Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
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Relazione sul Governo
Societario e gli Assetti
Proprietari
Ai sensi dell’articolo 123-bis TUF
Esercizio 2020
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021
Modello di amministrazione e controllo tradizionale
Piteco S.p.A.
Sede Legale: Via Imbonati, 18, 20153 - Milano
Sito: www.pitecolab.itINDICE
1. PROFILO DELL’EMITTENTE ........................................................................................................... 4
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ......................................................................... 5
3. COMPLIANCE ..................................................................................................................................... 8
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ............................................................................................. 8
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ........................................................... 22
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO ........................................................................................... 23
7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ........................................ 25
8. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ............. 31
9. NOMINA DEI SINDACI.................................................................................................................... 33
10. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .................................................................................................... 38
11. ASSEMBLEE ..................................................................................................................................... 38
12. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO ................................................................. 39
13. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .......................... 39
14. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE .................................................................... 39
2GLOSSARIO
Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio
2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania,
Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Codice Civile o c.c.: il Regio Decreto 16 marzo 1942 -XX, n. 262, come di volta in volta modificato.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Emittente o Società o Piteco: Piteco S.p.A..
Esercizio: l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
MAR: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
MTA: il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come
successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017
in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221
del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la presente relazione redatta ai sensi dell’art. 123-bis TUF.
Statuto: lo statuto sociale della Società vigente alla data della presente Relazione.
Testo Unico della Finanza o TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente
modificato).
31. PROFILO DELL’EMITTENTE
Piteco S.p.A. (di seguito “Piteco”, la “Società” o l’“Emittente”) è una società attiva da oltre 30
anni nella progettazione, sviluppo e implementazione di soluzioni gestionali in area tesoreria aziendale e
pianificazione finanziaria. L’attività di Piteco inizia negli anni 80, è da allora che realtà italiane e gruppi
internazionali attivi in molteplici settori di business continuano a rinnovare la scelta delle applicazioni
Piteco, a testimonianza delle qualità delle soluzioni prodotte e del valore dei servizi offerti. La Società opera
attraverso la sede di Milano e attraverso le sedi secondarie di Roma e Padova, con oltre 650 installazioni
software. Milano, la sede principale, coordina le attività ed ospita il competence center e il customer care
service.
Nell’aprile 2017 Piteco ha acquisito le soluzioni gestionali di LendingTools.com, attraverso la
controllata Juniper Payments, Llc (di seguito “Juniper Payments”), entrando così nel mercato software
del digital payments e clearing house per le banche americane. Operativa dal 2000, LendingTools.com
eroga servizi ad alto valore aggiunto in modalità cloud SaaS, attraverso piattaforme software proprietarie,
installate in data center di proprietà ed integrate con i sistemi informativi delle principali banche americane.
In ottobre 2018 la Società ha acquisito una quota di maggioranza nel capitale di Myrios S.r.l. (di
seguito “Myrios”), società fondata a Torino nel 2010 e attiva nella progettazione e realizzazione di
soluzioni informatiche ad alto valore aggiunto dedicate al settore finanza di banche, assicurazioni, industria
e pubblica amministrazione.
Il 30 novembre 2020 la Società ha acquisito una quota di maggioranza nel capitale di Rad
Infromatica S.r.l. (di seguito “RAD” e unitamente alla Società, a Juniper Payments e a Myrios il
“Gruppo”), attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche per la gestione dei Non
Performing Loans e dedicate al settore bancario.
La Società rientra nella categoria di PMI ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF
e dell’art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob, riportando una capitalizzazione di mercato pari a Euro
190,1 milioni al 30 dicembre 2020. Piteco è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) dal mese di
settembre 2018.
Il sistema di governance adottato dalla Società è basato sul modello tradizionale di amministrazione
e controllo ed articolato nei seguenti organi:
- Assemblea degli Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione; e
- Collegio Sindacale.
La struttura di corporate governance della Società è, altresì, integrata dalla presenza dei seguenti
comitati costituiti all’interno del Consiglio: Comitato Controllo e Rischi, Comitato per la Remunerazione
e Comitato Parti Correlate.
Piteco ha nominato quale società di revisione legale dei conti KPMG S.p.A.. L’Emittente ha, altresì,
istituito un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
42. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
Struttura del capitale sociale
Alla data presente Relazione il capitale sociale di Piteco sottoscritto e versato è pari a Euro
30.795.895,25 suddiviso in n. 20.184.245 azioni ordinarie, senza valore nominale. Ciascuna azione
attribuisce il diritto a un voto. A partire dal 21 settembre 2018 le azioni ordinarie della Società sono quotate
sul MTA.
In data 21 luglio 2015, la Società ha approvato il regolamento per l’emissione di un prestito
obbligazionario convertibile di ammontare massimo complessivo pari a Euro 4.998.000 con scadenza 31
luglio 2020 (il “POC”). Nella medesima data la Società ha deliberato un aumento di capitale in forma
scindibile a servizio del rapporto di conversione per Euro 4.998.000, statuendo che l’aumento debba essere
eseguito mediante emissione, in una o più volte e fino a concorrenza dell’ammontare occorrente a
soddisfare il rapporto di conversione.
In data 31 luglio 2015, Piteco ha emesso n. 1.189 obbligazioni convertibili (le “Obbligazioni
Convertibili”).
