GRUPPO AEB - GELSIA INDICATORI 1 TRIMESTRE 2016 PER I SOCI - Seregno, Giugno 2016 - Comune di Seregno
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GRUPPO AEB – GELSIA
INDICATORI
1° TRIMESTRE 2016
PER I SOCI
Seregno, Giugno 2016
Il Gruppo Valore per il territorio
Il Gruppo AEB-Gelsia rappresenta una tra le prime multiutility in Lombardia per fatturato e clienti serviti. Attivo nei settori della distribuzione e vendita dell’energia elettrica, gas e calore, nonché nei servizi ambientali. Il Gruppo opera mila pdr/pod e 190 mila clienti. Il Gruppo ha sempre distribuito ai soci non meno di 3 milioni di euro annui e realizzato investimenti sul territorio principalmente con autofinanziamento.
Il Gruppo La composizione
La composizione del Gruppo – i soci e le società - 1° trimestre 2016
Seregno 71,400 Carate Brianza 0,033
Limbiate 5,402 Besana in brianza 0,018 GRUPPO AEB / GELSIA
Seveso 4,340 Cesate 0,009
Gennaio 2016
Trezzo sull'Adda 3,655 Albiate 0,001
Giussano 3,273 Briosco 0,001
Meda 2,977 Cogliate 0,001
Varedo 2,626 Misinto 0,001
Sovico 2,082 Rovello Porro 0,001
Muggiò 1,911 Triuggio 0,001
Bovisio Masciago 1,429 Veduggio con Colzano 0,001 RetiPiù Gelsia
Cabiate 0,493 Renate 0,001 Lissone 9,989% 10,142%
Cesano M. Cesano M. 3,733%
Biassono 0,191
Bovisio M. 0,468% Desio
Verano Brianza 0,042 Azioni proprie 0,111
Varedo 0,440%
Ceriano L. 0,208%
Nova M. 0,202% 0,205%
Biassono 0,103% 0,105%
In liquidazione 7,182% Macherio 0,068% 0,069%
totale 10,362% 15,370%
In liquidazione
77,111% 3,435% 4,084%
0,964%
62,637% 6,758%
20,243%
Partecipazioni in Gelsia in nero
Partecipazioni in Retipiù in blu
s
Partecipazioni di Gelsia in rosso 100% 25%
21,29%
Le partecipazioni di controllo
Controllate dirette:
Gelsia Srl –
Capitale Sociale: euro 20.345.26 77,111 AEB S.p.A.
Sede: Via Palestro, 33 Seregno (MB)
RetiPiù Srl –
62,637 AEB S.p.A. 62,637
Capitale Sociale euro 77.575.801
20,243 Gelsia Srl 15,610
Sede: Via Palestro, 33 Seregno (MB)
Controllate indirette:
Gelsia Ambiente Srl
Capitale Sociale euro 3.269.854 100,00 Gelsia Srl 77,111
Sede: Via Caravaggio26/a, Desio (MB)
Dati 2015 Gelsia gestisce vendita di gas metano ed energia elettrica, produzione di energia termica e elettrica con sistemi di cogenerazione e impianti a fonti rinnovabili, teleriscaldamento e gestione calore. Controlla integralmente Gelsia Ambiente Srl ed ha partecipazioni di collegamento in RetiPiù Srl e Commerciale Gas & Luce Srl. Disponeva al 31.12.2015 di un capitale sociale interamente versato di euro 20.345.267, un patrimonio netto di euro 79.337.504 ed era controllata al 77,111% da AEB S.p.A.. Ha conseguito nel corso dell’esercizio 2015 ricavi delle vendite e prestazioni per 189.321 migliaia di euro e altri ricavi e proventi per 4.095 migliaia di euro. I costi operativi sono stati pari a 181.132 migliaia di euro ai quali si aggiungono ammortamenti e accantonamenti per 3.981 migliaia di Euro. L’utile al lordo delle imposte dell’esercizio 2015 è risultato pari a 9.446 migliaia di euro mentre l’utile netto ammonta a 6.351 migliaia di euro.
Dati 2015
a
RetiPiù gestisce il servizio di distribuzione gas metano, energia elettrica
e il servizio di illuminazione pubblica.
La società disponeva al 31.12.2015 di un capitale sociale interamente
versato di euro 77.575.801 ed era controllata al 62,637% da AEB S.p.A.,
la restante partecipazione era detenuta per 20,243% da Gelsia Srl, per
9,989% dal Comune di Lissone, per 6,758%, da ASSP S.p.A. e per le
percentuali residue da altri enti locali.
Ha conseguito nel 2015 ricavi per 35.727 migliaia di euro, costi operativi
per 16.080 migliaia di euro, con un Margine Operativo Lordo di 19.646
migliaia Gli ammortamenti e accantonamenti ammontavano 11.170
migliaia di euro.
