CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Unicas

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

                              CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 15                                22 dicembre 2017                          Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
regolarmente convocato, si è riunito oggi, mercoledì 22 dicembre 2017, alle ore 11,55 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente

                                        ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2.  approvazione verbale seduta precedenti;
3. modifiche di Statuto: osservazioni MIUR;
4. stato di avanzamento del Progetto inerente la realizzazione del modello di funzionamento del-
     l'Ateneo nell'ambito della ricerca "Studio ed applicazione di modelli TQM per il miglioramento
     dei processi organizzativi di una Pubblica Amministrazione";
5. interventi a carico delle Università Legge 17/1999: scheda rilevazione dati E.F. 2017;

AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
6. Riconoscimento titolo di eminente studioso: prof. VIOLI Roberto Pasquale;
7. commissione di valutazione per gli scatti stipendiali ai docenti universitari anno 2018 – propo-
    sta;
8. Convenzioni ex art. 6, comma 11, Legge 240/2010 UNICAS-UNIMOL – parere;

AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
9. Offerta Formativa Master- adempimenti amministrativi;
10. offerta Formativa 2018-2019: indicazioni operative;
11. Convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino,l’Unione Italiana del Lavoro - Federazione
    Poteri Locali e la Associazione OPES Formazione;
12. Offerta Formativa corsi di specializzazione per le attività di sostegno 2016-2017;

SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
13. Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per lo studio delle utopie – CISU;
14. Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l’Ambiente Marino - ISME - atto
    aggiuntivo - designazione rappresentanti biennio 2018-2019;
15. Accordo Quadro tra Unindustria, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma
    Tor Vergata e Università degli Studi Roma Tre – Atto Adesione Unicas;
16. approvazione Accordo CRUI-Istituzioni 2018-2020;

Ufficio rapporti con le imprese, job placement e spin-off
17. stipula Convenzione per lo svolgimento del tirocinio tra Università degli Studi di Cassino e del
    Lazio Meridionale e Consiglio Notarile distrettuale di Cassino;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
18. patrocini;
19. rinnovo accordo di collaborazione tra Università e CUS Cassino;
SETTORE TECNICO E MANUTENZIONE
20. Piano Annuale e Triennale OO.PP.;

                  IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE
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21. appalto per la costruzione di una copertura metallica dell’Aula B 3.10 del Corpo B Folcara. Ap-
     provazione collaudo;

Settore Ricerca
22. attivazione assegni di ricerca;

AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
23. Laboratorio di Ingegneria delle Acque (LIA): attivazione procedure per la selezione di una unità
     di categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato;
24. approvazione Fondo trattamento accessorio del personale TA, EP e Dirigente - anno 2017;

AREA 2 – Bilancio
25. approvazione Consuntivo Finanziario 2016;
26. approvazione prospetto riclassificato 2016 ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs. n. 19 del 14.01.2014;
27. approvazione Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio composto da Bud-
     get Economico e Budget degli Investimenti;
28. approvazione Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale composto da Budget Economico
     e Budget degli Investimenti;
29. approvazione Bilancio Preventivo Unico di Ateneo Non Autorizzatorio in Contabilità Finanziaria
     secondo lo schema allegato 2 al D.Lgs. n. 394 del 08.06.2017;
30. approvazione autorizzazione di spesa;

31. ratifica decreti;
32. varie, eventuali e sopraggiunte;

AREA 4 – Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza
SETTORE AFFARI GENERALI
33. attività autogestite - anno 2018;

Ufficio rapporti con le imprese, job placamento e spin-off
34. regolamento per lo svolgimento delle attività formative di job placement e accompagnamento
    al lavoro;

35. politiche di Ateneo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Nicola BONORA; la prof.ssa Elisabetta
DE VITO; il prof. Paolo DE PAOLIS; il dott. Donato FORMISANO; il prof. Giancarlo SCALESE; il
dott. Antonio MOLLE; il dott. Pasquale D’ANDRETI; il sig. Achille MIGLIORELLI.

Sono assenti giustificati: il Prorettore, prof.ssa Marilena Maniaci; il sig. Rocco NARDONE.

Sono, altresì, presenti: il Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI, la dott.ssa Tiziana
PISCOPO.

                  IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE
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Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, avv. Antonio Capparelli,
assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana PISCOPO.

Constatate l’esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara
aperta la seduta.

