Riciclaggio, Money muling e The Onion Router: l'attività di polizia al tempo delle cripto-valute e del Dark web
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approfondimenti
Riciclaggio, Money muling e The Onion Router:
l’attività di polizia al tempo delle cripto-valute
e del Dark web
Filippo Bosi
Commissario della Polizia di Stato
Sommario: 1. Una forma moderna di riciclaggio, i c.d Money mules. – 2. Rici-
claggio e cripto-valute. – 3. Dark web e TOR, il riciclaggio a portata di click.
– 4. Attività operativa e cooperazione internazionale. – 5. Conclusioni.
1. Una forma moderna di rici- zione della loro provenienza delit-
claggio, i c.d Money mules tuosa, è punito (…)”.
Com’è noto, alla fattispecie ori-
L’Enciclopedia Treccani defini- ginaria si sono affiancate nel cor-
sce il riciclaggio come l’“impiego so del tempo delle nuove formule
in attività economiche o finan- di reato, tendenzialmente ricon-
ziarie lecite dei profitti realizza- ducibili alle caratteristiche fonda-
ti mediante condotte delittuose mentali del medesimo illecito.
(sequestro di persona, traffico Basti pensare all’impiego di
di sostanze stupefacenti, usura, denaro, beni o utilità di prove-
ecc.) o comunque illecite1”. nienza illecita (648-ter c.p.),
In termini simili il codice penale all’autoriciclaggio (648-ter.1 cp)
italiano, ai sensi dell’art. 648 bis, o al trasferimento fraudolento di
dispone che “chiunque sostitui- valori (512-bis cp., inserito dall’art.
sce o trasferisce denaro, beni o 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° mar-
altre utilità provenienti da delitto zo 2018, n. 21).
non colposo, ovvero compie in re- Al di là di queste ipotesi codi-
lazione ad essi altre operazioni, in ficate, la condotta di riciclaggio
modo da ostacolare l’identifica-
può declinarsi secondo dei mo-
delli piuttosto complessi elaborati
1
Per la definizione v. http://www.trecca- dalla prassi criminale internazio-
ni.it/vocabolario/riciclaggio/. nale.approfondimenti
Tra questi, le autorità di law mento di ingenti somme di dena-
enforcement si sono interessate ro in tutto il mondo.
in particolare dell’attività dei c.d. I money mules, infatti, a diffe-
money mules. renza delle loro controparti nel
Si definisce money mule un commercio di droga, non traspor-
soggetto che, consapevolmente tano beni illeciti oltre un confine
(perché membro di un’organizza- fisico. Essi, prendono parte alle
zione criminale, o perché in stato attività di riciclaggio ricevendo e
di bisogno) o inconsapevolmente trasferendo il denaro ottenuto il-
(perché attratto da false offerte legalmente tra conti bancari e/o
di lavoro pubblicate sul web), of- Stati diversi.
fre la propria identità per l’apertu- I reclutatori di tali soggetti in-
ra di conti correnti, carte di credi- ventano modi sempre più inge-
to e altri strumenti di pagamento, gnosi per attirare dei candidati3.
sui quali vengono poi accreditate Capita che i criminali ingaggi-
somme di denaro ricavate da at- no su siti di incontri online, per-
tacchi informatici e finanziari. suadendo le loro vittime ad aprire
Per comprendere la rilevanza conti bancari per inviare o riceve-
del fenomeno, basti pensare che re fondi.
l’operazione “EMMA 5”, condot- Anche l’utilizzo dei social me-
ta dalla Polizia Postale e delle dia si presta a reclutare nuovi
Comunicazioni e conclusasi nel complici, attraverso annunci onli-
316 dicembre del 2019, ha portato ne che pubblicizzano un profitto
all’identificazione di 170 money semplice e rapido. Questa tecnica
mules su tutto il territorio nazio- è particolarmente popolare quan-
nale, responsabili di 374 transa- do si tratta di prendere di mira
zioni fraudolente per un totale di studenti e giovani.
oltre 10 milioni di euro2. I soggetti più appetibili sono
È opportuno evidenziare che, coloro che si siano trasferiti da
anche se costoro non sono di- poco in un nuovo Stato, i disoc-
rettamente coinvolti nei crimini cupati e, in generale, le persone in
che generano denaro (criminali- difficoltà economica.
tà informatica, pagamenti e frodi Sotto il profilo anagrafico, gli
online, droghe, traffico di esseri obiettivi più probabili sono le per-
umani, ecc.), sono comunque dei sone di età inferiore ai 35 anni ma,
complici, poiché riciclano i pro- di recente, le associazioni crimi-
venti di tali crimini.
