L'occultamento di denaro nel sistema internaziona- le e i potenziali illeciti nel settore igaming - Rivista ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
APPROFONDIMENTI
L’occultamento di denaro nel sistema internaziona-
le e i potenziali illeciti nel settore igaming
Riccardo Giovanni Bruno
Sommario: 1. Le intersezioni tra lecito e illecito. – 2. Alcuni paradisi fiscali. – 3.
Specifiche geopolitiche di Malta. –4. Malta e l’igaming. – 5. Una rete criminale
internazionale. – 5.1. La piramide societaria adottata. – 5.2. Le ramificazioni
degli interessi criminali.
1. Le intersezioni tra lecito e il- e Storti in “Le mafie nell’economia
lecito legale” suddividono: convivenza,
compenetrazione e ibridazione co-
Studiare il reato di riciclaggio me processi plausibili di contatto.
attraverso la prospettiva socio- La prima implica una coesisten-
economica comporta anzitutto za tra legale e illegale che si traduce
un’indagine specifica delle rela- in un’economia contemporanea-
zioni sussistenti tra individui, so- mente abitata da imprese operanti
cietà e aziende che coesistono in in uno o nell’altro sistema, ma i cui
un dato sistema economico; ciò al contatti non sono sufficienti per in-
fine di comprendere motivazioni fluenzarsi reciprocamente.
e strumenti che consentono quei La compenetrazione riguarda,
contatti effettivamente capaci di invece, quelle dinamiche in cui
generare interazione tra lecito e il binomio tra legalità e illegali-
illecito. A tal proposito, Sciarrone tà è più marcato e si esplicita adAPPROFONDIMENTI
esempio tramite lo sfruttamento, una profonda e radicata intercon-
da parte delle aziende, di deter- nessione che sussiste tra i diversi
minate procedure, legali in alcu- ambiti formali e informali. È impor-
ni paesi ed illegali in altri, con lo tante sottolineare che questo stret-
specifico intento di incrementare to legame ha, però, un’origine ben
i profitti. Un caso tipico nel siste- definita. In Italia, ad esempio, essa
ma economico globale moderno è situata nella debolezza intrinse-
è quello di una compagnia mul- ca delle istituzioni che regolano il
tinazionale che sposta la propria funzionamento del paese; in parti-
sede legale in uno stato differente colare, come si evince dal rapporto
da quello di origine. La ragione di della BCE “Economic Bullettin” del
questa scelta può essere incenti- 20162 3, l’Italia soffre fortemente del-
vata da una tassazione pressoché la scarsa capacità di controllo che
inesistente, da una normativa in le istituzioni hanno nei confronti di
materia di lavoro debole e, ancora, tutto ciò che riguarda il panorama
dalla possibilità di impiegare risor- politico-economico. Tale situazione
se naturali per le quali determinati incentiva gli individui ad operare
paesi richiedono invece uno sfrut- nell’ambito dell’informalità, in quan-
tamento controllato. to il corrispettivo formale perde
L’ultima correlazione, l’ibrida- quotidianamente la credibilità ne-
zione, infine riprende il processo cessaria a causa, ad esempio, di re-
della compenetrazione e si verifica pentini cambi di governo o di pro-
736 se la data situazione perdura nel cessi giudiziari lenti e molto incerti.
tempo; vi è dunque una sistemati-
ca violazione di norme, per le quali,
però, non si applicano le sanzioni 2. Alcuni paradisi fiscali
previste1. Un esempio noto in meri-
to è dato da paesi sudamericani o Per comprendere nel detta-
dell’Africa subsahariana, i quali non glio le dimensioni internazionali
dispongono, o non applicano, una dei crimini di natura economica,
forza giuridica, efficiente al punto è utile svolgere in primis un’ana-
da sanzionare i comportamenti lisi sui paesi che consentono oc-
criminali adottati dalle aziende che cultamento e riciclaggio di denaro
sfruttano le risorse naturali locali. dietro una schermatura legislativa
Alla luce dei casi evidenziati, si imponente. Oltre ai noti: Samoa,
può dedurre che la difficoltà nel Guam, Figi, Oman, Samoa ame-
riconoscere un comportamento
criminale, in ambito economico,
non deriva dalla semplice ineffica- 2
European Central Bank, Economic Bul-
cia dei mezzi di contrasto, ma da letin, 4 agosto 2016.
3
Linkiesta, Abbiamo istituzioni da Terzo
Mondo e se non cresciamo è colpa loro: pa-
rola della Bce, 5 agosto 2016, https://www.
1
Sciarrone, Storti, Le mafie nell’econo- linkiesta.it/it/article/2016/08/05/abbiamo-
mia legale Scambi, collusioni, azioni di con- istituzioni-da-terzo-mondo-e-se-non-cre-
trasto, Il Mulino, 2019. sciamo-e-colpa-loro-par/31396/.L’occultamento di denaro nel sistema internazionale e i potenziali illeciti RICCARDO GIOVANNI
BRUNO
ricane, Trinidad e Tobago, Isole nota attrice Kate del Castillo, la
Vergini e Vanuatu4, se ne conta- quale avrebbe ricevuto denaro dal
no numerosi altri spesso trascu- noto criminale “El Chapo” Guzman
rati dalla letteratura sul tema. Tax per riciclare i proventi frutto di traf-
Justice Network considera infatti fici di droga presso una LLC, che
i vari possedimenti d’oltremare produceva tequila, nel Delaware6.
della corona inglese tra i principali Il caso più rilevante e che si
paradisi fiscali esistenti sul globo. tratterà ora nello specifico è la Re-
Più precisamente, le Isole Cay- pubblica di Malta. A dispetto delle
man, Jersey, Guernsey, l’Isola di sue contenute dimensioni, Malta
Man, le Isole Vergini Britanniche e è una tra le principali economie
Bermuda. dell’Eurozona in termini di crescita
Anche gli Stati Uniti sono coin- percentuale del PIL. Il documento
volti in alcune dinamiche poco “Forecast Tables”, redatto dalla
chiare, infatti non avendo ratifi- Commissione europea e relativo
cato il Common Reporting Stan- alle previsioni di crescita fino al
dard, non sono tenuti a condivi- 2021 (redatto prima dell’emergen-
dere informazioni relative ai clienti za sanitaria Covid-19), vede Malta
delle società finanziarie situate sul come l’economia più dinamica e
proprio territorio. Ciò significa che con il maggior punteggio percen-
chi esporta capitali negli USA, non tuale dell’intera Unione7.
è automaticamente rilevato dalle I numeri qui riportati sono con-
autorità degli altri paesi. Nevada, fermati, e addirittura superati, dal- 737
Wyoming e Delaware sono consi- le recenti statistiche proposte dal-
derati approdi sicuri per denaro di la televisione di stato maltese, che
dubbia provenienza o con esplici- descrivono, per l’anno 2018, un in-
to obiettivo di evasione fiscale. cremento del 8,9% del PIL nazio-
Il Delaware è forse l’esempio nale e una conseguente crescita
più clamoroso in questo senso del 6,6% per l’economia reale8.
poiché, con una popolazione di
appena 960.000 abitanti, trova
registrate sul proprio territorio ol-
tre un milione di società perlopiù
Limited Liability Companies5.
Sul tema è utile riportare l’in- 6
Sherry, Mexico ‘investigates’ Tequila
chiesta avviata nel 2016 contro la brand founder over El Chapo links, 20 gen-
naio 2016, https://www.thespiritsbusiness.
com/2016/01/mexico-investigates-tequila-
brand-founder-over-el-chapo-links/.
