CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Unicas
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 1 Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, mercoledì 22 dicembre 2017, alle ore 11,55 nella sala adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Comunicazioni; 2. approvazione verbale seduta precedenti; 3. modifiche di Statuto: osservazioni MIUR; 4. stato di avanzamento del Progetto inerente la realizzazione del modello di funzionamento del- l'Ateneo nell'ambito della ricerca "Studio ed applicazione di modelli TQM per il miglioramento dei processi organizzativi di una Pubblica Amministrazione"; 5. interventi a carico delle Università Legge 17/1999: scheda rilevazione dati E.F. 2017; AREA 1 – Risorse Umane SETTORE PERSONALE DOCENTE 6. Riconoscimento titolo di eminente studioso: prof. VIOLI Roberto Pasquale; 7. commissione di valutazione per gli scatti stipendiali ai docenti universitari anno 2018 – propo- sta; 8. Convenzioni ex art. 6, comma 11, Legge 240/2010 UNICAS-UNIMOL – parere; AREA 3 - Servizi agli studenti SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI 9. Offerta Formativa Master- adempimenti amministrativi; 10. offerta Formativa 2018-2019: indicazioni operative; 11. Convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino,l’Unione Italiana del Lavoro - Federazione Poteri Locali e la Associazione OPES Formazione; 12. Offerta Formativa corsi di specializzazione per le attività di sostegno 2016-2017; SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE 13. Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per lo studio delle utopie – CISU; 14. Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l’Ambiente Marino - ISME - atto aggiuntivo - designazione rappresentanti biennio 2018-2019; 15. Accordo Quadro tra Unindustria, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università degli Studi Roma Tre – Atto Adesione Unicas; 16. approvazione Accordo CRUI-Istituzioni 2018-2020; Ufficio rapporti con le imprese, job placement e spin-off 17. stipula Convenzione per lo svolgimento del tirocinio tra Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Consiglio Notarile distrettuale di Cassino; AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali SETTORE AFFARI GENERALI 18. patrocini; 19. rinnovo accordo di collaborazione tra Università e CUS Cassino; SETTORE TECNICO E MANUTENZIONE 20. Piano Annuale e Triennale OO.PP.; IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 2 21. appalto per la costruzione di una copertura metallica dell’Aula B 3.10 del Corpo B Folcara. Ap- provazione collaudo; Settore Ricerca 22. attivazione assegni di ricerca; AREA 1 – Risorse Umane SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 23. Laboratorio di Ingegneria delle Acque (LIA): attivazione procedure per la selezione di una unità di categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato; 24. approvazione Fondo trattamento accessorio del personale TA, EP e Dirigente - anno 2017; AREA 2 – Bilancio 25. approvazione Consuntivo Finanziario 2016; 26. approvazione prospetto riclassificato 2016 ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs. n. 19 del 14.01.2014; 27. approvazione Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio composto da Bud- get Economico e Budget degli Investimenti; 28. approvazione Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale composto da Budget Economico e Budget degli Investimenti; 29. approvazione Bilancio Preventivo Unico di Ateneo Non Autorizzatorio in Contabilità Finanziaria secondo lo schema allegato 2 al D.Lgs. n. 394 del 08.06.2017; 30. approvazione autorizzazione di spesa; 31. ratifica decreti; 32. varie, eventuali e sopraggiunte; AREA 4 – Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza SETTORE AFFARI GENERALI 33. attività autogestite - anno 2018; Ufficio rapporti con le imprese, job placamento e spin-off 34. regolamento per lo svolgimento delle attività formative di job placement e accompagnamento al lavoro; 35. politiche di Ateneo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Nicola BONORA; la prof.ssa Elisabetta DE VITO; il prof. Paolo DE PAOLIS; il dott. Donato FORMISANO; il prof. Giancarlo SCALESE; il dott. Antonio MOLLE; il dott. Pasquale D’ANDRETI; il sig. Achille MIGLIORELLI. Sono assenti giustificati: il Prorettore, prof.ssa Marilena Maniaci; il sig. Rocco NARDONE. Sono, altresì, presenti: il Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI, la dott.ssa Tiziana PISCOPO. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 3 Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, avv. Antonio Capparelli, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana PISCOPO. Constatate l’esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta. Il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di anticipare la discussione dei punti da 25 a 29 e di invitare il prof. Intrisano ad illustrarne i contenuti. Il Consiglio di Amministrazione approva. Alle ore 12.00 entra il prof. Intrisano. PUNTO 25. APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINANZIARIO 2016 PUNTO 26. APPROVAZIONE PROSPETTO RICLASSIFICATO 2016 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 19 DEL 14.01.2014 PUNTO 27. APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AU- TORIZZATORIO COMPOSTO DA BUDGET ECONOMICO E BUDGET DEGLI INVE- STIMENTI PUNTO 28. APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE COMPOSTO DA BUDGET ECONOMICO E BUDGET DEGLI INVESTIMENTI PUNTO 29. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO UNICO DI ATENEO NON AUTORIZZA- TORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO 2 AL D.LGS. N. 394 DEL 08.06.2017 Il prof. Intrisano illustra i punti relativi al Bilancio sottolineando come i documenti siano stati redatti sulla falsariga del piano di risanamento approvato dagli Organi Accademici nello scorso mese di luglio. Evidenzia le variazioni apportate relativamente agli scatti di anzianità dei docenti, alle coperture assicurative, la cui riduzione era stata stimata al 50%, e ai costi per contratti e supplenze, per circa 150.000 €, poiché l’offerta formativa era stata approvata prima che si presentasse il problema. Il Rettore riferisce che il Collegio dei Revisori ha chiesto del tempo in più per poter rivedere i docu- menti oggi in esame, pertanto comunica che la discussione dei punti da 25 a 29 dell’ordine del giorno viene rinviata alla seduta del 29.12.2018. Alle ore 12.25 esce il prof. Intrisano. PUNTO 1. COMUNICAZIONI Il Rettore comunica che il 31.12.2017 scadrà il mandato della prof.ssa Maniaci quale prorettore. Considerato che la stessa professoressa ha sostituito il prof. Trequattrini, afferente al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, ritiene di dover valutare insieme a quel dipartimento l’opportunità di una conferma o di una sostituzione della prof.ssa Maniaci. Il Rettore sottopone ai consiglieri il seguente calendario di massima delle sedute del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2018: - 24 gennaio - 21 febbraio - 22 marzo - 18 aprile - 23 maggio IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 4 - 20 giugno - 25 luglio - 26 settembre - 24 ottobre - 21 novembre - 19 dicembre Il Consiglio di Amministrazione prende atto. PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 22 novembre 2017 chiedendo se vi siano osservazioni. Relativamente al punto 17, il Direttore Generale propone di specificare che il prelievo del 7% avverrà “secondo modalità che saranno fissate in apposito regolamento”. Non essendovi ulteriori osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della sedu- ta del 22 novembre 2017 con l’integrazione proposta dal Direttore Generale e con l’astensione del- lo studente Migliorelli in quanto assente nella seduta in parola. PUNTO 3. MODIFICHE DI STATUTO: OSSERVAZIONI MIUR IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di esprimere parere favorevole sul nuovo testo dello Statuto redatto dalla Commissione “Modifi- che Statuto” nella nuova formulazione a seguito delle osservazioni del MIUR (all. 3b); - di dare mandato agli uffici competenti di trasmettere il nuovo testo dello Statuto al MIUR. PUNTO 4. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELL'ATENEO NELL'AMBITO DELLA RICERCA "STUDIO ED APPLICAZIONE DI MODELLI TQM PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di prendere atto di quanto esposto dal Direttore Generale e della relazione sullo stato di avanzamento del Progetto inerente la realizzazione del modello di funzionamento dell'Ateneo. PUNTO 5. INTERVENTI A CARICO DELLE UNIVERSITÀ LEGGE 17/1999: SCHEDA RILEVA- ZIONE DATI E.F. 2017 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 5 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di approvare la scheda di rilevazione dati anno 2017 ai fini della ripartizione fondi E.F. 2017 per interventi a favore di studenti diversamente abili (Legge 17/1999). PUNTO 6. RICONOSCIMENTO TITOLO DI EMINENTE STUDIOSO: PROF. VIOLI ROBERTO PASQUALE Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno è stato ritirato. PUNTO 7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER GLI SCATTI STIPENDIALI AI DOCENTI UNI- VERSITARI ANNO 2018 – PROPOSTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di designare quali componenti della Commissione di valutazione di cui all’art. 3 del Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e ricercatori di ruolo dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni i seguenti docenti: 1.prof.ssa Enrica IANNUCCI Dipartimento Economia e Giurisprudenza 2.prof. Gustavo FONTANA Dipartimento Ingegneria Civile e Meccanica 3.prof. Giovanni BUSATTO Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 4.prof. Elisabella DE VITO Dipartimento Scienze Umane e della Salute 5.prof. Giuseppe ANTONELLI Dipartimento Lettere e Filosofia. PUNTO 8. CONVENZIONI EX ART. 6, COMMA 11, LEGGE 240/2010 UNICAS - UNIMOL – PA- RERE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di autorizzare la sottoscrizione delle Convenzioni (all. 8 a e 8 b) per lo svolgimento di attività di di- dattica e di ricerca ex art. 6 comma 11 della L. 240/2010 dei proff. Domenico GENTILE e Marco LARACCA con l’Università del Molise. PUNTO 9. OFFERTA FORMATIVA MASTER - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI a) Master di I Livello in Marketing & Retail Management IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 6 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, del Master di I Livello in Marketing & Retail Management 6ª Edizione (all. 9a1) con il prof. Marcello Sansone in qualità di coordinatore, ferma restando l’acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo. b) Master candidati Avviso INPS Giovani Inoccupati IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, dei seguenti corsi di master: Gestione strategica delle imprese pubbliche e private (all. 9b1); Sistemi di programmazione, gestione, controllo e valutazione nelle imprese pubbliche e priva- te (all. 9b2) Benessere organizzativo ed innovazione in ambito industria 4.0. (all. 9b3) ferma restando, ai fini dell’attivazione, l’approvazione del Dipartimento di afferenza dei proponenti e la trasmissione del progetto formativo al Nucleo di Valutazione; - di dare mandato ai coordinatori di predisporre la proposta istitutiva ai sensi del nuovo regolamento dei master, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. c) Master candidati Avviso INPS EXECUTIVE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di approvare, nelle more della trasmissione da parte dell’INPS della Convenzione finalizzata al- l’erogazione delle borse di studio assegnate, l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, dei seguenti corsi di master già approvati dall’Istituto, ferme restando l’approvazione del Diparti- mento di afferenza dei proponenti e la trasmissione del progetto formativo al Nucleo di Valuta- zione (allegati 9c1-9c10): coordinatore livello master Russo I livello Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione SALERNO Giuseppe Russo I livello Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche SALERNO Giuseppe Esposito Organizzazioni complesse, Innovazione Sociale e fundraising I livello Maurizio management [acronimo M.O.I.S.] CASSINO Sistema cultura. Metodologie, strumenti e tecniche di valorizzazione e Bruno Ivana I livello gestione dei Beni Culturali CASSINO Diotaiuti I livello Management dell'Accoglienza e dell'Integrazione Migratoria CASSINO Pierluigi IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 7 Russo II livello Management della PA CASSINO Giuseppe Tomassoni Management, Creatività ed Innovazione nello Sviluppo delle Risorse II livello Rosella Umane CASSINO Falcone Gestione dell’Innovazione, della Qualità e del Benessere Organizzativo II livello Domenico nel Sistema Scolastico CASSINO Falcone Management della didattica, ricerca e benessere organizzativo II livello Domenico nell’Università CASSINO Diotaiuti II livello Emergency Management e Psicologia delle Emergenze CASSINO Pierluigi - di approvare, nelle more della comunicazione dell’esito dell’accreditamento da parte dell’Istituto, l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, dei seguenti corsi di master, fermi restando l’esi- to positivo dell’accreditamento, l’approvazione del Dipartimento di afferenza dei proponenti e la trasmissione del progetto formativo al Nucleo di Valutazione (allegati 9c11-9c16): coordinatore livello master Russo I livello Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione CASSINO Giuseppe Russo I livello Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche CASSINO Giuseppe Ciccodicola Welfare community, istituzioni, diritti e territorio: progettare e gestire reti I livello Floriana sociali, educative e di formazione continua CASSINO Russo II livello Management della PA SALERNO Giuseppe Management delle istituzioni scolastiche e formative. Competenze e Verrastro II livello Innovazione per docenti, middle management e dirigenza scolastica Valeria CASSINO Petruccelli Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane II livello Filippo CASSINO - di dare mandato ai coordinatori di predisporre la proposta istitutiva dei corsi di master utilizzan- do la modulistica di Ateneo, ai sensi del nuovo regolamento dei master, da sottoporre al Consi- glio di Amministrazione nella prima seduta utile; - di dare mandato al Rettore, nelle more della trasmissione da parte dell’INPS della convenzione finalizzata all’erogazione delle borse di studio assegnate, alla stipula della stessa, al fine di con- sentire l’emanazione dei bandi di selezione dei master. d) Master di I Livello in Management per l’Inserimento Lavorativo di persone con Autismo (MILAUT) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2017/2018, del Master di I Livello in Management per l’Inserimento Lavorativo di persone con Autismo (MILAUT) (all. 9d1) con la dott.ssa Alessandra IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 8 Sannella in qualità di coordinatrice, ferma restando la trasmissione del progetto formativo al Nucleo di Valutazione. PUNTO 10. OFFERTA FORMATIVA 2018-2019: INDICAZIONI OPERATIVE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di approvare il calendario degli adempimenti e delle scadenze finalizzati all’allestimento del- l’offerta formativa di Ateneo per l’a.a. 2018-2019 di cui all’allegato 10c; - con riferimento alle eventuali istituzioni e/o modifiche di ordinamento didattico che si doves- sero rendere necessarie per l’attuazione della programmazione triennale di Ateneo e del piano strategico raccomanda di procedere tenendo in particolar modo presente quanto indicato dalla novella norma e dal CUN nella Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 18/19 nonché delle Linee guida per la progettazione dell’offerta formativa, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 e 20 aprile 2017; - che nella programmazione della propria offerta formativa i Dipartimenti sono invitati a ridur- re l’impatto economico della stessa nel rispetto di quanto previsto dal piano di rientro dell’Ate- neo. - di individuare , in maniera né vincolante né esaustiva, una serie di possibili azioni quali, ad esempio: - la riduzione del numero di ore di didattica frontale x CFU con particolare riferimento alle lauree magistrali; - la razionalizzazione delle attività formative di tipologia affini sulla base dei SSD disponibili a livello ordinamentale; - inserimento di attività di tirocinio e/o incremento dei CFU assegnati ai tirocini ove previsti; - incremento del numero di CFU assegnati alla prova finale delle lauree magistrali; - la condivisione degli insegnamenti comuni mediante le mutuazioni soprattutto in presenza di percorsi curriculari; - la riduzione di attività formative di tipologia D (a scelta dello studente) da attivare solo a ti- tolo gratuito e in aggiunta al carico didattico svolto dai docenti nei corsi di studio attingendo per tale tipologia di insegnamenti a tutti quelli attivati dall’Ateneo nei corsi di studio erogati - il contenimento del rapporto tra le ore di didattica erogate per contratto/affidamento retribui- to e le ore garantite dai professori e dai ricercatori di ruolo entro il limite del budget stabilito dal piano di rientro dell’Ateneo; - l’opportunità di riprogrammare o disattivare attività didattiche con un basso numero di fre- quentanti (a tal fine si farà riferimento ai dati indicati dagli studenti nel questionario di valuta- zione della didattica, domanda i-1), in particolare nei casi in cui la didattica erogata presenta situazioni di criticità; - di chiedere ai Dipartimenti di valutare la possibilità di proporre, entro le scadenze fissate, l’istitu- zione di un corso di laurea in lingua inglese al fine di conseguire l’obiettivo previsto dal Piano Triennale 2016-2018. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 9 PUNTO 11. CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO,L’UNIONE ITA- LIANA DEL LAVORO - FEDERAZIONE POTERI LOCALI E LA ASSOCIAZIONE OPES FORMAZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale l’U- nione Italiana del Lavoro - Federazione Poteri Locali e la Associazione OPES Formazione di cui all’allegato 11a e la stipula della stessa; - di designare quali componenti del comitato di coordinamento per l’Ateneo il Rettore e il Direttore Generale. PUNTO 12. OFFERTA FORMATIVA CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SO- STEGNO 2016-2017 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di approvare l’offerta formativa per l’erogazione dei corsi di specializzazione al sostegno, come illustrata nell’allegato 12b, e la proposta dei docenti in essa indicati con le funzioni rappresentate, come elaborata dal Comitato paritetico limitatamente alle attività già in aula e a quelle relative ai prossimi due mesi, invitando il referente alla didattica abilitante a verificare la disponibilità di altri docenti interni e l’individuazione di procedure ad evidenza esterna per gli altri corsi; - di esprimere parere favorevole sulla previsione di spesa relativa ai rimborsi dovuti alle scuole ospitanti i tirocinanti, alla Commissione esami finali e al Comitato paritetico. Alle ore 13.30 il prof. paolo De Paolis lascia la seduta. PUNTO 13. CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STU- DIO DELLE UTOPIE – CISU IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per lo studio delle utopie - CISU secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute in data 08.11.2017; IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 10 - di confermare quali rappresentanti del suddetto Dipartimento in seno al Consiglio scientifico del Centro in parola i proff. Alessandra Sannella, Micaela Latini e Pierluigi Diotaiuti. PUNTO 14. CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUI SISTEMI INTEGRATI PER L’AMBIENTE MARINO - ISME - ATTO AGGIUNTIVO - DESIGNAZIONE RAPPRE- SENTANTI BIENNIO 2018-2019 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di approvare, per quanto di competenza, l’adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sui Si- stemi Integrati per l’Ambiente Marino - ISME da parte rispettivamente dell’Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, dell’Università degli Studi della Calabria e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, da formalizzarsi mediante atto aggiuntivo redatto secondo il testo al- legato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Rappresentanti dell’U- niversità in seno al Consiglio Scientifico, per il periodo dal 01.01.2018 fino all’8.02.2019, data di scadenza della Convenzione istitutiva del Centro in parola, sono il prof. Filippo Arrichiello e il prof. Gianluca Antonelli, quest’ultimo con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica. PUNTO 15. ACCORDO QUADRO TRA UNINDUSTRIA, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE – ATTO ADESIONE UNICAS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di autorizzare l’adesione all’Accordo Quadro tra Unindustria, Sapienza Università di Roma, Uni- versità degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre e Libera Università de- gli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma allegato al presente verbale, di cui costituisce par- te integrante e sostanziale, mediante sottoscrizione del relativo Modulo di Adesione, anch’esso allegato al presente verbale; - di dare mandato al Rettore per gli atti di conseguenza. PUNTO 16. APPROVAZIONE ACCORDO CRUI-ISTITUZIONI 2018-2020; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo CRUI per l’adesione alle trattative di acquisto dei di- ritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche e dei relativi servizi integrati, triennio IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 11 2018/2020 unitamente alla Nota Giunta CRUI 20.09.2017 Assemblea CRUI 21.09.2017 relativa ai costi di gestione (articolo 15) e la Lettera di Accettazione, inviati dal Presidente dello SBA con nota prot. n. 22798 del 06.12.2017, allegati al presente verbale, di cui formano parte integrante e sostanziale; - l’importo annuale pari a € 4.400,00 dovuto alla CRUI per i costi di gestione dell’Accordo trovano copertura sul capitolo AA0204010101 “Materiale bibliografico” UPB – SBA libri (ex fs. III 02.02.04.01); - referente di Istituzione per la gestione dei rapporti derivanti dall’Accordo è la dott.ssa Rosalba Cavaliere, referente tecnico è il prof. Michele Napolitano. PUNTO 17. STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO TRA UNIVER- SITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E CONSIGLIO NO- TARILE DISTRETTUALE DI