Semplificando, essi aiutano le
organizzazioni criminali a rimane- 3
Quanto alle modalità di reclutamen-
re anonime nonostante lo sposta- to v. 228 arrests and over 3800 money
mules identified in global action against
money laundering, in Europol Press, 4 di-
cembre 2019, https://www.europol.euro-
2
Sull’operazione v. https://www.po- pa.eu/newsroom/news/228-arrests-and-
liziadistato.it/articolo/385deb76d55b5 over-3800-money-mules-identified-in-
7d442129245. global-action-against-money-laundering.Riciclaggio, Money muling Filippo
e The Onion Router Bosi
nali hanno iniziato a reclutare an- si ricorre a un money mule con
che soggetti più giovani (dai 12 ai il compito di facilitare lo sposta-
21 anni)4. mento delle somme dal conto
Per aumentare la consapevo- dove sono state depositate alla
lezza in merito a questo tipo di piattaforma dove operano gli ha-
frode, la campagna di sensibiliz- cker specializzati nelle attività di
zazione “#DontbeaMule” è stata “pulizia”.
sostenuta da tutti gli Stati euro- Questi “servizi di pulizia7” sono
pei5. quelli che consentono la rimozio-
Oltre il 90% delle transazioni ne delle tracce lasciate dal dena-
imputabili ai money mules sono ro. Le cripto-monete (vd. infra)
collegate al crimine informatico6. sono comunemente utilizzate a
Il denaro illegale proviene spes- tal fine, peraltro il money mu-
so da attività illecite come il phi- le può convertire quanto rubato
shing, gli attacchi di malware, le da una cripto-moneta a un’altra,
frodi nelle aste online, le truffe in complicando ulteriormente le at-
e-commerce e molte altre. tività di indagine. Egli può anche
I c.d. cyber-criminali tentano di comprare dei prodotti con quel
ridurre la tracciabilità del denaro denaro, per poi rivenderli renden-
ricavato dalle attività illecite. do il ricavato “pulito” ai cyber-cri-
I trasferimenti dei profitti, in- minali. Questo iter criminis è una
fatti, lasciano delle tracce che delle ragioni per le quali è talvolta
possono essere usate dalle forze particolarmente difficile recupe- 317
dell’ordine per risalire ai criminali. rare il denaro sottratto.
Per evitare che ciò avvenga, si è
diffusa la prassi di ricorrere a de-
gli specialisti del Dark web (vd. 2. Riciclaggio e cripto-valute
infra) che offrono appositi servizi
di money muling. Per proseguire nella trattazio-
Un cyber-criminale, evidente- ne, sembra opportuno soffermar-
mente, non può andare in banca si sulle cripto-monete, eviden-
a ritirare il denaro che ha rubato ziandone sommariamente alcune
a una vittima. Per questo motivo caratteristiche.
Sulla base delle dichiarazioni
della Banca Centrale Europea8,
4
Dati tratti da https://www.europol.eu- del documento di discussione
ropa.eu/activities-services/public-aware-
ness-and-prevention-guides/money-mu-
della Task force sull’azione finan-
ling.
