OPERAZIONE "TELEDARK" - La voce dei protagonisti - Ente Editoriale
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La voce dei protagonisti
NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE
OPERAZIONE delle piattaforme di messaggistica onli-
ne, hanno individuato su Telegram un
canale dedicato alla vendita di sostan-
“TELEDARK”
ze stupefacenti e documenti falsi. In
particolare, attraverso tecniche di open
source intelligence, i Finanzieri sono riu-
sciti a isolare un network, denominato
Teledark, costituto da vari gruppi e ca-
I FINANZIERI DEL NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY nali, poi sequestrati e oscurati, che con-
E FRODI TECNOLOGICHE, INDAGANDO NEL COMPLESSO tavano circa 20mila iscritti e quindi po-
MONDO DEL DARK WEB, HANNO CONSEGUITO tenziali acquirenti.
Un’operazione che conferma l’al-
IMPORTANTI RISULTATI ANCHE NELLA LOTTA AL larme sull’uso di internet e dei social
TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. OSCURATI SEI network per finalità illecite come l’ac-
quisto online di stupefacenti che ha re-
CANALI TELEGRAM CHE VENDEVANO DROGA ONLINE gistrato un incremento di oltre il 30%
rispetto agli anni precedenti. Una con-
di GIANDOMENICO BELLIOTTI occultata all’interno dei container, come seguenza dovuta anche alle restrizioni
L
nei sequestri di cocaina operati negli e alle limitazioni agli spostamenti, im-
a pandemia non ferma i ultimi mesi dai Finanzieri del Gruppo posti dall’emergenza sanitaria anco-
traffici di droga che, oltre a di Gioia Tauro (RC), “circola” sempre ra in corso, che ha visto crescere altri
viaggiare nascosta nei dop- più spesso anche in rete. fenomeni come l’illecita diffusione di
pifondi dei bagagli, come gli Lo hanno scoperto le Fiamme contenuti editoriali e di palinsesti te-
oltre 18 chilogrammi di stupefacenti Gialle del Nucleo Speciale Tutela Pri- levisivi ad accesso condizionato. Inol-
intercettati a febbraio dai Finanzieri vacy e Frodi Tecnologiche che, grazie a tre, anche l’utilizzo di bitcoin, per re-
del Gruppo di Fiumicino o abilmente un attento monitoraggio del dark web e golare gli scambi di merce illegale nel
24 | il FINANZIERE | Aprile 2021
SOCIAL NETWORK A RISCHIO PER I MINORI
F acebook, Twitter, YouTube, What-
sapp, Instagram, Telegram, Tik Tok
e, da ultimo, Clubhouse, sono divenuti
ormai la nuova frontiera della comuni-
cazione e, oltre a garantire una capillare
divulgazione delle notizie, consentono
forme di interazione sempre più diffuse
e partecipative tra gli utenti. Tuttavia i
social network, usati soprattutto dai gio-
vanissimi, possono nascondere alcune
insidie e rischi come il furto dell’identi-
tà digitale, il dilagare di episodi di cyber-
bullismo o pedopornografia, la vendita
illegale di sostanze stupefacenti, la dif-
fusione di giochi pericolosi o autolesivi
e il mancato rispetto della privacy. Inol-
tre, vengono anche utilizzati per il tam
tam degli appuntamenti tra ragazzi, al-
cuni dei quali sono degenerati in violen-
ti risse, come testimoniano i recenti epi-
sodi di cronaca.
Negli ultimi tempi, il Garante per la pro-
tezione dei dati personali ha rivolto più
volte un monito ai giovani, con l’invito
a prestare maggiore attenzione alle mo-
dalità di condivisione delle informazio-
ni; alle impostazioni di sicurezza offer-
te dai sistemi per limitare la visibilità del tata con sicurezza l’età anagrafica supe- senta agli utenti italiani di verificare se
proprio profilo e al rispetto della privacy riore a 13 anni (o privi del consenso dei i loro dati personali sono stati oggetto
altrui, soprattutto quando si pubblica- genitori fino a 14 anni), oltre a lancia- di furto in modo da impedirne un uso il-
no notizie personali o fotografie di ami- re una campagna d’informazione attra- legale come il cosiddetto sim swapping,
ci senza il loro consenso. Inoltre, nel gen- verso uno spot che invita i genitori a una ovvero una tecnica che consente di ave-
naio scorso, in seguito alla tragica morte maggiore attenzione, sottolineando che re accesso al numero di telefono cellula-
di una bambina di dieci anni, forse vit- “se non ha l’età, i social possono atten- re del proprietario e violare determina-
tima di una “sfida estrema” su Tik Tok, dere”. Infine, in seguito alla recente vio- te tipologie di servizi online che lo ado-
il Garante è intervenuto per disporre il lazione dei sistemi di Facebook e Linke- perano come sistema di autenticazione.