L’utile al lordo delle imposte è risultato pari a 8.249 migliaia di euro
mentre l’utile netto ammonta a 6.384 migliaia di euro.
Dati 2015 Gelsia Ambiente gestisce servizi di raccolta, spazzamento, trasporto rifiuti urbani e piattaforme ecologiche di diversi comuni nell’ambito della Provincia di Monza e Brianza, di Milano e Como. Ha conseguito nel 2015 ricavi da vendite e prestazioni per 27.447 migliaia di euro e altri ricavi per 848 migliaia di euro. I costi operativi sono pari a 24.899 migliaia di euro ai quali si aggiungono ammortamenti e accantonamenti per 1.399 migliaia di euro. L’utile al lordo delle imposte è risultato pari a 1.931 migliaia di euro mentre l’utile netto ammonta a 1.143 migliaia di euro.
Partecipazioni minoritarie: Brianzacque Srl AEB S.p.A. e Gelsia Srl detengono rispettivamente lo 0,1548% e lo 0,0054% della società Brianzacque Srl, società costituita in data 12.06.2003 con oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato nella zona omogenea Brianza. Nel 2015 AEB S.p.A. ha ricevuto come dividendo straordinario in natura quote di Brianzacque Srl da RetiPiù Srl e da Gelsia Srl. Successivamente l’Assemblea ha provveduto ad assegnare ai propri soci, sempre sotto forma di dividendo straordinario, con delibera del 9 dicembre 2015, le quote così ricevute e le quote già in proprio possesso. La quota di Brianzacque Srl ancora in carico al Gruppo al 31.12.2015 verrà ritirata nel 2016 dai soci che non erano riusciti nel 2015 a deliberarne l’acquisizione.
Partecipazioni minoritarie: ASML S.p.A. in liquidazione AEB S.p.A. detiene lo 0,9643% della società Azienda Servizi Multisettoriali Lissone SpA in liquidazione (ASML SpA) in liquidazione. I soci, in data 17 giugno 2015, hanno deliberato lo scioglimento anticipato della società con la messa in liquidazione della stessa. In data 20 novembre 2015 l’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario e l’assegnazione delle quote di Gelsia Srl e RetiPiù Srl detenute dalla società sulla base della partecipazione al capitale sociale a titolo di acconto sul risultato della liquidazione. L’assegnazione delle partecipazioni è avvenuta il 14 dicembre 2015 con atto notarile.
Partecipazioni minoritarie: SINIT Srl in liquidazione AEB S.p.A. detiene il 7,18% della società Sinergie Italiane Srl in liquidazione. In data 18 dicembre 2015 l’Assemblea ha approvato il bilancio intermedio di liquidazione periodo 01.10.2014 - 30.09.2015 con un utile netto di 8,2 milioni di Euro. Nel bilancio intermedio citato i liquidatori hanno confermato le rettifiche di liquidazione per 32,8 milioni di Euro in contropartita della svalutazione di immobilizzazioni immateriali già iscritte nei conti della società e dello stanziamento del Fondo per costi e oneri della liquidazione. Il bilancio di liquidazione evidenzia la riduzione dei rischi e delle attività della società in quanto resta in essere il contratto con Gazprom Export LLC di acquisto del gas metano che attualmente rivende alle commercial companies dei soci e le quote TAG. I liquidatori di SINIT Srl hanno rinegoziato il contratto di acquisto da Gazprom Export LLC a far data dal 01.10.2015.
Partecipazioni minoritarie: Commerciale Gas & Luce Gelsia Srl detiene il 25% della società Commerciale Gas & Luce Srl. La società disponeva, al 30.09.2015, di un capitale sociale interamente versato di Euro 2.750.000 e di un patrimonio netto, escluso l’utile dell’esercizio, di Euro 3.436.365 detenuto, a tale data, per il 25% cadauno da Gelsia Srl, Acel Service Srl, Agesp Energia srl, Canarbino Srl. La società si occupa di vendita gas metano ed il bilancio chiuso al 30.09.2015 evidenzia un utile netto di Euro 612.937. Commerciale Gas & Luce detiene il 21,29% del capitale di Energy Trade S.p.A., società costituita unitamente ad altri operatori del settore per esercitare l’attività di shipping e provvedere all’approvvigionamento sul mercato nazionale e internazionale del gas metano.