5
Per un approfondimento v. https://
www.intesasanpaolo.com/it/notizie/all/
avvisi/03069/2018/dicembre/dont-be-a- 7
Per un’esauriente trattazione del tema
mule.html. v. E. Ozkaya, R. Islam, Inside the Dark Web,
6
Dati dratti da https://www.europol.eu- in CRC Press, 2019.
ropa.eu/activities-services/public-aware- 8
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
ness-and-prevention-guides/money-mu- other/virtualcurrencyschemes201210en.
ling. pdf.approfondimenti
ziaria del GAFI9 e della relazione Ci sono molti luoghi in tutto il
del Fondo Monetario Internazio- mondo in cui queste cripto-mo-
nale10, ci sono quattro tipi di valu- nete sono accettate. Ad esempio,
te virtuali: in Polonia è possibile acquistare
– Centralizzate; dei biglietti aerei, in Svizzera si
– Decentralizzate; possono comprare dei biglietti
– Aperte o convertibili; per treni e autobus e nel Regno
– Chiuse o non convertibili. Unito diversi studi legali li accet-
La differenza principale tra le tano12.
valute virtuali centralizzate e de- A causa del metodo di lavoro
centralizzate è l’esistenza di un decentralizzato, ogni transazio-
amministratore. ne è visibile sulla blockchain del
Negli schemi centralizzati esi- Bitcoin e ci sono diversi siti per
ste un’entità centrale che ha il il monitoraggio delle transazioni,
controllo del sistema – compresa come: www.blockchain.info. Ciò
l’emissione – mentre nel sistema significa che la cripto-valuta non
decentralizzato non è necessario è anonima, ma pseudonima: ci so-
un amministratore, grazie alla re- no, infatti, dei servizi a pagamen-
te peer-to-peer e a l’utilizzo di un to che possono mostrare la storia
algoritmo open source. di qualsiasi Bitcoin.
Le valute virtuali aperte (con- Sapendo questo fatto, i crimi-
vertibili) hanno un valore equiva- nali riciclano le monete virtuali. A
318 lente in valuta statale e possono tale scopo, usano mixer, miscela-
essere scambiate molto facilmen- tori o siti di gioco online, che pos-
te. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, sono nascondere il percorso dei
Monero, Zcash, Dash e Second Li- Bitcoin. Questi possono, altresì,
fe Linden Dollar sono convertibili. essere riciclati tramite la commu-
Le valute virtuali chiuse (non tazione in un’altra valuta virtuale.
convertibili) possono essere uti- I servizi di miscelazione (tum-
lizzate all’interno di determinate bler) mescolano le somme di
comunità virtuali ma non posso- cripto-valuta potenzialmente
no essere scambiate direttamen- identificabili con delle altre, in
te con una valuta statale, per es. modo da oscurare le loro tracce
World of Warcraft Gold e Q-Coin. di provenienza.
Il Bitcoin11 è attualmente la va- Tali meccanismi sono nati per
luta virtuale decentralizzata più aumentare l’anonimato delle crip-
utilizzata. to-monete, poiché esse, in quan-
to tali, consentirebbero di risalire
a tutte le transazioni che le hanno
9
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ interessate.
documents/reports/Virtual-currency-key-
definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.
10
https://www.imf.org/external/pubs/ft/
sdn/2016/sdn1603.pdf.
11
Per un approfondimento v. https://bit- 12
A tal proposito, v. https://coinmap.
coin.org/bitcoin.pdf. org/.Riciclaggio, Money muling Filippo
e The Onion Router Bosi
I miscelatori prendono una bancari riconducibili a terzi: un
commissione di transazione per- metodo criminale noto con il no-
centuale sul totale delle monete me di “smurfing15”.
mescolate, in genere dall’1 al 3%13. Le indagini hanno dimostrato
Tramite numerose operazio- che i sospettati hanno depositato
ni delle forze dell’ordine europee oltre 8 milioni di euro, utilizzando
è stato possibile comprendere a 174 conti bancari localizzati in di-
pieno la rilevanza del ruolo delle versi Stati.
cripto-monete nelle attività di ri- Ancora, in un’altra operazione
ciclaggio. Europol ha sostenuto nuovamen-
Così, per esempio, nell’opera- te la Guardia Civil spagnola e la
zione “Tulipan Blanca”, coordi- Polizia nazionale della Colombia
nata da Europol e condotta dalla per smantellare due organizza-
Guardia Civil spagnola, con il so- zioni criminali coinvolte nel rici-
stegno delle autorità finlandesi claggio di denaro su vasta scala.