CASSINO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di approvare la proposta di Convenzione sul tirocinio per l’accesso alla professione notarile tra Uni- versità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Consiglio Notarile distrettuale di Cassino. PUNTO 18. PATROCINI; 18 a) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa. 18 b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto, con esclusivo riferimento alla stessa; - di riconoscere la partnership e la collaborazione dell’Università degli Studi di Cassino e del La- zio Meridionale all’iniziativa sopracitata, come da nota allegata (all. 18 b); - di individuare sin da ora il docente da designare all’interno del “Comitato Scientifico del Premio Giovani Comunicatori” nella persona del Rettore o suo delegato. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 12 PUNTO 19. RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ E CUS CASSINO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di recepire la convenzione tra il Comune di Cassino e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la gestione della pista di atletica “Pietro Mennea”; - di stipulare l’accordo di collaborazione fra l’Ateneo e il CUS Cassino per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di Atina, della Palestra della Folcara e degli impianti sportivi siti nel Cam- pus Folcara; - di ridurre l’importo dovuto dal CUS Cassino all’Ateneo a titolo di rimborso per le spese generali a € 10.000,00; - di portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la rendicontazione predisposta dal CUS. Alle ore 13.40 lascia la seduta il dott. Antonio Molle. Il Rettore chiede di invitare il prof. Andrea Bernieri, delegato del Rettore per l’Edilizia, per la discus- sione del p.to 20. Il Consiglio di Amministrazione approva. Alle ore 13.45 entra il prof. Bernieri. PUNTO 20. PIANO ANNUALE E TRIENNALE OO.PP. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di esprimere parere favorevole sulla programmazione predisposta dall’Area 4 - di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Ateneo 2018/2020 e l’Elenco annuale dei lavori 2017 costituito dalle seguenti schede, che, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: a) Relazione; b) Scheda 1; c) Scheda 2 e 2b; d) Scheda 3 e) Scheda 4 - di dare pubblicità, nelle forme di rito, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014 ; - di autorizzare il Servizio Bilancio agli adempimenti consequenziali. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 13 PUNTO 21. APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA COPERTURA METALLICA DELL’AU- LA B 3.10 DEL CORPO B FOLCARA. APPROVAZIONE COLLAUDO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - sono approvati il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e la Relazione riservata del Col- laudatore sulle riserve al collaudo per l’appalto di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei la- vori per la realizzazione della copertura del terrazzo soprastante l’aula B 3.10 del Corpo B, affi- dati per l’esecuzione al Consorzio Stabile Dinamico; - la liquidazione del credito spettante all’Appaltatore, nella misura indicata dal Certificato di Col- laudo T.A., sarà possibile unicamente a valle dell’affidamento del nuovo contratto di appalto per il completamento dei lavori, tenendo presente le spettanze di terzi meglio individuate: nella ces- sione del credito verso il fornitore Plastelo (approvato dall’Amministrazione) e nel pignoramento presso terzi esercitato dalla società Global Technologies srl, il tutto previa verifica della regolari- tà contributiva; - l’Ufficio Tecnico è incaricato della predisposizione degli elaborati tecnici e degli atti amministrati- vi per l’indizione di una nuova procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamen- to dell’opera in parola. Alle ore 14.30 lascia la seduta la prof.ssa Maniaci. PUNTO 22. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA a) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’In- formazione - SSD ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di In- gegneria Elettrica e dell’Informazione, della durata di 12 mesi, dal titolo Studio, progettazione e ve- rifica di algoritmi di apprendimento basati su approccio deep learning per l’analisi automatica di im- magini biomediche – SSD ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni), di cui è respon- sabile scientifico il prof. Francesco Tortorella. b) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’In- formazione, SSD ING-INF/07 (Misure elettriche e elettroniche) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 14 di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di In- gegneria Elettrica e dell’Informazione, della durata di 12 mesi, dal titolo Progettazione, implemen- tazione e caratterizzazione metrologica di catene di misura per il testing di sistemi elettronici di bordo secondo le norme aeronautiche internazionali – SSD ING-INF/07 (Misure elettriche e elettro- niche), di cui è responsabile scientifico il prof. Luigi Ferrigno. c) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’In- formazione, SSD ING-INF/02 (Campi elettromagnetici) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di In- gegneria Elettrica e dell’Informazione, della durata di 12 mesi, dal titolo Sviluppo di una antenna per applicazioni GPR – SSD ING-INF/02 (Campi elettromagnetici), di cui è responsabile scientifico il prof. Marco Donald Migliore. PUNTO 23. LABORATORIO DI INGEGNERIA DELLE ACQUE (LIA): ATTIVAZIONE PROCEDU- RE PER LA SELEZIONE DI UNA UNITÀ DI CATEGORIA C1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A TEMPO DETERMINATO Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno viene rinviato. PUNTO 24. APPROVAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TA, EP E DIRIGENTE - ANNO 2017 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di approvare la determinazione del Fondo di cui in premessa, contenuto nell’allegato 24 a), che è parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore Generale per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera. PUNTO 30. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA Il Rettore comunica che il presente punto viene ritirato. PUNTO 31. RATIFICA DECRETI 31 a) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 15 DELIBERA di ratificare il D.D. n. 710 del 13 dicembre 2017 con il quale è stata approvata la partecipazione dell’Università alla Fondazione TICHE - Fondazione di Partecipazione con sede in Napoli, sulla base del relativo Statuto, costituito da n. 23 Articoli, autorizzando il conferimento al "Fondo di dota- zione" della stessa della somma di € 5.000,00, pari al valore di una quota. 31 b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di ratificare il D.D. n. 731 del 19 dicembre 2017 relativo all’affidamento per l’anno 2018 alla UniAs- sifin S.r.l. della copertura RCA/ARD del parco auto di Ateneo, composto da n. 6 autoveicoli, alle condizioni di assicurazione in corso ed offerta economica migliorativa, per complessivi € 2.452,00. 31 c) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di ratificare il D.D. n.732 del 19 dicembre 2017 relativo all’affidamento diretto, per un anno, dal 31.12.2017 al 31.12.2018, alle attuali Compagnie delle polizze in essere alle condizioni contrattuali in vigore, per un importo complessivo di € 83.575,67 con copertura sull’E.F. 2018 secondo annota- zione del Servizio Bilancio. 31 d) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di ratificare il D.R. n. 716 del 18.12.2017. 31 e) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di ratificare il D.R. n.709 del 13.12.2017. PUNTO 32. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verbale n. 15 22 dicembre 2017 Pagina n. 16 Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno. PUNTO 33. ATTIVITÀ AUTOGESTITE - ANNO 2018 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di approvare i seguenti criteri relativi alle attività autogestite dagli studenti da finanziare per l’anno 2018: Valore culturale (60 punti) Attinenza con la realtà universitaria (15 punti) Numero partecipanti stimati (15 punti) Pubblicità dell’iniziativa (10 punti) PUNTO 34. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DI JOB PLACEMENT E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA di esprimere parere favorevole all’adozione del regolamento per lo svolgimento delle attività formative finalizzate all’orientamento e all’accompagnamento al lavoro realizzate dall’Ufficio Rapporti con le Imprese, Job placement e Spin off. PUNTO 35. POLITICHE DI ATENEO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA - di prendere atto della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012, che verrà pubblicata sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente; - di nominare come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a de- correre dal 1° gennaio 2018 il dott. Roberto Lugli. Alle ore 14,50, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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