Il sistema dei controlli
del GruppoSistema di Controllo Interno
Il sistema di controllo interno delle società del Gruppo è costituito da un
insieme organico di strutture organizzative, attività, procedure e regole
finalizzate a prevenire/limitare (attraverso un adeguato processo di
identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi)
risultati inattesi ed a garantire (con un ragionevole grado di attendibilità) il
raggiungimento degli obiettivi aziendali strategici, operativi (efficacia ed
efficienza delle operazioni gestionali e salvaguardia del patrimonio
aziendale), informativi (corretta e trasparente informativa interna ed
esterna), di conformità a leggi e regolamenti applicabili alle Società. Si
articola attraverso:
“controllo primario di linea” sui processi di ogni società demandato al
management operativo;
“controllo di secondo livello” del Collegio Sindacale, Revisore legale,
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 e Responsabile della prevenzione
della corruzione, trasparenza e integrità.Codice Etico Il Gruppo da anni ha adottato il proprio Codice Etico, nel quale sono espressi i principi di deontologia aziendale che riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e partner. A fine 2015 il codice etico è stato rivisto anche per poterlo adeguare alle nuove direttive definite dall’ANAC in tema di anticorruzione e trasparenza. Il processo di verifica e approvazione del nuovo codice etico si è completato nel mese di marzo 2016.
Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/01 e
Piano di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità
Il Modello organizzativo 231 consiste in un sistema modulato sulle
specifiche esigenze determinate dall’entrata in vigore del D.Lgs.
231/01, concernente la responsabilità amministrativa delle società per
specifiche ipotesi di reati commessi da soggetti apicali o sottoposti.
Il Modello Organizzativo si completa con la costituzione di un
Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo, organo preposto a vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante
aggiornamento.
L’Organismo di Vigilanza è composto da quattro professionisti che si
rapportano con gli organi societari e con la struttura operativa, con
indipedenza economica e piena autonomia.Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i Direttori Generali sono stati nominati Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e hanno nominato dei Referenti, che collaborano nell’attività di controllo e presidio sull’osservanza delle misure del Piano di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per garantire un adeguato livello di legalità, di trasparenza e sviluppo della cultura dell’integrità. Il Responsabile della prevenzione della corruzione elabora il Piano e provvede al suo aggiornamento annuale, ne verifica l’attuazione e l’idoneità a prevenire i rischi di corruzione. Il Responsabile della trasparenza predispone e aggiorna il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, parte integrante del Piano, coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
Il Gruppo I dati fisici
I dati fisici delle diverse linee di business del Gruppo
Unità di Delta Delta %
B.U. Dati gestionali Marzo 2016 Marzo 2015
misura 2016/2015 2016/2015
Punti di riconsegna gas N. 207.271 207.074 197 0,1%
Distribuzione gas
Gas metano distribuito Mc.'000 156.295 160.838 -4.543 -2,8%
Distribuzione Punti di riconsegna energia elettrica N. 25.487 25.117 370 1,5%
energia Energia elettrica distribuita Mwh 34.304 34.668 -364 -1,0%
Gas venduto al mercato Mc.'000 103.273 112.039 -8.766 -7,8%
Vendita gas
Clienti gas metano (al 31 maggio) N. 149.753 152.250 -2.497 1,6%
Energia venduta Mwh 80.966 85.642 -4.676 -5,5%
Vendita energia
Clienti energia elettrica (al 31 maggio) N. 37.002 35.064 1.938 5,5%
Energia elettrica prodotta Mwh 14.426 14.387 39 0,3%
Cogenerazione, Energia termica teleriscaldamento Mwht 21.661 20.804 857 4,1%
teleriscaldamento,
gestione calore Vendita calore Mwht 2.329 2.938 -609 -20,7%
Clienti teleriscaldamento e calore N. 497 486 11 2,3%
Abitanti gestiti N. 322.185 322.110 75 0,0%
Ambiente
Rifiuti raccolti Ton. 39.226 40.312 -1.086 -2,7%
Centri sportivi N. 1 1 0 0,0%
Altre attività
Punti vendita farmacie N. 7 7 0 0,0%Gli indicatori economici del Gruppo
Gelsia
Marzo 2016 Aeb Gelsia RetiPiù
Ambiente
Ricavi operativi 2.887 64.094 6.896 8.464
Ebitda 102 9.346 781 4.094
Ebit -516 8.341 493 1.512
Risultato netto 3.808 6.529 312 826
N. dipendenti 44 106 288 137
Gelsia
Marzo 2015 Aeb Gelsia RetiPiù
Ambiente
Ricavi operativi 3.458 63.896 6.900 8.145
