XI edizione, anno 2022 - Rivista 231
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XI edizione, anno 2022
Direttore: Marco LevisXI edizione, anno 2022 I Tavoli 231 I Tavoli 231 si rivolgono ai componenti degli Organismi di Vigilanza, alle funzioni aziendali coinvolte nel sistema 231, ai professionisti che affiancano le società e gli enti nella predisposizione e nell’aggiornamento dei Modelli organizzativi e nelle attività di consulenza collegate. Forniscono ai partecipanti gli strumenti necessari per assicurare l’effettiva attuazione e il tempestivo aggiornamento dei Modelli organizzativi, nonché l’adeguato funzionamento degli Organismi di Vigilanza. Prevedono n. 44 sessioni di formazione teorica e pratica (n. 5 giornate da n. 8 sessioni + n. 4 sessioni singole) dedicate all’apprendimento di sistemi e metodologie, all’approfondimento degli argomenti di maggiore interesse, all’esame delle tematiche di nuova introduzione. Si avvalgono dei collaboratori della Rivista, che hanno ormai raggiunto il numero di 450 fra Professori Universitari, Magistrati ed esponenti del mondo delle imprese, delle professioni e delle associazioni di categoria. Favoriscono l’interscambio e l’aggregazione fra colleghi, incentivando un confronto propositivo. Sono accompagnati dai Tutor del Centro Studi della Rivista, con funzioni organizzative e di coordinamento.
XI edizione, anno 2022 I Tavoli 231 - edizione 2022 I Tavoli 231 – edizione 2022 si svolgeranno in modalità Webinar, attraverso la piattaforma Click Meeting, che permette di seguire i lavori in collegamento audio/video, condividere lo schermo, intervenire e porre domande, con il solo utilizzo di un browser Internet. Dopo ciascuna giornata i video di tutte le relazioni saranno disponibili sulla piattaforma e-learning, insieme al materiale didattico. Le attività dei Tavoli 231 impegneranno i partecipanti per un totale di n. 44 sessioni, formate da n. 5 giornate da n. 8 sessioni + n. 4 sessioni singole: ○ 23 febbraio (14.30/15.30) ○ 22 marzo (9.30/13.00 – 14.00/17.30) ○ 13 aprile (14.30/15.30) ○ 19 maggio (9.30/13.00 – 14.00/17.30) ○ 16 giugno (14.30/15.30) ○ 12 luglio (9.30/13.00 – 14.00/17.30) ○ 28 settembre (9.30/13.00 – 14.00/17.30) ○ 18 ottobre (14.30/15.30) ○ 24 novembre (9.30/13.00 – 14.00/17.30) Il costo di iscrizione è finanziabile tramite i fondi interprofessionali. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione finale, oltre all’attribuzione dei crediti formativi da parte degli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati.
XI edizione, anno 2022 La quota di iscrizione di Euro 2.700,00 + IVA comprende: ○○ la partecipazione alle n. 5 giornate da n. 8 sessioni, ○○ la partecipazione alle n. 4 sessioni singole, ○○ le n. 4 riviste cartacee pubblicate nel 2022, ○○ i volumi della Collana 231, ○○ la password per accedere in modalità streaming ai n. 396 video delle edizioni precedenti, ○○ la password per accedere in modalità streaming ai n. 44 video dell’edizione 2022, ○○ il materiale didattico. È previsto il versamento del 20% dell’importo dovuto all’atto dell’iscrizione e il saldo entro la prima giornata di incontro.