In conseguenza dell’esercizio del diritto di conversione, sono state assegnate nel periodo di
esercizio n. 1.112.000 azioni di compendio, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla
data di emissione. Alla scadenza in data 31 luglio 2020 sono state rimborsate le rimanenti n. 77
Obbligazioni Convertibili.
Alla data della presente Relazione pertanto non risultano più in circolazione Obbligazioni
Convertibili.
Restrizione al trasferimento dei titoli, diritti speciali e partecipazione dei dipendenti
Non sussistono restrizioni al trasferimento o limitazioni al possesso delle azioni né clausole di
gradimento da parte della Società o di altri possessori di titoli rispetto al trasferimento delle azioni. Non
sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo né esistono restrizioni all’esercizio del
dritto di voto. Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.
Partecipazioni rilevanti nel capitale
Alla data della presente Relazione le partecipazioni rilevanti, in misura superiore al 5% del capitale,
detenute direttamente o indirettamente, secondo le risultanze rinvenienti dalle comunicazioni ricevute ai
sensi dell’art. 120 del TUF sono le seguenti:
PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE
Quota % sul
Quota % sul
Dichiarante Azionista diretto capitale
capitale votante
ordinario
Lillo S.p.A. Dedagroup S.p.A./ Lillo 50.13% 50.13%
S.p.a.
Podini Marco Podini Marco 6,71% 6,71%
5Podini Maria Luisa Podini Maria Luisa 6,74% 6,74%
Accordi tra azionisti
La Società è a conoscenza di un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) concernente la
governance e gli assetti proprietari di Piteco S.p.A. tra Dedagroup S.p.A., Lillo S.p.A., Paolo Virenti,
Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani. Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 11.130.168 azioni di
Piteco, costituenti complessivamente il 55,14% circa delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale
della Società avente diritto di voto. Il Patto Parasociale prevede tra l’altro:
- un obbligo, a carico dei soci Paolo Virenti (amministratore delegato della Società), Andrea
Guido Guillermaz (amministratore) e Riccardo Veneziani (amministratore) (i “Soci
Operativi”), a non svolgere attività in concorrenza con le attività svolte da Piteco e a non
assumere o detenere direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in società
concorrenti e a non sollecitare o offrire, direttamente o indirettamente, lavoro ai dipendenti,
agenti, collaboratori e/o consulenti del Gruppo, per tutto il periodo in cui gli stessi svolgano le
rispettive funzioni manageriali nella Società e per i 24 mesi successivi alla cessazione delle
stesse;
- l’impegno delle parti a votare congiuntamente i candidati rispettivamente presentati per
l’elezione del Consiglio di Amministrazione, ovvero presentare e votare un’unica lista, in
conformità alle disposizioni statutarie. La designazione dei candidati amministratori da inserire
nelle rispettive liste è effettuata in modo da assicurare che la maggioranza dei componenti da
eleggere sia designata da Dedagroup S.p.A. e che almeno tre dei componenti da eleggere siano
designati – in presenza di determinate condizioni – dai Soci Operativi (e coincidano con la
persona del Socio Operativo stesso). Il diritto dei Soci Operativi a rivestire la carica di
Amministratore della Società sussisterà anche quando lo stesso non detenga più alcuna azione
della Società;
- un’opzione di vendita delle azioni di Piteco detenute dai Soci Operativi nei confronti di Lillo
S.p.A. (ovvero dai soggetti da questa designati), esercitabile in due lotti temporali compresi tra
(i) il 30 settembre 2020 e il 30 settembre 2025; e (ii) la data di approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2026.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia all’estratto comunicato alla CONSOB ai sensi dell’art. 122 del
TUF, consultabile nella Sezione “Emittenti” del sito internet della CONSOB www.consob.it, nonché alle
informazioni essenziali, di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet di Piteco
www.pitecolab.it e disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).
Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA
Alla data della Relazione la Società ha in essere un contratto di finanziamento con Iccrea
BancaImpresa S.p.A. per un ammontare originario complessivo di Euro 36 milioni. Tale contratto di
finanziamento prevede l’ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento in caso di modifica dell’assetto di
controllo della Società.
Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di offerte pubbliche di acquisto, si precisa che
lo Statuto non prevede alcuna deroga alle disposizioni sulla passivity rule previste dall’art. 104, commi 1 e
61-bis del TUF, né prevede espressamente l’applicazione delle regole di neutralizzazione ex art. 104-bis,
commi 2 e 3 del TUF.
Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie
Al Consiglio di Amministrazione non è stata conferita delega per l’aumento del capitale sociale ai
sensi dell’art. 2443 del Codice Civile.
