REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ANTIFRODE (S.I.A.F.) - Comitato di Sorveglianza

REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO
 ANTIFRODE (S.I.A.F.)
Comitato di Sorveglianza
    Roma, 20 giugno 2014

COS’È IL S.I.A.F.

Il S.I.A.F. (Sistema Informativo Antifrode) è una piattaforma di
Business Intelligence e di analisi integrata volta al potenziamento
dell’azione di contrasto alle frodi comunitarie della Guardia di
Finanza.
Il progetto è stato affidato, mediante procedura pubblica al RTI
Eustema – P.A. Advice che integrano competenze eterogenee in
ambito ICT ed in tema di fondi comunitari e prevenzione delle frodi.

PRINCIPALI OBIETTIVI
                   la conoscenza delle dinamiche di movimentazione ed
impiego sul territorio dei flussi finanziari di origine europea

                    processi di analisi integrata e strutturata in chiave
antifrode

                 l’efficacia delle procedure selezione dei target di
controllo

               e velocizzare l’attività pre-investigativa delle unità
operative

COSA OFFRE S.I.A.F.

 un data base integrato di informazioni reperite da diverse fonti
 analisi di dati e business intelligence
 ricerche personalizzate
 georeferenziazione dei finanziamenti e delle frodi
 valutazione di rischio dei percettori e soggetti correlati ai progetti
 fascicoli integrati informativi su persone fisiche e/o giuridiche collegate ai
 progetti

DESTINATARI DEL S.I.A.F.

I fruitori dell’applicativo informatico saranno:

- Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie

- tutti i Reparti operanti nelle Regioni Campania, Calabria, Puglia e
 Sicilia

IL VALORE AGGIUNTO DI S.I.A.F.
L’opportunità di integrare diverse banche dati provenienti da diversi Organismi
permette a S.I.A.F. di ottenere informazioni che riescono a perforare lo
schermo giuridico costruito dai frodatori, offrendo informazioni sui reali
rapporti che intercorrono tra persone formalmente correlate ai progetti e
terzi.

    BENEFICIARI
                                                                SOGGETTI TERZI
                            FORNITORI                             COLLEGATI

SCHEMA LOGICO FUNZIONALE
INPUT
                                               SIL         SIL
                                            CAMPANIA    CALABRIA
                                                                                        DATABASE
   BDU      AGEA          IMS      CIPE                                CAMERA
                                                                                   AT   FORZE DI
                                                                   DI COMMERCIO
  IGRUE                  OLAF      CUP          SIL        SIL                           POLIZIA
                                              SICILIA    PUGLIA

                                   S.I.A.F. G.d.F. Integratore
                                                        di dati

OUTPUT
             ANALISI         RICERCHE             ANALISI                    SCHEDA
          DI CONTESTO     PERSONALIZZATE         DI RISCHIO                  PROFILO

STRUMENTI E FLUSSO DI LAVORO

   ANALISI          RICERCHE          ANALISI
DI CONTESTO      PERSONALIZZATE      DI RISCHIO

                    SCHEDA
                    PROFILO

ANALISI DI CONTESTO

ANALISI DI CONTESTO

RICERCHE PERSONALIZZATE

La ricerca personalizzata permette di ottenere informazioni in merito ai
progetti finanziati ed ai diversi soggetti correlati grazie all’applicazione
di specifici filtri

                      ―   CF/ P. Iva
                      ―   Denominazione
                      ―   Sede legale / Domicilio fiscale
                      ―   Localizzazione progetto
                      ―   Tipo Fondo
                      ―   Tipo Programma
                      ―   Cup / Id domanda PAC
                      ―   Tipo progetto
                      ―   Settore CPT progetto
                      ―   Importo (da – a)
                      ―   Tipo soggetto
                      ―   Ruolo

RICERCHE PERSONALIZZATE

ANALISI DI RISCHIO SOGGETTI

SCHEDA PROFILO: ANAGRAFICA

SCHEDA PROFILO: FAMILIARI

SCHEDA PROFILO: PATRIMONIO

SCHEDA PROFILO: PARAMETRI DI RISCHIO

IL S.I.A.F.: SCENARI FUTURI
IL S.I.A.F. vuole diventare una Best practice sia a livello nazionale che
comunitario di cooperazione tra diversi Organismi Pubblici finalizzata al
contrasto ed alla prevenzioni di azioni fraudolente e criminali, costituendo
strumento di riferimento, anche per le Autorità di Gestione durante le
attività di gestione e controllo

 GUARDIA DI FINANZA                  AUTORITA’ DI GESTIONE

                                                     PROGRAMMAZIONE

                       PORTALE
                                       PROCESSO DI
                    PUBBLICO SULLE                            ATTUAZIONE
     S.I.A.F.           FRODI
                                      PREVENZIONE

                                                      MONITORAGGIO
                                                       E CONTROLLO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE