MASTER COMPLIANCE 231 E GESTIONE OPERATIVA NEL CONTESTO AZIENDALE
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CORSO ONLINE
MASTER COMPLIANCE 231 E GESTIONE
OPERATIVA NEL CONTESTO AZIENDALE
MARTEDÌ dal 9 MAGGIO al 4 LUGLIO 2023 (36 ORE)
Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni di base sia per la realizzazione e
l'aggiornamento di un efficace Modello di organizzazione e gestione, sia per lo svolgimento
dell’attività di risk assessment che per comprendere i rischi della figura dell'Organismo di
Vigilanza, al quale è richiesto lo svolgimento di numerose attività connesse al suo ruolo
nell’ambito del Modello e collegate a specifici profili di responsabilità.
Grazie alla ventennale esperienza dei docenti nel settore della compliance 231, al partecipante
saranno trasmesse le necessarie conoscenze e competenze tecniche nonché le metodologie
operative per adempiere correttamente ai compiti affidatigli dal d.lgs. 231.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti, seguiti da un breve confronto
con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il corso.
Il Master verterà sui seguenti argomenti:
INTRODUZIONE AL CORSO
Martedì 9 maggio 2023 – Dott. Cristian Barilli e Prof. Avv. Giuseppe Vaciago
• Il d.lgs. 231/01: la responsabilità amministrativa degli enti
• I requisiti previsti nel d.lgs. 231/01 aggiornato dalle più recenti modifiche legislative
• Metodologie per la realizzazione e l’aggiornamento di Modello di organizzazione e
gestione
• Metodologie per lo svolgimento dell’attività di Risk Assessment
LA FASE DI RISK ASSESSMENT E DI GAP ANALYSIS
Martedì 16 maggio 2023 – Dott. Mario Chiodi
• Metodologia ed elementi per la definizione del Risk Assessment
• La definizione dei processi aziendali e delle attività sensibili
• La valutazione e la mappatura dei rischi 231: distinzione tra rischio inerente e rischio
residuo
• La gestione delle interviste ai fini della redazione del Risk Assessment
LA REDAZIONE DEL MODELLO 231
Martedì 23 maggio 2023 – Avv. Stefano Ricci
− Metodologie per la redazione del Modello
− Codice etico− Le linee guida Confindustria
− Esempio di Modello 231
NOMINA DELL’OdV, IL REGOLAMENTO, LO STATUTO E GLI ADEMPIMNTI INTRODUTTIVI
Martedì 30 maggio 2023 – Avv. Giuseppe Vaciago
• La nomina del CdA
• Regolamento e Statuto OdV
• Il piano delle attività
• Gestione informatica dei documenti e dell’attività e normativa sulla privacy
IL RUOLO E I COMPITI DELL’OdV NEL SISTEMA DEI CONTROLLI ENDOSOCIETARI
Martedì 6 giugno 2023 – Avv. Paola De Pascalis
• Il rapporto tra OdV e gli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza,
comitato di controllo sulla gestione)
• Il rapporto tra OdV e internal audit
• Verso il Compliance Officer
• Il Codice di corporate governance delle società quotate
ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL’OdV
Martedì 13 giugno 2023 – Dott. Ermelindo Lungaro
• Metodologia di verifica
• Coordinamento con internal audit e/o altre funzioni di controllo
• Strumenti a supporto dell’attività di verifica
• Caso pratico di svolgimento di una verifica
I FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'OdV E IL WHISTLEBLOWING
Martedì 20 giugno 2023 – Avv. Stefano Ricci
• Tabella degli obblighi informativi verso l'OdV
• Procedure per la segnalazione degli illeciti e delle non conformità e il whistleblowing
• Strumenti IT per il reporting dell'OdV verso gli organi amministrativi
• La relazione annuale
• Le lettere di attestazione
• Le comunicazioni agli organi amministrativi e agli organi di controllo
IL RUOLO E LA RESPONSABILITÀ DELL’OdV NELLA GIURISPRUDENZA PENALE
Martedì 27 giugno 2023 – Avv. Alessandro Racano
• Concorso nel reato
• Reato omissivo improprio
• La responsabilità dell’OdV (omessa vigilanza, culpa in eligendo e culpa in vigilando)
• Il ruolo delle assicurazioni professionaliLE PRINCIPALI FATTISPECIE ILLECITE NEL CONTESTO DELLA 231
Martedì 4 luglio 2023 – Avv. Alessandro Racano
• Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, truffa ai
danni dello Stato)
• Reati in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
• Reati ambientali
• Reati tributari
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ORARIO
14.30 – 18.30 (tot. 36 ore)
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COMITATO SCIENTIFICO