Calendario 2022
GENNAIO FEBBRAIO MARZO
Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 1 2 6 1 2 3 4 5 6 10 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 8 9 10 11 12 13 11 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 8 14 15 16 17 18 19 20 12 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 9 21 22 23 24 25 26 27 13 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 10 28 14 28 29 30 31
6 31
APRILE MAGGIO GIUGNO
Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
14 1 2 3 18 1 23 1 2 3 4 5
15 4 5 6 7 8 9 10 19 2 3 4 5 6 7 8 24 6 7 8 9 10 11 12
16 11 12 13 14 15 16 17 20 9 10 11 12 13 14 15 25 13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23 24 21 16 17 18 19 20 21 22 26 20 21 22 23 24 25 26
18 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28 29 27 27 28 29 30
23 30 31
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
27 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7 36 1 2 3 4
28 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14 37 5 6 7 8 9 10 11
29 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21 38 12 13 14 15 16 17 18
30 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28 39 19 20 21 22 23 24 25
31 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31 40 26 27 28 29 30
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Settimana Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
40 1 2 45 1 2 3 4 5 6 49 1 2 3 4
41 3 4 5 6 7 8 9 46 7 8 9 10 11 12 13 50 5 6 7 8 9 10 11
42 10 11 12 13 14 15 16 47 14 15 16 17 18 19 20 51 12 13 14 15 16 17 18
43 17 18 19 20 21 22 23 48 21 22 23 24 25 26 27 52 19 20 21 22 23 24 25
44 24 25 26 27 28 29 30 49 28 29 30 1 26 27 28 29 30 31
45 31
giornate da n. 8 sessioni sessioni singoleXI edizione, anno 2022 ALCUNI RELATORI DEI TAVOLI 231 – edizioni precedenti Prof. Avv. Niccolò Abriani, Diritto commerciale nell’Università di Firenze Avv. Giovanni Paolo Accinni, Studio legale Accinni e Associati, Milano Dr. Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Avv. Luca Antonetto, Partner Fieldfisher, Torino Avv. Maurizio Arena, Avvocato penalista del Foro di Roma Avv. Maria Francesca Artusi, Vernero e Partners Tax legal, Torino Prof. Avv. Bruno Assumma, Diritto penale nell’Università Federico II di Napoli Avv. Federica Assumma, Noikos Nike Istituto di Ricerca Prof. Dr. Toni Atrigna, Diritto del mercato finanziario nell’Università di Brescia Avv. Paola Barazzetta, Partner PwC Tax and Legal services, Milano Avv. Sandro Bartolomucci, Partner LS Lexjus Sinacta, Roma Dr.ssa Alessandra Bassi, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Avv. Luca Bassi, Studio Professionale Associato a Baker McKenzie Avv. Attilio Balestreri, Partner B&P Avvocati, Verona Dr. Sergio Beltrani, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Dr. Paolo Bersani, Partner PwC, Risk Assurance Services Prof. Avv. Alessandro Bernasconi, Diritto processuale penale nell’Università di Brescia Dr. Amos Bolis, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Avv. Michele Bonsegna, Avvocato penalista in Lecce Avv. Maurizio Bortolotto, Partner Studio legale Gebbia Bortolotto, Torino Dr. Gianluca Braghò, Magistrato della Corte dei Conti della Lombardia Dr. Renato Bricchetti, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Dr. Raffaello Carnà, Componente della Commissione Compliance CNDCEC Dr.ssa Rossella Catena, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Dr. Gianluca Chiapponi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna Avv. Mara Chilosi, Partner Studio legale Chilosi e Martelli, Milano Dr. Enrico Cieri, Procuratore della Repubblica di Alessandria Avv. Fabrizio Colonna, Studio legale Stelé Perelli, Milano Prof. Avv. Francesca Consorte, Diritto penale nell’Università di Bologna Prof. Avv. Federico Consulich, Diritto penale nell’Università di Genova Avv. Luca Cordovana, Penalista d’impresa del Foro di Milano Avv. Vittore D’Acquarone, Avvocato del Foro di Verona e Solicitor UK Dr. Fabrizio D’Arcangelo, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Dr. Paolo Dal Checco, Consulente informatico forense Dr. Giuseppe de Falco, Procuratore della Repubblica di Latina Avv. Manfredi de Vita, Of Conseul PwC Tax and Legal services, Roma Dr. Ernesto Devito, componente Gruppo di lavoro Modello 231 e OdV CNDCEC Dott.ssa Annalisa De Vivo, Dottore commercialista, Ufficio Legislativo CNDCEC Dr. Giuseppe Dezzani, Partner Digital Forensics Bureau, Torino Dr. Paolo Di Geronimo, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Dr. Salvatore Dovere, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Dr. Tomaso Emilio Epidendio, Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione Prof. Avv. Augusto Fantozzi, Studio legale tributario Fantozzi & Associati, Roma Prof. Avv. Désirée Fondaroli, Diritto penale nell’Università di Bologna Avv. Luigi Fruscione, Partner Studio Legale Fruscione, Roma