4
Provenzani, I 10 migliori paradisi fiscali, 7
Forecast Tables, Main indicators 2011-
21 febbraio 2020, https://www.money.it/I- 2021, 7 novembre 2019, https://ec.europa.
10-migliori-paradisi-fiscali-2020. eu/commission/presscorner/detail/it/
5
Weaver, This tiny building in Wilmington, IP_19_6215.
Delaware is home to 300,000 businesses, 27 8
Bugeja, Maltese economy grows by
dicembre 2018, https://www.businessinsider. 6.6% in 2018, 8 marzo 2019, https://www.
com/building-wilmington-delaware-largest- tvm.com.mt/en/news/maltese-economy-
companies-ct-corporation-2017-4?IR=T. grows-by-6-6-in-2018/.APPROFONDIMENTI
3. Specifiche geopolitiche di tori economici. Su tutti, il turismo
Malta è comprensibilmente l’ambito più
importante, poiché la collocazio-
Oltre che membro dell’Unione ne geografica rende l’isola un’at-
Europea, Malta partecipa anche al trazione di rara bellezza.
Commonwealth britannico, l’asso- L’economia locale poggia su
ciazione di stati sovrani che hanno altri importanti settori. Di maggior
conservato un rapporto economi- rilievo sono però inaspettatamen-
co con l’ex madrepatria. Ciò con- te quelli legati al terziario: più pre-
sente a Malta di godere di una po- cisamente le attività finanziarie e
sizione di forte privilegio in quanto l’igaming, altresì noto come gioco
partecipa a due tra le principali online.
organizzazioni internazionali del Le prime determinano il 15% del
pianeta e dispone di agevolazioni PIL mentre il secondo circa il 13%.
politiche, finanziarie e fiscali sotto Poiché entrambi questi settori ri-
molteplici punti di vista. In Unione chiedono infrastrutture tecnologi-
Europea, ad esempio, vi è la libera che ad elevata intensità di capitale
circolazione di beni, merci e ca- e una legislazione favorevole, è be-
pitali, offerta dall’Area Schengen, ne comprendere in primis il quadro
mentre il Commonwealth britan- normativo che ha permesso un ta-
nico semplifica alcune procedure le sviluppo in questi ambiti. Si pro-
burocratiche per scambi commer- pone a tal fine un excursus storico
738 ciali tra gli stati membri. Succes- utile a identificare quanto detto e
sivamente alla fuoriuscita del Re- a comprendere che questo paese,
gno Unito dall’Unione Europea, è visto spesso come una semplice
plausibile ritenere che alcune fun- meta turistica e una silenziosa os-
zioni dell’associazione britannica servatrice della vita comunitaria
verranno implementate al fine di dell’Unione, è in realtà una tra le
favorire una maggiore collabora- principali e più moderne economie
zione tra i 53 Stati partecipanti. del continente europeo.
Si comprendono così l’ottima Il primo riferimento rilevante è
situazione geopolitica di cui Malta il Banking Act, o Legge sull’attivi-
gode e alcune delle ragioni ma- tà bancaria, del 1994; esso ha mo-
croeconomiche di lungo periodo dernizzato la legislazione bancaria
che rendono la sua economia par- maltese, adeguandola a standard
ticolarmente florida. moderni di carattere internazio-
Trattasi di un caso studio rile- nale, includendo successivamente
vante per il tema del riciclaggio, le direttive europee in materia, e
poiché, nonostante le ridotte di- rendendola ancora oggi l’impianto
mensioni geografiche e i poco normativo di riferimento in mate-
numerosi ambiti di punta, questi ria9. Questo strumento, oltre a di-
eccellono sotto molteplici punti di
vista. La piattaforma “info Merca-
ti Esteri” della Farnesina propone 9
Malta Financial Service Authority, The
un’analisi dettagliata dei vari set- Banking Act, 30 giugno 2011.L’occultamento di denaro nel sistema internazionale e i potenziali illeciti RICCARDO GIOVANNI
BRUNO
sciplinare istituti di credito ed inter- A lato del quadro finanziario,
mediari finanziari, ha realizzato una si assiste nei primi anni del nuovo
prima regolamentazione dell’appa- millennio ad un investimento mira-
rato ICT, tecnologie dell’informazio- to alla creazione e allo sviluppo di
ne e della comunicazione, in ambito infrastrutture Internet volte a con-
finanziario, gettando le basi per una nettere l’arcipelago mediterraneo
successiva implementazione del con il resto del globo. Tra il 2000 e il
panorama informatico a supporto 2005, una percentuale consistente
della vita quotidiana dei cittadini della popolazione maltese dispone-
maltesi. Nel 1995 venne invece in- va già di una connessione a banda
trodotto il Companies Act, ancora larga; nel 2010, la linea Internet ad
oggi principale testo normativo in alta velocità era fruibile in tutto il
tema di diritto societario maltese. paese13. In contemporanea, il setto-
Questa legge disciplina le società re terziario in toto crebbe di circa
d’impresa sull’isola includendo, tra il 25% ed il solo ambito informatico
le altre, le già citate Limited Liability vide moltiplicarsi il proprio valore di
Companies10. Per comprendere la circa sei volte. È evidente che tali
rilevanza di questi atti, si pensi che numeri siano strettamente correlati
in Italia entrarono in vigore impianti all’ingresso nell’Unione Europea e
legislativi moderni sui temi suddet- all’adesione a progetti internazio-
ti rispettivamente nel 1994 e nel nali avvenuta in quegli stessi anni14.
2004. Per meglio comprendere il ruo-
Oggi Malta è uno tra i paesi lo rivestito dalla tecnologia nella 739
aventi la più articolata normativa società e nella politica di Malta, è
per il comparto finanziario di tutto utile fare riferimento alla ricerca
il sistema internazionale. È eviden- DESI, Digital Economy and Socie-
te però, che in assenza di un’au- ty Index, condotta dalla Commis-
torità forte, tale normativa possa sione Europea nel 201715. Questa
fungere da protezione per le stes- colloca Malta al dodicesimo po-
se imprese che dovrebbe regolare. sto per utilizzo delle infrastruttu-
Si pensi che questo ridotto arcipe- re informatiche da parte sia della
lago è sede di oltre 70.000 società pubblica amministrazione, sia dei
offshore11 e si stima che il 99% delle
compagnie registrate nel solo 2018
siano tutte LLC, società i cui capi- registered in Malta every day, 28 febbraio
tali partecipanti sono invisibili12. 2019, https://www.maltachamber.org.mt/
en/more-than-25-new-companies-registe-
red-in-malta-every-day
13
Maltese History & Heritage, Computers
10
The Company Act in Malta, 2 febbraio in 1980s, https://vassallohistory.wordpress.
2020, https://www.companyincorporation- com/computers-in-1980s-malta/.
malta.com/company-act-in-malta. 14
Grech, The evolution of Maltese eco-
11
Galullo, Malta, l’isola dal fisco troppo nomy since independence, Central Bank of
amico, 15 maggio 2017, https://www.ilsole- Malta, 2015.