Ebitda 337 6.429 546 3.950
Ebit -282 5.501 227 1.668
Risultato netto 736 4.612 137 960
N. dipendenti 37 106 287 139
i dati economici sono in migliaia di euroI dati patrimoniali e finanziari
Gelsia
Marzo 2016 Aeb Gelsia RetiPiù Aggregato
Ambiente
Marzo 2016 Marzo 2016 Marzo 2016 Marzo 2016
Partecipazioni e attività finanziarie 133.286 25.842 0 0
Altro capitale immobilizzato 31.072 34.076 6.570 152.822
Capitale circolante 3 18.512 4.285 -2.386
Capitale investito netto 164.361 78.430 10.855 150.436
Patrimonio netto 153.294 82.411 8.947 144.750
PFN corrente 3.454 -13.611 730 -3.053 -12.480
PFN non corrente 7.613 9.630 1.178 8.739 27.160
PFN totale 11.067 -3.981 1.908 5.686 14.680
Investimenti 420 450 835 1.623 3.328
Gelsia
Marzo 2015 Aeb Gelsia RetiPiù Aggregato
Ambiente
Marzo 2015 Marzo 2015 Marzo 2015 Marzo 2015
Partecipazioni e attività finanziarie 133.121 25.842 0 0
Altro capitale immobilizzato 36.446 36.836 6.555 151.442
Capitale circolante -2.300 22.844 4.783 -399
Capitale investito netto 167.267 85.522 11.338 151.043
Patrimonio netto 153.483 78.804 8.196 138.500
PFN corrente 5.122 -4.029 1.452 346 2.891
PFN non corrente 8.662 10.747 1.690 12.197 33.296
PFN totale 13.784 6.718 3.142 12.543 36.187
Investimenti 472 25 31 1.619 2.147
i dati economici sono in migliaia di euroIl Gruppo I progetti realizzati nei primi tre mesi del 2016
A.E.B.: Cento anni di …. La Capogruppo: Cento anni di ………. AEB è la capogruppo, erede di una storia iniziata nel lontano 1910, che oggi la vede alla guida di un Gruppo che occupa circa 600 persone. Gestisce 7 farmacie, un centro sportivo in attesa di gara e dispone di molte proprietà e partecipazioni.
I progetti di AEB SpA: il progetto farmacie Il “progetto farmacie” ha come obiettivo l’incremento dei margini tramite ampliamento degli orari disponibili, rivisitazione del layout di tutte le farmacie ed incremento dei servizi offerti. Nel 2015 è stata rinnovata la farmacia di via Edison a Seregno, oltre ad un intervento parziale presso la farmacia di Biassono; si è inoltre iniziata anche l’apertura del sabato sempre nella farmacia di via Edison a Seregno. Nel 2016 è stata bandita la gara per la rivisitazione del layout della farmacia di Giussano e si sono definiti gli accordi per realizzare due centri di servizio medici nei pressi di due farmacie. Dal 1 aprile la farmacia di viale Santuario a Seregno apre il sabato e da settembre dovrebbe aprire il sabato anche la farmacia di Besana in Brianza.
I progetti di AEB SpA – gestione del centro sportivo La società sta gestendo, in proroga di fatto, il centro sportivo E. Trabattoni di proprietà del Comune di Seregno, in attesa che venga bandita la gara per l’affidamento della gestione scaduta il 31 dicembre 2014. L’attività principale si è rivolta alla riduzione dei costi operativi. La struttura sta collaborando con gli uffici comunali per fornire tutti i dati tecnici ed economici del Centro necessari per definire i termini della gara. La continua erosione degli iscritti ai corsi nuoto proseguirà inesorabile se non si provvederà a rinnovare gli spogliatoi, aumentare il confort e limitare la concorrenza interna esercitata dalle società sportive, che utilizzano spazi pregiati a costi calmierati. Il centro tennis necessita di una manutenzione straordinaria importante perché in caso di pioggia l’impianto è difficilmente utilizzabile; la società ha predisposto il progetto esecutivo e lo ha consegnato al comune proprietario dell’impianto.
GELSIA Gelsia vende gas, energia elettrica e calore a circa 190 mila clienti, producendo, grazie ai suoi impianti cogenerativi, energia elettrica e termica sufficiente a soddisfare i bisogni di oltre 16.000 famiglie. Clienti gas gestiti: oltre 150.000, Clienti elettrici gestiti: circa 40.000, Energia elettrica prodotta: 35.000 Mwht. La società si colloca tra i primi operatori a livello nazionale ed il primo in Brianza.
I progetti di Gelsia Srl Gelsia, nel primo trimestre, ha definito il piano di marketing e vendite e il piano approvvigionamenti, fondamentali per le opzioni di sviluppo per linee interne del core business della società, e le strategie per la promozione del brand aziendale. I due piani si fondano sul presupposto che il mercato energetico nell’ultimo quinquennio è stato caratterizzato da: • una sensibile flessione dei volumi venduti a livello nazionale, dovuta principalmente alla crisi economica e alla stagionalità termica sfavorevole; • un consistente aumento della pressione competitiva, frutto della spinta liberalizzatrice e dell’ingresso sul mercato italiano di nuovi player europei.
