Corporate Governance Rapporto di gestione 2015 - Sympany
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Rapporto di gestione 2015 Corporate Governance
Corporate Governance
Governo d’impresa
Struttura e organizzazione Composizione
Dal 5 maggio 2015 il Consiglio di fondazione è composto dai
La Fondazione Sympany è una fondazione ai sensi dell’ seguenti membri per il periodo di mandato 2015/17:
articolo 80 segg. del Codice civile svizzero. La Fondazione
detiene partecipazioni del 100 percento in Vivao Sympany • Siegfried Walser
SA, in Sympany Assicurazioni SA, in Moove Sympany SA Presidente
e in Sympany Services AG. Quest’ultima è stata fondata il Dr. rer. pol., nato nel 1953, consulente aziendale, con
1° gennaio 2016. Eroga servizi e sbriga mansioni ammini- cittadinanza svizzera e tedesca
strative per tutte le altre società Sympany ed è il datore di Titolare di Dr. Walser Unternehmensberatung, Greng
lavoro di tutti i collaboratori Sympany. Dal 1° gennaio 2015, presso Morat
i membri del Consiglio di fondazione della Fondazione Mandati in consiglio d’amministrazione:
Sympany sono contemporaneamente membri del Consiglio • VersicherungsPartner AG, Berna
di fondazione e membri della Direzione generale della Funzioni e cariche:
Fondazione Sympany, la Direzione generale di queste società • Presidente del Consiglio di fondazione della Cassa
affiliate. Inoltre la Fondazione Sympany consolida attraverso pensioni Fondazione collettiva VSM per le persone
la Fondazione Meconex una partecipazione del 100 percento appartenenti alle professioni mediche
in Meconex SA. • Membro della Commissione amministrativa e presidente
del Comitato per gli investimenti della Cassa di assicura-
zione del corpo insegnate bernese
Consiglio di fondazione • Membro del comitato dell’associazione Gesundheitsnetz
See, Morat
Elezione e membri
Il Consiglio di fondazione è composto da sette membri. Per • Martina Saner
un periodo transitorio fino al 2018, i membri vengono eletti Vicepresidente
su proposta del Consiglio di fondazione dal Consiglio di Stato Assistente sociale diplomata SUP, Master of Public Health
del Canton Basilea Città, il quale nomina anche il o la presi- nata nel 1966, cittadina svizzera
dente. Requisiti per l’eleggibilità sono comprovate qualifiche Direttrice della Fondazione Rheinleben
personali e professionali. Ogni periodo di mandato dura Funzioni e cariche:
tre anni, il periodo di carica massimo è di quattro periodi di • Presidente del comitato Private Koordination Psychiatrie
mandato. Alla fine del 2014 Bruno Dallo ha lasciato il Consi- (PRIKOP), Basilea
glio di fondazione. Al suo posto è subentrato Jürg Galliker,
nominato nuovo membro nel mese di maggio 2015. • Serge Altmann
Dr. sc. nat. ETH, nato nel 1967, cittadino svizzero
Direttore del Policlinico universitario Balgrist, Zurigo
Mandati in consiglio d’amministrazione:
• Membro di Balgrist Campus SA
Funzioni e cariche:
• Membro del consiglio di fondazione della Fondazione
per la formazione dei chiropratici, Berna
• Rolf Baumann
Economista aziendale SUP, nato nel 1966, cittadino svizzero
Responsabile del settore operativo Marketing e membro
della direzione Swisscom Directories (local.ch e search.ch)
2Corporate Governance
• Jürg Galliker Comitati
Dr. iur., avvocato e mediatore, nato nel 1964, I comitati permanenti sono costituiti da due a tre membri
cittadino svizzero ciascuno e vengono eletti in seno al Consiglio di fondazione
Consocio advokatur5, Basilea stesso per la durata di un periodo di mandato.
Mandati in consiglio d’amministrazione:
• Vicepresidente di Weleda AG, Arlesheim Il Comitato di revisione sostiene il Consiglio di fondazione
• Membro di KMC Karl Meyer AG, Allschwil nei compiti di sorveglianza finanziaria di Sympany. Analizza i
Funzioni e cariche: risultati di revisione e fornisce raccomandazioni al Consiglio
• Presidente del Consiglio di fondazione della Stiftung di fondazione circa l’approvazione del conto annuale. Inoltre
Wegwarte, Basilea sorveglia e verifica le prestazioni dell’organo di revisione
• Membro del Consiglio di fondazione della Stiftung Wolf- esterno. Presidente: Jürg Galliker; membri: Serge Altmann,
brunnen, Lausen Siegfried Walser.
