Cos'è la compliance aziendale - Francesco Arecco e Giovanni Catellani COMPLIANCE - Studio Francesco Arecco
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Cos’è
la compliance
aziendale
Francesco Arecco
e Giovanni Catellani
COMPLIANCE
Collana a cura di
Francesco Arecco e Giovanni CatellaniQuesto testo consultabile online su La Mia Biblioteca
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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
© 2019
0 Wolters Kluwer Italia S.r.l - Via dei Missaglia 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
ISBN: 978-88-217-7160-6
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errori o inesattezze.e-book
e-book
Francesco Arecco
Giovanni CatellaniPROFILI PROFESSIONALI AUTORI
Energy
green
corpus
Corpuse-book
Doing business with Benedict .
La Compliance è un insieme di regole da seguire per essere più competitivi.La Compliance aiuta l’imprenditore ad organizzare l’azienda.
appeal La Compliance è un bene aziendale primario.
La Compliance è fatta di regole e ruoli. − − stakeholder
display gadget
La Compliance richiede che regole e ruoli siano comunicati in modo chiaro ed efficace. La Compliance richiede semplicità e aderenza alla realtà.
La Compliance richiede condivisione.
competitor
compe-
titors
green
ex
stakeholderLa Compliance è la cifra di serietà e competenza. La comunicazione della Com-
pliance è la migliore pubblicità.
La Compliance deve fare parte dei numeri cari all’imprenditore.
•
••
•
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•
•
•
•
La Compliance è un insieme di strumenti per presidiare i rischi.
Doing business with BenedictLa Compliance regala tempo all’imprenditore.
Com-
pliance
International Organization of Standar-
dization
,
best practices
La Compliance aiuta l’azienda tutti i giorni.e-book
La Compliance è fatta di regole che servono a lavorare meglio.
governancecompliant La Compliance richiede investimenti che diventano benefici.
La Compliance vuole che si definiscano ruoli e poteri a tutela dell’azienda.
compliantLa Compliance rende virtuoso il mercato.
iter
In sintesi, comporta:
1) analisi del rischio;
2) adozione di procedure e dispositivi per presidiarlo e contenerlo;
3) individuazione delle responsabilità;
4) formazione e informazione di tutti i lavoratori;
5) continuo miglioramento quale obiettivo.
Plan - Do - Check - Act.
PlanDo
Check,
Act Chec
Plan
compliant
La Costituzione italianaTroppe volte sottintesa, spesso relegata a ricordo scolastico o in seconda linea,
in realtà la Costituzione dovrebbe sempre essere richiamata quale primario
strumento obbligatorio di ogni Compliance.
Direttive europee
privacyLe Leggi nazionali
Per una Compliance aziendale che sia davvero completa, l’intreccio tra stru-
menti obbligatori e volontari è, inevitabilmente, molto stretto.
policyLe Leggi regionali
Le autorizzazioni amministrative
compliant
• devo fare tutto il possibile per presidiare i rischi della mia azienda;
• devo fare tutto il possibile per tutelare la sicurezza dei lavoratori e l’am-
biente, la regolarità del mercato e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione,
la regolarità dei flussi finanziari e contabili;
• devo fare tutto quanto possibile per garantire ai miei clienti, ai miei fornitori,
a tutti i miei collaboratori, che la mia azienda è sana, competitiva.governance
•
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•
• business continuity
• event sustainability
International Organization for Standardization.
ISO creates
documents that provide requirements, specifications, guidelines or characteristics
that can be used consistently to ensure that materials, products, processes and ser-
vices are fit for their purpose.
Ovverosia: l’ISO fornisce requisiti, specifiche, linee guida, o caratteristiche, che
possono essere usati in modo costante e appropriato per assicurare che mate-
riali, prodotti, processi, e servizi siano conformi.UNI ISO 31000
Safety Risk Management
risk management
Il rischio può essere analizzato e gestito anche per le opportunità che manifesta:
l’obiettivo aggiunto diventa quello di aumentare i profitti e di crearne ulteriori.
risk management
Plan Do Check Act
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• stakeholder
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• reporting
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• security
• project management
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Responsabilità da reato delle aziende e
sicurezza del lavoro•
• risk management
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• risk management
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• frame work
risk management
•
:
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•• partnership
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•
• reporting
•
•
risk management
reporting
•
• stakeholder
•
• stakeholder
• feedback
•
•
Dalla gestione del rischio aziendale devono derivare elementi utili per prendere
decisioni utili rispetto alla gestione dell’azienda.