In data 23 gennaio 2020 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato l’autorizzazione al Consiglio di
Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie della Società per un periodo massimo di 18 mesi dalla data
della delibera ai fini di: (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di
incentivazione futuri a favore dei membri degli organi di amministrazione o di controllo, dipendenti o
collaboratori della Società e/o delle società controllate da Piteco che implichino la disposizione o
l’assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni; (ii) disporre di un portafoglio titoli
(c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di
eventuali operazioni straordinarie e/o l’eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni
straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse
della Società. La medesima Assemblea ha stabilito che: (a) l’acquisto può essere effettuato, in una o più
volte, entro 18 (diciotto) mesi fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto
delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia
complessivamente superiore al limite del 5% del capitale sociale (pertanto e comunque nel rispetto del
limite di cui all’art. 2357, comma 3, del Codice Civile.), ad un corrispettivo unitario non inferiore nel
minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato
nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione, prevedendosi di destinare agli
acquisti un importo massimo pari a Euro 4.000.000,00; (b) gli acquisti potranno essere effettuati una o più
volte, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti, in conformità all’art. 132 del TUF e
alla normativa applicabile, secondo le seguenti modalità contemplate dall’art. 144-bis, commi 1 e 1-bis, del
Regolamento Emittenti: (i) tramite acquisti sul mercato regolamentato, in ottemperanza alle modalità
operative stabilite nei regolamenti della società di gestione (Borsa Italiana S.p.A.) che non consentano
l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di
negoziazione in vendita (art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti; (ii) con le modalità
stabilite da prassi di mercato tempo per tempo ammesse dalla Consob, ai sensi dell’art. 13 MAR; e (iii) alle
condizioni indicate dall’art. 5 MAR e dalla relativa disciplina di attuazione; (c) l’acquisto, anche in più
tranches, deve essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, procedendo
alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge e (d) potranno essere acquistate solo
azioni interamente liberate.
Alla data della presente Relazione la Società detiene direttamente n. 741.159 azioni proprie, pari al
3,672% del capitale sociale.
Attività di direzione e coordinamento
Pur essendo controllata da Lillo S.p.A., la Società non è soggetta ad attività di direzione e
coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile in quanto: (i) la Società opera in condizioni
di autonomia societaria e imprenditoriale, avendo, in particolare, un’autonoma capacità negoziale nei
rapporti con i clienti e i fornitori e di definizione delle proprie linee strategiche e di sviluppo senza che vi
sia alcuna ingerenza di soggetti estranei alla Società; (ii) il socio Lillo S.p.A. non esercita, di fatto, funzioni
7centralizzate a livello di gruppo che coinvolgano Piteco (es. pianificazione strategica, controllo, affari
societari e legali di gruppo); e (iii) il Consiglio di Amministrazione della Società opera in piena autonomia
gestionale.
Per quanto concerne gli accordi tra la Società e gli Amministratori in materia di indennità da
attribuire in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o in caso di cessazione del rapporto di
lavoro a seguito di un’offerta pubblica di acquisto, e in generale per tutte le informazioni relative alla
remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, si rinvia alla Relazione
sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF.
La nomina e la sostituzione degli Amministratori e dei Sindaci sono rispettivamente disciplinate
dall’art. 14 e dall’art. 21 dello statuto sociale, disponibile sul sito www.pitecolab.it, nella sezione
Governance/Documenti, come descritto nella sezione dedicata al Consiglio di amministrazione alla quale
si rinvia. Per quanto non previsto espressamente dallo statuto, si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari in vigore.
3. COMPLIANCE
Piteco ha aderito al Codice di Autodisciplina che è accessibile al pubblico sul sito web del Comitato
per la Corporate Governance alla pagina http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-
governance/codice/codice.htm.
La Società e le controllate aventi rilevanza strategica non sono soggette a disposizioni di legge non
italiane in grado di influenzare la struttura di corporate governance della Società.
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina e sostituzione
Ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale (lo “Statuto”) il Consiglio di Amministrazione è composto
da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri. Spetta all’assemblea provvedere alla determinazione del
numero e della durata in carica.
Gli amministratori sono nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle
quali i candidati sono elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero
progressivo, con l’eventuale indicazione del candidato per la presidenza del consiglio. Hanno diritto di
presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5%
del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita o
richiamata dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della quota minima è
determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista
è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche
successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio, i soci aderenti
a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF, il soggetto controllante, le
società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 TUF e gli altri soggetti tra i
quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare,
pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o
8fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale
divieto non vengono attribuiti ad alcuna lista.
Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le
hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di
quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità
di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l’indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali
i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti
per le rispettive cariche dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Le liste sono, inoltre,
soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche
regolamentare pro tempore vigente.
Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette), devono contenere ed
espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art.
148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF; se contenenti un numero di
candidati superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in
possesso di tali requisiti. Inoltre, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre)
deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere
meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei candidati.
Le liste che siano presentate senza rispettare i requisiti sopra decritti vengono considerate come non
presentate.
L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene come segue:
- dalla lista che ottiene il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti vengono tratti,
nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da
eleggere tranne uno;
- il restante amministratore è tratto dalla lista che ottiene il secondo maggior numero di voti (la
“lista di minoranza”) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista
di cui al punto precedente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di
ballottaggio.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero
minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF
e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati privi dei requisiti in questione
eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti vengono
sostituiti dai successivi candidati che presentino i requisiti richiesti secondo l’ordine progressivo non eletto
della stessa lista, ovvero, in difetto, dai candidati non eletti secondo l’ordine progressivo delle altre liste,
secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da
ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall’assemblea a maggioranza relativa, previa
presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista,
l’assemblea delibera con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura, fermo il rispetto
9della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Fermo restando quanto precede, il
procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione.
Gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dall’assemblea, sino a un massimo di
3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste
dalla legge e dal presente statuto.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (diversi
dall’amministratore tratto dalla lista di minoranza), il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro
temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, anche al di fuori dei candidati
presentati nelle liste, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati
dall’assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi e del
numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza. Gli amministratori così nominati
restano in carica sino alla prossima assemblea e quelli nominati dall’assemblea durano in carica per il tempo
che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
Nel caso in cui venga a mancare l’amministratore tratto dalla lista di minoranza, il Consiglio di
Amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata
dal Collegio Sindacale nominando l’amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se
disponibile. Qualora dalla lista di minoranza non residuino dei candidati eleggibili e disposti ad accettare
la carica, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dell’amministratore cessato ai sensi
dell’art. 2386 del Codice Civile, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio
tra generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza . L’amministratore
così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea e quello nominato dall’assemblea dura in carica
per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi l’amministratori da esso sostituito. Tuttavia, se per dimissioni o
per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, si intende
decaduto l’intero consiglio e l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti
in carica per la ricostituzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un
Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l’assemblea all’atto
della nomina del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni della
presidenza potranno essere esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale e la rappresentanza della Società
di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza
o impedimento, al Vice Presidente. La rappresentanza della società, inoltre, spetterà agli amministratori
delegati nei limiti delle attribuzioni conferite, ed ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti
o categorie di atti nei limiti della delega.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la legale rappresentanza legale della Società
di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, inoltre, partecipa, di concerto con l’Amministratore Delegato,
all’elaborazione delle strategie da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
All’Amministratore Delegato sono attribuite le deleghe operative di gestione della Società.
La società non ha ritenuto necessaria l’adozione di un piano di successione dei Consiglieri esecutivi,
dal momento che l’unico amministratore titolare di deleghe gestionali è l’Amministratore Delegato della
Società, cui vengono conferiti i poteri di gestione dell’impresa di volta in volta all’atto della nomina. Inoltre,
sono membri del Consiglio di Amministrazione il direttore finanziario e il direttore commerciale della
10Società, le cui posizioni in seno al Consiglio, unitamente a quella dall’Amministratore Delegato, sono
disciplinate dal Patto Parasociale descritto nella sezione relativa alle Informazioni sugli assetti proprietari
cui si rimanda.
Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 membri, nominati dall’Assemblea del 16 aprile
2018, in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Si segnala che
essendo stata presentata un’unica lista in occasione del rinnovo delle cariche sociali, i membri del Consiglio
di Amministrazione sono stati eletti con delibera presa secondo le maggioranze di legge senza il rispetto
della procedura del voto di lista, come previsto dallo Statuto. Si segnala, inoltre, che in conformità alle
previsioni del Patto Parasociale, la lista dei candidati, determinata di comune accordo, è stata presentata
congiuntamente dagli azionisti Dedagroup, Fago60 s.r.l., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e
Riccardo Veneziani. Si precisa, inoltre, che a seguito delle dimissioni del Consigliere Gianni Camisa,
l’Assemblea del 30 Aprile 2019 ha nominato quale amministratore il dott. Mauro Rossi, già nominato
Amministratore in sostituzione del Consigliere dimissionario dal Consiglio di Amministrazione in data 25
marzo 2019, che rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2020.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.
11Comitato
Consiglio di Amministrazione Controllo Comitato
e Rischi Remunerazione.
Data di N. altri
Anno di prima Non- Indip. Indip.
incarichi (*) (*) (**) (*) (**)
Carica Componenti nascita Esec. esec. Codice TUF
nomina
26 ottobre
Presidente Marco Podini 1966 X 14 8
2012
Amministratore 26 ottobre
Paolo Virenti 1960 X 3 8
delegato 2012
25 marzo
Amministratore Mauro Rossi 1956 X X X 3 7
2019
Annamaria Di 26 ottobre
Amministratore 1967 X X X 3 7 5 M 1 P
Ruscio 2012
Andrea Guido 24 ottobre
Amministratore 1963 X 0 8
Guillermaz 2003
Riccardo 24 ottobre
Amministratore 1963 X 3 8
Veneziani 2003
Maria Luisa 26 ottobre
Amministratore 1965 X 7 8
Podini 2012
Francesco 16 aprile
Amministratore 1960 X X X 0 8 5 P 1 M
Mancini 2018
N. riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento: 8 Comitato Controllo e Rischi: 5 Comitato Remunerazione: 1
(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati.
(**) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro.
12Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ciascun membro del Consiglio di
Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione
aziendale.
Marco Podini è Presidente ed Amministratore Delegato di Dedagroup S.p.a. primaria società
italiana attiva nell’Information e Communication Technology, di cui è stato il fondatore nel 2001. È
Presidente delle seguenti altre società attive in ambito ICT: Dexit (outsourcing), Derga Consulting
(consulenza SAP), Cast (tecnologia), Dedagroup Business Solutions (geo-referenziazione), Piteco
(tesoreria aziendale). È altresì amministratore delegato di Sequenza S.p.A. attiva nel campo
dell’outsourcing logistico e nella produzione di energie rinnovabili, in ambito finanziario. È inoltre
consigliere di amministrazione nelle società Lillo S.p.A. holding del gruppo Podini. Marco Podini è inoltre
Vicepresidente e socio di riferimento di Md S.p.A., società della grande distribuzione con la formula
commerciale del discount in Italia attraverso una rete di oltre 720 punti di vendita, un fatturato 2017 pari a
oltre 2 miliardi e trecento milioni e 6.500 dipendenti. Nato a Bolzano nel 1966, dopo avere conseguito il
diploma scientifico in lingua tedesca si è laureato con pieni voti assoluti e lode in Economia aziendale alla
Bocconi con una tesi di laurea sull’hard discount in Germania. Parla italiano, tedesco e inglese. È sposato
e padre di tre figli. È stato dal 1995 al 2001 chief financial officer di Elma S.p.A. e Pasubio S.p.A., società
finanziarie e di investimenti, attraverso le quali ha maturato una vasta esperienza in campo finanziario.
Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Paolo Virenti. Nato a Varese, il 2 agosto 1960. Diplomato in Elettronica, inizia la propria carriera
nel 1981 come analista programmatore. Nel 1987 entra a far parte del gruppo MET per occuparsi dello
sviluppo della soluzione di tesoreria Piteco con un ruolo di capo progetto e analista. Successivamente
assume il ruolo di Responsabile prodotto Piteco nelle diverse versioni (Mainframe, AS400, PC)
coordinando i gruppi di lavoro tecnici impegnati nello sviluppo, mantenimento e gestione delle diverse
versioni. Nel 1996 assume la responsabilità del progetto per la realizzazione del nuovo prodotto “PITECO
DUEMILA”. Nel 1997 diventa Dirigente. Nel 2000 entra a far parte del Board del gruppo MET. Nel 2000
assume la direzione della Software Factory del gruppo. Nel 2003 svolge un ruolo preminente nella nascita
della Società Piteco diventandone da subito, oltre che azionista, direttore generale e membro del consiglio
di amministrazione. Nel 2006 diventa presidente del consiglio di amministrazione. Dal 2012 è
Amministratore Delegato della Società.
Mauro Rossi. Nato a Roma, il 10 agosto 1956. Laureato in Economia e Commercio presso
l’Università di Pavia. Iscritto, presso l’Ordine di Pavia, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili – sez. A – dal 30-12-1983. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 50950 con
provvedimento del 12/04/1995 pubblicato in G.U. N. 31-bis del 21/04/1995. Esercita la professione di
Dottore Commercialista dal 1984 e a partire dal 1994 (anno di fondazione) è partner di Studio Rossi di
Rossi, Bresciani & Partners con sede in Pavia – P.zza Castello n. 19. Lo Studio Rossi svolge l’attività
professionale in ambito di consulenza in materia tributaria e societaria. Attualmente Consigliere di
Amministrazione di FIERRE SRL, società industriale con sede in Pavia operante nel settore della
produzione di impianti antiincendio, di FONDAZIONE MARIO BONI, avente finalità prevalente nelle
“Iniziative tese a promuovere studi e ricerche nel campo dell’ortopedia e traumatologia” e di Fabbriceria
della Chiesa Cattedrale Monumentale di Pavia.
Annamaria Di Ruscio. Nata ad Ascoli Piceno, il 18 luglio 1967. Dopo quattro anni in Gartner, a
32 anni ha co-fondato “NetConsulting”, un’azienda di consulenza e di analisi sul mercato dell’informatica,
delle telecomunicazioni e dei media; dal 2005 ne è diventata direttore generale e membro del consiglio di
13amministrazione. Da dicembre 2014 è diventata amministratore delegato di “NetConsulting cube”, società
holding di un gruppo di consulenti e analisti focalizzati sul mercato digitale. E’ Presidente ed
Amministratore delegato di Sirmi Spa, società del gruppo NetConsulting cube. Attualmente coordina le
attività nell’area consulenza alle aziende utenti, del supporto all’innovazione attraverso l’ICMT (Payment,
IoT, Cloud & Digital Services and Content, nuove tecnologie). Dal febbraio 2015 al 2019 ha fatto parte
del comitato strategico di “Digital Enterprise Lab”, laboratorio di ricerca e innovazione sul digitale
promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, per il quale eroga sessioni formative sul mercato IoT. Dal
4 maggio 2015 al 3 luglio 2018 è stata vice presidente di ACSM-AGAM, società quotata, Presidente del
Comitato Controllo Rischi e Presidente del Comitato Parti Correlate. Dal novembre 2018 è membro del
Consiglio di Amministrazione di Wiit. Attualmente è Consigliere nel Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente. Da metà 2019 è membro del Comitato Nomine e Remunerazioni. Dal 2020 partecipa al
gruppo ESG.
Andrea Guido Guillermaz. Nato a Milano, il 16 aprile 1963. Laureato in economia e commercio
all’Università Luigi Bocconi nel 1991, in indirizzo economia aziendale e specializzazione in finanza
aziendale. Nell’ottobre del 1991 entra nell’area amministrazione di Plasmon Dietetici Alimentari. Nel 1996
entra nel gruppo in MET, linea Piteco, come consulente senior e specialista di prodotto e ne diventa
successivamente il direttore commerciale. Nel 2000 viene nominato direttore della Business Unit Prodotti
MET. Nel 2003 è tra i soci fondatori di Piteco s.r.l. Attualmente è Direttore Commerciale e Marketing e
Consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Riccardo Veneziani. Nato a Reggio Emilia, il 29 giugno 1963. Laureato a pieni voti in Economia
e Commercio nel 1987 presso l’Università di Modena. Dopo una esperienza nel gruppo Pregel, passa nel
1990 al gruppo MED, che si occupa della produzione di antifurti per automezzi, elettrovalvole ed altri
componenti elettromeccanici in qualità di chief financial officer. Nel 1994 entra nella divisione Piteco del
gruppo MET maturando esperienze come project manager su numerosi clienti. Dal giugno 1996 diventa
Responsabile della struttura consulting e coordinatore delle Filiali di delivery. Nel corso del 2003 è tra i
soci fondatori di Piteco S.r.l., assumendone sin da subito il ruolo di direttore del delivery. Attualmente
ricopre il ruolo di Chief Financial Officer e Account Clienti Direzionali ed è membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente sin dalla costituzione della Società.