I progetti di Gelsia Srl
PIANO DI MARKETING E VENDITA
La strategia di sviluppo contenuta nel Piano proposto muove dalla
convinzione che il mercato deve essere segmentato in categorie di clienti,
poiché clienti diversi necessitano di azioni commerciali diverse, con canali
diversi, prodotti ad hoc ed una strategia comunicativa personalizzata.
E’ anche necessario allargare il campo d’azione della società concentrando
sforzi, energie e risorse principalmente in Lombardia, nei territori contigui a
quelli storici.
SEGMENTO CANALE
Domestico Sportello/Agenzie/Web/ Call center outbound
MicroBusiness
Agenzie
(ee< 20 kw; gas< 5.000 smc/a)
Business
(40.000 kWh/a 250.000 kWh/a; 5.000 smc/a Agenzie/Procacciatori/ Venditori interni
50.000 smc/a)
Grandi/Istituz./Assoc. Venditori interni
E’ stato predisposto l’action plan di Marketing 2016 a sostegno delle
attività di vendita.I progetti di Gelsia Srl PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO Sono state riorganizzate le attività di competenza del servizio con l’obiettivo di coprire l’intera filiera per l’energia elettrica e per il gas metano. Le attività del piano riguardano soprattutto: • lo sviluppo del mercato all’ingrosso del Gas Naturale; • l’organizzazione di attività di pricing: prodotti per i Gelsia Point, per le agenzie e per offerte web; • controllo marginalità sui prodotti Zero Pensieri, Libera Luce, Web e Fidelity Top, etcc…; • controllo livelli di vendita ipotizzati dall’Ufficio Vendite e confronto con l’andamento dei prezzi in acquisto (portafoglio e mercato real time) per garantire la rispondenza agli obiettivi aziendali; • listini di prezzo per gli account per le offerte personalizzate ai clienti business con procedura in back to back.
I progetti di Gelsia Srl SETTORE GESTIONE IMPIANTI E’ stato elaborato un piano di sviluppo con le seguenti linee di intervento: • Ottimizzazione degli impianti esistenti aumentando l’efficienza degli impianti e le quantità vendute; • Ricerca di nuovi clienti in coordinamento con il settore vendite ed in partnership con soggetti specializzati; • Predisposizione nuove offerte per il contratto energia con micro cogenerazione nei condomini e per l’utenza industriale e terziaria; • Progetti di efficientamento per la termoregolazione e la contabilizzazione dei consumi; • Iniziative finalizzate a contrattualizzare clienti in nuovi territori in logica sinergica con l’attività di sviluppo della vendita gas ed energia elettrica.
La qualità di Gelsia
a
Qualità
Gelsia ha un Sistema di Gestione Integrato ai requisiti dettati dalle norme
di riferimento
ISO 9001/2008 “Sistemi di Gestione per la Qualità”;
BS OHSAS 18001/2007 “Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza
sul Luogo di Lavoro”;
ISO 50001/2011 “Sistema di Gestione dell’Energia”;
ISO 14001/2004 “Sistemi di Gestione Ambientale”
La società è inoltre qualificata SOA; in particolare ha ottenuto la qualifica
per le seguenti categorie:
• OG6 classifica 1 «gestione reti»
• OG9 classifica 2 «costruzione centrali elettrica»
• OS28 classifica 3 « opere specialistiche per centrali termiche».RetiPiù: Distribuiamo l’energia Progettiamo, costruiamo e gestiamo reti gas, elettricità e illuminazione pubblica. Eredi di una storia iniziata il 24 luglio 1887, con la nascita della Società Anonima del Gas in Seregno, oggi la nostra missione è di essere tra le prime aziende italiane nella distribuzione di energia per qualità ed efficienza del servizio offerto ai clienti, rispetto dell’ambiente, capacità innovativa, sicurezza e forte radicamento sul territorio. Oggi RetiPiù gestisce oltre 1.800 km di rete gas e 240 km di rete elettrica per portare ogni giorno energia nelle case e nelle imprese brianzole. PDR gas serviti: 210.000 - POD elettrici servizi: 25.000. Illuminazione pubblica: 7.000 punti luce gestiti. E’ il 13°operatore a livello nazionale ed il primo in Brianza
I progetti di RetiPiù
a
L’attività di gestione nel corso del 2015 e stata caratterizzata dai seguenti dati:
Gas metano 2015 2014 Energia Elettrica 2015 2014
Concessioni Concessioni
25 25 1 1
gestite gestite
PDR 207.179 207.044 POD 25.427 25.047
Attività su Attività su
richiesta dei 557 588 richiesta dei 68 70
clienti finali clienti finali
Attività su Attività su
richiesta delle 15.871 16.043 richiesta delle 3.814 2.838
società di vendita società di vendita
Attività in pronto Attività in pronto
2.681 2.708 338 384
intervento intervento
Switch gestiti 16.518 16.349 Switch gestiti 1.253 1.396
Bonus gas gestiti 5.959 6.452 Bonus energia
727 479
Pratiche di default gestiti
169 365
gestite Produttori gestiti 251 230Il miglioramento continuo di RetiPiù
a
I Progetti di miglioramento ed efficientamento 1/3
Nel corso del primo trimestre 2016 la struttura organizzativa di RetiPiù, ha
continuato ad essere interessata dal progetto di miglioramento continuo,
avviato nel 2009, con l’obiettivo di potenziare la nostra competitività e
accrescere la qualità del servizio offerto, attraverso: l'acquisizione e
l'implementazione delle innovazioni tecnologiche disponibili; la ricerca della
massima efficienza ed economicità di gestione; l’attenzione alle risorse
umane e alla cultura organizzativa; il rafforzamento della percezione
dell’azienda tra i cittadini e gli stakeholder.