24ore.com/art/malta-l-isola-fisco-troppo- 15
Digital Economy and Society Index,
amico-AE5U5dMB 2017, https://ec.europa.eu/digital-single-
12
Anastasi, More than 25 new companies market/en/scoreboard/malta.APPROFONDIMENTI
cittadini. Inoltre, un risultato simile verso il monitoraggio delle licenze
era già stato raggiunto nel prece- concesse, l’indagine delle piattafor-
dente periodo 2012-2013, quando me attive e dei relativi proprietari, e
un’indagine anch’essa promossa lo screening dei giocatori al fine di
dalla Commissione Europea, mira- enucleare eventuali individui consi-
ta a valutare esclusivamente i ser- derati a rischio patologico17.
vizi di pubblica amministrazione Inoltre, questa realizza annual-
online, aveva assegnato all’arcipe- mente documenti informativi cir-
lago un punteggio di 94 a fronte ca lo stato del settore dell’igaming
di una media europea di 7016. presso Malta e le sue potenzialità
Si evince dunque una decen- negli anni a venire.
nale esperienza nell’ambito delle Il “MGA Annual Report 2018” è
infrastrutture tecnologiche e, più il resoconto più utile in quanto è il
precisamente, un ininterrotto im- più recente e aggiornato, tra quelli
pegno dei governi maltesi a man- riguardanti gli ultimi anni, relativo
tenere il paese tra le eccellenze ad un arco temporale di 12 mesi.
per qualità di servizi e strumenti Il documento afferma che l’iga-
offerti alla clientela. ming è cresciuto del 12% rispetto
all’anno precedente, giungendo
a valere oltre 1.4 miliardi di euro.
4. Malta e l’igaming Ad oggi, vi sono più di 300 licen-
ze attive e tra le aziende più note,
740 Per conoscere con esattezza la aventi sede presso Malta e ope-
centralità dell’igaming presso l’ar- ranti in tutto il globo, si eviden-
cipelago è utile fare riferimento al- ziano: Betway, Gaming Innovation
la “Malta Gaming Authority”, ente Group, Tipico e Unibet.
principale per la regolazione delle A seguire si propone una tabel-
attività di gioco. Relativamente a la estratta dal documento, che de-
questa autorità è bene svolgere scrive i dati più importanti del set-
una digressione volta a definirne la tore rapportando le cifre del 2018
struttura e il ruolo rivestito, poiché a quelle dei due anni precedenti.
saranno rilevanti per comprende- Il lettore non si lasci sorpren-
re le ragioni che correlano Malta al dere dal crollo di licenze concesse
tema del riciclaggio di denaro. agli operatori, poiché tale riduzio-
Fondata nel 2001, la MGA è una ne è dovuta ad un differente con-
commissione di controllo dedita a teggio delle stesse. Al contrario, è
garantire la liceità del gioco e la sua evidente che il settore igaming sia
correttezza nei confronti degli uten- in fase di forte espansione; come
ti: questa attività si svolge attra- dimostrato dalla Tabella 1, il nu-
mero di lavoratori direttamente
impiegati nel settore è cresciu-
to costantemente, toccando nel
16
Malta punta in alto nel campo delle
nuove tecnologie, https://cordis.europa.eu/
article/id/147711-malta-punches-above-its-
weight-in-new-technologies/it. 17
https://www.mga.org.mt/about-us/.L’occultamento di denaro nel sistema internazionale e i potenziali illeciti RICCARDO GIOVANNI
BRUNO
2019 gli oltre 9.000 lavoratori18, Il primo elemento utile per ri-
impattando per il 4% su un totale flettere di riciclaggio di denaro
di individui impiegati pari a circa presso Malta è il documento “An-
225.00019. Si stima inoltre che il ti-money laundering and counter-
numero di persone ricercato nei terrorist financing measures Mal-
prossimi decenni per questo am- ta Fifth Round Mutual Evaluation
bito sarà di 30.000 unità, pro- Report”, redatto da Moneyval.
venienti prevalentemente dall’e- Quest’ultimo è l’ente specifico del
stero20. L’aumento dei ricavi da Consiglio d’Europa che monitora
tassazione ne è un ulteriore con- e valuta le performance dei di-
ferma e, secondo il report, è do- versi paesi in tema di riciclaggio
vuto ad un contemporaneo incre- e finanziamento al terrorismo.
mento di licenze concesse, gioco Pubblicato a luglio 2019, questo
praticato e utenti attivi sulle varie documento sottolinea in primis un
piattaforme21. apprezzamento per gli sforzi che
Malta ha realizzato nel contrasto
Tabella 1: principali indicatori della performance dell’industria igaming per il
triennio 2016-2018
2016 2017 2018
Numero di licenze (online) 513 625 275
741
Numero di compagnie attive 268 296 283
Valore aggiunto lordo (m€) 1.152 1.272 1.426
Occupazione –full-time 6.193 6.673 6.794
Online 5.327 5.861 5.950
Fisico 866 812 844
Ricavi per tassazione del gioco (m €) 56,3 59,1 66,9
Fonte: Elaborazione personale a partire dei dati dell’“Annual Report 2018” di
MGA
18
The Complete Guide to iGaming Jobs al riciclaggio e la buona operativi-
in Malta, 11 novembre 2019, https://www. tà degli enti per le indagini finan-
wis-ltd.net/malta-online-gaming-jobs/. ziarie, FIAU, Financial Intelligence
19
https://tradingeconomics.com/malta/
employment-rate.
Analysis Unit, e MFSA, Malta Fi-
20
30,000 Foreigners to Join Maltese nancial Services Authority.
Workforce as iGaming Flourishes, 12 feb- Tali encomi si accompagnano,
braio 2018, https://www.sigma.com.mt/ però, alla denuncia di una scar-
news/30000-foreigners-to-join-maltese- sa capacità del comparto privato
workforce-as-igaming-flourishes/.
21
Malta Gaming Authority, Annual Report
di recepire le indicazioni propo-
2018, 2019. ste dagli enti. Questa prima notaAPPROFONDIMENTI
precede numerose altre, le quali, 5. Una rete criminale internazio-
secondo il rapporto, evidenziano nale
forti criticità dei sistemi investiga-
tivo e processuale maltesi. In par- La ricerca che ho condotto ha
ticolare, si ritiene che gli organi di evidenziato una serie di collega-
vigilanza preposti non disponga- menti tra aziende di igaming re-
no di sufficienti mezzi per indaga- gistrate presso Malta e individui
re efficientemente il gran numero afferenti a note organizzazioni
di complesse società che esistono criminali italiane; il fil rouge che si
a Malta22. Ciò è presumibilmente seguirà nel trattare i casi è però
dovuto all’articolato panorama fi- frutto di una valutazione persona-
nanziario di cui si è già preceden- le, che intende seguire gli elemen-
temente parlato, il quale necessi- ti più ricorrenti evidenziatisi nel
terebbe di ingenti investimenti per corso dello studio delle interazioni
essere investigato con cura. verificatesi. Più precisamente si
Il Fondo Monetario Internazio- descriveranno nel dettaglio sol-
nale ha pubblicato ad aprile 2020 tanto i fatti per i quali sussiste, in
un rapporto specifico per la situa- funzione delle fonti visionate, una
zione finanziaria maltese, corre- quantità di documenti o informa-
lando la stessa alle conseguenze zioni sufficientemente ampia da
macroeconomiche dell’emergen- essere confermata a più riprese.
za coronavirus. Questo documen- Le informazioni relative ad alcuni
742 to evidenzia una situazione simile individui, società e gruppi speci-
a quella descritta da Moneyval; fici non verranno approfondite in
si sottolineano però ulteriori ele- quanto richiederebbero una trat-
menti del sistema particolarmente tazione ad oggi impossibile data
deboli: non sussiste un’autonomia l’assenza di materiale e informa-
assoluta degli organi di vigilanza zioni ad hoc. La ragione di questo
finanziari e la già descritta due di- vuoto è data dalla quasi contem-
ligence per le compagnie igaming poraneità dei fatti descritti con il
non si svolge in maniera esempla- periodo di stesura di questa tesi;
re. Specificatamente per il gioco infatti, come successivamente si
d’azzardo, più volte nel rapporto espliciterà, l’elemento più recente
si sottolineano i rischi che deri- ivi citato risale al 17 gennaio 2020.
vano da un settore così ampio e È dunque evidente che la tratta-
radicato, se non sufficientemente zione qui proposta non possa es-
controllato23. sere completa di una descrizione
specifica relativamente a ciascuna
questione citata.