Avv. Prof. Giuseppe Vaciago, Politecnico di Torino, avvocato in Milano
Prof. Giovanni Ziccardi, Università degli Studi di Milano
COORDINATORE SCIENTIFICO E DOCENTE
Avv. Prof. Giuseppe Vaciago, Politecnico di Torino, avvocato in Milano
DOCENTI
Dott. Cristian Barilli, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano
Dott. Mario Chiodi, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Cultore della materia del corso
di Forensic Accounting e Fraud Auditing presso l’Università LIUC di Castellanza
Avv. Paola De Pascalis, Avvocato penalista in Milano
Dott. Ermelindo Lungaro, Dottore Commercialista e Revisore dei conti, esperto in Risk
Management e Compliance 231/01
Avv. Alessandro Racano, Avvocato penalista in Milano
Avv. Stefano Ricci, Avvocato in Milano, Cultore della materia di Informatica giuridica,
Università degli Studi di Milano Bicocca
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DESTINATARI
Avvocati, Consulenti legali, Professionisti già inseriti in contesti aziendali, Compliance Manager,
Legali interni d’impresa, Imprenditori
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CREDITI FORMATIVI
Avvocati: inoltrata richiesta all’Ordine Competente
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta per un tempo
pari alla percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali.
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QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
CORSO ONLINE
Listino: € 670 + IVA
Advanced booking:
• entro il 10 aprile 2023, € 536 + IVA
• entro il 24 aprile 2023, € 603 + IVAISCRIZIONI MULTIPLE (due o più partecipanti dello stesso Studio o Azienda)
SCONTO 30% sulla quota di listino dalla seconda iscrizione in poi
CORSO ONLINE + TOOL 231 SUITE* (12 mesi)
Listino: € 1.120,00 + IVA
Advanced booking:
• entro il 10 aprile 2023, € 986,00 + IVA
• entro il 24 aprile 2023, € 1.053,00 + IVA
* 231 suite è un tool che supporta l’Organismo di Vigilanza nella raccolta di tutte le informazioni utili per l’attività
di controllo. Attraverso un semplice percorso guidato organizza informazioni e le elabora per la generazione
automatica del verbale e relazione periodica.
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BORSA DI STUDIO
Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione delle borse di studio, a copertura totale o parziale della
quota di listino, dedicate a giovani professionisti meritevoli.
Per concorrere all’assegnazione è necessaria una votazione di laurea non inferiore a 105/110 e non aver
superato i 35 anni di età. Incideranno sulla valutazione eventuali certificazioni sotto specificate.
È possibile candidarsi entro il 24 aprile 2023, inviando i seguenti documenti a formazione@giuffrefl.it:
• certificazione di laurea (è sufficiente anche un’autocertificazione)
• curriculum vitae
• eventuali altre certificazioni conseguite, quali abilitazione professionale, diploma di specializzazione
per le professioni legali, master (è sufficiente anche un’autocertificazione).
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MATERIALI DIDATTICI
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati
nell’Area Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del corso e rimarranno a disposizione per
i 6 mesi successivi.
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della
delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto
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METODOLOGIA DIDATTICA
Le iniziative formative della linea GFL Formazione sono tarate sulle reali esigenze dei professionisti, che
saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma
“GoToWebinar”.
Gli incontri online propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare
con il relatore le principali novità.
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COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere al corso mediante la piattaforma GoToWebinar.È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il corso online.
A conclusione del corso, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del corso e l’attestato di partecipazione.
Durante gli incontri il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al corso online sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativaPuoi anche leggere