• Presidente dell’ Associazione ecumenica Wohnsiedlung
Claragraben, Basilea Il Comitato di nomina e retribuzione affianca il Consiglio di
fondazione nella ricerca di nuovi membri nonché nella nomi-
• Regula Meili-Gasser na e rimozione di membri della Direzione generale. Esso
Dipl. phys. ETH, Executive MBA Università di San Gallo, valuta la perfomance della Direzione generale e del suo
nata nel 1965, cittadina svizzera presidente. Inoltre presenta domanda relativamente alla
Consulente indipendente online per lo sviluppo di strate- remunerazione dei membri del Consiglio di fondazione e
gia, progettazione e project management, MSE Meili AG, della Direzione generale. Presidente: Siegfried Walser; mem-
Sciaffusa bri: Martina Saner, Gabrielle Schlittler.
• Gabrielle Schlittler Il comitato IT è posto sotto l’egida del Consiglio di fondazio-
Dr. rer. soc., dipl. rer. nat., nata nel 1961, cittadina svizzera ne e sostiene quest’ultimo nella valutazione di progetti IT e
Consulente indipendente per lo sviluppo aziendale, titolare dei rischi correlati. Presidente: Regula Meili-Gasser; membro:
di Vianova GmbH, Zurigo Rolf Baumann
Compiti
Il Consiglio di fondazione esercita la sorveglianza della Fon- Direzione generale
dazione Sympany ed è responsabile dell’orientamento stra-
tegico. Il Consiglio di fondazione nomina il o la presidente Membri e compiti
della Direzione generale e, su proposta di quest’ultima/o, gli La Direzione generale è composta da sette membri.
altri membri della Direzione generale. Al Consiglio di fonda- È responsabile della gestione della fondazione e delle sue
zione competono altresì l’approvazione del rapporto di società affiliate in conformità al regolamento di organizzazio-
gestione, del conto annuale e del budget, la nomina dell’or- ne.
gano di revisione, le modifiche dello statuto della fondazione
nonché l’emanazione e l’emendamento di regolamenti
importanti come l’investimento del patrimonio della fonda-
zione.
3Corporate Governance
Composizione Remunerazioni
In data 1° aprile 2016, la Direzione generale è composta
dai seguenti membri: Consiglio di fondazione
Ai membri del Consiglio di fondazione viene corrisposto
• Ruedi Bodenmann un importo forfettario annuale netto di CHF 25 000, al Presi-
CEO dente di CHF 55 000 e alla vicepresidente di CHF 36 000. Per
Dr. sc. math. EPF, nato nel 1968, nazionalità svizzera il lavoro erogato in seno ai comitati viene versato un importo
Mandati in consiglio d’amministrazione: forfettario aggiuntivo. Vengono inoltre corrisposte indennità
• Membro di santésuisse per sedute e un’indennità forfettaria per le spese. Queste
remunerazioni compensano tutte le spese dei membri del
• Mario Bernasconi Consiglio di fondazione in tutte le società (Fondazione
Responsabile Settore Prodotti e Servizi Sympany, Vivao Sympany SA, Moove Sympany SA e Sympany
Lic. rer. pol., nato nel 1975, nazionalità svizzera Assicurazioni SA). Nel 2015, le retribuzioni versate al Consi-
glio di fondazione ammontavano complessivamente a
• Suzanne Blaser CHF 312 667 mentre la retribuzione singola più elevata, pari a
Responsabile Settore HR / Corporate Functions CHF 81 500, è stata corrisposta al Presidente del Consiglio di
Lic. iur., MAS Corporate Development, nata nel 1965 fondazione.
nazionalità svizzera
Direzione generale
• Lothar Heintel Le retribuzioni annuali dei membri della Direzione generale
Responsabile Settore Online & IT sono costituite da un salario di base, comprensivo dei contri-
Dipl. Ing. FH, MBA USA, nato nel 1972, nazionalità tedesca buti del datore di lavoro alla cassa pensioni, e da un’indenni-
tà variabile che dipende dal risultato aziendale e dal
• Christian Meindl raggiungimento degli obiettivi. Nel 2015, da gennaio a set-
Responsabile Settore Finanze tembre la Direzione generale era costituita da sei membri,
Lic. oec. HSG, con dipl. federale di Esperto in finanza e da ottobre a dicembre da cinque membri, CEO compreso. La
controlling, nato nel 1967, nazionalità svizzera remunerazione complessiva della Direzione generale nel
2015
• Rolf Meyer era composta da retribuzioni in contanti di netto CHF 1 670 425
Responsabile Settore Prestazioni e da contributi previdenziali del datore di lavoro di
Esperto diplomato in assicurazione malattia, MAS Mana- CHF 384 799. La retribuzione singola più elevata è stata
ged Health Care, nato nel 1957, nazionalità svizzera corrisposta al CEO con un versamento in contanti di netto
CHF 447 268 e contributi previdenziali di CHF 83 652. La retri-
• Carlo Vegetti buzione in contanti comprende il salario di base e tutte le
Responsabile Settore Distribuzione indennità variabili.