22
Moneyval, “Anti-money laundering and Si citeranno persone fisiche e
counter-terrorist financing measures Malta giuridiche coinvolte, a vario titolo,
Fifth Round Mutual Evaluation Report”, lu- in inchieste giudiziarie non ancora
glio 2019, Consiglio d’Europa.
concluse. Per tutti, anche per co-
23
“2020 article IV consultation – press re-
lease and staff report”, IMF Country Report loro che sono stati condannati nei
No. 20/98, Fondo Monetario Internazionale. primi gradi di giudizio, vale il prin-L’occultamento di denaro nel sistema internazionale e i potenziali illeciti RICCARDO GIOVANNI
BRUNO
cipio di presunzione di innocenza. cui proprietà è stata detenuta dal-
Essendo le finalità di questa ricer- la SKS36526, società offshore nata
ca di carattere strettamente co- in Austria e avente attuale sede a
noscitivo e analitico, non si inten- Malta.
de esprimere alcuna valutazione
in ordine alle responsabilità penali 5.1. La piramide societaria adottata
e civili delle persone citate.
La prima tappa di questa ricer- La piattaforma Planetwin365
ca riguarda l’imprenditore Fabio svolgeva attività illecita di raccolta
Lanzafame. Interrogato dai PM delle scommesse e, parallelamen-
per il gioco illecito e i legami con te, gestiva e distribuiva una serie
la mafia, egli esordisce così: «Ho di skin, tramite siti esteri operanti
iniziato a collaborare con la giusti- con suffisso “.com” dedicati alla
zia nel gennaio 2018. Io sono un raccolta illecita delle puntate, pri-
imprenditore nel settore dei giochi ma senza concessione e poi, dal
e delle scommesse e ho deciso di 2015, affiancandovi l’attività auto-
collaborare per eliminare i contatti rizzata dall’Agenzia delle dogane e
con la criminalità organizzata, con dei monopoli27. Lanzafame è stato
la quale avevo avuto rapporti nel master, cioè promotore territoria-
corso degli anni»24. Fabio Lanzafa- le per Planetwin365, a capo di una
me, siracusano oggi collaboratore serie di agenti che replicavano il
di giustizia, era capo e gestore di suo modello di gioco: cioè propo-
una rete di piattaforme di scom- nevano le stesse piattaforme illeci- 743
messe illecite; egli «ideava e forni- te appoggiandosi a quella princi-
va l’apparato tecnico ed informa- pale di Lanzafame28. La struttura
tico necessario per organizzare piramidale rappresentata in figura
e gestire il lucroso settore delle
“scommesse online”»25. Al circuito
illecito appartenevano numerosi
siti; su tutti, si cita Planetwin365 la 26
In merito alla citazione della società
“SKS365”, ceduta nel 2017, si riporta: «Co-
me riportato negli atti presentati dagli in-
quirenti in sede Dipartimento Nazionale
24
Anselmo, Calcioscommesse a Messi- Antimafia, la nuova società SKS365 è da
na, ecco i verbali del pentito Lanzafame, ritenersi dunque estranea a quanto acca-
23 gennaio 2019, https://messina.gazzet- duto ed emerso dalle indagini», https://
tadelsud.it/articoli/cronaca/2019/01/23/ meridionews.it/articolo/71417/fabio-lanza-
calcioscommesse-a-messina-ecco-i- fame-chi-e-il-pentito-delle-scommesse-
verbali-del-pentito-lanzafame-ad4be- non-sono-toto-riina-ma-su-strategie-co-
5ac-b301-43b5-9071-8481c0e93e90/. mando-io/.
25
Sparaciari, “Scommesse clandestine, 27
Silvestre, Fabio Lanzafame, chi è il pen-
il pentito rivela ai pm di Reggio Calabria: tito delle scommesse. «Non sono Totò Riina
‘Pagavo Sportradar in contanti’. Ecco le ma su strategie comando io», 15 novembre
carte dell’inchiesta”, 29/10/2019, https:// 2018, https://scommettitore.wordpress.
it.businessinsider.com/scommesse-clan- com/2018/11/15/fabio-lanzafame-chi-e-il-
destine-il-pentito-rivela-ai-pm-di-reggio- pentito-delle-scommesse-non-sono-toto-
calabria-pagavo-sportradar-in-contanti- riina-ma-su-strategie-comando-io/.
ecco-le-carte-dellinchiesta/. 28
Ibidem.APPROFONDIMENTI
1 descrive questa dinamica, reitera- investire tempo e denaro in una
ta anche nei casi successivi. programmazione informatica ben
Figura 1: Schema di società criminale più complessa e dispendiosa. È
con master promotore di skin di gioco così possibile proporre una piatta-
illecite forma di gioco senza averla con-
Fonte: elaborazione grafica di Ilaria cretamente prodotta.
Loi a partire dai dati analitici eviden- Il sistema non è illecito di per sé,
ziati nel testo però è evidente che la piattaforma
di gioco alla quale ci si affilia per
È bene proporre alcuni chiari- realizzare una skin, debba essere
menti su questi primi passaggi; si licenziata dall’AAMS per operare
descrive in primis l’oggetto “skin”: in Italia, altrimenti non sussiste un
trattasi questa di una specifica riconoscimento che certifichi la li-
«modalità di affiliazione che con- ceità dell’attività su suolo italiano.
sente all’affiliato di avere una room “Le piattaforme autorizzate
per il gioco online con il proprio sono tenute a riportare in modo
brand utilizzando la piattaforma chiaro sia il classico logo ADM che
e la licenza di un altro concessio- quello relativo al gioco legale e
nario, rappresentato come livello 1 responsabile, con il link al porta-
in figura 4. L’affiliato riesce così ad le adm.gov.it e alle sezioni del sito
entrare in un mercato come quello relative a modalità di gioco e pro-
del gioco online minimizzando gli babilità di vincita. Inoltre, tutti i ge-
744 investimenti iniziali, l’affiliante ha stori hanno l’obbligo di riportare
invece il vantaggio di valorizzare in modo chiaro e leggibile il nume-
la propria piattaforma popolando ro identificativo della concessione
il più possibile il network»29. In altri con la quale sta operando”30.
Un ulteriore, ma fondamentale,
elemento di verifica circa la liceità
del sito in uso riguarda la termina-
zione del link. I siti che non pos-
siedono regolare licenza per ope-
rare in Italia finiscono in “.com” e
hanno sede in paesi a legislazione
favorevole dove i controlli sono
meno stretti rispetto a quelli svolti
nel nostro paese.