OHSAS 18001• ex • Plan Do Check Act • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • UNI EN ISO 45001
UNI EN ISO 14001 • •
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Regolamento EMAS
Audit Eco-Manage-
ment and Audit Scheme
• audit
•
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• performance
•
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•
•• • • • • • UNI EN ISO 9001 • • • • • •
•
•
UNI ISO 37001
Bribery is one of the world’s most destructive
and challenging issues. With over US$ 1 trillion paid in bribes each year*, the con-
sequences are catastrophic, reducing quality of life, increasing poverty and eroding
public trust .
• no-profit
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•no profit
• governance
•
•
•
• audit
•
•
•
• policy
• report
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•
•
ex
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•
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•
• ratingUNI ISO 26000
stakeholder
•
•
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••
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•
•
• stakeholder
•
SA 8000
Social Accountability
•
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•
ISO 27001
privacy
•
•
•
••
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•
•
•
big data
•
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•
•
•
•
ISO 50001
Energy management systems - Requirements with gui-
dance for use• • • • • • • • • • UNI EN ISO 22000
•
•
•
•
•
•
UNI 10854 - HACCP
Hazard Analysis and
Critical Control Point
Hazard analysis and critical control points
Critical Control PointsGood Hygiene Practice • • • • • • •
UNI ISO 19600
excursus
governance
Plan, Do, Check, Act
Leadership
LeadershipAudit
Plan
Do Check
Act
•
•
•
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•
•
•
•
•
• performance
•
•
•
•
Il Sistema 231ex
•
risk assessment
•
•
•
•
•
risk assessment•
•
•
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•
•
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•
governance
risk assessment
•
•
•
• risk assessment
•
ex
•
•
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•• • • • • • • • • • • •
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•
•
Il Codice Etico
start-up
Il Codice Etico è sempre una buona occasione per richiamare quei principi costi-
tuzionali che sono alla base delle prescrizioni più utili per un’azienda.Le Procedure aziendali
excursusLa Compliance richiede semplicità e aderenza alla realtà.
La persona della Compliance
Compliance Officer
governance• • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
Solo una Compliance personalizzata può essere davvero efficace, e può aiutare
l’azienda ad essere più competitiva.
governance• • • • • • • • security • project management • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
focus
•
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•
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•
•
•ex start-up risk assessment
ad hoc
La Compliance aiuta a stare sul mercato: i suoi strumenti vanno scelti perché
diventino un bene aziendale primario.
•
•
•
•
L’investimento in Compliance è sempre un investimento produttivo.
Officer
Plan, Do, Check, Act
compliance compliant
Inspec-
tionAuditing
audit
audit
audit
auditor audit
audit
surplus
excursus1. Cos’è la Compliance per la vostra azienda?
2. A cosa serve concretamente?
Group Compliance
Group Compliance
Group Compliance
−
− Group Compliance Program
−
International Trade Compliance
reporting
3. Per quale motivo (esigenze, obiettivi o altro) avete iniziato a parlare di com-
pliance nella vostra azienda?
ad hoc
−
−
−
−−
4. Come l’avete organizzata? Quali sono i soggetti coinvolti (sia interni che
esterni)?
Group Compliance
Compliance Privacy, International Trade Compliance Re-
porting
Group Compliance
5. All’inizio avete incontrato difficoltà? Quali?
6. Quali sono per voi gli strumenti più importanti?
Group Compliance
Gap Analysis
ex
Policy
Privacy
International Trade Compliance
e-learning
7. Quanto la Compliance fa parte della politica aziendale?8. La Compliance è utile per la gestione quotidiana dell’azienda?