Il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di anticipare la discussione dei punti da 25 a 29 e
di invitare il prof. Intrisano ad illustrarne i contenuti. Il Consiglio di Amministrazione approva. Alle
ore 12.00 entra il prof. Intrisano.

PUNTO 25. APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINANZIARIO 2016
PUNTO 26. APPROVAZIONE PROSPETTO RICLASSIFICATO 2016 AI SENSI DELL'ART. 7
                DEL D.LGS. N. 19 DEL 14.01.2014
PUNTO 27. APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AU-
                TORIZZATORIO COMPOSTO DA BUDGET ECONOMICO E BUDGET DEGLI INVE-
                STIMENTI
PUNTO 28. APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE
                COMPOSTO DA BUDGET ECONOMICO E BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
PUNTO 29. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO NON AUTORIZZA-
                TORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO 2 AL
                D.LGS. N. 394 DEL 08.06.2017
Il prof. Intrisano illustra i punti relativi al Bilancio sottolineando come i documenti siano stati redatti
sulla falsariga del piano di risanamento approvato dagli Organi Accademici nello scorso mese di
luglio. Evidenzia le variazioni apportate relativamente agli scatti di anzianità dei docenti, alle
coperture assicurative, la cui riduzione era stata stimata al 50%, e ai costi per contratti e
supplenze, per circa 150.000 €, poiché l’offerta formativa era stata approvata prima che si
presentasse il problema.
Il Rettore riferisce che il Collegio dei Revisori ha chiesto del tempo in più per poter rivedere i docu-
menti oggi in esame, pertanto comunica che la discussione dei punti da 25 a 29 dell’ordine del
giorno viene rinviata alla seduta del 29.12.2018.

Alle ore 12.25 esce il prof. Intrisano.

PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore comunica che il 31.12.2017 scadrà il mandato della prof.ssa Maniaci quale prorettore.
Considerato che la stessa professoressa ha sostituito il prof. Trequattrini, afferente al Dipartimento
di Economia e Giurisprudenza, ritiene di dover valutare insieme a quel dipartimento l’opportunità di
una conferma o di una sostituzione della prof.ssa Maniaci.
Il Rettore sottopone ai consiglieri il seguente calendario di massima delle sedute del Consiglio di
Amministrazione per l’anno 2018:
- 24 gennaio
    - 21 febbraio
    - 22 marzo
    - 18 aprile
    - 23 maggio

                  IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE
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    - 20 giugno
    - 25 luglio
    - 26 settembre
    - 24 ottobre
    - 21 novembre
    - 19 dicembre
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 22 novembre
2017 chiedendo se vi siano osservazioni. Relativamente al punto 17, il Direttore Generale propone
di specificare che il prelievo del 7% avverrà “secondo modalità che saranno fissate in apposito
regolamento”.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della sedu-
ta del 22 novembre 2017 con l’integrazione proposta dal Direttore Generale e con l’astensione del-
lo studente Migliorelli in quanto assente nella seduta in parola.

PUNTO 3. MODIFICHE DI STATUTO: OSSERVAZIONI MIUR

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                               DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sul nuovo testo dello Statuto redatto dalla Commissione “Modifi-
  che Statuto” nella nuova formulazione a seguito delle osservazioni del MIUR (all. 3b);
- di dare mandato agli uffici competenti di trasmettere il nuovo testo dello Statuto al MIUR.

PUNTO 4. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL
         MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELL'ATENEO NELL'AMBITO DELLA RICERCA
         "STUDIO ED APPLICAZIONE DI MODELLI TQM PER IL MIGLIORAMENTO DEI
         PROCESSI ORGANIZZATIVI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                               DELIBERA

di prendere atto di quanto esposto dal Direttore Generale e della relazione sullo stato di
avanzamento del Progetto inerente la realizzazione del modello di funzionamento dell'Ateneo.

PUNTO 5. INTERVENTI A CARICO DELLE UNIVERSITÀ LEGGE 17/1999: SCHEDA RILEVA-
           ZIONE DATI E.F. 2017

                  IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE
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                              CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                               DELIBERA

di approvare la scheda di rilevazione dati anno 2017 ai fini della ripartizione fondi E.F. 2017 per
interventi a favore di studenti diversamente abili (Legge 17/1999).

PUNTO 6. RICONOSCIMENTO TITOLO DI EMINENTE STUDIOSO: PROF. VIOLI ROBERTO
             PASQUALE
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno è stato ritirato.