Tali siti operano dunque con
“.com”, proprio perché non in pos-
sesso di regolare licenza che con-
termini, questo sistema consente
di aprire siti di gioco online senza
30
Come riconoscere le piattaforme di
gioco online illegali, 24 settembre 2019,
29
Poker online: cosa sono le skin, 30/12/2010, https://www.whuis.com/news/index.
https://www.assopoker.com/news/poker- php/2019/09/24/riconoscere-le-piattafor-
online-cosa-sono-le-skin-4130_4151/. me-gioco-online-illegali/.L’occultamento di denaro nel sistema internazionale e i potenziali illeciti RICCARDO GIOVANNI
BRUNO
senta l’utilizzo di “.it”. Quest’ultimo illecito capace di produrre un giro
elemento evidenzia immediata- d’affari di svariati miliardi di euro,
mente la liceità o meno della piat- circa 5 miliardi è la cifra si stima
taforma in uso. sia stata interrotta tramite l’Ope-
Tale differenza consente ai ge- razione “Galassia”, che porta alla
stori di terminali di gioco illeciti, luce un sistema ben più comples-
coloro i quali propongono piatta- so. Occorre, dunque, determinare
forme “.com”, di rendere invisibile gli impegni su più livelli attraverso
il denaro circolante alle autorità cui il pentito dava concretezza allo
italiane, di eventualmente riciclar- schema delle suddette scommes-
lo e ancora di evadere qualsivoglia se illecite. Per far ciò, si presume
tassa sullo stesso. che Lanzafame, date le sue pa-
Il livello 2 di figura 4 eviden- role in interrogatorio, cooperasse
zia la presenza di un affiliato sul con Sportradar, società di diritto
territorio italiano, che si propone svizzero la quale, «oltre a vendere
come master o promotore per la il servizio di controllo sulla rego-
piattaforma in oggetto su scala larità dei flussi di scommesse (la
regionale. Questa figura è solita- cosiddetta “attività di integrity”),
mente selezionata tra imprendi- vendeva anche quanto serve ai
tori o dirigenti di gruppi societari, bookmaker per quotare incontri,
in quanto il suo ruolo consiste nel anche in tempo reale»31. La multi-
coordinamento dei diversi pun- nazionale in questione è incaricata
ti scommesse, gestiti da singoli di vigilare sulla correttezza delle 745
agenti descritti nel livello 3, sotto scommesse di: Cio, Nba, Fifa, Ue-
l’unica skin “.com”. Si è verifica- fa; la stessa descrive la sussisten-
to che in taluni casi sussistessero za di un rapporto con la società
nuove ramificazioni societarie poi- austriaca Probet&Soft Sportwet-
ché alcuni agenti divenivano ma- ten GmbH, riconducibile a Lanza-
ster della propria provincia o cit- fame, per poche migliaia di euro
tà. Ciascun livello comporta una regolarmente fatturate, sebbene
commissione di circa il 5% sugli dalle testimonianze del collabo-
introiti, pertanto è evidente che lo ratore risulta che i pagamenti in
stimolo a promuovere la piattafor- oggetto fossero molto più ampi,
ma in uso sia consistente. chiaramente in nero, diretti inve-
ce alla società Betradar connessa
5.2. Le ramificazioni degli interessi
criminali
Sebbene dal punto di vista 31
Sparaciari, Scommesse clandestine,
tecnico il ruolo di Lanzafame sia il pentito rivela ai PM di Reggio Calabria:
stato fondamentale per costrui- ‘Pagavo Sportradar in contanti’. Ecco le
re le strutture societarie del gio- carte dell’inchiesta, 29/10/2019, https://
it.businessinsider.com/scommesse-clan-
co utilizzato in centinaia di punti destine-il-pentito-rivela-ai-pm-di-reggio-
scommesse, il suo ruolo non è suf- calabria-pagavo-sportradar-in-contanti-
ficiente per descrivere un sistema ecco-le-carte-dellinchiesta/.APPROFONDIMENTI
alla più nota multinazionale32. Una taforme suddette. L’Operazione
plausibile conferma dell’opacità Galassia di novembre 2018 attesta
della gestione di queste impor- la radicata interconnessione di in-
tanti società è data dalla figura di teressi tra le diverse cosche. I clan
Lorenzo Caci, citato dallo stesso in questione sono numerosi e i no-
Lanzafame, che è stato capo di mi ritornano più e più volte nelle
Betradar e oggi è Director Busi- diverse operazioni svolte anche
ness Development and Strategic successivamente per reprimere
Partnerships di Sportradar. Più questi illeciti; compaiono i Santa-
precisamente, nel 2015, Caci invia paola-Ercolano e Cappello della
un’e-mail a Antonio Ricci, impren- provincia di Catania per Cosa No-
ditore arrestato a Malta nel 2019 stra, i Tegano34 di Reggio Calabria
ed estradato nel 2020, dopo una e i Piromalli-Pesce-Bellocco della
lunga latitanza, in seguito all’Ope- piana di Gioia Tauro per la ‘Ndran-
razione “Galassia” per la sua cen- gheta, e i Martiradonna della pro-
tralità nella gestione delle scom- vincia di Bari per la Sacra Corona
messe online. In questa e-mail, l’ex Unita35. Secondo le indagini, alcuni
capo di Betradar si complimenta- esponenti di questi gruppi mafiosi
va con Ricci per il rilascio di quo- sarebbero coinvolti a vario tito-
te ai bookmakers sotto inchiesta,
prima che queste fossero svelate
agli altri operatori33. 34
Poiché questa tesi vuole includere an-
746 L’amministrazione dei diversi che un’analisi di tipo sociologico, si propo-
ne una digressione sul clan ‘ndranghetista
punti scommesse chiamava inve- Tegano, al fine di approfondire la sussisten-
ce in causa le organizzazioni ma- za di un elemento rituale attraverso cui si
fiose, le quali, tramite coercizione, riconosceva la legittimità dell’ingresso delle
imponevano l’utilizzo delle piat- nuove leve entro questo sistema mafioso.
Più precisamente, l’indagine evidenzia l’ob-
bligo vigente nei confronti di chi intendes-
se unirsi alle Ndrine di svolgere un pelle-
32
In merito alla citazione della società grinaggio alla Madonna di Polsi, presso il
“Sportradar” nell’articolo di BusinessInsider comune di San Luca calabrese, nel rispetto
e all’utilizzo dello stesso in questa tesi, si della sacralità tipica che avvolge tutte le
riporta: “La Sportradar smentisce e conte- azioni compiute dalla ‘Ndrangheta. Il co-
sta in maniera decisa ogni tipo di accusa/ mune in questione è noto per la sua cen-
addebito e riferimento a se stessa dei fat- tralità nel panorama mafioso nazionale ed
ti illegittimi citati nel presente articolo…”, internazionale; è stata più volte ivi colloca-
https://it.businessinsider.com/scommesse- ta la base di numerose famiglie di ‘Ndran-
clandestine-il-pentito-rivela-ai-pm-di-reg- gheta tra le più famose e i cui capifamiglia
gio-calabria-pagavo-sportradar-in-contan- sono tra i principali ricercati internazionali.
ti-ecco-le-carte-dellinchiesta/. http://www.cn24tv.it/news/182446/opera-
33
Sparaciari, Scommesse clandestine, zione-galassia-scommesse-gioco-on-line-
il pentito rivela ai pm di Reggio Calabria: gestito-dalla-ndrangheta.html.