Group Compliance
9. La Compliance è un costo che viene compensato in termini di benefici?
rating
10. La Compliance rende l’azienda più competitiva?
stakeholders
11. Quali sono i vantaggi principali e più immediati ottenuti grazie alla Com-
pliance?
privacy
ad hoc
Group Compliance12. Come lavoratori vi sentite più sicuri grazie alla Compliance?
13. Se doveste definire la Compliance in tre parole, quali usereste?
Internal
Audit
1. Cos’è la Compliance per la vostra organizzazione?
Inter-
nal Audit
best practices
2. A cosa vi serve concretamente?
ex ante ex post
3. Quali sono stati i motivi che vi hanno portato a lavorare in un’ottica di Com-
pliance piuttosto che considerare di volta in volta gli adempimenti che vi veni-
vano richiesti?
4. Come vi siete organizzati? Quali sono i soggetti interni ed esterni chiamati a
lavorare sui vari temi?
Internal Audit5. All’inizio avete incontrato difficoltà? Se sì, quali?
6. Quali ritenete siano gli strumenti più importanti adottati in un’ottica di Com-
pliance (ad es. Modello Organizzativo e Gestionale, Codice Etico, Documento di
valutazione dei rischi, Sistema operativo gestionale, Iniziative di CSR etc.)?
ex
7. Quanto incide la Compliance sulle dinamiche dell’organizzazione? E quanto
posto le viene dato fra le priorità aziendali?
8. Quali sono i vantaggi tangibili (se ne avete rilevati) che avete riscontrato
nell’attività quotidiana?
in primis9. Avete effettuato una stima dei costi e dei benefici della Compliance? Che ri- sultati avete ottenuto? In base a tale stima avete scelto di sospendere o procra- stinare alcune attività? Eventualmente quali? 10. Ritenete che la Compliance abbia reso più competitiva la vostra organizza- zione? Se sì, in che modo? 11. Ritenete che trarrete vantaggi a medio e lungo termine? Se sì, quali? Se no, perché? 12. A cosa deve tendere la vostra organizzazione? Oltre al risultato annuale, quali sono i principi che vi guidano e quali i fini a medio (5 anni) lungo (10 anni) e lunghissimo periodo (oltre i 50 anni)?
13. Ritenete che la vostra attività sia stata messa “in sicurezza” dalla Com-
pliance? Se sì, quali sono gli ambiti di questa “sicurezza”? Es: Quella fisica dei
lavoratori? Quella relativa alla responsabilità penale o civile? Quella econo-
mica?
14. Un gioco: avete solo tre parole per definire la Compliance. Quali utilizzate?
chief operating officer
1. Cosa è la Compliance per la Vostra organizzazione?
stakeholder
Rating2. A cosa vi serve concretamente?
best practice
3. Quali sono stati i motivi che vi hanno portato a lavorare in un’ottica di Com-
pliance piuttosto che considerare di volta in volta gli adempimenti che vi veni-
vano richiesti?
Rating
risk based
stakeholders
4. Come vi siete organizzati? Quali sono i soggetti interni ed esterni chiamati a
lavorare sui vari temi?Energy Market
5. All’inizio avete incontrato difficoltà? Se sì, quali?
6. Quali ritenete siano gli strumenti più importanti adottati in un’ottica di Com-
pliance?
•
•
•
•
• Privacy
•• Internal audit
•
•
•
• ex-ante
•
• team building
7. Quanto incide la Compliance sulle dinamiche dell’organizzazione? E quanto
posto le viene dato fra le priorità aziendali?
8. Quali sono i vantaggi tangibili (se ne avete rilevati) che avete riscontrato
nell’attività quotidiana?
9. Avete effettuato una stima dei costi e dei benefici della Compliance? Che ri-
sultati avete ottenuto? In base a tale stima avete scelto di sospendere o procra-
stinare alcune attività? Eventualmente quali?Rating
10. Ritenete che la Compliance abbia reso più competitiva la vostra organizza-
zione? Se sì, in che modo?
stakeholder
sub
11. Ritenete che trarrete vantaggi a medio e lungo termine? Se sì, quali? Se no,
perché?
stakeholder
sub 9 1012. A cosa deve tendere la vostra organizzazione? Oltre al risultato annuale,
quali sono i principi che vi guidano e quali i fini a medio (5 anni) lungo (10 anni)
e lunghissimo periodo (oltre i 50 anni)?