e degli USA, si è individuato un Si stima che 2,5 milioni di euro
gruppo criminale dedito al rici- siano stati riciclati utilizzando di-
claggio del denaro guadagnato versi metodi, come lo smurfing e
da altre associazioni impegnate gli scambi in cripto-valuta16.
nella vendita di sostanze stupefa- Europol ha supportato l’ope-
centi, tramite l’utilizzo di carte di razione facilitando lo scambio di
credito e cripto-valute14. informazioni e inviando quattro
L’organizzazione criminale, 319
con sede in Spagna, utilizzava il
sistema di cambio finlandese per 15
“Lo smurfing consiste nell’effettuare
convertire i loro proventi illeciti versamenti o operazioni di cambio regolari
in Bitcoin, per poi commutare la e ripetute in relazione a somme di denaro
cripto-valuta in pesos colombiani legate tra di loro e al di sotto della soglia
fissata per l’identificazione. Con questa
da depositare su conti bancari co- tecnica si mira ad evitare qualsiasi monito-
lombiani nello stesso giorno. raggio delle operazioni bancarie. In gene-
I criminali raccoglievano i pro- re lo smurfing si realizza attraverso la rete
venti illeciti in contanti, suddi- dei money transfer, un sistema di invio di
videndoli in piccole quantità da denaro, che si sovrappone, se non si sosti-
tuisce completamente, ai canali finanziari
depositare in centinaia di conti ufficiali. Viene utilizzato soprattutto dai
lavoratori stranieri emigrati nei paesi più
ricchi per trasferire disponibilità alle fami-
13
Sulle commissioni di transazione, v. glie rimaste a casa.” Definizione tratta da
https://scramblerz.com/bitcoin-tumbler- https://argomenti.ilsole24ore.com/parole-
services/. chiave/smurfing.html?refresh_ce=1.
14
Sull’operazione v. Illegal network used 16
Sull’operazione v. “Two criminal groups
cryptocurrencies and credit cards to laun- dismantled for laundering eur 2.5 million
der more than eur 8 million from drug through smurfing and cryptocurrencies”,
trafficking, in Europol Press, 9 aprile 2018, Europol Press, 11 luglio 2018, https://www.
https://www.europol.europa.eu/newsro- europol.europa.eu/newsroom/news/two-
om/news/illegal-network-used-cryptocur- criminal-groups-dismantled-for-launde-
rencies-and-credit-cards-to-launder-mo- ring-eur-25-million-through-smurfing-
re-eur-8-million-drug-trafficking. and-cryptocurrencies.approfondimenti
esperti in Spagna dotati di un uf- milioni di dollari, garantendo l’a-
ficio mobile e di un dispositivo nonimato dei clienti.
universale di estrazione forense
(UFED).
L’organizzazione criminale 3. Dark web e TOR, il riciclaggio
spagnola ha utilizzato gli scam- a portata di click
bi in cripto-valuta per convertire
grandi quantità di denaro con- Dal quadro sopra descritto
tante in Bitcoin e Altcoin, trasfe- emerge la necessità per le forze
rendoli successivamente in altri dell’ordine di approfondire co-
portafogli virtuali controllati dal stantemente le caratteristiche
gruppo colombiano, permetten- delle minacce criminali che si
do il ritorno dei proventi illeciti in muovono nella realtà digitale.
Sud America e nascondendo così In particolare, l’ambito che più
l’origine illecita del denaro. si presta ad accogliere le attività
Infine, pare opportuno citare illecite è quello del c.d. Dark web.
l’operazione condotta dal Servizio Internet è diviso in tre parti di-
di Informazione e Investigazione stinte18:
Fiscale olandese (FIOD), in stret- – Surface web (open web o clear
ta collaborazione con Europol e web): la parte di Internet che
le autorità lussemburghesi, con normalmente utilizziamo;
cui è stato smantellato il servizio – Deep web: la maggior parte
320 di mixer di cripto-valuta, leader a di Internet, i cui contenuti non
livello mondiale, Bestmixer.io17. sono indicizzati dai motori di
L’indagine, avviata nel giugno ricerca standard;
2018 dal FIOD, con il supporto – Dark web: la parte meno ac-
della società di sicurezza Internet cessibile di Internet, che richie-
McAfee, ha portato al sequestro de un software speciale per
di sei server nei Paesi Bassi e in navigarvi.