Nel primo trimestre 2016 si è avviata a conclusione l’attività di
predisposizione ed attivazione del Centro Ispezioni Metrologiche aziendale,
finalizzata ad internalizzare attività appaltate esternamente, in modo di
ampliare il nostro perimetro operativo sviluppando nuove le competenze nel
settore della misura che sta acquisendo sempre maggiore rilevanza nel
settore delle utilities.I progetti di RetiPiù
a
I Progetti di miglioramento ed efficientamento 2/3
Nel primo trimestre 2016 l’attenzione si è concentrata in particolare, sulle
attività di riorganizzazione finalizzate a rafforzare la competitività aziendale in
vista delle gare d’ATEM. In particolare è stata avviata l’attività di studio e
analisi propedeutica alla predisposizione delle offerte di gare. Inoltre le
strutture aziendali sono state impegnate nella predisposizione e nella
trasmissione alle Amministrazioni Comunali e alle Stazioni Appaltanti che ne
hanno fatto richiesta di tutta la documentazione necessaria affinché queste
ultime possano redigere e successivamente pubblicare il bando di gara. Si
tratta di informazioni preliminari che dovranno essere aggiornate in sede di
effettiva gara e che sono previste dall’art. 4 del D.M. 226/2011 nonché il
rimborso spettante al gestore uscente previsto dall’art. 5 dello stesso D.M.,
calcolato secondo le metodologie previste dalle ultime disposizioni di legge
in essere al momento dell’invio e delle consistenze disponibili a tale data.I progetti di RetiPiù
a
I Progetti di miglioramento ed efficientamento 3/3
E’ proseguito nel primo trimestre 2016 il piano per l’installazione dei
contatori elettronici gas mass market, svolto utilizzando esclusivamente
personale interno, finalizzato a rispettare il calendario di posa ed attivazione
dei contatori domestici di classe G4 e G6 fissato dall’AEEGSI. Nel primo
trimestre del 2016 sono stati installati più di 3.000 contatori di classe G4 e G6
che hanno portato a più di 20.000 il parco complessivo di contatori elettronici
mass market installati, in linea con l’obiettivo di raggiungere la quota di
30.000 entro il 31 dicembre.
Anche il progetto “RetiPiù Open”, finalizzato alla gestione di tutti i processi di
approvvigionamento aziendali tramite un sistema avanzato di e-procurement,
ha visto un ulteriore sviluppo. Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
riduzione dei costi di fornitura dei singoli beni sulla base di una migliore
gestione del mercato dell’offerta; aumento della trasparenza del sistema dato
da una migliore organizzazione del servizio e dalla sua accessibilità; massima
oggettività nei criteri di selezione dei fornitori e di aggiudicazione delle gare.I progetti di RetiPiù
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Comunicazione 1/2
Considerando il fondamentale appuntamento competitivo che aspetta
RetiPiù, nel corso del primo trimestre è stata avviata una campagna
istituzionale, che proseguirà per tutto il 2016, al fine di rappresentare,
diffondere e rafforzare l’identità aziendale, richiamando i valori
caratterizzanti del brand e la mission aziendale, nei confronti dei diversi
stakeholder (principalmente amministrazioni comunali, oltre che gli
azionisti, gruppi d’interesse, associazioni di categoria e cittadini).