13. Ritenete che la vostra attività sia stata messa “in sicurezza” dalla Com-
pliance? Se sì, quali sono gli ambiti di questa “sicurezza”?
• privacy
•
•
•
•
•
14. Un gioco: avete solo tre parole per definire la Compliance. Quali utilizzate?
1. Cosa è la Compliance per la vostra organizzazione?Catering
più alto livello di qualità, personalizzazione eccel-
lenza del servizio valore aggiunto umano
elementi tangibili
location
elementi intangibili
Elementi tangibili
catering location
− Regolamento CE 852/2004
manuale HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point
−location
D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico
sulla sicurezza sul lavoro”
− DUVRI
catering
Elementi intangibili
location
Compliance in una ricerca a tutto
tondo del massimo livello di efficacia ed efficienza in ogni singolo dettaglio suppor-
tato da una costante e completa attività di pianificazione e coordinamento da parte
del direttivo di Dimensione202. A cosa vi serve concretamente?
WHY
WHO stakeholder
WHEN
WHERE location
WHAT
WHY
concept
oriented
WHY
3. Quali sono stati i motivi che vi hanno portato a lavorare in un’ottica di Com-
pliance piuttosto che considerare di volta in volta gli adempimenti che vi veni-
vano richiesti?
“Organiz-
zazione, Catering, Gestione Risorse Umane, Birramate”bouquet
4. Come vi siete organizzati? Quali sono i soggetti interni ed esterni chiamati a
lavorare sui vari temi?
oriented
policy
Regolamento CE 852/2004 - HACCP D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico
sulla sicurezza sul lavoro”Organizzazione
manuale di orientamento
−
−
− vademecum
−
location
Gestione Risorse Umaneconcept
location
Catering catering
catering
locationCarbon Footprint Water Footprint
Ecological Footprint
Birramateyerba mate
oriented
5. All’inizio avete incontrato difficoltà? Se sì, quali?
imprinting
6. Quali ritenete siano gli strumenti più importanti adottati in un’ottica di Com-
pliance (ad es. Modello Organizzativo e Gestionale, Codice Etico, Documento di
valutazione dei rischi, Sistema operativo gestionale, Iniziative di CSR etc.)?
7. Quanto incide la Compliance sulle dinamiche dell’organizzazione? E quanto
posto le viene dato fra le priorità aziendali?teoria delle placche ,
8. Quali sono i vantaggi tangibili (se ne avete rilevati) che avete riscontrato
nell’attività quotidiana?
in
primis
9. Avete effettuato una stima dei costi e dei benefici della Compliance? Che ri-
sultati avete ottenuto? In base a tale stima avete scelto di sospendere o procra-
stinare alcune attività? Eventualmente quali?
oriented
10. Ritenete che la Compliance abbia reso più competitiva la vostra organizza-
zione? Se sì, in che modo?11. Ritenete che trarrete vantaggi a medio e lungo termine? Se sì, quali? Se no,
perché?
Charles Chaplin - The great dictator - USA 1940
12. A cosa deve tendere la vostra organizzazione? Oltre al risultato annuale,
quali sono i principi che vi guidano e quali i fini a medio (5 anni) lungo (10 anni)
e lunghissimo periodo (oltre i 50 anni)?
13. Ritenete che la vostra attività sia stata messa “in sicurezza” dalla Compliance?
Se sì, quali sono gli ambiti di questa “sicurezza”? Es: Quella fisica dei lavoratori?
Quella relativa alla responsabilità penale o civile? Quella economica? Quella ...14. Un gioco: avete solo tre parole per definire la Compliance. Quali utilizzate? 1. Cosa è la Compliance per la vostra organizzazione? 2. A cosa vi serve concretamente? 3. Come vi siete organizzati? Quali sono i soggetti interni ed esterni chiamati a lavorare sui vari temi? 4. All’inizio avete incontrato difficoltà? Se sì, quali?