‘Pagavo Sportradar in contanti’. Ecco le 35
Lemme, La mafia sulle scommesse onli-
carte dell’inchiesta, 29/10/2019, https:// ne: 68 arresti e sequestri per un miliardo
it.businessinsider.com/scommesse-clan- di euro, 14 novembre 2018, https://www.
destine-il-pentito-rivela-ai-pm-di-reggio- lapresse.it/cronaca/la_mafia_sulle_scom-
calabria-pagavo-sportradar-in-contanti- m e s s e _ o n _ l i n e _ 6 8 _ a r re s t i - 8 3 5 0 8 1 /
ecco-le-carte-dellinchiesta/. news/2018-11-14/L’occultamento di denaro nel sistema internazionale e i potenziali illeciti RICCARDO GIOVANNI
BRUNO
lo in trasferimento fraudolento di ma deteneva le concessioni di Be-
valori, riciclaggio e autoriciclag- taland e Enjoybet38, due ulteriori
gio, illecita raccolta di scommesse piattaforme utilizzate dalla crimi-
online e evasione fiscale. Si evince nalità per raccogliere i frutti del
così un primo inaspettato fatto: la gioco illecito in maniera simile alla
criminalità organizzata collabora già descritta Planetwin365.
e lo fa gestendo in maniera co- La figura di Ricci è interessante
ordinata i propri territori. Questo poiché, al pari di Lanzafame e di
elemento è molto importante per- altri di cui si tratterà successiva-
ché l’immagine di “gang” multiple mente, non è un “mafioso” in sen-
in costante lotta tra loro è anco- so stretto, bensì un imprenditore
ra eccessivamente presente nella particolarmente capace, entrato
letteratura relativa a questo tema. in affari con la criminalità organiz-
Pertanto, sebbene sia corretto ri- zata proprio per la sua immagine
cordare che questi gruppi sono apparentemente trasparente. Ric-
incessantemente in conflitto per ci era molto apprezzato per le sue
la supremazia, è fondamentale capacità gestionali ed organizza-
affermare che laddove la coope- tive; per tali ragioni ha assunto nel
razione produca più benefici che tempo una leadership raramente
costi, i clan mafiosi la preferiscono messa in discussione. Questa au-
in funzione di lauti introiti. tonomia trova ulteriore concretez-
Le cosche, anche con pressioni za in un passaggio chiave eviden-
intimidatorie se la semplice evoca- ziato dai PM della Dda di Reggio 747
zione del gruppo di appartenenza Calabria, i quali affermano: “Ed ef-
non fosse stata sufficiente, impo- fettivamente Antonio Ricci, garan-
nevano l’installazione dei software tendo gli interessi economici della
necessari per giocare tramite i siti cosca di ‘ndrangheta Tegano nel
controllati dalla criminalità. reggino e della famiglia catanese
L’Operazione “Galassia” porta
in luce che, a svolgere il necessa-
rio ruolo di coordinamento delle aprile 2019, https://www.lagazzettadel-
suddette operazioni, era il già ci- mezzogiorno.it/news/bari/1134576/scom-
tato Antonio Ricci, imprenditore messe-online-scuola-barese-nel-mirino-fa-
girare-tanti-soldi.html
mafioso considerato il vertice ef- 38
In merito alla citazione della società
fettivo di questa rete criminale. “OIA Services LTD”, si riporta: “La società
Egli è ritenuto proprietario trami- OIA Services Ltd, proprietaria dei brand
te prestanome di un’altra società Betaland e Enjoybet ribadisce la propria
particolarmente rilevante in que- estraneità ai fatti e che “la società prosegue
regolarmente con la propria attività di rac-
sta indagine: la OIA Services Ltd36 colta di gioco con le concessioni rilasciate
avente sede a Malta37. Quest’ulti- da ADM nel pieno rispetto di tutte le nor-
mative vigenti ed in coerenza con le pro-
cedure concordate con le Autorità compe-
tenti”, http://www.cn24tv.it/news/202161/
36
http://www.oiaservicesnews.it/. estradizione-ricci-oia-services-ltd-estra-
37
Longo, Scommesse online, «scuola ba- nei-a-fatti-proseguiamo-attivita-nel-pieno-
rese» nel mirino: fa girare tanti soldi, 24 rispetto-delle-norme.html.APPROFONDIMENTI
di Cosa Nostra Santapaolo-Erco- Axisa collaborò anche con il sud-
lano, aveva una sponsorizzazione detto Primo Ministro Gonzi alla
criminale che poteva permettergli stesura del Remote Gaming Re-
di agire soverchiamente nei con- gulations. Oggi lo studio Axisa40
fronti dei Martiradonna, costretti mette a disposizione la profonda
a subire la sottrazione di assets conoscenza dell’argomento per le
aziendali, grazie ai quali il Ricci molte società di gioco che neces-
aveva avviato la sua nuova lucrosa sitano di consulenza specifica41. Il
attività”. Dunque, se in un primo consorzio ICJI descrive che Axisa
momento, nel barese, i Martira- è collegato ad almeno 70 esplici-
donna furono i primi a gestire con te società e ad ulteriori 170 meno
efficienza il sistema della raccolta evidenti42.
di scommesse illecite, in un secon- Bet1128 risulta essere stata
do queste operarono alla stregua posseduta dalla società maltese
di sottoposti agli ordini di Antonio Centurionbet Ltd dal 2009 e che
Ricci, sostenuto dalle suddette il proprietario ultimo non espres-
cosche. samente dichiarato fosse France-
Il passaggio appena proposto sco Martiradonna fino a maggio
è fondamentale per comprende- 2017, quando poi venne arrestato.
re l’esistenza di un rapporto con- Formalmente non sussiste alcu-
troverso tra i Martiradonna e Ric- na evidenza di tale controllo, pe-
ci, che viene descritto anche dal rò le intercettazioni delle Forze
748 pentito Mario Gennaro, arrestato dell’Ordine hanno dimostrato che
poiché a capo di una struttura di Martiradonna desse esplicitamen-
scommesse illecite, nell’interroga- te istruzioni per la gestione della
torio con il PM Stefano Musolino: società. Si stima che le entrate il-
«Antonio Ricci inizialmente an- lecite raggiungessero la cifra di 20
ni fa lavorava insieme al cugino milioni di euro l’anno.
Martiradonna su Bet1128, poi si
sganciò da Martiradonna e si creò
una sua, diciamo, struttura quindi
un suo ufficio, una sua completa-
mente struttura, completamente
40
In merito alla citazione di Anthony Axi-
sa, si riporta che non sono state rilasciate
staccata»39. La società in questio- dichiarazioni nonostante le numerose ri-
ne gode di un particolare passa- chieste di IRPI, https://www.occrp.org/en/
to: fu cliente del noto avvocato thedaphneproject/how-maltese-online-
maltese Anthony Axisa; membro gambling-became-an-atm-for-the-italian-
esecutivo della MGA fino al 2006, mafia
41
M. Civillini, C. Anesi (IRPI), How Maltese
Online Gambling Became an ATM for the
Italian Mafia, 10 maggio 2018, https://www.