blocco immediato della piattaforma agli din, il Garante ha chiesto ai gestori di
utenti per i quali non fosse stata accer- rendere disponibile un servizio che con- G.B.
dark web, costituisce un aspetto da non dia di Finanza ha competenza premi- contrasto agli illeciti economico-finan-
sottovalutare, come testimonia l’inter- nente per la ricerca, la prevenzione e il ziari perpetrati per via telematica, for-
vento dei militari della Compagnia di contrasto degli illeciti commessi sfrut- nendo ai Reparti territoriali ogni pos-
Civitanova Marche e della Tenenza di tando i mezzi tecnologici e informati- sibile spunto informativo suscettibi-
Camerino che hanno arrestato un gio- ci nei settori dell’evasione fiscale, de- le di sviluppi operativi. Inoltre, svolge
vane che aveva acquistato online 390 gli illeciti doganali e in materia di ac- funzioni di analisi dei fenomeni crimi-
grammi di marijuana, pagando in crip- cise; delle frodi nell’impiego di risorse nali nel settore; di ideazione, organiz-
tovaluta. Le valute virtuali presentano, pubbliche nazionali e comunitarie; de- zazione e diretta esecuzione di investi-
infatti, un elevato grado di anonimiz- gli illeciti che interessano i mercati fi- gazioni tecnologiche e di monitorag-
zazione che agevola la condotta crimi- nanziari e mobiliari, in materia di valu- gio della rete informatica per la ricerca
nale perpetrata sulla rete e rende dif- ta, titoli, valori e mezzi di pagamento, di illeciti penali e amministrativi rea-
ficoltosa l’attività investigativa per l’as- ivi compresi la contraffazione e il dirit- lizzati mediante il web. Di rilevan-
senza di autorità di regolazione o di to d’autore. te importanza anche la collaborazio-
strumenti di tracciamento efficaci per Inquadrato nell’ambito del Coman- ne con l’Agenzia per l’Italia Digitale
la ricostruzione oggettiva dei flussi fi- do Unità Speciali, il Nucleo costituisce con cui è stato stipulato un protocollo
nanziari relativi ai commerci illeciti. il punto di riferimento per tutta l’or- d’intesa connesso alle funzioni di vigi-
Attraverso il Nucleo Speciale Tutela ganizzazione in materia di privacy e di lanza previste dal Codice dell’ammini-
Privacy e Frodi Tecnologiche, la Guar- investigazioni tecnologiche e opera nel strazione digitale (Decreto Legislativo 7
Aprile 2021 il FINANZIERE | 25
INTERVISTA
AL MARESCIALLO
ORDINARIO
GIUSEPPE ALFIERI
E AL VICE BRIGADIERE
ANDREA CIOFFI
Maresciallo Alfieri, quali sono le princi-
pali tecniche d’indagine per “affrontare”
il particolare mondo del dark web?
A differenza di quanto avviene nel world
wide web, clear web o web di superficie,
la mancanza di strumenti di indicizzazio-
ne incide negativamente sull’esplorazio-
ne e la ricerca di contenuti ospitati sul-
la rete anonima Tor (The onion router).
In mancanza di tali strumenti, la possibi-
L’operazione delle Fiamme ci nazionali e internazionali, scaricabi- lità di individuare nuove risorse risiede
Gialle del Nucleo Speciale li gratuitamente anche in formato pdf, nella costante ricerca di informazioni nel
Tutela Privacy e Frodi in violazione alla normativa sul dirit- web e sui canali di messaggistica istan-
to d’autore, oltre a migliaia di siti inter- tanea come Telegram. Al riguardo, se da
Tecnologiche conferma
net che offrivano la possibilità di scom- un lato la rete Tor offre un elevato livel-
l’impegno del Corpo nella lo di protezione dell’identità, dall’altro
salvaguardia della legalità mettere in maniera abusiva su even-
il venditore ha la necessità di pubbliciz-
in rete e nel contrasto al ti sportivi in tutto il mondo e oscurato
zare il proprio prodotto illegale. Pertan-
commercio di sostanze oltre duecento siti web che proponeva-
to, gli amministratori di nuove piattafor-
stupefacenti no false polizze assicurative e attraver-
me e i venditori di beni illeciti utilizzano
so cui erano stati raggirati centinaia di frequentemente servizi di condivisione
marzo 2005, n. 82 e successive modifica- cittadini che, convinti di sottoscrive- online e gruppi già esistenti su note piat-
zioni e integrazioni) in materia di iden- re assicurazioni vantaggiose per auto- taforme di messaggistica, al fine di pro-
tificazione elettronica, transazioni elet- vetture, case o natanti, si sono ritrova- muovere i propri servizi e attività. In se-
troniche e servizi fiduciari, pagamenti ti senza alcuna copertura assicurativa. guito alla catalogazione delle informa-
informatici e servizi di natura econo- In quest’ultimo caso le indagini si sono zioni reperite online, procediamo alla