Lussemburgo. Il Dark web è una piccola por-
Bestmixer.io è stato uno dei tre zione del Deep web che è stata
più importanti servizi di mixer per intenzionalmente nascosta. Alcu-
cripto-valute, interessando Bit- ne parti sono inaccessibili tramite
coin, Bitcoin cash e Litecoin. browser web e motori di ricerca
L’attività della piattaforma è standard ed è necessario utilizza-
iniziata a maggio 2018 e ha rag- re software, configurazioni o tipi
giunto un fatturato di almeno 200 di autorizzazione particolari (ad
esempio Tor, Freenet o I2P).
Anche se supporta alcune ini-
17
Sull’operazione v. “multi-million euro ziative legali, esso è più noto per
cryptocurrency laundering service Bestmi- le attività illecite che si svolgono
xer.io taken down”, Europol Press, 22 mag-
gio 2019, https://www.europol.europa.eu/
newsroom/news/multi-million-euro-cryp-
tocurrency-laundering-service-bestmixe- 18
Sulla tripartizione v. https://www.cert-
rio-taken-down. pa.it/glossario/deep-dark-web/.Riciclaggio, Money muling Filippo
e The Onion Router Bosi
al suo interno, a causa dell’anoni- I Bitcoin sono impiegati in tut-
mato che offre agli utenti. ti gli scambi nei servizi nascosti
A tal proposito lo IOCTA (In- di Tor, spesso utilizzando forme
ternet Organised Crime Threat di “deposito a garanzia” di terze
Assessment) 2019 di Europol af- parti per compensare l’anonimato
ferma che “Il Dark web rimane il delle transazioni.
fattore online chiave per lo scam- Il deposito a garanzia è un
bio di una vasta gamma di pro- servizio online che detiene un
dotti e servizi criminali ed è una pagamento in Bitcoin per le due
minaccia prioritaria per le forze parti coinvolte in una determinata
dell’ordine19”. transazione, rendendo le somme
Il router Onion20 (The Onion effettivamente disponibili solo nel
Router) è una rete open source momento in cui vengano rispetta-
che si basa su un protocollo noto ti tutti i termini dell’accordo tra i
come “onion routing”, utilizzato contraenti.
per la comunicazione anonima tra Tor consente ai criminali di ac-
computer. quistare Bitcoin in modo anonimo
Tor è la più grande piattaforma con moneta statale rubata o di
utilizzata nel Dark web. È possi- provenienza illecita. In tal modo
bile navigare all’interno di questa è possibile nascondere le somme
rete peer-to-peer utilizzando un alle forze dell’ordine e alle autori-
browser web specifico chiamato tà fiscali. Sarà poi possibile usare
“Tor Browser21”. questi Bitcoin per acquistare be- 321
Questo offre la possibilità di ni o scambiarli con euro o dollari,
ospitare pagine e navigare su In- senza mai rivelare il proprio indi-
ternet in modo anonimo, all’inter- rizzo IP22.
no di un vasto spazio di indirizzi Per meglio comprendere la
noto come “servizi nascosti”. pericolosità del fenomeno è be-
I siti web, i forum e i mercati ne evidenziare che, purtroppo,
online criminali sono comune- navigare nel Dark web è molto
mente definiti “servizi nascosti”. semplice. Una volta scaricato il
Gli utenti della rete Tor pos- browser di Tor si noterà come le
sono visitare qualsiasi sito web funzionalità siano piuttosto simi-
nascosto a un indirizzo “onion”. lari a quelle di Firefox. Sulla si-
Questi indirizzi non sembrano nistra c’è una piccola icona che
URL ordinari, sono composti da appare come una cipolla verde,
una stringa dall’aspetto casua- cliccando su di essa sarà possibile
le di 16 o 56 caratteri seguita da cambiare le impostazioni di sicu-
“onion”.
