L'intreccio tra criminalità organizzata, terrorismo e apparati statali in America Latina - Dall'asse Iran-Hezbollah
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L’intreccio tra criminalità organizzata,
terrorismo e apparati statali in America
Latina
Dall’asse Iran-Hezbollah Alle Farc
Il 12 novembre 2014 Forbes Israele pubblicò
uno studio con la top list dei dieci gruppi armati
più ricchi del mondo.
Isis: due miliardi di dollari di entrate all’anno.
Il gruppo terrorista più ricco di tutti i tempi.
Contrabbando di petrolio (60% delle riserve
siriane e sette giacimenti di gas e petrolio in
Iraq); contrabbando di beni archeologici;
riscatti milionari per gli ostaggi; donazioni di
gruppi islamisti; imposizione di imposte agli
“infedeli”; rapine in banca.
Hamas: un miliardo di dollari di entrata
all’anno. Ingenti finanziamenti di Paesi arabi,
(in particolare il Qatar; introito dei dazi su
tutti i prodotti in entrata a Gaza e delle
licenze concesse nel territorio.
Farc: 600 milioni di dollari di entrata all’anno.
Rapine, estorsioni, sequestri di persona,
imposte “rivoluzionarie” nei territori sotto il
loro controllo, protezione delle narcocolture,
miniere clandestine di oro e smeraldi.
Hezbollah: 500 milioni all’anno.
Finanziamenti di Hezbollah
Finanziamenti dall’Iran e dalla Siria, e
secondo fonti Usa anche dal Venezuela
.
Fondi anche dalla diaspora sciita libanese
nel mondo: contrabbando di sigarette e
narcotraffico in America Latina,
contrabbando di diamanti in Africa
Occidentale, eroina nel Sud Est-Asiatico.
Fonti di reddito in Libano, con affari legali
e anche grazie alla coltivazione di
marijuana nella valle della Beqaa.
Nel 2017
le Farc (Forze Armate Rivoluzionarie
di Colombia)
hanno fatto un accordo di pace con
cui si sono trasformate in partito
politico legale (Forza Alternativa
Rivoluzionaria del Comune)
mettendo in teoria i loro asset a
disposizione per risarcire le vittime
della guerra civile.
Processo di pace con le Farc
15 agosto 2017: disarmo
ufficiale di 7000 combattenti
25 agosto 2017: le Farc
stimarono ufficialmente il
loro capitale in 325 milioni di
dollari
24 novembre 2017: le Farc
firmano ufficialmente il
Trattato di Pace.
Le ricchezze delle Farc
Terra
Immbobili
Veicoli
Bestiame
Cavalli
Armamenti
Attrezzature
Denaro liquido per un
miliardo di pesos e 450.000
dollari
267.520 grammi di oro.
Ma in molti sostengono che una gran parte delle ricchezze delle
Farc sarebbero state in realtà imboscate malgrado le severe pene
minacciate per questo reato di riciclaggio.
Secondo Fernando Vargas Secondo vari analisti, quando
Quemba, direttore della nel 2012 iniziarono i negoziati di
Commissione Nazionale Vittime pace le Farc diedero l’ordine a
della Guerriglia, “l’ammontare tutti i loro fronti di fare
della fortuna delle Farc è stato l’inventario di proprietà urbane
sottostimato e probabilmente e rurali, macchinari,
oltrepassa i 12 miliardi di infrastrutture e bestiame, per
dollari”. trasferirne il più possibile a
soggetti terzi.
Hezbollah ha visto accentuare la propria importanza, col ruolo decisivo delle sue
milizie per salvare Bashar Assad dalla sconfitta nella guerra civile siriana.
Iran e Russia hanno fornito il
potenziale di fuoco
Hezbollah, milizie arruolate
dall’Iran soprattutto tra
immigrati afghani e sciiti
iracheni, mercenari russi
(Slavonic Corps. Wagner)
hanno costituito la fanteria
sacrificabile.