Maria Luisa Podini, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lillo S.p.A., holding di
partecipazioni del gruppo Podini, attiva anche in campo immobiliare e finanziario. È Presidente di Sequenza
S.p.A. attiva nel campo dell’outsourcing logistico e nella produzione di energie rinnovabili. È inoltre
Vicepresidente nella società DDG S.p.A, primaria società italiana attiva nel settore dell’Information
Technology. Maria Luisa Podini è, inoltre, Vicepresidente e socio di riferimento di Md S.p.A., società della
grande distribuzione attiva con la formula commerciale del discount in Italia attraverso una rete di oltre 720
punti di vendita, un fatturato 2018 pari a oltre 2 miliardi e cinquecento milioni e 7.000 dipendenti.
Ha seguito il settore delle Risorse Umane nell’azienda di alimentari al dettaglio ed all’ingrosso dell’azienda
di famiglia con il marchio A&O e Famila, seguendone poi nel 1990 la cessione. Ha collaborato per due
anni con uno studio legale di Bolzano specializzato in contrattualistica commerciale e societaria. Dal 1994
ha curato, in particolare, il settore del real estate e seguito lo sviluppo di diverse attività in campo
immobiliare. Oggi si occupa attivamente di seguire le attività in ambito real estate e finanziario, oltre che
della divisione amministrativa e finanziaria della Md S.p.A. Nata a Bolzano nel 1965, dopo avere
conseguito il diploma linguistico, si è laureata in giurisprudenza con indirizzo commerciale presso
14l’Università degli Studi di Milano, con una tesi di laurea sulle prospettive di sviluppo del settore gdo
tradizionale in Italia. Parla italiano, tedesco, inglese e francese. È sposata e madre di quattro figli.
Francesco Mancini. Nato a Firenze, il 27 luglio 1960, dopo aver conseguito il diploma maturità
classica, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Firenze a pieni voti. È iscritto
all’albo dei Dottori Commercialisti di Firenze, dal 25 luglio 1995, e al registro dei revisori contabili emanato
ai sensi del Decreto Legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992 dal Ministero di Grazia e Giustizia con Decreto
Ministeriale il 12 aprile del 1995. È, inoltre, iscritto nell’albo dei periti e consulenti del tribunale di Firenze
dal 1986 con riferimento al settore amministrativo, tributario e societario. È stato membro del Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze dal 1998 al 2007. È membro del Consiglio di Disciplina
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze dal 2013. Nel corso della sua carriera ha avuto incarichi
quale curatore fallimentare, commissario giudiziale e commissario liquidatore presso il tribunale di Firenze,
nonché quale sindaco in società industriali, bancarie, assicurative e finanziarie. Attualmente è Consigliere
nel Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Criteri e politiche di diversità
Lo Statuto della Società prevede, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione,
di tener conto delle disposizioni normative che prevedono l’obbligo di riservare una quota predeterminata
di componenti al genere meno rappresentato.
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di Bilancio 2020”) ha modificato le disposizioni di
cui agli artt. 147-ter e 148 del TUF e sostituito il comma 1, art. 1 della L. 120/2011 in materia di equilibrio
tra i generi negli organi delle società quotate, con efficacia dal 1° gennaio 2020. I previgenti artt. 147-ter,
comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF richiedevano alle società con azioni quotate il rispetto di un
criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava almeno un terzo
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tale criterio di riparto trovava applicazione
per tre mandati consecutivi dall’entrata in vigore della predetta legge ovvero a decorrere dall’ammissione
a quotazione successiva alla predetta entrata in vigore. Infine, allo scopo di rendere graduale l’applicazione
della disciplina, era stabilito che per il primo rinnovo la quota da riservare al genere meno rappresentato
fosse almeno pari a un quinto del numero complessivo dei componenti di ciascun organo sociale. La Legge
di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato pari ad “almeno due
quinti” e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “sei mandati consecutivi”. Inoltre, limitatamente
alle società neo-quotate, è previsto “per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni”
che la percentuale da riservare al genere meno rappresentato sia pari ad “almeno un quinto” dei componenti.
Tale nuova disposizione troverà applicazione a “a decorrere dal primo rinnovo degli organi di
amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge”, avvenuta il 1° gennaio 2020. Per la Società, quindi, è previsto che “per il primo
rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni” che la percentuale da riservare al genere meno
rappresentato sia pari ad “almeno un quinto” dei componenti.
Si segnala, inoltre, che la Società si è già adeguata volontariamente alla disciplina di equilibrio tra
i generi, avendo già, infatti, alla data della presente Relazione, un quinto degli amministratori appartenenti
al genere meno rappresentato.