Economista aziendale FH, MBA USA, nato nel 1961,
nazionalità svizzera I membri della Direzione generale hanno l’obbligo di versare
alla società onorari e altre compensi derivanti da mandati
eseguiti su incarico di Sympany. Nel 2015, non sono stati
versati onorari e altre compensi supplementari ai membri
della Direzione generale.
4Corporate Governance
Strumenti di controllo Sistema di controllo interno (SCI)
Il sistema di controllo interno di Sympany è conforme allo
Revisione interna standard internazionale COSO per i controlli interni (Commit-
La verifica dei processi di gestione e di controllo eseguiti tee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commis-
dalla revisione interna hanno come obiettivo quello di sion). Per quanto riguarda il sistema di controllo interno,
migliorare i processi aziendali e creare valore aggiunto per Sympany fa riferimento ai principi generali relativi alla
l’impresa. La revisione interna è affidata alla società Mazars gestione del rischio e ai sistemi di controllo interni descritti
SA, che riferisce al Consiglio di fondazione. nella circolare 2008 / 32 dell’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari (FINMA) «Corporate governance, gestione
Organo di revisione del rischio e sistema interno di controllo nel settore assicura-
Il mandato di revisione esterna del conto annuale consolida- tivo». Il Consiglio di fondazione convalida il reporting.
to è affidato a PricewaterhouseCoopers SA, Basilea. Peter
Lüssi è il revisore responsabile dal 2013. Politica dell’informazione
Sympany pubblica ogni anno un rapporto di gestione che
Controllo della strategia viene pubblicato in Internet da dove può anche essere scari-
Nell’ambito della revisione della strategia, gli obiettivi azien- cato. I singoli conti di chiusura delle società operanti nell’am-
dali e il loro raggiungimento sono sottoposti a controlli rego- bito LAMal sono anch’essi disponibili in Internet. Sympany
lari. Un sistema di gestione dell’informazione (MIS) valuta i comunica ogni anno le cifre aziendali a mezzo di un comuni-
fattori che sono a sostegno dei principali obiettivi aziendali e cato stampa.
degli obiettivi subordinati dei vari settori operativi. I risultati
confluiscono nel processo di pianificazione strategico perma- Monitoraggio della protezione dei dati
nente. Nel 2015, Sympany ha elaborato un modello per il monito-
raggio interno della protezione dei dati e, su tale base, ha
Gestione dei rischi effettuato una prima verifica.
La valutazione del rischio delle singole aziende Vivao
Sympany SA, Moove Sympany SA e Sympany Assicurazioni Codice di condotta
SA è integrata a livello dell’intera società nel Risk Manage- Sempre nel 2015, Sympany ha redatto per la prima volta
ment del Gruppo Sympany. In materia di gestione dei rischi, un Codice di condotta (Code of Conduct) che è stato introdot-
Sympany persegue un approccio sistematico applicato a to in tutta l’azienda all’inizio del 2016.
livello aziendale, volto a identificare, valutare, analizzare e
gestire i rischi. . L’obiettivo del Risk Management consiste
nell’individuare tempestivamente i rischi dell’attività operati-
va come pure le conseguenze che derivano dalla loro assun-
zione. Inoltre, grazie al Risk Management è possibile ricono-
scere per tempo sviluppi negativi che possono incidere
significativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria e
reddituale e attuare le contromisure necessarie.
La gestione dei rischi consente di individuare tempestiva-
mente i rischi e le conseguenze che ne derivano e di adotta-
re le rispettive contromisure.
5Sede principale di Sympany Peter Merian-Weg 4 4002 Basilea Tel. 058 262 30 00 Fax 058 262 30 02 info@sympany.ch www.sympany.ch Servizio clienti Privati Tel. 0800 455 000 www.sympany.ch/private/it Aziende Tel. 0800 955 000 www.sympany.ch/business/it Rapporto di gestione www.sympany.ch/it/geschaeftsberichte © 2016, Sympany Services AG, Basel
Puoi anche leggere