PUNTO 7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER GLI SCATTI STIPENDIALI AI DOCENTI UNI-
         VERSITARI ANNO 2018 – PROPOSTA

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                               DELIBERA

di designare quali componenti della Commissione di valutazione di cui all’art. 3 del Regolamento
disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e ricercatori
di ruolo dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ai sensi dell’art. 6 della Legge
30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni i seguenti docenti:
1.prof.ssa Enrica IANNUCCI                    Dipartimento Economia e Giurisprudenza
2.prof. Gustavo FONTANA                       Dipartimento Ingegneria Civile e Meccanica
3.prof. Giovanni BUSATTO                      Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
4.prof. Elisabella DE VITO                    Dipartimento Scienze Umane e della Salute
5.prof. Giuseppe ANTONELLI                    Dipartimento Lettere e Filosofia.

PUNTO 8.         CONVENZIONI EX ART. 6, COMMA 11, LEGGE 240/2010 UNICAS - UNIMOL – PA-
                 RERE

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                               DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione delle Convenzioni (all. 8 a e 8 b) per lo svolgimento di attività di di-
dattica e di ricerca ex art. 6 comma 11 della L. 240/2010 dei proff. Domenico GENTILE e Marco
LARACCA con l’Università del Molise.

PUNTO 9. OFFERTA FORMATIVA MASTER - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
a) Master di I Livello in Marketing & Retail Management

                  IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE
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                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, del Master di I Livello in Marketing &
Retail Management 6ª Edizione (all. 9a1) con il prof. Marcello Sansone in qualità di coordinatore,
ferma restando l’acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

b) Master candidati Avviso INPS Giovani Inoccupati

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, dei seguenti corsi di master:
   Gestione strategica delle imprese pubbliche e private (all. 9b1);
   Sistemi di programmazione, gestione, controllo e valutazione nelle imprese pubbliche e priva-
    te (all. 9b2)
   Benessere organizzativo ed innovazione in ambito industria 4.0. (all. 9b3)
  ferma restando, ai fini dell’attivazione, l’approvazione del Dipartimento di afferenza dei
  proponenti e la trasmissione del progetto formativo al Nucleo di Valutazione;
- di dare mandato ai coordinatori di predisporre la proposta istitutiva ai sensi del nuovo
  regolamento dei master, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

c) Master candidati Avviso INPS EXECUTIVE

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- di approvare, nelle more della trasmissione da parte dell’INPS della Convenzione finalizzata al-
  l’erogazione delle borse di studio assegnate, l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, dei
  seguenti corsi di master già approvati dall’Istituto, ferme restando l’approvazione del Diparti-
  mento di afferenza dei proponenti e la trasmissione del progetto formativo al Nucleo di Valuta-
  zione (allegati 9c1-9c10):
     coordinatore livello                                       master
    Russo
                     I livello Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione SALERNO
    Giuseppe
    Russo
                     I livello Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche SALERNO
    Giuseppe
    Esposito                   Organizzazioni complesse, Innovazione Sociale e fundraising
                     I livello
    Maurizio                   management [acronimo M.O.I.S.] CASSINO
                               Sistema cultura. Metodologie, strumenti e tecniche di valorizzazione e
    Bruno Ivana      I livello
                               gestione dei Beni Culturali CASSINO
    Diotaiuti
                     I livello Management dell'Accoglienza e dell'Integrazione Migratoria CASSINO
    Pierluigi

                  IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

                                CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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     Russo
                        II livello Management della PA CASSINO
     Giuseppe
     Tomassoni                     Management, Creatività ed Innovazione nello Sviluppo delle Risorse
                        II livello
     Rosella                       Umane CASSINO
     Falcone                       Gestione dell’Innovazione, della Qualità e del Benessere Organizzativo
                        II livello
     Domenico                      nel Sistema Scolastico CASSINO
     Falcone                       Management della didattica, ricerca e benessere organizzativo
                        II livello
     Domenico                      nell’Università CASSINO
     Diotaiuti
                        II livello Emergency Management e Psicologia delle Emergenze CASSINO
     Pierluigi