XI edizione, anno 2022 Dr. Eugenio Fusco, Sostituto Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano Prof. Avv. Giulio Garuti, Diritto processuale penale nell’Università di Modena Avv. Paolo Maria Gemelli, Partner Studio legale Lattanzi-Gemelli e Associati, Roma Dr.ssa Patrizia Ghini, Dottore commercialista in Milano Dott. Raffaele Guariniello, Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell’Ambiente Prof. Avv. Tommaso Guerini, Diritto penale commerciale nell’Università di Bologna Avv. Domenico Ielo, Studio legale Ielo Mangialardi, Milano Dr. Paolo Ielo, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma Avv. Mario Ippolito, Avvocato e Dottore commercialista, Studio legale Carnelutti, Milano Avv. Niccolò Landi, Partner BeecheyArbitration Avv. Massimiliano Lei, Studio legale Assumma, Roma Avv. Ugo Lecis, Partner LCG Studio legale associato, Milano Prof. Avv. Luca Lupària, Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Roma Tre Avv. Stella Magistro, Senior Legal Specialist Studio associato KPMG, Roma Avv. Marco Maglio, Presidente dell’Osservatorio Europeo sulla data protection Prof. Carlo Manacorda, Docente di pianificazione aziende pubbliche, Università di Torino Avv. Fabrizio Mastro, Studio legale Papotti, Mastro e Associati, Torino Avv. Serena Miceli, Studio legale Bonsegna, Lecce Dr. Stefano Minini, Partner Advisory di BDO Italia Avv. Vincenzo Mongillo, Diritto penale presso Unitelma Sapienza, Roma Avv. Maurizio Monterisi, Partner LegaliTax Studio legale Tributario Dr. Renato Nitti, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Bari Dr. Isidoro Palma, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano Dr.ssa Claudia Pambianco, Senior Manager Studio associato KPMG, Roma Avv. Michele Pansarella, Socio KStudio Associato, Roma Prof. Dr. Andrea Perini, Diritto penale commerciale nell’Università di Torino Dr. Mario Leone Piccinni, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Dr. Luca Pistorelli, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Prof. Avv. Daniele Piva, Diritto penale nell’Università degli studi di Roma Tre Avv. Raffaella Quintana, Partner Studio legale DLA PIPER, Roma Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Bologna Prof. Avv. Maurizio Riverditi, Diritto penale nell’Università di Torino Prof. Rosa Anna Ruggiero, Diritto processuale penale nell’Università della Tuscia Dr. Gaetano Ruta, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino Dr. Alessio Scarcella, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Avv. Gregorio Scuderi, Senior Legal Specialist Studio Associato KPMG, Roma Prof. Avv. Filippo Sgubbi, Diritto penale nell’Università di Bologna Dr. Piero Silvestri, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Dr. Gianluca Stancati, Tax Partner Studio Associato KPMG, Roma Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri Dr. Vincenzo Tutinelli, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Avv. Giuseppe Vaciago, Docente di Informatica Giuridica nell’Universita dell’Insubria Dr. Luigi Varanelli, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano Dr. Paolo Vernero, Vernero e Partners Tax legal, Torino Avv. Francesco Vignoli, Avvocato dello Stato di Milano Avv. Marina Zalin, Partner B&P Avvocati, Verona Dott.ssa Camilla Zanichelli, Dottore commercialista e Revisore legale, Parma
XI edizione, anno 2022 XI edizione, anno 2022 L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ○○ LA MAPPATURA DEI RISCHI REATO ○○ L’IMPOSTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO ○○ LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI ○○ LA COSTRUZIONE DEI PROTOCOLLI ○○ L’ATTIVAZIONE DEI PRESIDI PREVENTIVI ○○ LA VERIFICA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE ○○ I CONTENUTI DEL CODICE ETICO ○○ I CONTENUTI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ○○ LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE ○○ LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DI GRUPPO ○○ LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA LA DUE DILIGENCE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO ○○ LE MODIFICHE NORMATIVE E L’AFFINAMENTO DELLE BEST PRACTICE ○○ GLI STRUMENTI PER L’EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO ○○ L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ○○ I REATI SOCIETARI E I PRESIDI PREVENTIVI ○○ LE OPERAZIONI SOCIETARIE DI CARATTERE STRAORDINARIO ○○ LA MAPPATURA DEL RISCHIO REATI TRIBUTARI ○○ IL TAX CONTROL FRAMEWORK ○○ I MODELLI ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA ○○ IL SET DEI CONTROLLI A PRESIDIO DEI REATI AMBIENTALI ○○ L’AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO ○○ LA RICERCA DEI REATI STANDARD ○○ I REATI CONTESTATI PER VIA INDIRETTA ○○ L’UTILIZZO CRIMINALE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI ○○ I RISCHI 231 E IL CYBERCRIMINE ○○ LA CORRUZIONE TRA PRIVATI
