MANUALE REGISTRAZIONE E ASSOCIAZIONE VINCITE UGUALI O SUPERIORI A 2.000 EURO - Punto Vendita
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MANUALE REGISTRAZIONE E
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ASSOCIAZIONE VINCITE
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MANUALE
REGISTRAZIONE
E ASSOCIAZIONE
VINCITE
UGUALI O SUPERIORI A
2.000 EURO
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MANUALE D’USO
Sommario
1 Introduzione e scopo del documento ....................................................................................................... 3
2 Identificazione del Cliente e raccolta della documentazione.................................................................... 4
3 Procedura di inserimento dati ................................................................................................................... 5
3.1 Login .................................................................................................................................................. 5
3.2 Accesso all’area “Associa Vincite” ..................................................................................................... 5
3.3 Scommesse registrate e scommesse da registrare ........................................................................... 6
3.3.1 Scommesse già registrate .......................................................................................................... 7
3.3.2 Scommesse da registrare .......................................................................................................... 8
1. Cliente mai registrato .................................................................................................................... 8
2. Cliente già registrato con documenti scaduti .............................................................................. 12
3. Cliente già registrato con documenti validi ................................................................................. 12
3.3.3 Gestione Errori Anagrafica Cliente .......................................................................................... 12
1. Errori relativi al Codice Fiscale ..................................................................................................... 13
2. Errori di compilazione form dati anagrafici cliente ..................................................................... 13Mod: MAV
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1 Introduzione e scopo del documento
La presente revisione del “Manuale registrazione e associazione vincite” (rev.4 del 19/06/2018) contiene le
istruzioni necessarie per adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti
dagli articoli 19 e 53 del D.Lgs 231/07 integrato e modificato dal D.Lgs 90 del 25 maggio 2017 (c.d.
normativa Antiriciclaggio).
Le indicazioni contenute nel presente manuale sono destinate a tutti gli Esercenti della Rete di Vendita che
operano per conto di GoldBet Srl.
In base alle previsioni della vigente normativa antiriciclaggio, gli Esercenti sono obbligati a:
1. Identificare e verificare l'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo
operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il
sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad
applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata
2. Acquisire e conservare, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice
in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di
gioco;
b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di
pagamento utilizzati;
3. Registrare e trasmettere telematicamente i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, a
Goldbet, entro e non oltre 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione;
4. Assicurare la conservazione dei dati acquisiti - di cui al precedente punto 2) - per un periodo di due
anni dalla data di relativa acquisizione;
5. Applicare misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di operazioni con clienti e
relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte (c.d. P.E.P.), anche se
originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le
relative cariche pubbliche da più di un anno.
6. Segnalare le operazioni sospette alle competenti autorità della Banca d’Italia (Unità di
Informazione Finanziaria – UIF)
Per quanto riguarda i punti 5 e 6 di cui sopra, si faccia riferimento a quanto meglio descritto nel Mod. SOS
“Manuale per la Segnalazione di Operazioni Sospette” in vigore.
NOTA:
Le persone politicamente esposte (P.E.P.) sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno
di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono
notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno
ricoperto la carica di:Mod: MAV
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a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di
Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con
popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di
Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche
analoghe in Stati esteri;
e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze
armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria,
dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione
complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del
servizio sanitario nazionale.
i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o
convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone
legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti
giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita,
di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Con riferimento a quanto sopra previsto ciascun Esercente deve collaborare con Goldbet nelle attività di
identificazione e verifica del cliente ed eventualmente deve segnalare a Goldbet ogni eventuale
comportamento e/o operazione anomala rilevati durante le operazioni di gioco.
Resta comunque intesto che al di fuori dei limiti sopra indicati, resta l'obbligo di procedere all'adeguata
verifica per operazioni di qualunque importo, qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, dandone immediata comunicazione a Goldbet e specificando i motivi a supporto del sospetto.