- di approvare, nelle more della comunicazione dell’esito dell’accreditamento da parte dell’Istituto,
  l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, dei seguenti corsi di master, fermi restando l’esi-
  to positivo dell’accreditamento, l’approvazione del Dipartimento di afferenza dei proponenti e la
  trasmissione del progetto formativo al Nucleo di Valutazione (allegati 9c11-9c16):
     coordinatore livello                                           master
     Russo
                         I livello Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione CASSINO
     Giuseppe
     Russo
                         I livello Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche CASSINO
     Giuseppe
     Ciccodicola                   Welfare community, istituzioni, diritti e territorio: progettare e gestire reti
                         I livello
     Floriana                      sociali, educative e di formazione continua CASSINO
     Russo
                        II livello Management della PA SALERNO
     Giuseppe
                                   Management delle istituzioni scolastiche e formative. Competenze e
     Verrastro
                        II livello Innovazione per docenti, middle management e dirigenza scolastica
     Valeria
                                   CASSINO
     Petruccelli                   Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane
                        II livello
     Filippo                       CASSINO

- di dare mandato ai coordinatori di predisporre la proposta istitutiva dei corsi di master utilizzan-
  do la modulistica di Ateneo, ai sensi del nuovo regolamento dei master, da sottoporre al Consi-
  glio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- di dare mandato al Rettore, nelle more della trasmissione da parte dell’INPS della convenzione
  finalizzata all’erogazione delle borse di studio assegnate, alla stipula della stessa, al fine di con-
  sentire l’emanazione dei bandi di selezione dei master.

d) Master di I Livello in Management per l’Inserimento Lavorativo di persone con Autismo
   (MILAUT)
                            IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                                 DELIBERA

di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, del Master di I Livello in Management
per l’Inserimento Lavorativo di persone con Autismo (MILAUT) (all. 9d1) con la dott.ssa Alessandra

                  IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

                              CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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Sannella in qualità di coordinatrice, ferma restando la trasmissione del progetto formativo al
Nucleo di Valutazione.

PUNTO 10. OFFERTA FORMATIVA 2018-2019: INDICAZIONI OPERATIVE

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                                 DELIBERA

-         di approvare il calendario degli adempimenti e delle scadenze finalizzati all’allestimento del-
    l’offerta formativa di Ateneo per l’a.a. 2018-2019 di cui all’allegato 10c;
-         con riferimento alle eventuali istituzioni e/o modifiche di ordinamento didattico che si doves-
    sero rendere necessarie per l’attuazione della programmazione triennale di Ateneo e del piano
    strategico raccomanda di procedere tenendo in particolar modo presente quanto indicato dalla
    novella norma e dal CUN nella Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 18/19 nonché
    delle Linee guida per la progettazione dell’offerta formativa, approvate dal Senato Accademico
    e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 e 20 aprile 2017;
-         che nella programmazione della propria offerta formativa i Dipartimenti sono invitati a ridur-
    re l’impatto economico della stessa nel rispetto di quanto previsto dal piano di rientro dell’Ate-
    neo.
-         di individuare , in maniera né vincolante né esaustiva, una serie di possibili azioni quali, ad
    esempio:
    -     la riduzione del numero di ore di didattica frontale x CFU con particolare riferimento alle
      lauree magistrali;
    -     la razionalizzazione delle attività formative di tipologia affini sulla base dei SSD disponibili a
      livello ordinamentale;
    -     inserimento di attività di tirocinio e/o incremento dei CFU assegnati ai tirocini ove previsti;
    -     incremento del numero di CFU assegnati alla prova finale delle lauree magistrali;
    -     la condivisione degli insegnamenti comuni mediante le mutuazioni soprattutto in presenza
      di percorsi curriculari;
    -     la riduzione di attività formative di tipologia D (a scelta dello studente) da attivare solo a ti-
      tolo gratuito e in aggiunta al carico didattico svolto dai docenti nei corsi di studio attingendo
      per tale tipologia di insegnamenti a tutti quelli attivati dall’Ateneo nei corsi di studio erogati
    -     il contenimento del rapporto tra le ore di didattica erogate per contratto/affidamento retribui-
      to e le ore garantite dai professori e dai ricercatori di ruolo entro il limite del budget stabilito dal
      piano di rientro dell’Ateneo;
    -     l’opportunità di riprogrammare o disattivare attività didattiche con un basso numero di fre-
      quentanti (a tal fine si farà riferimento ai dati indicati dagli studenti nel questionario di valuta-
      zione della didattica, domanda i-1), in particolare nei casi in cui la didattica erogata presenta
      situazioni di criticità;
-   di chiedere ai Dipartimenti di valutare la possibilità di proporre, entro le scadenze fissate, l’istitu-
    zione di un corso di laurea in lingua inglese al fine di conseguire l’obiettivo previsto dal Piano
    Triennale 2016-2018.