La riconoscibilità del brand aziendale da parte dei cittadini e degli
amministratori del nostro territorio è un elemento importante nell’economia
di una gara competitiva, nella quale i competitor che dovremo affrontare
sono i principali operatori nazionali del settore, dotati di un’immagine e di
un brand forte e radicato nell’immaginario di tutti.I progetti di RetiPiù
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Comunicazione 2/2
In particolare nel corso del primo trimestre 2016 si è completato il processo di
cambio dei loghi aziendali conseguente alla variazione della denominazione
sociale avvenuta nell’ottobre 2015 per obbligo imposto dall’AEEGSI.
Sempre nel corso del primo trimestre 2016 ha preso il via lo studio del
progetto comunicativo “Scegli la Brianza che vuoi tu”. Il progetto si basa sul
cosiddetto “Art-Bonus”, introdotto con la Legge 106/2014 che ha previsto un
regime fiscale agevolato sotto forma di credito di imposta per le erogazioni
liberali in denaro per finanziare interventi a favore della cultura e dello
spettacolo. Sulla base di questa opportunità si è ipotizzato di realizzare una
campagna comunicativa che permetta di associare il brand RetiPiù al
territorio attraverso un’operazione di valorizzazione del patrimonio culturale
esistente. Il progetto prevede che RetiPiù metta a disposizione un fondo di
100 mila euro per finanziare una iniziativa a carattere culturale tra quelle che
possono usufruire dello sgravio fiscale.Gli investimenti di RetiPiù
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Investimenti 1/2
RetiPiù da sempre investe molte risorse per mantenere un costante livello di
efficienza e sicurezza dei propri impianti, ricercando soluzioni innovative e
tecnologicamente avanzate. In particolare gli investimenti previsti ed i n fase
di realizzazione per il 2016 sono:
completare il processo di trasformazione digitale della società, attraverso il
ricorso alle tecnologie più avanzate, perseguendo l’obiettivo di rendere più
fruibili nostri servizi (digitalizzazione di tutti i processi operativi e
eliminazione della carta; sviluppo telecontrollo);
efficientamento operativo: continuando il processo di internalizzazione
delle attività, standardizzazione e semplificazione delle procedure
operative (verifiche metriche, analisi odorizzazione, manutenzione
impianti, installazioni contatori gas telegestiti), ricercando nel contempo
l’eccellenza tecnologica nell’applicazione operativa (accreditamento centro
metrico);Gli investimenti di RetiPiù
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Investimenti 2/2
brand communication: rafforzare l’immagine e la percezione di RetiPiù
come società innovativa, vicina ai cittadini ed alle comunità locali
(campagne comunicative periodiche);
nuove tecnologie: sviluppare la sperimentazione di nuove tecnologie in
collaborazione con Università (impianto cogenerativo ad idrogeno) ed
ENEA (fattoria verticale),;
rilancio del dialogo con gli stakeholder, finalizzato alla condivisione di
progetti di sviluppo nelle “reti intelligenti” (gare illuminazione pubblica in
logica Project Financing e offerta servizi smart city) e nella “new energy”
(soluzioni tecnologiche energetiche innovative quali la fattoria verticale).
Al 31 marzo 2016 gli investimenti effettuati ammontavano a 1.623 migliaia di
euro.La qualità di RetiPiù
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Qualità
RetiPiù ha un Sistema di Gestione Integrato ai requisiti dettati dalle norme
di riferimento
ISO 9001/2008 “Sistemi di Gestione per la Qualità”;
BS OHSAS 18001/2007 “Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza
sul Luogo di Lavoro”;
ISO 50001/2011 “Sistema di Gestione dell’Energia”;
ISO 14001/2004 “Sistemi di Gestione Ambientale”
Le visite ispettive effettuate nel corso del primo trimestre 2016 dall’Ente di
Certificazione (IMQ) ai fini del mantenimento della Certificazione di
conformità alla norme, si sono concluse tutte con esito positivo.La qualità di RetiPiù
a
Gli Standard di RetiPiù – Distribuzione gas
Per quanto riguarda gli standard di sicurezza e continuità e la qualità del servizio
erogato da RetiPiù, va innanzitutto ricordato che l’attuale quadro regolatorio,
disciplinato dalla delibera dell’Autorità 574/2013/R/gas, spinge il sistema verso
livelli di sicurezza del servizio di distribuzione del gas sempre maggiori.
Per garantire nel tempo le massime condizioni di sicurezza, efficienza ed
eccellenza, RetiPiù da un lato effettua costanti interventi di monitoraggio dello
stato delle delle proprie reti ed impianti, assicurandone la continua e periodica
manutenzione nel rispetto delle normative tecniche del settore, mentre dall’altro
pone particolare attenzione nell’organizzazione del proprio sistema di Pronto
Intervento, in modo da poter fronteggiare con la massima tempestività ogni
eventuale situazione di potenziale pericolo.