5. Quali ritenete siano gli strumenti più importanti adottati in un’ottica di Com-
pliance (ad es. Modello Organizzativo e Gestionale, Codice Etico, Documento di
valutazione dei rischi, Sistema operativo gestionale, Iniziative di CSR etc.)?
6. Quanto incide la Compliance sulle dinamiche dell’organizzazione? E quanto
posto le viene dato fra le priorità aziendali?
7. Quali sono i vantaggi tangibili (se ne avete rilevati) che avete riscontrato
nell’attività quotidiana?
8. Avete effettuato una stima dei costi e dei benefici della Compliance? Che ri-
sultati avete ottenuto? In base a tale stima avete scelto di sospendere o procra-
stinare alcune attività? Eventualmente quali?
9. Ritenete che la Compliance abbia reso più competitiva la vostra organizza-
zione? Se sì, in che modo?
10. Ritenete che trarrete vantaggi a medio e lungo termine? Se sì, quali? Se no,
perché?
11. Ritenete che la vostra attività sia stata messa “in sicurezza” dalla Compliance?
Se sì, quali sono gli ambiti di questa “sicurezza”? Es: Quella fisica dei lavoratori?
Quella relativa alla responsabilità penale o civile? Quella economica? Quella ...
12. Un gioco: avete solo tre parole per definire la Compliance. Quali utilizzate?
Internal AuditPri-
vacy Audit
1. Cosa è la Compliance per la vostra organizzazione?
multiutility
Holding
•
•
•
•
Compliance
core
Holding•
unbundling
•
Privacy
Internal Audit
PrivacyJob description
mission
privacy
risk
self-assessment
e-learning
Privacy Pri-
vacy Internal Audit
Privacy•
• as is
Privacy gap analysis
•
Privacy
•
•
• governance
Privacy by design policies
Data Breach
reporting
• privacy
Privacy
•
•
•
e-learning
Data Protection OfficerPrivacy
Compliance
2. A cosa vi serve concretamente?
3. Quali sono stati i motivi che vi hanno portato a lavorare in un’ottica di Com-
pliance piuttosto che considerare di volta in volta gli adempimenti che vi veni-
vano richiesti?
5. All’inizio avete incontrato difficoltà? Se sì, quali?
7. Quanto incide la Compliance sulle dinamiche dell’organizzazione? E quanto
posto le viene dato fra le priorità aziendali?
8. Quali sono i vantaggi tangibili (se ne avete rilevati) che avete riscontrato
nell’attività quotidiana?
10. Ritenete che la Compliance abbia reso più competitiva la vostra organizza-
zione? Se sì, in che modo?
11. Ritenete che trarrete vantaggi a medio e lungo termine? Se sì, quali? Se no,
perché?
output
accountabilityprivacy
privacy
privacy
privacy
privacy by design
Privacy
Privacystakeholder
4. Come vi siete organizzati? Quali sono i soggetti interni ed esterni chiamati a
lavorare sui vari temi?
Privacy Inter-
nal Audit
•
Holding
• Privacy
Privacy
Privacy
Privacy Privacy
privacy
Privacy Business Units
Privacy
best practice bench-
mark6. Quali ritenete siano gli strumenti più importanti adottati in un’ottica di Com-
pliance (ad es. Modello Organizzativo e Gestionale, Codice Etico, Documento di
valutazione dei rischi, Sistema operativo gestionale, Iniziative di CSR etc.)?
Corporate Social Responsibility
9. Avete effettuato una stima dei costi e dei benefici della Compliance? Che ri-
sultati avete ottenuto? In base a tale stima avete scelto di sospendere o procra-
stinare alcune attività? Eventualmente quali?
12. A cosa deve tendere la vostra organizzazione? Oltre al risultato annuale,
quali sono i principi che vi guidano e quali i fini a medio (5 anni) lungo (10 anni)
e lunghissimo periodo (oltre i 50 anni)?