                  IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE
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PUNTO 11. CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO,L’UNIONE ITA-
          LIANA DEL LAVORO - FEDERAZIONE POTERI LOCALI E LA ASSOCIAZIONE
          OPES FORMAZIONE

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale l’U-
  nione Italiana del Lavoro - Federazione Poteri Locali e la Associazione OPES Formazione di cui
  all’allegato 11a e la stipula della stessa;
- di designare quali componenti del comitato di coordinamento per l’Ateneo il Rettore e il Direttore
  Generale.

PUNTO 12. OFFERTA FORMATIVA CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SO-
           STEGNO 2016-2017

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- di approvare l’offerta formativa per l’erogazione dei corsi di specializzazione al sostegno, come
  illustrata nell’allegato 12b, e la proposta dei docenti in essa indicati con le funzioni
  rappresentate, come elaborata dal Comitato paritetico limitatamente alle attività già in aula e a
  quelle relative ai prossimi due mesi, invitando il referente alla didattica abilitante a verificare la
  disponibilità di altri docenti interni e l’individuazione di procedure ad evidenza esterna per gli
  altri corsi;
- di esprimere parere favorevole sulla previsione di spesa relativa ai rimborsi dovuti alle scuole
  ospitanti i tirocinanti, alla Commissione esami finali e al Comitato paritetico.

Alle ore 13.30 il prof. paolo De Paolis lascia la seduta.

PUNTO 13. CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STU-
           DIO DELLE UTOPIE – CISU

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per lo
  studio delle utopie - CISU secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte
  integrante e sostanziale, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e
  della Salute in data 08.11.2017;

                  IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE
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- di confermare quali rappresentanti del suddetto Dipartimento in seno al Consiglio scientifico del
  Centro in parola i proff. Alessandra Sannella, Micaela Latini e Pierluigi Diotaiuti.

PUNTO 14.         CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUI SISTEMI INTEGRATI PER
                  L’AMBIENTE MARINO - ISME - ATTO AGGIUNTIVO - DESIGNAZIONE RAPPRE-
                  SENTANTI BIENNIO 2018-2019

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza, l’adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sui Si-
stemi Integrati per l’Ambiente Marino - ISME da parte rispettivamente dell’Università degli Studi di
Bologna “Alma Mater Studiorum”, dell’Università degli Studi della Calabria e dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, da formalizzarsi mediante atto aggiuntivo redatto secondo il testo al-
legato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Rappresentanti dell’U-
niversità in seno al Consiglio Scientifico, per il periodo dal 01.01.2018 fino all’8.02.2019, data di
scadenza della Convenzione istitutiva del Centro in parola, sono il prof. Filippo Arrichiello e il prof.
Gianluca Antonelli, quest’ultimo con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica.

PUNTO 15.         ACCORDO QUADRO TRA UNINDUSTRIA, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA,
                  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E UNIVERSITÀ DEGLI
                  STUDI ROMA TRE – ATTO ADESIONE UNICAS

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- di autorizzare l’adesione all’Accordo Quadro tra Unindustria, Sapienza Università di Roma, Uni-
  versità degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre e Libera Università de-
  gli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma allegato al presente verbale, di cui costituisce par-
  te integrante e sostanziale, mediante sottoscrizione del relativo Modulo di Adesione, anch’esso
  allegato al presente verbale;
- di dare mandato al Rettore per gli atti di conseguenza.

PUNTO 16. APPROVAZIONE ACCORDO CRUI-ISTITUZIONI 2018-2020;

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo CRUI per l’adesione alle trattative di acquisto dei di-
  ritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche e dei relativi servizi integrati, triennio

                  IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE
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  2018/2020 unitamente alla Nota Giunta CRUI 20.09.2017 Assemblea CRUI 21.09.2017 relativa
  ai costi di gestione (articolo 15) e la Lettera di Accettazione, inviati dal Presidente dello SBA con
  nota prot. n. 22798 del 06.12.2017, allegati al presente verbale, di cui formano parte integrante
  e sostanziale;
- l’importo annuale pari a € 4.400,00 dovuto alla CRUI per i costi di gestione dell’Accordo trovano
  copertura sul capitolo AA0204010101 “Materiale bibliografico” UPB – SBA libri (ex fs. III
  02.02.04.01);
- referente di Istituzione per la gestione dei rapporti derivanti dall’Accordo è la dott.ssa Rosalba
  Cavaliere, referente tecnico è il prof. Michele Napolitano.