mico-finanziaria volti alla prevenzione orientate, per la prima volta in Italia, verifica dei link di accesso alle risorse del
delle frodi tecnologiche. Infine, il Nu- anche sulla responsabilità in concorso dark web e all’esplorazione di forum di
cleo Speciale collabora con il Garante degli internet service provider e dei co- discussioni, al fine di rinvenire elementi
per la protezione dei dati personali in lossi del web, ovvero i principali moto- utili alle investigazioni in corso quali, ad
virtù di un protocollo d’intesa connes- ri di ricerca internazionali. esempio, informazioni rilasciate da uten-
so alle attività in materia di trattamen- Agli inizi di aprile, infine, i milita- ti oggetto di indagine, username, moda-
to dei dati personali definiti nel Rego- ri del Nucleo Speciale hanno scoper- lità di spedizione, reindirizzamenti a ul-
lamento europeo sulla privacy nonché to che il dark web viene utilizzato an- teriori risorse della rete Tor e del world
dal Codice in materia di protezione dei che per la vendita illegale di vaccini wide web. I dati raccolti vengono ana-
dati personali (Decreto Legislativo 30 anti-Covid a prezzi esorbitanti. Le in- lizzati e utilizzati per ulteriori approfon-
giugno 2003, n. 196). dagini proseguono per accertare l’ef- dimenti anche attraverso appositi prov-
Tra gli altri interventi più significati- fettiva commercializzazione e la reale vedimenti dell’Autorità giudiziaria. Per
vi, portati a termine negli ultimi tempi provenienza fuori dai canali autorizza- un’esplorazione in sicurezza dei merca-
ti illeciti del web, le postazioni informa-
dal Nucleo Speciale, quelli riguardan- ti, a beneficio di organizzazioni crimi-
tiche vengono appositamente predispo-
ti la pirateria editoriale, il gioco d’az- nali intente a monopolizzarne il traf-
ste con l’utilizzo di sistemi operativi live,
zardo online, alcune cybertruffe ai dan- fico clandestino e truffare gli ignari
al fine di scongiurare qualsiasi rischio di
ni dei consumatori e i casi di evasione acquirenti. In particolare i vaccini con- intrusione.
fiscale legati al commercio elettroni- traffatti, oltre a essere inefficaci nella
co. In particolare, i Finanzieri hanno lotta al coronavirus, rappresentano un Quali sono stati i principali risultati con-
scoperto alcune centrali di trasmissio- grave rischio per la salute pubblica. seguiti nel settore dal Nucleo Speciale
ne abusive che, attraverso sofisticate Ma per conoscere tutti i dettagli Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche?
strumentazioni, rendevano disponibi- dell’operazione Teledark abbiamo in- A seguito di un attento monitoraggio e
li agli utenti numerosi programmi co- tervistato il Maresciallo Ordinario analisi del dark web e delle piattaforme
me film, serie tv, eventi sportivi e con- Giuseppe Alfieri e il Vice Brigadie- di messaggistica online, abbiamo indivi-
certi; individuato canali Telegram e chat re Andrea Cioffi in forza presso il IV duato un canale Telegram dedicato al-
Whatsapp tramite cui venivano diffuse Gruppo del Nucleo Speciale Tutela la vendita di sostanze stupefacenti e do-
le copie digitali di quotidiani e periodi- Privacy e Frodi Tecnologiche. ■
26 | il FINANZIERE | Aprile 2021
ri. I black market si pongono come me-
ri intermediari, offrendo lo spazio utile
per la pubblicazione degli annunci dei
vari venditori. Per ogni vendor è dispo-
nibile una pagina dedicata che contiene,
al pari di un qualsiasi altro portale lega-
le di e-commerce, tutte quelle informa-
zioni che ne formano il profilo pubblico
e contribuiscono ad aumentarne la “re-
putazione”. Questa è ritenuta estrema-
mente importante in una compravendi-
ta anonima che, come quella che avvie-
ne nel dark web, è basata unicamente
sulla fiducia che il venditore riesce a ot-
tenere dal cliente, permettendogli an-
che di ampliare la propria attività. La pa-
gina offre informazioni dettagliate su
profilo del venditore, modalità di con-
tatto, valutazioni di gradimento, news
cumenti falsi. Sulla base di apposite tec- niche con cui è possibile “navigare” in re- sui prodotti, servizi offerti, spedizioni e
niche di open source intelligence, siamo te senza lasciare tracce o comunque in pagamenti. Gli annunci di vendita pre-
riusciti a isolare un network, denomina- modo da ostacolare il lavoro degli inve- senti nei black market sono suddivisi in
to “Teledark”, costituto da vari gruppi e stigatori delle Forze di Polizia? diverse categorie di merci, beni e servi-
canali che contavano circa 20mila uten- La rete Tor, più comunemente nota co- zi di natura illecita. Generalmente, vie-