39
Longo, Scommesse online, «scuola ba- occrp.org/en/thedaphneproject/how-mal-
rese» nel mirino: fa girare tanti soldi, 24 tese-online-gambling-became-an-atm-for-
aprile 2019, https://www.lagazzettadel- the-italian-mafia
mezzogiorno.it/news/bari/1134576/scom- 42
h t t p s : //o f f s h o re l e a k s . i c i j .o rg /n o -
messe-online-scuola-barese-nel-mirino-fa- des/55069468 e https://offshoreleaks.icij.
girare-tanti-soldi.html org/nodes/56036482.L’occultamento di denaro nel sistema internazionale e i potenziali illeciti RICCARDO GIOVANNI
BRUNO
Sebbene l’MGA abbia disposto da che ha creato Betaland. Poi io
la sospensione delle piattaforme con delle persone, che lavoriamo
di Centurionbet, tale disposizio- da tanto tempo assieme, ci siamo
ne non ha colpito anche proprie- presi una quota…di Betaland. Ok?
tà e beni connessi alla società. Il Queste persone, che sono io e dei
Tribunale di Catanzaro ha quindi ragazzi di Catania, ci siamo divi-
inviato un’urgente richiesta di se- si le zone. Io mi occupo di questa
questro caduta nel vuoto e, a di- zona, loro si occupano di quella
cembre 2017, Centurionbet43 ha zona di Catania…”. Si evince dun-
ufficialmente lasciato la propria que una specifica gestione con-
sede maltese rendendo irreperibi- dotta da Cattaneo, il quale pro-
le sé e il patrimonio posseduto44. segue: “Poi mi sono creato il mio
Accantonando l’ormai disper- marchio… ho fatto il mio marchio,
sa società di Martiradonna, è utile eccetera. Onestamente ho fatto
volgere nuovamente le attenzioni bene con il mio marchio 17 NERO”.
ad uno tra i gruppi di gioco sotto “17NERO” è il nome in codice
la gestione di Antonio Ricci: Beta- del sistema attraverso cui Catta-
neo, arrestato nell’Operazione An-
land45. Appartenente alla suddet-
no Zero di aprile 2018, realizzava
ta OIA Services LTD, questa offre
profitti illeciti. Più precisamente
una piattaforma per scommesse
17NERO era noto agli interessati
online tuttora in funzione. Il nome
come Bet17Nero: una piattafor-
rilevante in questa sezione è Carlo
ma di scommesse illecite “.com”, 749
Cattaneo, il quale, in una conver-
azionabile esclusivamente tramite
sazione intercettata del 9 gennaio
un banner nel sito di Betaland, in-
2018 descrive: “No… c’è un’azien- visibile a coloro i quali non erano
informati della sua esistenza. Nu-
43
Ibidem. merosi erano gli elementi vincenti
44
Sul tema si riporta la critica avanzata per le parti: da un lato gli scom-
dal Procuratore Capo Nicola Gratteri: “Ho mettitori accedevano a quote
più facilità a collaborare con la Colombia maggiorate e ricevevano la possi-
e col Perù che con Malta. Se Malta decide
bilità di fare puntate più o meno
di non collaborare con l’Italia, o risponde
con sei mesi o un anno di ritardo, l’indagine ampie rispetto a quelle imposte
sarà inutile”, http://cifonenews.it/tra-mafia- dalle norme dell’AAMS; dall’altro,
e-scommesse-perche-malta-e-la-nuova- quindi per i “banchi” che permet-
isola-del-tesoro/ tevano l’accesso al sito nascosto,
45
In merito alla citazione di “Betaland”, la
cui proprietà è detenuta da “OIA Services
le provvigioni erano molto più ele-
LTD”, si riporta: “La informo che, a segui- vate rispetto al normale46.
to della suddetta indagine, la Betaland.it
ha inteso immediatamente risolvere qual-
sivoglia rapporto contrattuale con l’inda- 46
Mafia, operazione Anno Zero. Il “Siste-
gato”, https://scommettitore.wordpress. ma 17 NERO del castelvetranese Carlo Cat-
com/2018/04/20/lultima-frontiera-degli- taneo”, 23 aprile 2019, https://www.tp24.
affari-mafiosi-e-la-gestione-dei-centri- it/2018/04/23/inchieste/operazione-anno-
scommesse-on-line-usando-sottobanchi- zero-sistema-nero-castelvetranese-carlo-
di-agenzie-legali/ cattaneo/119870.APPROFONDIMENTI
Il marchio Bet17Nero ha inol- dell’ex Primo Ministro Lawrence
tre un legame rilevante con Mal- Gonzi51.
ta, infatti i dati di registrazione dei Più precisamente, Gonzi rico-
domini web svelano che dietro a nosce il proprio coinvolgimento
questo marchio c’è la LB Group nella società fino al 30 ottobre
Ltd, avente sede a Gzira, che con- 2016 e afferma: “GVM Holdings è
trolla anche il marchio Leader- una società fiduciaria autorizza-
bet47 48. La proprietà di LB Group ta che fornisce servizi finanziari
è attualmente schermata da una in termini espressi dal Trusts and
serie di fiduciarie sconosciute; il Trustees Act. Ho detenuto un ter-
consorzio investigativo “OCCRP” zo delle azioni societarie di GVM
ritiene che questa società appar- Holdings e sono stato nomina-
tenesse ad una cosca mafiosa di to terzo amministratore di GVM
Mazara del Vallo, comune vicino Holdings il 2 dicembre 2014. Da
a Trapani, il cui capo è il noto la- dicembre 2015, GVM ha concluso
titante Matteo Messina Denaro. I le proprie attività e da allora ha in-
proventi delle scommesse illecite viato lettere di risoluzione a tutti
potrebbero essere dunque stati i suoi clienti”52. Nonostante le di-
utilizzati, tra l’altro, per finanziare stanze prese da Gonzi, il sito del
la fuga del boss di Cosa Nostra49. suo studio legale “Gonzi & asso-
Ciononostante, è noto che, fi- ciates advocates” inserisce tra le
no al 2016, parte delle quote di LB compagnie associate anche GVM
750 Group erano detenute dal trust Holdings stessa.
GVM Holdings Limited, gruppo Il consorzio investigativo “ICJI”
con almeno 175 ulteriori parteci- afferma che per questa società
pazioni societarie50, parzialmente sussistono un numero di collega-
controllata da David Gonzi, figlio menti e partecipazioni eccessiva-
mente alto per poter essere rap-
presentanti in maniera efficiente
sul proprio sito, descrivendo la
47
http://www.ristretti.it/commenti/2018/ necessità di appositi software
maggio/testi/rassegna_stampa_11_mag- di mappatura53. Cercando infor-
gio.txt.
48
In merito alla citazione di Leaderbet,
si riporta: “Cattaneo non è nulla di più che
un cliente comune. Con contratti standard. 51
J. Borg, Mafia-linked’ gaming firm ope-
Che ha operato con LB Group solo per un rated with no licence Police report filed last
limitatissimo periodo temporale e non ha month, 14 maggio 2018, https://timesofmal-
mai destato sospetti per operazioni ano- ta.com/articles/view/mafia-linked-gaming-
male” firm-operated-with-no-licence.679005.
49
M. Civillini, C. Anesi (IRPI), How Maltese 52
M. Vella, [WATCH] Mafia betting boss
Online Gambling Became an ATM for the arrested, Malta licence suspended, Gon-
Italian Mafia, 10 maggio 2018, https://www. zi son issues statement, 3 febbraio 2018,
occrp.org/en/thedaphneproject/how-mal- https://www.maltatoday.com.mt/news/
tese-online-gambling-became-an-atm-for- national/84213/mafia_betting_boss_ar-
the-italian-mafia. re s t e d _ m a l t a _ l i c e n c e _ s u s p e n d e d # .