2 Identificazione del Cliente e raccolta della documentazione
Data la soglia imposta - di cui al precedente punto 1) - ogni qual volta si verifichino operazioni
(giocata/vincita) di importo pari o superiore a 2.000 euro l’esercente deve:
1. Rilevare le generalità del cliente ed i dati dell’operazione.
Per la raccolta dei dati dei clienti, l’Esercente deve compilare debitamente ed in tutte le sue parti,
apponendo ove richiesto data e firma propria e del cliente, i seguenti modelli, inviando a Goldbet la
documentazione raccolta, secondo le modalità operative in essere (via email, tramite posta alla
sede Goldbet, attraverso l’upload dall’Agent):
a) qualora decida di utilizzare la modalità paga Esercente deve essere utilizzato il modulo
“Scheda identificativa cliente Paga Esercente - Mod. SIDC_PE”, per ogni giocata superiore o
uguale a €2000, o per ogni giocata fino a 1999,99€ se frazionata;Mod: MAV
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b) qualora decida di utilizzare la modalità paga Golbet deve essere utilizzato il modulo
“Scheda identificativa cliente Paga Goldbet - Mod. SIDC_PG”, per ogni giocata superiore o
uguale a €2000, o per ogni giocata fino a 1999,99€ se frazionata;
2. Registrare i dati e procedere all'associazione delle relative vincite, inserendo le informazioni
nell’apposito software Goldbet Agent Tool, secondo la procedura sotto descritta;
3. Conservando copia di tutta la documentazione raccolta in appositi contenitori all’interno del Punto
di Vendita, acquisire:
a) la copia valida di un documento di identità del cliente e del codice fiscale,
b) il ticket di gioco di importo pari o superiore alle soglie di cui sopra (sia questo relativo
all’emissione o al pagamento),
c) copia del mezzo di pagamento utilizzato.
Di seguito la procedura da seguire per effettuare l’operazione di inserimento dati e associazione delle
vincite, attraverso il software Goldbet Agent Tool.
3 Procedura di inserimento dati
3.1 Login
Effettuare l’accesso al software mediante le credenziali (username e password) fornite a ciascun esercente
in fase di attivazione. (Fig. 1)
Figura 1 - Login
3.2 Accesso all’area “Associa Vincite”
Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali sarà sufficiente cliccare sul tasto “Associa Vincite”
che ti trova all’interno del menu del Goldbet Agent Tool, per poter procedere alla registrazione dei dati del
cliente e alla successiva associazione della vincita.
Figura 2 - Associazione VinciteMod: MAV
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Figura 3 – Funzione Associazione Vincite
3.3 Scommesse registrate e scommesse da registrare
Dopo aver cliccato su “Associa Vincite” si aprirà una schermata che visualizzerà le scommesse già registrate
e quelle ancora da registrare.
Figura 4 - Scommesse Registrate e Scommesse Da Registrare
Nella prima sezione dedicata alle scommesse registrate, compare la lista di tutte le scommesse vincenti, la
cui vincita è già stata associata dall’esercente.
Tale lista mostra le seguenti informazioni:
- ID PRODOTTO - la tipologia di scommessa con codice numerico
- CODICE COUPON - il codice del ticket vincente
- IMPORTO - la somma corrispondente alla vincita
- DATA COUPON - la data in cui è stato giocato il ticket
- CODICE FISCALE - il codice fiscale del cliente associato alla vincita
- NOME - il nominativo del cliente associato alla vincitaMod: MAV
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- COGNOME - il cognome del cliente associato alla vincita
- DATA REGISTRAZIONE - la data in cui è avvenuta l’identificazione del cliente associato alla vincita
Nella seconda sezione dedicata alle scommesse da registrare, compare la lista di tutte le scommesse
vincenti per le quali non è stata effettuata dall’esercente la registrazione e la relativa associazione.
Tale lista mostra le seguenti informazioni:
- ID PRODOTTO - la tipologia di scommessa con codice numerico
- CODICE COUPON - il codice del ticket vincente
- IMPORTO - la somma corrispondente alla vincita
- DATA COUPON - la data in cui è stato giocato il ticket
- REGISTRAZIONE COUPON - il tasto “registra” segnala che la vincita non è stata ancora registrata
3.3.1 Scommesse già registrate
Nella sezione delle scommesse già registrate è possibile vedere i dettagli relativi a tutti i ticket già registrati.
Figura 5 - Dettaglio scommesse registrate
Selezionando il campo “codice fiscale” è possibile verificare l’anagrafica del cliente a cui è stato associato il
ticket.
Figura 6 - Anagrafica cliente registratoMod: MAV
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3.3.2 Scommesse da registrare
Nella sezione delle scommesse da registrate è possibile vedere i dettagli relativi a tutte le scommesse
vincenti ancora da registrare.
Figura 7 - Dettaglio scommesse da registrare
Dopo aver individuato il ticket da registrare è necessario selezionare il campo “registra”. Cosi facendo si
aprirà una finestra pop up in cui sarà possibile inserire il codice fiscale del cliente da registrare.