13. Ritenete che la vostra attività sia stata messa “in sicurezza” dalla Com-
pliance? Se sì, quali sono gli ambiti di questa “sicurezza”? Es: Quella fisica dei
lavoratori? Quella relativa alla responsabilità penale o civile? Quella econo-
mica? Quella ...14. Un gioco: avete solo tre parole per definire la Compliance. Quali utilizzate? 1. Cosa è la Compliance per la vostra organizzazione? 2. A cosa vi serve concretamente? 3. Quali sono stati i motivi che vi hanno portato a lavorare in un’ottica di Com- pliance piuttosto che considerare di volta in volta gli adempimenti che vi veni- vano richiesti? 4. Come vi siete organizzati? Quali sono i soggetti interni ed esterni chiamati a lavorare sui vari temi? 5. Quali ritenete siano gli strumenti più importanti adottati in un’ottica di Com- pliance (ad es. Modello Organizzativo e Gestionale, Codice Etico, Documento di
valutazione dei rischi, Sistema operativo gestionale, Iniziative di CSR etc.)? 6. Quanto incide la Compliance sulle Dinamiche dell’organizzazione? E quanto posto le viene dato fra le priorità aziendali? 7. Quali sono i vantaggi tangibili (se ne avete rilevati) che avete riscontrato nell’attività quotidiana? 8. Avete effettuato una stima dei costi e dei benefici della Compliance? Che ri- sultati avete ottenuto? In base a tale stima avete scelto di sospendere o procra- stinare alcune attività? Eventualmente quali? 9. Ritenete che la Compliance abbia reso più competitiva la vostra organizza- zione? Se sì, in che modo? 10. Ritenete che trarrete vantaggi a medio e lungo termine? Se sì, quali? Se no, perché? 11. A cosa deve tendere la vostra organizzazione? Oltre al risultato annuale, quali sono i principi che vi guidano e quali i fini a medio (5 anni) lungo (10 anni) e lunghissimo periodo (oltre i 50 anni)? 12. Ritenete che la vostra attività sia stata messa “in sicurezza” dalla Com- pliance? Se sì, quali sono gli ambiti di questa “sicurezza”? Es: Quella fisica dei
lavoratori? Quella relativa alla responsabilità penale o civile? Quella econo- mica? Quella ... 13. Un gioco: avete solo tre parole per definire la Compliance. Quali utilizzate? 1. Cos’è la compliance per la vostra azienda? 2. A cosa serve concretamente? 3. Per quale motivo (esigenze, obiettivi o altro) avete iniziato a parlare di com- pliance nella vostra azienda? 4. Come l’avete organizzata? Quali sono i soggetti coinvolti (sia interni che esterni)?
privacy
5. All’inizio avete incontrato difficoltà? Quali?
6. Quali sono per voi gli strumenti più importanti?
• Auditing
•
•
•
7. Quanto la Compliance fa parte della politica aziendale?
8. La Compliance è utile per la gestione quotidiana dell’azienda?accountability
9. La Compliance è un costo che viene compensato in termini di benefici?
10. La Compliance rende l’azienda più competitiva?
11. Quali sono i vantaggi principali e più immediati ottenuti grazie alla Com-
pliance?
ra-
ting
rating
12. Come lavoratori vi sentite più sicuri grazie alla Compliance?
business continuity
13. Se doveste definire la Compliance in tre parole, quali usereste?
1. Cos’è la Compliance per la vostra azienda?2. A cosa serve concretamente? 3. Per quale motivo (esigenze, obiettivi o altro) avete iniziato a parlare di Com- pliance nella vostra azienda? 4. Come l’avete organizzata? Quali sono i soggetti coinvolti (sia interni che esterni)? 5. All’inizio avete incontrato difficoltà? Quali? 6. Quali sono per voi gli strumenti più importanti?
7. Quanto la Compliance fa parte della politica aziendale? 8. La Compliance è utile per la gestione quotidiana dell’azienda? 9. La Compliance è un costo che viene compensato in termini di benefici? 10. La Compliance rende l’azienda più competitiva? 11. Quali sono i vantaggi principali e più immediati ottenuti grazie alla Com- pliance? 12. Come lavoratori vi sentite più sicuri grazie alla Compliance? 13. Se doveste definire la Compliance in tre parole, quali usereste?
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