Gli Amministratori in carica alla data di chiusura dell’Esercizio e alla data della Relazione sono
dotati di adeguate competenze e professionalità e la composizione dei Comitati interni al Consiglio ha
assicurato la presenza di Amministratori in possesso delle specifiche competenze indicate dal Codice.
15Tenuto conto della struttura e della dimensione della Società, la composizione del Consiglio di
Amministrazione risulta adeguatamente diversificata per genere, età, e percorso formativo e professionale,
come si evince dai curriculum dei consiglieri. Alla luce di quanto rappresentato, il Consiglio di
Amministrazione non ha pertanto valutato necessario formalizzare l’approvazione di politiche in materia
di diversità in relazione alla composizione degli organi di amministrazione.
Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società
Ad oggi l’Emittente non ha ancora valutato l’opportunità di adottare una politica sul cumulo degli
incarichi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che ad oggi solo il Consigliere Di
Ruscio ricopre incarichi simili in una società quotata su MTA, gli altri Consiglieri non ricoprono incarichi
simili in società quotate o in società finanziarie, bancarie assicurative o di rilevanti dimensioni.
Induction Programme
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha predisposto alcuna iniziativa specifica
finalizzata a favorire la conoscenza degli amministratori nel settore di attività dell’emittente stante l’ampia
conoscenza in materia dei Consiglieri, nonché dell’informativa ricevuta dagli stessi in occasione delle
riunioni del Consiglio stesso.
Ruolo del consiglio di amministrazione
La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli artt.
2380-bis e seguenti del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione
è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quelli che siano
espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell’assemblea. Al Consiglio di
Amministrazione è pertanto conferita ogni facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale
che non sia per legge o per il presente statuto, in modo tassativo, riservata all’assemblea dei soci. Sono,
inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione la competenza relativa alle deliberazioni concernenti: (a)
la fusione nei casi di cui gli artt. 2505 (incorporazione di società interamente possedute), 2505-bis Codice
Civile (incorporazione di società possedute al 90%); (b) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
(c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del
capitale in caso di recesso del socio; (e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; (f) il
trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Inoltre, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, Il
Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 del Codice Civile, proprie
attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di
esercizio della delega, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o Statuto al Consiglio di
Amministrazione. Questi può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri
membri del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso dell’esercizio 2020 si sono tenute 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione, della
durata media di 2 ore ciascuna. La partecipazione dei singoli Consiglieri è riportata nella tabella apposita.
Alle riunioni hanno talvolta partecipato quali invitati alcuni dirigenti dell’Emittente o delle società del
gruppo a cui fa capo all’Emittente, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti
all’ordine del giorno.
La tempestività e la completezza dell’informativa pre-consiliare sono garantite mediante il
coinvolgimento delle competenti strutture societarie, che curano e coordinano la predisposizione della
16documentazione di volta in volta necessaria per fornire adeguata cognizione sugli specifici argomenti posti
all’ordine del giorno.
Nel rispetto dell’art. 1 del Codice di Autodisciplina il Presidente del Consiglio di Amministrazione
garantisce una tempestiva informativa degli amministratori e sindaci prima delle riunioni consiliari,
fornendo la relativa documentazione con congruo anticipo.
In conformità alle disposizioni normative civilistiche e del Codice di Autodisciplina, la Società
riconosce un ruolo centrale al Consiglio all’interno del sistema di governance della medesima.
Per l’esercizio 2021 sono previste almeno 6 riunioni del Consiglio, di cui 3 già avvenute in data 2
febbraio 2021, 23 febbraio 2021 e 16 marzo 2021 e due già programmate per il 24 marzo 2021 e il 28
settembre 2021.
Stante l’assenza di deleghe di poteri gestionali agli organi esecutivi, al Consiglio di
Amministrazione sono riservati:
- l’esame e l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari dell’Emittente, nonché il
periodico monitoraggio della loro attuazione;
- l’esame e l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari del gruppo di cui l’Emittente è
a capo, nonché il periodico monitoraggio della loro attuazione;
- la definizione del sistema di governo societario dell’Emittente stesso;
- la definizione della struttura del gruppo di cui l’Emittente è a capo.
Il Consiglio ha valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
dell’Emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con
particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Tutte le società controllate inviano periodicamente report concordati con la capogruppo ed il Consiglio è in
grado di confrontare tali risultati con gli obiettivi programmati per ciascuna di esse.
Il Consiglio di Amministrazione ha peraltro valutato il generale andamento della gestione, tenendo
in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando,
periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione è dotato di competenza esclusiva per quanto
concerne le operazioni della Società e delle sue controllate con significativo rilievo strategico, economico,
patrimoniale o finanziario per la Società stessa.
In data 23 dicembre 2020 il Consiglio ha effettuato la valutazione sul funzionamento del Consiglio
stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione.
Si segnala, infine, che l’Assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al
divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 del Codice Civile.
Organi Delegati
All’Amministratore Delegato sono attribuite le deleghe operative di gestione con esclusione delle
materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione quali indicate ed elencate nel
precedente paragrafo.
17In particolare, sono stati attribuiti all’Amministratore Delegato i seguenti poteri da esercitarsi a
firma libera sino al limite di 1.000.000 di euro:
a) Firma sociale
- Firmare tutta la corrispondenza della Società, anche se di carattere confidenziale o riservato,
facendo precedere al proprio nome il nome della società e la qualifica.
b) Contratti di lavoro e di organizzazione
- Assumere, sospendere o licenziare quadri, impiegati di concetto e d’ordine ed operai e stipulare
contratti a progetto, in Italia e all’estero, stabilendo o modificando le rispettive incombenze e
retribuzioni, nonché stipulare accordi sindacali e con le associazioni dei lavoratori, effettuare
transazioni di vertenze sindacali;
- compiere presso gli enti assicurativi, previdenziali e assistenziali tutte le pratiche inerenti
l’amministrazione del personale;
- nominare e revocare rappresentanti, depositari, agenti o commissionari, stabilendo o
modificando i relativi poteri e compensi;
- richiedere ad ambasciate, consolati ed altri enti il visto di entrata nel territorio italiano a favore
di rappresentanti di aziende clienti, fornitori e personale dipendente del gruppo di riferimento;
- stipulare contratti collettivi di lavoro ed accordi aziendali.
c) Privacy
- fermo restando che il “titolare del trattamento” ai sensi dell’art. 28 C. Pr. 1 è la Piteco S.p.A.,
rappresentare la società e disporre gli interventi e le spese ritenute necessarie in materia di
normativa sulla “privacy”.
d) Sicurezza
- ricoprire e svolgere l’incarico di Datore di Lavoro ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, così come definito dalla normativa vigente;
- assicurare il rispetto delle norme di legge in materia antinfortunistica ex D. Lgs. n. 81/2008;
- apprestare tutti i mezzi e le misure, utilizzando le risorse aziendali, per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro nonché per la sicurezza aziendale (fumi, scarichi, rifiuti, ecc.),
così come prescritto dalle norme vigenti o che saranno emanate in futuro, oppure dettate da
norme di prudenza, tecnica ed esperienza inerenti alla prevenzione stessa;
- conseguentemente, sotto la diretta e personale responsabilità, impartire ordini e disposizioni,
nonché vigilare sulla concreta adozione di detti mezzi e misure di prevenzione e di sicurezza
sia da parte dei preposti sia da parte dei prestatori di lavoro;
- compiere, in rappresentanza della Società, quale responsabile nei rapporti con gli enti pubblici
e con le pubbliche amministrazioni in genere, inclusi i rapporti con Province, Comuni, Unità
Sanitarie Locali, Vigili del Fuoco, Comandi dei Carabinieri, SPISAL, uffici metrici, Prefetture,
Aziende Consorziali per la gestione delle Acque ed Enti erogatori di servizi in genere, le
seguenti operazioni:
18• sottoscrivere verbali d’ispezione e verifica, rilasciando le dichiarazioni ritenute più
opportune;
• richiedere interventi in caso di necessità;
• sottoscrivere tutte le comunicazioni, le dichiarazioni ed in genere tutti gli atti richiesti dagli
Enti medesimi;
• approvare i progetti e le specifiche tecniche degli interventi commissionati ai fornitori
d’impianti e opere accessorie.
Si precisa che i poteri di cui al punto d) non sono soggetti ad alcun limite di spesa o limite di utilizzo
delle risorse aziendali.
e) Gestione caratteristica e contratti
- acquistare, vendere, anche con contratti continuativi, permutare, noleggiare, importare ed
esportare macchinari, merci e servizi relativi alla gestione della Società, fissando i prezzi,
termini e condizioni, concedendo se del caso, abbuoni o sconti;
- acquistare, vendere e permutare, beni strumentali (ivi inclusi i beni mobili registrati e/o iscritti
al P.R.A.), determinandone i termini e le condizioni, e se aventi per oggetto autoveicoli ed
automezzi, svolgere tutte le necessarie pratiche presso il Pubblico Registro Automobilistico ed
ogni altro competente ufficio;
- concludere, modificare e risolvere contratti di locazione finanziaria di macchinari e
attrezzature;
- concludere, modificare e risolvere contratti di locazione di beni immobili necessari per lo
svolgimento dell’attività di impresa;
- stipulare e sottoscrivere contratti, relativi alla gestione caratteristica con le clausole più
opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti, sottoscrivere la
documentazione opportuna e necessaria, impegnando validamente la società;
f) Riscossioni e quietanze
- esigere e riscuotere qualunque somma, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione dovuta alla
Società, rilasciandone le relative ricevute e quietanze in acconto o a saldo;
- ritirare dalle Poste, Ferrovie, società e ditte di trasporto, lettere raccomandate ed assicurate,
pieghi, pacchi e titoli vari, rilasciando ricevute con i relativi discarichi;
g) Operazioni bancarie e finanziarie
- fare qualsiasi operazione bancaria e finanziaria, aprire conti correnti di corrispondenza e di
deposito, anche vincolato; dare disposizioni per l’esecuzione di pagamenti, emettere mandati
ed assegni all’ordine di terzi ed effettuare versamenti e prelevamenti da/su conti correnti della
Società presso qualunque istituto di credito, presso enti pubblici, persone giuridiche ed enti
collettivi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, nei limiti degli
affidamenti concordati; girare, incassare e quietanzare cambiali, assegni bancari e circolari,
vaglia cambiari e documenti all’incasso; aprire e chiudere conti correnti attivi e passivi presso
banche ed istituti di credito e richiedere crediti in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli,
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