XI edizione, anno 2022 ○○ LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ○○ LA PREVENZIONE DELLE FRODI ○○ IL RUOLO DEL MODELLO NELLA PREVENZIONE DEI REATI ASSOCIATIVI ○○ LA GESTIONE DEL PROCESSO FISCALE ○○ LE GARANZIE DI SICUREZZA NELLO SMART WORKING ○○ LA QUALIFICA DEI FORNITORI IL RUOLO E L’ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ○○ I PRINCIPI DI REDAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ○○ IL FUNZIONAMENTO E L’ADEGUATEZZA DELL’OPERATO ○○ LA CONVIVENZA NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ○○ I RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DI CONTROLLO ○○ I RAPPORTI CON LE FUNZIONI DI CONTROLLO ○○ I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA ESTERNI ○○ IL CONTENUTO DEGLI INCONTRI CON LE FUNZIONI AZIENDALI ○○ LA REGOLAMENTAZIONE E LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI ○○ LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ○○ I VERBALI DELLE RIUNIONI ○○ LA TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ ○○ LA RELAZIONE PERIODICA ○○ LA POSIZIONE E LA RESPONSABILITÀ ○○ IL CONFLITTO DI INTERESSI ○○ LA CHECK-LIST PER VERIFICARE L’EFFICACIA DEL MODELLO ○○ GLI AUDIT DI PROCESSO ○○ GLI AUDIT DI COMPORTAMENTO ○○ I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MODELLO ○○ LA RISPOSTA ALLA VIOLAZIONE DEL MODELLO ○○ LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ○○ LE FONTI DI INNESCO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
XI edizione, anno 2022 I NUOVI SCENARI ○○ LE NOVITÀ NORMATIVE ○○ IL FORMANTE GIURISPRUDENZIALE ○○ I LIMITI DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ ○○ LE NORMATIVE PREMIALI ○○ IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ○○ LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO ○○ IL WHISTLEBLOWING ○○ L’INTERMEDIAZIONE ILLECITA ○○ LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO ○○ IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE ○○ LA CORRUZIONE TRA PRIVATI ○○ I CONTENUTI E I METODI DI UNA FORMAZIONE EFFETTIVA ○○ I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ○○ I LINEAMENTI DEL PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI ENTI ○○ L’ISCRIZIONE DEL REATO ○○ LA PRESCRIZIONE DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DELL’ENTE ○○ L’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI ○○ LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE ○○ LA RISERVA DI CODICE ○○ LA COMPLIANCE ANTITRUST ○○ LA FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ○○ LA FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE ○○ IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA PIF ○○ L’EVOLUZIONE DEI PROFILI ESIMENTI ○○ LA MESSA ALLA PROVA E LA TENUITÀ DEL FATTO ○○ LA RESPONSABILITÀ NEI GRUPPI DI IMPRESE ○○ IL PRINCIPIO DI ACCONTABILITY ○○ CRITERI ESG
XI edizione, anno 2022 LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ○○ LA NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ○○ LA NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA ○○ IL COORDINAMENTO CON L’ORGANISMO DI VIGILANZA ○○ L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ○○ L’INTEGRAZIONE CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO ○○ LA RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE ○○ L’ADOZIONE DEL CODICE ETICO INTEGRATO ○○ LA PRESENZA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI ○○ LE LINEE GUIDA A.N.A.C. ○○ LE MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA ○○ LA CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001:2016 ○○ GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
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DATI SOCIETÀ / ENTE / STUDIO
Ragione sociale Forma giuridica
Indirizzo CAP
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Fatturazione Elettronica
DATI PARTECIPANTE
Cognome
Nome
Funzione
Indirizzo CAP
Località Prov.
Telefono Mobile
e-mail
Crediti formativi:
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Avvocati
INFORMAZIONI SUI FONDI INTERPROFESSIONALI
Adesione a fondi paritetici interprofessionali SI NO
se SI, specificare quale
SCONTI APPLICABILI
Secondo partecipante SI NO Sconto previsto 20%
Terzo partecipante SI NO Sconto previsto 40%
Foglio 1/2XI edizione, anno 2022
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La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata,
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L’iscrizione si intenderà perfezionata con la conferma di ricevimento della presente scheda da parte di Plenum.
La quota di partecipazione di Euro 2.700,00 + IVA comprende: la partecipazione in webinar alle n. 5 giornate
da n. 8 sessioni e alle n. 4 sessioni singole, le n. 4 riviste cartacee pubblicate nel 2022, i volumi della Collana 231,
la password per accedere in modalità streaming ai n. 396 video delle edizioni precedenti, la password per accedere
in modalità streaming ai n. 44 video dell’edizione 2021, il materiale didattico.
È previsto il versamento del 20% dell’importo dovuto all’atto dell’iscrizione e il saldo entro la prima giornata di
incontro, a mezzo bonifico bancario intestato a Plenum S.r.l. - IBAN: IT 28 A 03069 01000 1 000 000 77833
Per ulteriori informazioni telefonare al numero: 011.812 4705
Plenum S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare le giornate dandone comunicazione a mezzo fax o e-mail ai
partecipanti in tempo utile prima della data programmata per il primo incontro. In tal caso, Plenum sarà tenuta unicamente
a rimborsare le quote di partecipazione versate. Plenum S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di variare per esigenze
organizzative il programma, la sede e i relatori garantendo contenuti e livelli equivalenti.
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È consentita in ogni momento la sostituzione dell’iscritto impossibilitato a partecipare
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