PUNTO 17. STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO TRA UNIVER-
          SITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E CONSIGLIO NO-
          TARILE DISTRETTUALE DI CASSINO

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

di approvare la proposta di Convenzione sul tirocinio per l’accesso alla professione notarile tra Uni-
versità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Consiglio Notarile distrettuale di Cassino.

PUNTO 18. PATROCINI;
18 a)
                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

18 b)

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
  Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
  materiale tipografico che verrà prodotto, con esclusivo riferimento alla stessa;
- di riconoscere la partnership e la collaborazione dell’Università degli Studi di Cassino e del La-
  zio Meridionale all’iniziativa sopracitata, come da nota allegata (all. 18 b);
- di individuare sin da ora il docente da designare all’interno del “Comitato Scientifico del Premio
  Giovani Comunicatori” nella persona del Rettore o suo delegato.

                  IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

                              CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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PUNTO 19. RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ E CUS CASSINO

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                               DELIBERA

- di recepire la convenzione tra il Comune di Cassino e l’Università degli Studi di Cassino e del
   Lazio Meridionale per la gestione della pista di atletica “Pietro Mennea”;
- di stipulare l’accordo di collaborazione fra l’Ateneo e il CUS Cassino per la gestione e l’utilizzo
   degli impianti sportivi di Atina, della Palestra della Folcara e degli impianti sportivi siti nel Cam-
   pus Folcara;
- di ridurre l’importo dovuto dal CUS Cassino all’Ateneo a titolo di rimborso per le spese generali
   a € 10.000,00;
- di portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la rendicontazione predisposta dal
   CUS.

Alle ore 13.40 lascia la seduta il dott. Antonio Molle.

Il Rettore chiede di invitare il prof. Andrea Bernieri, delegato del Rettore per l’Edilizia, per la discus-
sione del p.to 20. Il Consiglio di Amministrazione approva.
Alle ore 13.45 entra il prof. Bernieri.

PUNTO 20. PIANO ANNUALE E TRIENNALE OO.PP.

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                               DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sulla programmazione predisposta dall’Area 4
- di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Ateneo 2018/2020 e l’Elenco annuale
  dei lavori 2017 costituito dalle seguenti schede, che, allegate al presente verbale, ne
  costituiscono parte integrante e sostanziale:
  a)      Relazione;
  b)      Scheda 1;
  c)      Scheda 2 e 2b;
  d)      Scheda 3
  e)      Scheda 4
- di dare pubblicità, nelle forme di rito, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero delle
  Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014 ;
- di autorizzare il Servizio Bilancio agli adempimenti consequenziali.

                  IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

                              CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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PUNTO 21. APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA COPERTURA METALLICA DELL’AU-
          LA B 3.10 DEL CORPO B FOLCARA. APPROVAZIONE COLLAUDO

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- sono approvati il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e la Relazione riservata del Col-
  laudatore sulle riserve al collaudo per l’appalto di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei la-
  vori per la realizzazione della copertura del terrazzo soprastante l’aula B 3.10 del Corpo B, affi-
  dati per l’esecuzione al Consorzio Stabile Dinamico;
- la liquidazione del credito spettante all’Appaltatore, nella misura indicata dal Certificato di Col-
  laudo T.A., sarà possibile unicamente a valle dell’affidamento del nuovo contratto di appalto per
  il completamento dei lavori, tenendo presente le spettanze di terzi meglio individuate: nella ces-
  sione del credito verso il fornitore Plastelo (approvato dall’Amministrazione) e nel pignoramento
  presso terzi esercitato dalla società Global Technologies srl, il tutto previa verifica della regolari-
  tà contributiva;
- l’Ufficio Tecnico è incaricato della predisposizione degli elaborati tecnici e degli atti amministrati-
  vi per l’indizione di una nuova procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamen-
  to dell’opera in parola.

Alle ore 14.30 lascia la seduta la prof.ssa Maniaci.