Figura 8 - Inserimento CF
Dopo aver inserito il codice fiscale, si potranno verificare due differenti scenari:
1. Il Cliente non è mai stato registrato
2. Il Cliente è già stato registrato
1. Cliente mai registrato
Se è la prima volta che il cliente viene registrato, sarà necessario inserire tutti i dati richiesti, relativi al
cliente.
Una volta selezionato il tasto “associa coupon”, si apre un form dove è possibile inserire i dati anagrafici del
cliente.
Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati.Mod: MAV
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Figura 9 - Inserimento dati anagrafici del cliente
Al termine della compilazione del form, cliccando il tasto “conferma” il cliente viene registrato e la
scommessa viene automaticamente associata.
Nota Bene
La maschera presenta il campo relativo alla categoria delle Persone Esposte Politicamente. In base alle
dichiarazioni in merito fornite dal Cliente, andrà selezionata la casella corrispondente.Mod: MAV
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Selezionando il tasto compare l’informativa relativa alla definizione di P.E.P., precedentemente
riportata.
Figura 10 - Registrazione cliente e associazione scommessa
Terminata la procedura di “Associa Vincita”, viene visualizzato il modulo precompilato in formato pdf che
deve essere firmato dal titolare\legale rappresentante della società e dal cliente registrato.
a) In modalità “Paga Esercente”: la procedura termina, viene accreditata la somma della
vincita in cassa e bisogna archiviare la documentazione raccolta;
b) In modalità “Paga Goldbet” la procedura deve essere completata per procedere con la
richiesta di pagamento, come descritto nel seguito.
Modalità “Paga Goldbet”
Dopo aver associato la vincita attraverso l’Agent, e fatto firmare in ogni sua parte al cliente il
modulo generato in pdf, è necessario cliccare sulla voce “Invia Documenti”.
Figura 11 – Invio documenti
Comparirà la vincita appena registrata, con i relativi dettagli (Prodotto, Coupon, Importo, Data
Registrazione, Nome Cliente, Cognome Cliente, Pagamento e Documenti)
Figura 12 – Dettagli vincita registrata
Cliccare sulla voce “Invia” e allegare i documenti richiesti nell’apposita sezione “Upload Documenti”Mod: MAV
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Figura 13 – Upload Documenti
Terminato l’invio dei documenti, bisognerà selezionare la voce “Richiedi Pagamento”
Figura 14 – Richiesta pagamento
Al comparire della vincita in questione cliccare sulla voce “Richiedi” e compilare tutti i campi
necessari (individuati da un asterisco rosso) per effettuare la richiesta di pagamento.Mod: MAV
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Figura 15 – Richiesta pagamento
Terminare la procedura cliccando sulla voce “Richiedi” ed archiviare la documentazione raccolta.
2. Cliente già registrato con documenti scaduti
Se il cliente è già registrato, ma i suoi documenti di identità risultano essere scaduti sarà necessario
modificare i dati inseriti automaticamente dopo l’inserimento del codice fiscale.
3. Cliente già registrato con documenti validi
Se il cliente è già registrato ed i suoi documenti di identità sono ancora validi, dopo aver inserito il codice
fiscale, sarà sufficiente selezionare il tasto “Associa Coupon” per associare il ticket vincente al cliente.
Figura 16– Associazione Coupon
3.3.3 Gestione Errori Anagrafica Cliente
Nella fase d’inserimento dei dati del cliente potrebbero essere rilevati errori che il sistema prontamente
rileva, identificando quale sia stato l’errore commesso.Mod: MAV
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1. Errori relativi al Codice Fiscale
Un errore comune è quello relativo all’inserimento del codice fiscale nel caso in cui i dati del cliente non
trovino riscontro rispetto al C.F. fornito.
In questo caso il sistema segnala che il codice fiscale inserito non è corretto, considerati i dati inseriti.
Figura 17 - Errore di registrazione CF
Nel caso in cui si verifichi che il C.F. inizialmente fornito al sistema sia corretto è consigliato effettuare una
verifica anche sui dati successivamente inseriti.
2. Errori di compilazione form dati anagrafici cliente
Un’altra tipologia di errori comune è quella relativa alla compilazione del form relativo ai dati anagrafici del
cliente.
In questo caso gli errori possono riguardare diversi ambiti tra cui ad esempio
a) la data di rilascio del documento (Fig. 12)
Figura 18- Errori di registrazione data di rilascio del documento
b) la mancata compilazione di un campo obbligatorio come ad esempio la provincia di nascita
Figura 19 - Errore di mancata compilazione di un campo obbligatorioPuoi anche leggere