Impegno che pone RetiPiù tra le prime aziende a livello nazionale e che ha
permesso di alla nostra società di vedersi riconoscere gli incentivi previste dalle
RQDG, collocandosi tra le prime aziende a livello nazionale.La qualità di RetiPiù
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Gli Standard di RetiPiù – Distribuzione Elettrica
Anche nel primo trimestre 2016 RetiPiù ha raggiunto livelli di eccellenza
rispetto agli standard di servizio della qualità commerciale fissati
dall’Autorità (deliberazione n.198/11), che definiscono i tempi e modalità
di esecuzione delle prestazioni richieste al distributore da clienti e
produttori, direttamente o tramite venditore.
In particolare i livelli specifici di qualità commerciale registrati nel corso
del 2015 hanno visto una percentuale di fuori standard inferiore allo
0,5%.
Il sistema integrato AMM aziendale permette la conduzione e telelettura
a distanza dei contatori elettronici installati presso tutti i POD gestiti da
RetiPiù, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli
standard aziendali.Gelsia Ambiente: Facciamo la differenza
L’Ambiente: Facciamo la differenza
Gelsia Ambiente ogni giorno raccoglie rifiuti in 13 comuni, smaltisce i
rifiuti per 23 comuni avviando al recupero e riciclaggio più del 65% dei
rifiuti raccolti.
E’ il 1°operatore a livello della provincia di Monza e Brianza.
.I progetti di Gelsia Ambiente Nel corso del primo trimestre 2016 Gelsia Ambiente ha: • svolto le attività propedeutiche all’indizione di una nuova gara a doppio oggetto (dopo la sospensiva concessa dal TAR Lombardia a settembre 2015 e il successivo annullamento del giudizio di primo grado da parte da parte del Consiglio di Stato), per la quale si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. Madia inerente le società partecipate dagli enti locali; • attivato la riorganizzazione interna dei reparti/uffici (decorrente dal 1 gennaio 2016) finalizzata a rendere più performante l’azione sul territorio; • portato a compimento con successo la gara indetta dal comune di Muggiò per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale (il contratto è stato sottoscritto in data 7 marzo 2016);
I progetti di Gelsia Ambiente • predisposto la documentazione amministrativa richiesta dal comune di Cusano Milanino ad esito della gara indetta per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale (l’aggiudicazione definitiva è pervenuta in data 22 aprile 2016 e il nuovo servizio ha avuto inizio il 1 giugno 2016); • proseguito nell’attività di verifica delle opportunità commerciali legate all’indizione di nuove gare per l’affidamento dei servizi di igiene urbana; • portato a regime la riorganizzazione del call center con incremento delle ore di apertura settimanali e netta riduzione dei tempi di risposta.
La qualità di Gelsia Ambiente
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Qualità
Gelsia Ambiente ha un Sistema di Gestione Integrato ai requisiti dettati
dalle norme di riferimento
ISO 9001/2008 “Sistemi di Gestione per la Qualità”;
BS OHSAS 18001/2007 “Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza
sul Luogo di Lavoro”;
ISO 14001/2004 “Sistemi di Gestione Ambientale”.Sintesi dei risultati
Sfide e opportunità i La situazione al 31 marzo 2016 evidenzia un Gruppo in salute, con buona redditività, capacità di generare cassa per autofinanziare gli investimenti necessari sul territorio, ottima capacità di indebitamento per lo sviluppo del business. Non di meno è necessario considerare che la rapida evoluzione del mercato, che vede concretizzarsi un contesto competitivo sempre più sfidante, rende necessario incrementare le dimensioni di tutte le linee di business. Pertanto non è conveniente proseguire da soli nel percorso di sviluppo ma occorre promuovere nuove aggregazioni che vedano il Gruppo ed i suoi Soci protagonisti in modo da assicurare al territorio i benefici di cui ha goduto e sta ancora godendo.
Sviluppo
Piano industriale 2016-2018 i Il Gruppo ha predisposto il piano strategico per il prossimo triennio, approvato dall’Assemblea dei Soci il 29 aprile 2016. Il progetto strategico di sviluppo approvato dall’Assemblea dei soci, ha individuato nel Gruppo Ascopiave il possibile partner con il quale costituire due soggetti di adeguate dimensioni operanti rispettivamente nel mercato della vendita ed in quello della distribuzione. Le due realtà saranno caratterizzate da una forte presenza territoriale a livello Lombardo, candidandosi ad un ruolo di leadership nei rispettivi mercati. Il Gruppo, parallelamente, proseguirà sul percorso di valorizzazione e sviluppo di Gelsia Ambiente e del ramo farmacie, consolidando l’attuale perimetro di attività e verificando le possibilità di crescita attraverso il ricorso al mercato di capitali dell’intero Gruppo.
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