PUNTO 22. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
a) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’In-
   formazione - SSD ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni)

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di In-
gegneria Elettrica e dell’Informazione, della durata di 12 mesi, dal titolo Studio, progettazione e ve-
rifica di algoritmi di apprendimento basati su approccio deep learning per l’analisi automatica di im-
magini biomediche – SSD ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni), di cui è respon-
sabile scientifico il prof. Francesco Tortorella.

b) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’In-
   formazione, SSD ING-INF/07 (Misure elettriche e elettroniche)

                                       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

                  IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE
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                              CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di In-
gegneria Elettrica e dell’Informazione, della durata di 12 mesi, dal titolo Progettazione, implemen-
tazione e caratterizzazione metrologica di catene di misura per il testing di sistemi elettronici di
bordo secondo le norme aeronautiche internazionali – SSD ING-INF/07 (Misure elettriche e elettro-
niche), di cui è responsabile scientifico il prof. Luigi Ferrigno.

c) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’In-
   formazione, SSD ING-INF/02 (Campi elettromagnetici)

                                       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di In-
gegneria Elettrica e dell’Informazione, della durata di 12 mesi, dal titolo Sviluppo di una antenna
per applicazioni GPR – SSD ING-INF/02 (Campi elettromagnetici), di cui è responsabile scientifico
il prof. Marco Donald Migliore.

PUNTO 23. LABORATORIO DI INGEGNERIA DELLE ACQUE (LIA): ATTIVAZIONE PROCEDU-
             RE PER LA SELEZIONE DI UNA UNITÀ DI CATEGORIA C1, AREA TECNICA,
             TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A TEMPO DETERMINATO
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno viene rinviato.

PUNTO 24. APPROVAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TA,
          EP E DIRIGENTE - ANNO 2017

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

di approvare la determinazione del Fondo di cui in premessa, contenuto nell’allegato 24 a), che è
parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore Generale per tutti gli atti inerenti
e conseguenti l’esecuzione della presente delibera.

PUNTO 30. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA
Il Rettore comunica che il presente punto viene ritirato.

PUNTO 31. RATIFICA DECRETI
31 a)

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                  IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE
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                              CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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                                                DELIBERA

di ratificare il D.D. n. 710 del 13 dicembre 2017 con il quale è stata approvata la partecipazione
dell’Università alla Fondazione TICHE - Fondazione di Partecipazione con sede in Napoli, sulla
base del relativo Statuto, costituito da n. 23 Articoli, autorizzando il conferimento al "Fondo di dota-
zione" della stessa della somma di € 5.000,00, pari al valore di una quota.

31 b)

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                                DELIBERA

di ratificare il D.D. n. 731 del 19 dicembre 2017 relativo all’affidamento per l’anno 2018 alla UniAs-
sifin S.r.l. della copertura RCA/ARD del parco auto di Ateneo, composto da n. 6 autoveicoli, alle
condizioni di assicurazione in corso ed offerta economica migliorativa, per complessivi € 2.452,00.

31 c)

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                                DELIBERA

di ratificare il D.D. n.732 del 19 dicembre 2017 relativo all’affidamento diretto, per un anno, dal
31.12.2017 al 31.12.2018, alle attuali Compagnie delle polizze in essere alle condizioni contrattuali
in vigore, per un importo complessivo di € 83.575,67 con copertura sull’E.F. 2018 secondo annota-
zione del Servizio Bilancio.

31 d)

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                                DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 716 del 18.12.2017.

31 e)

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                                DELIBERA

di ratificare il D.R. n.709 del 13.12.2017.

PUNTO 32. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

                  IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

                              CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 15                                22 dicembre 2017                                Pagina n. 16

Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 33. ATTIVITÀ AUTOGESTITE - ANNO 2018

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

di approvare i seguenti criteri relativi alle attività autogestite dagli studenti da finanziare per l’anno
2018:
                              Valore culturale (60 punti)
      Attinenza con la realtà universitaria (15 punti)
      Numero partecipanti stimati (15 punti)
      Pubblicità dell’iniziativa (10 punti)

PUNTO 34. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DI JOB
          PLACEMENT E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’adozione del regolamento per lo svolgimento delle attività
formative finalizzate all’orientamento e all’accompagnamento al lavoro realizzate dall’Ufficio
Rapporti con le Imprese, Job placement e Spin off.

PUNTO 35. POLITICHE DI ATENEO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
          TRASPARENZA

                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                              DELIBERA

- di prendere atto della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
  Trasparenza di cui all’art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012, che verrà pubblicata sul Sito
  istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di nominare come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a de-
  correre dal 1° gennaio 2018 il dott. Roberto Lugli.

Alle ore 14,50, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.

                  IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE
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