Crisi delle finanze di Hezbollah
Lo sforzo, assieme alla crisi dei prezzi Ricordiamo che dopo la guerra tra
petroliferi, ha fatto sì che l’Iran non Israele e Hezbollah del 2006 il
è stato più in grado di fornire a Partito di Dio direttamente o
Hezbollah quel sussidio tra i 60 e i attraverso la sua Banca su mise a
200 milioni di dollari all’anno che offrire a chi aveva perso la casa un
costituivano la base delle finanze del anno di affitto gratis e crediti fino ai
partito-milizia libanese. 20.000 dollari per ricostruirsela,
Hezbollah ha così dovuto accentuare la oltre a televisori e frigoriferi a prezzi
propria capacità di scontati.
autofinanziamento. Da cespite In tutto, venne distribuito
integrativo è divenuta così quello l’equivalente di 10 milioni di dollari
principale, anche perché gran parte al giorno. “Una massa di denaro che
del consenso di cui Hezbollah gode qui in Libano non si era mai vista”,
è data proprio dalla sua capacità di commentò Zuheir Hawari,
distribuire risorse tra un settore di editorialista dell’autorevole As Safir.
popolazione – quello citta libanese -
che in passato era il più povero del
Libano.
“Triple frontiera” è un’area compresa tra la paraguayana Ciudad
del Este, la brasiliana Foz do Igaçú e l’argentina Puerto Iguazú.
Area in rapido sviluppo per
effetto della costruzione del
Ponte dell’Amicizia tra
Paraguay e Brasile nel 1965,
della realizzazione della diga
di Itaipú tra 1975 e 1991 e
del turismo verso le famose
cascate di Iguazú, la zona
era però anche caratterizzata
da una diffusa illegalità.Secondo le accuse della magistratura
paraguayana al momento di ordinarne
l’arrestoda Triple Frontera
Tra 1995 e 2001
almeno 50 milioni di
dollari erano stati
mandati a Hezbollah in
Libano da Assad Ahmad
Barakat, responsabile
per la ricerca fondi a
“Triple frontiera”In una popolazione dai caratteri marcatamente multietnici, la
presenza più caratteristica è quella degli arabi o turcos come li
chiamano i locali:
Oriundi libanesi, siriani e
palestinesi che costituiscono
tradizionalmente un importante
settore della borghesia latino-
americana
La gran parte sono cristiani,
soprattutto maroniti
Negli ultimi decenni è però
cresciuta la componente di
musulmani
A Triple Frontera sono «Turcos»
almeno 30.000 persone sui
700.000 abitanti della zona, di
cui 7500 proprietari di negozi.
Al 90% si tratta di oriundi
libanesi, in gran parte della
Valle della Bekaa, roccaforte di
Hezbollah.Le polizie della zona stimavano che tra attività delinquenziali e
contribuzioni volontarie il flusso di denaro da Triple Frontera verso
lo stesso Hezbollah sarebbe stato di almeno 12 milioni di dollari al
mese.
L’ambasciata libanese non
negava il finanziamento,
definendolo “aiuti umanitari in
favore degli orfani di musulmani
caduti in azione”.
Secondo la magistratura
argentina dalla comunità sciita
di Triple Frontera sarebbero
venuti i basisti per i due gravi
attentati di Buenos Aires del 17
marzo 1992 contro l’ambasciata
israeliana (29 morti e 242 feriti)
e del 18 luglio 1994 contro la
sede dell’Associazione Mutuale
Israelita Argentina (Amia) (85
morti e oltre 300 feriti).Triple Frontera non è la sola area dalla quale la diaspora sciita
libanese in America Latina raccoglierebbe fondi per Hezbollah .