ti iscritti e quindi potenziali acquirenti. me dark web, è finalizzata a garantire ne indicato il Paese di spedizione e il
In dettaglio, abbiamo appurato che il ca- l’anonimato degli utenti che vi naviga- prezzo, espresso in euro e bitcoin, crip-
nale @Teledark_net consentiva la navi- no. A tal fine, la connessione viene fat- tovaluta che rappresenta l’unico meto-
gazione verso ulteriori risorse con foto, ta “rimbalzare” tra più server chiamati do di pagamento accettato. Una volta
video, listino prezzi, aggiornamenti sul- nodi, in modo da rendere quasi impos- scelto e inserito il prodotto nel carrello
la merce disponibile e applicazioni auto- sibile rintracciare la sua reale origine. In personale, l’acquirente può passare al
matiche tramite cui gli utenti potevano più, i dati scambiati vengono criptati tra pagamento. La maggior parte dei mar-
interagire facilmente con gli amministra- un nodo e l’altro, cosicché anche captan- ket adotta il metodo del deposito di ga-
tori del network illegale. Attraverso tali do un flusso di dati relativo alla rete, non ranzia (escrow) con cui il cliente non pa-
risorse, venivano messi in vendita sostan- sarà possibile ricavare le informazioni ga direttamente il venditore, ma depo-
ze stupefacenti o psicotrope (cocaina, contenute in tale flusso. Inoltre, gli uten- sita la cifra stabilita presso l’operatore
eroina, hashish, marijuana, ketamina, ti non espongono informazioni persona- del mercato che, in tal modo, controlla
mdma, ecstasy, lsd, funghi allucinogeni) li, in quanto operano mediante l’utilizzo tutte le transazioni, trattenendo la pro-
e documenti falsi (documenti di identità di nickname, ovvero pseudonimi di fan- pria percentuale e risolvendo eventuali
e patenti di guida europee). Poiché i ca- tasia per celare la propria identità. È per dispute. Non sono permessi pagamenti
nali rappresentavano un pericolo per la tale motivo che nel mondo del dark web diretti, concordati in privato tra cliente
facilità di acquisto di stupefacenti anche sono fioriti veri e propri mercati online e acquirente, pena l’espulsione dal mar-
da parte di giovanissimi, su attivazione di vendita di ogni genere di merce ille- ket. I venditori sostengono di utilizza-
del Nucleo Speciale, l’Autorità giudizia- gale e non a caso, per la loro somiglian- re precauzioni per il confezionamento e
ria ne ha disposto il sequestro e gli stessi za ai principali portali di e-commerce, so- la spedizione. In effetti, nelle recensio-
sono stati oscurati, ponendo fine all’atti- no definiti black market. ni dei vari prodotti, è possibile leggere i
vità delittuosa. Nel mondo del dark web, commenti degli acquirenti che si compli-
abbiamo conseguito altri importanti ri- In dettaglio, quali sono le caratteristiche mentano per lo “stealth” utilizzato dal
sultati. Con più operazioni è stato sman- di un black market e come avvengono le venditore, ovvero il metodo di camuf-
tellato un black market, divenuto la prin- transazioni tra venditori e acquirenti? famento della merce inviata. Al fine di
cipale piazza di spaccio del dark web, do- Tali risorse presentano le stesse modali- ostacolare le indagini di polizia giudizia-
po la chiusura di altri da parte dell’FBI tà di un normale sito di e-commerce, co- ria, molti venditori utilizzano un cosid-
statunitense. L’operazione, denominata me eBay e Amazon, con la differenza detto drop. Si tratta di un vero e proprio
Darknet.drug, è culminata nell’arresto di che gestiscono e promuovono la vendita intermediario che si interpone tra il ce-
un vendor e di altri due soggetti che do- di prodotti di natura illecita. Ciò rende dente e l’acquirente, al fine di rendere
vranno rispondere anche di associazione semplice la navigazione e l’acquisto an- difficoltoso il tracciamento di una spedi-
a delinquere. Nel corso dell’attività sono che a soggetti non in possesso di speci- zione da parte delle Forze di Polizia. Ta-
stati sequestrati oltre due chili di stupe- fiche conoscenze informatiche. Conside- le metodo viene utilizzato specialmente
facenti, numerose pasticche di ecstasy e rando la peculiarità della merce posta in per la spedizione di stupefacenti e di ar-
francobolli impregnati di lsd. vendita, ciò rende molto pericolosa la ri- mi, a volte inviate in più pezzi.
sorsa in questione poiché si rivolge a una
Vice Brigadiere Cioffi, quali sono le tec- vastissima platea di acquirenti e vendito- Giandomenico Belliotti
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