19
Per leggere lo IOCTA 2019 v. https:// 22
Per un approfondimento v. K. Singh,
www.europol.europa.eu/iocta-report. The New Wild West: Preventing Money
20
https://www.torproject.org/. Laundering in the Bitcoin Network, in
21
https://www.torproject.org/projects/ Northwestern Journal of Technology and
torbrowser.html.en. Intellectual Property, 2015.approfondimenti
rezza rendendo anonima la pro- ce di interfacciarsi celermente con
pria connessione. il cittadino, tramite le piattaforme
Fatto ciò si potrà accedere a online appositamente predisposte
uno dei maggiori motori di ricer- (si pensi per esempio a https://
ca sul Dark web, come Torch, e www.commissariatodips.it).
cercare “Laundry” o “Mixer” per A livello Europeo, l’European
reperire delle piattaforme Tor- Cybercrime Centre – EC3 costi-
based che offrano dei servizi di tuisce l’unità specialistica di Eu-
riciclaggio online23. ropol per far fronte alla minaccia
della cyber-criminalità25.
Sin dalla sua istituzione, l’EC3
4. Attività operativa e coopera- ha dato un contributo significati-
zione internazionale vo alla lotta contro il crimine in-
formatico.
Le difficoltà investigative che Ogni anno esso pubblica l’In-
vengono poste dalle nuove tec- ternet Organized Crime Threat
nologie, tuttavia, non hanno im- Assessment (IOCTA), il rapporto
pedito alle forze di polizia nazio- strategico sui risultati investigativi
nali e agli enti di cooperazione e sulle minacce nell’ambito crimi-
internazionale di predisporre un ne informatico.
novero di strumenti e di organi- Europol ha inoltre istituito un
smi per far fronte alle minacce so- Dark web Team26 dedicato alla
322 pra descritte. collaborazione con i partner eu-
L’efficacia dell’apparato di po- ropei e con le forze dell’ordine
lizia, del resto, è suffragata dal- a livello globale per contrastare
le operazioni che sono state in questa forma di economia clan-
precedenza citate, dove si è di- destina.
mostrata la capacità delle forze La volontà è quella di fornire
dell’ordine di reprimere fenomeni un approccio completo e coordi-
criminali quanto mai complessi e nato, condividendo informazioni,
articolati. offrendo supporto operativo e
A livello nazionale, deve eviden- competenze, sviluppando stru-
ziarsi la rilevanza del lavoro svolto menti, tattiche e strategie per
dalla Polizia Postale e delle Comu- condurre indagini sul Dark web e
nicazioni24 che rappresenta una identificare gli autori dei reati.
realtà di alto profilo tecnico, capa- Interpol, invece, ha istituito un
gruppo di lavoro su Dark web e
23
Per una più ampia trattazione v. N.
Furneaux, Investigating Cryptocurrencies: 25
Si rinvia alla pagina istituzionale, v.
Understanding, Extracting, and Analyzing https://www.europol.europa.eu/about-eu-
Blockchain Evidence, 2018. ropol/european-cybercrime-centre-ec3.
24
Per approfondire le attività svolte dal- 26
A tal proposito, v. https://www.europol.
la Polizia Postale e delle Comunicazioni, europa.eu/newsroom/news/crime-dark-
v. https://www.poliziadistato.it/artico- web-law-enforcement-coordination-only-
lo/23393. cure.Riciclaggio, Money muling Filippo
e The Onion Router Bosi
cripto-valute per realizzare una Titanium include una serie di
piattaforma internazionale per servizi e strumenti forensi, utiliz-
facilitare il dialogo tra le forze zabili dagli investigatori per:
dell’ordine, il settore privato e il – Monitorare le tendenze in atto
mondo accademico27. negli ambienti del Dark web;
Il risultato di tale attività si so- – Analizzare le transazioni attra-
stanzia nella stesura di linee guida verso appositi registri di valu-
su come individuare le condotte ta virtuale;
criminali nel cyberspazio. – Raccogliere le prove in modo
Il gruppo di lavoro è organiz- corretto, per poter garantire le
zato dal Cyberspace and New genuinità delle stesse in sede
Technologies Lab e si riunisce processuale.