50
h t t p s : //o f f s h o re l e a k s . i c i j .o rg /n o - XqL5GMgzZEY.
des/56083358. 53
h t t p s : //o f f s h o re l e a k s . i c i j .o rg /n o -L’occultamento di denaro nel sistema internazionale e i potenziali illeciti RICCARDO GIOVANNI
BRUNO
mazioni in rete circa gli attuali Gennaro, imprenditore cala-
controllori del gruppo, i nomi ri- brese attivo nel gioco online, è
levanti risultano Keith Messa e stato arrestato durante l’Opera-
Angelo Vella, descritti come “Di- zione Gambling del 22 luglio 2015
rectors” della compagnia54. Il pri- e sconta una condanna ridotta da
mo, sempre secondo i dati forniti 9 a 4 anni date le importanti di-
dal consorzio investigativo ICJI, è chiarazioni che ha «fornito sia alle
connesso ad ulteriori 113 società; indagini sul gioco online illegale,
queste relazioni assumono forme sia su altri filoni di inchiesta che
differenti, in alcuni casi egli è revi- riguardano le attività criminose
sore dei conti, in altri segretario e del clan Tegano»58. Il gioco era il-
in taluni egli diventa liquidatore55. lecito in quanto i punti scommes-
La società maltese fu già coin- se, definiti Centri di Trasmissione
volta in una precedente inchiesta, Dati, utilizzavano piattaforme non
anch’essa relativa alle scommesse dichiarate all’AAMS. Inoltre, i conti
illecite. GVM Holdings risulta es- per il gioco, teoricamente intestati
sere stata proprietaria del grup- a individui specifici, erano invece
po di giochi online Star Games utilizzati da tutti i frequentatori
Ltd, il quale a sua volta controlla- che potevano scommettere solo
va Uniq Group, scatola cinese di tramite contanti.
un’ulteriore società per l’igaming A presidiare i punti e a “vigila-
chiamata Betuniq; questa società re” sul sistema vi erano mafiosi ap-
è licenziataria del MGA dal 2011 positamente selezionati. Si evince 751
quando fu sottoposta ai controlli così, ancora una volta, la capaci-
di due diligence necessari e non fu tà della criminalità organizzata di
accertato alcun elemento sospet- abitare spazi economici moderni,
to. La gestione di Betuniq spetta- di aggregare imprenditori del set-
va a Mario Gennaro56 e Domenico tore capaci e di includerli entro le
La Grotteria57. proprie fila senza che sussista un
legame di sangue o di famiglia.
Gennaro, venne inoltre posto
a capo della gestione di questo
des/56083358. sistema illecito, non soltanto dai
54
https://www.dnb.com/business-direc-
tory/company-profiles.gvm_holdings_limi-
Tegano, bensì da buona parte del-
ted.da90e9f71342535387bafdc17b9b6b5e. la ‘Ndrangheta di Reggio Calabria
html. e provincia. In questo modo, l’ex
55
h t t p s : //o f f s h o re l e a k s . i c i j .o rg /n o - imprenditore godeva di un ruolo
des/56013037. di primo piano tra le fila della cri-
56
Betuniq: storia di una truffa annuncia-
ta, 27 luglio 2015, https://www.pokernews.
it/news/2015/07/betuniq-storia-truffa-an-
nunciata-19649.htm. 58
Operazione Gambling: in 59 rinviati a
57
Operazione Gamling, pm: condannare giudizio, il 28 la sentenza per superpen-
tutti gli imputati, 14 dicembre 2016, https:// tito, 20 luglio 2017, http://www.cn24tv.it/
www.corrieredellacalabria.it/cronaca/ news/157452/operazione-gambling-in-
item/52795-operazione-gambling-pm- 59-rinviati-a-giudizio-il-28-la-sentenza-
condannare-tutti-gli-imputati/. per-superpentito.htmlAPPROFONDIMENTI
minalità organizzata, nonostante gli illeciti correlati al gioco online
non ne facesse precedentemente sono protagonisti di un importan-
parte59. te circuito criminale. “Dall’ottobre
Le affinità tra ‘Ndrangheta, del 2013 al settembre del 2015, (…)
Mario Gennaro e David Gonzi abbiamo documentato la presen-
non sono però intuizioni recenti; za a Messina di un’associazione
i plausibili legami erano già stati che era legata anche per rapporti
evidenziati all’indomani dell’omi- di parentela con la famiglia mafio-
cidio di Daphne Caruana Galizia, sa Santapaola di Catania” afferma
giornalista uccisa proprio per le al PM Liliana Todaro il maresciallo
sue indagini relative alla corruzio- Benedetto Russo, in servizio all’U-
ne nella politica maltese e le inge- nità operativa speciale, sezione
renze mafiose negli affari interni anticrimine di Messina62. A capo
dell’arcipelago60. La stessa Procu- della struttura criminale vi erano:
ra di Reggio Calabria aveva, in un per l’aspetto tecnico Massimo La-
primo momento, indagato Gonzi ganà e per quello gestionale Vin-
per i presunti rapporti, delle socie- cenzo Romeo, figlio di Concetta
tà da lui partecipate o controllate, Santapaola, sorella dello storico
con la criminalità organizzata. Le capomafia catanese Nitto, e di
prime carte dell’inchiesta Gam- Francesco Ciccio Romeo, già con-
bling ponevano Gonzi “al centro dannato per mafia63.
di una rete internazionale di trian- Il circuito ideato da Romeo
752 golazione delle attività criminali”; prevedeva ancora una volta l’u-
successivamente il suo nome è tilizzo di piattaforme per il gioco
stato rimosso dal dossier61. adoperanti skin “.com”, i quali era-
Betuniq appare nuovamente no totalmente invisibili alle autori-
coinvolta in una successiva Ope- tà italiane. I nomi di questi erano
razione di luglio 2017, nota come Bet610.com, Betgame24.com e
Beta, nella quale ancora una volta Betuniq64.
59
22 luglio 2015, Gioco online in mano al- 62
Mazzeo, Messina: ecco il giro d’affa-
la ‘ndrangheta, 41 ordinanze in Italia e all’e- ri multimilionario delle slot machine in
stero, http://www.cn24tv.it/news/116322/ mano al clan Romeo-Santapaola, 26 set-
gioco-online-in-mano-alla-ndrangheta- tembre 2019, http://www.stampalibera.
41-ordinanze-in-italia-e-all-estero.html it/2019/09/26/ecco-il-giro-daffari-multimi-
60
Soleri, Daphne Caruana Galizia: “Malta lionario-a-messina-delle-slot-machine-in-
& ‘Ndrangheta” la pista da seguire?, 24 ot- mano-al-clan-romeo-santapaola/.
tobre 2017 https://www.themisemetis.com/ 63
Catalano, Enzo Romeo, il capo nel no-
politica/caruana-galizia-malta-ndranghe- me dello zio Nitto Santapaola. «Artefice di
ta-pista-seguire/1190/. una mafia posta nel salotto buono di Mes-
61
Vella, Maltese lawyer, consultant in sina», 7 luglio 2017, https://meridionews.it/
‘Ndrangheta gaming bust, off the hook, 8 articolo/56669/enzo-romeo-il-capo-nel-
giugno 2016, https://www.maltatoday.com. nome-dello-zio-nitto-santapaola-artefice-
mt/news/national/66078/maltese_lawyer_ di-una-mafia-posta-nel-salotto-buono-di-
consultant_in_ndrangheta_gaming_bust_ messina/.
off_the_hook#.XqMj7cgzZEY. 64
Vedi 108.Puoi anche leggere