Rapporti del Dipartimento di
Stato Usa e indagini delle
polizie locali indicano anche
la città cilena di Iquique, la
colombiana Maicao, la
venezuelana isola Margarita
e la panamense Colón: tutte
aree di confine e/o zone
franche, con forte presenza
di piccoli commercianti
“turcos”.Tareck El Aissami: 43 anni; laureato in criminologia; origine siro-
libanese; religione drusa; ora vicepresidente del Venezuela.
Un incarico che secondo la Costituzione
della Repubblica Bolivariana corrisponde
anche a quello di un Primo Ministro alla
francese.
El Aissami è considerato uno dei tre
“uomini forti” del regime assieme a
Diosdado Cabello eal presidente Maduro.
di Maduro e di Cabello.
Da giovane militante della sezione
venezuelana del partito Baath, El Aissami
definito da al-Manar “vero leader
nell’ombra e grande amico della
Resistenza Libanese e del regime di
Bashar al-Assad”.
A febbraio era stato però incluso dagli
Stati Uniti in una lista di narcotrafficanti,
e secondo il Dipartimento al Tesoro in
territorio Usa avrebbe imboscato un
patrimonio pari a almeno mezzo miliardo
di dollari.Le rotte della cocaina
Le rotte della cocaina
La rotta dei Caraibi
El Cartel de los Soles
I Cartelli latino-americani
L’origine è nella produzione
di coca in Perù e Bolivia
Negli anni ’80 sorgono i
quattro Cartelli colombiani
(Medellín, Cali, Bogotá,
Costa) che prendono la coca
in Perù e Bolivia, la raffinano
in cocaina e la vendono negli
Stati Uniti
I quattro cartelli sono
smantellati negli anni ‘90Nuove rotte della cocaina
La Colombia da Paese di
smercio diventa soprattutto
Paese di produzione della
coca
L’affare passa in mano ai
gruppi politici: Farc e Auc
E la cocaina prodotta in
Colombia è ora smerciata
negli Usa dai Cartelli
messicani (di Juarez, Di
Tijuana, del Golfo, di
Guadalajara, Los Zetas)In compenso da Perù e Bolivia viene una
nuova rotta per l’Europa
Attraverso i Cartelli
Brasiliani (Primeiro
Comando da Capital,
Amigos dos Amigos,
Comando Vermelho)
E poi la nuova Mafia
NigerianaDi recente è cresciuta
l’importanza del Venezuela
Dopo che Chávez ha
cacciato gli agenti
della Dea
D’altra parte in
passato un simile
ruolo di Cuba fu
ammesso dal regime
di Fidel Castro col
Processo OchoaLa coca è un tradizionalmente mezzo
di finanziamento dei gruppi armati
nelle Americhe
Forze Armate Rivoluzionarie
di Colombia (Farc)
Autodifese Unite di Colombia
(Auc)
Sendero Luminoso (Perù)
Movimento Rivoluzionario
Túpac Amaru (Mrta, Perù)
Forza Democratica
Nicaraguense (Contras)
Jungle Comando (Nicaragua)Lo stesso ruolo ha avuto l’oppio
in Asia e nei Balcani
Mujheaddin e Taleban in Afghanistan
Governo e Ribelli in Myanmar
Fazioni in Libano
Tigri Tamil nello Sri Lanka
Fronte Nazionale di Liberazione di
Mindanao (Fnlm, Filippine)
Fronte di Liberazione dell’Aceh
(Indonesia)
Consiglio Nazionale Socialisa del
Nagaland (India)
Partito Dei Lavoratori Curdi (Pkk,
Turchia)
Milizie armene in Alto Karabakh
Guerriglia Cecena
Esercito di Liberazione del Kosovo (Uck)
Milizie in Bosnia
Fazioni in GeorgiaMentre in Africa è stato
importante il traffico di diamanti
Unione per
l’Indipendenza Totale
dell’Angola (Unita)
Fronte Unito
Rivoluzionario (Ruf,
Sierra Leone, con la
complicità del
presidente liberiano
Charles Taylor e
atttraverso la Costa
d’Avorio
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