ogni anno. Infine, merita di essere citata
Indipendentemente da ciò, la guida pratica per la richiesta di
se le autorità statali dovessero prove elettroniche attraverso le
rinvenire degli elementi rilevanti frontiere (The Practical Guide for
inerenti al Dark web nel corso di Requesting Electronic Evidence
un’indagine e desiderassero assi- Across Borders) che mira facili-
stenza o intendessero condivide- tare il dialogo tra gli investigatori
re dati o informazioni, potranno di tutto il mondo30.
contattare il Centro di innovazio- Il documento è stato svilup-
ne per favorire il confronto e lo pato congiuntamente dall’Uffi-
scambio di intelligence. cio delle Nazioni Unite contro la 323
Il progetto Titanium28, finanzia- droga e il crimine (UNODC), dalla
to dal programma Horizon 2020 direzione esecutiva del Comitato
dell’Unione Europea29, mira a so- Antiterrorismo delle Nazioni Uni-
stenere le forze dell’ordine nelle te (CTED) e dall’International As-
indagini relative alle attività cri- sociation of Prosecutors (IAP).
minali o terroristiche che coinvol- La guida fornisce agli ope-
gano valute virtuali e/o mercati ratori le best practices indicate
clandestini nel Dark web, attra- dagli esperti del settore e riporta
verso la ricerca e lo sviluppo di le procedure su come richiedere
tecniche info-investigative. le prove elettroniche in oltre 20
paesi.
Essa comprende una raccolta
dei focal points di ogni Stato, una
mappatura dei principali fornito-
ri di servizi di comunicazione, i
27
Si veda https://www.interpol.int/fr/Ac-
tualites-et-evenements/Actualites/2018/
quadri giuridici e requisiti pratici
INTERPOL-holds-first-DarkNet-and-Cryp-
tocurrencies-Working-Group.
28
https://www.titanium-project.eu/. 30
Disponibile sul sito https://www.unodc.
29
Sul programma Horizon 2020 v. org/unodc/en/frontpage/2019/January/
https://ec.europa.eu/programmes/hori- unodc-and-partners-release-practical-
zon2020/sites/horizon2020/files/H2020_ guide-for-requesting-electronic-evidence-
IT_KI0213413ITN.pdf. across-boarders.html.approfondimenti
per la cooperazione informale e Nonostante la complessità della
formale di polizia. materia, innanzitutto sotto il profi-
lo terminologico, le forze di polizia
hanno reagito in modo sinergico
5. Conclusioni ed efficace, intessendo rapporti in-
terstatali sempre più stretti e favo-
Nelle pagine precedenti si è rendo lo scambio di informazioni e
cercato di descrivere alcune de- di tecniche operative.
clinazioni particolarmente com- A tal fine è necessario colla-
plesse che il fenomeno del ri- zionare le migliori risorse del-
ciclaggio assume per mezzo di le autorità di law enforcement,
Internet. dell’accademia e dell’imprendi-
Le organizzazioni criminali, da toria per individuare nuovi sche-
sempre particolarmente attente mi d’azione e garantire una vera
allo sviluppo della scienza e della e propria sicurezza cybernetica a
tecnica, non hanno sottostima- beneficio di tutti i cittadini.
to l’utilità del Dark web e delle Si muovono in tal senso le nu-
cripto-monete e sono riuscite ad merose iniziative di formazione
attrarre nelle profondità della re- e condivisione organizzate, a li-
te navigatori poco avveduti, così vello nazionale, dal Dipartimento
come avviene con il proselitismo di Pubblica Sicurezza e, a livello
dei money mules: rari nantes in europeo, da Cepol (European
324 gurgite vasto31. Union Agency for Law Enforce-
L’accesso alle piattaforme ille- ment Training).
cite viene semplificato da realtà Lo studio e il confronto su tali
come quella di Tor.net e le inter- temi, d’altronde, costituisce l’u-
mediazioni criminali sono agevo- nico modo per comprendere il
late grazie alle cripto-valute. fenomeno e, quindi, per control-
larlo.
31
Eneide (I, 118).Puoi anche leggere
