REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ALLEGATO A Delibera del C.d.A. N. 105 16/12/1998 - Castelfranco Veneto servizi
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ALLEGATO A
Delibera del C.d.A. N. 105 – 16/12/1998
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEINDICE:
ART. 1 – COMPETENZE_________________________________________________________ 3
ART. 2 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ______________________________________ 4
ART. 3 - COMUNICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE _____________________ 4
ART. 4 - CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE _________________________ 5
ART. 5 – ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ____________________________________ 6
ART. 6 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI INFORMAZIONE ___________________ 6
ART. 7 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO _________________________________ 7
ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE _______________________________________ 7
ART. 9 - DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE __________________________ 10
ART. 10 – VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _____________________ 12
ART. 11 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. _________________ 13
ART. 13 – REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI ___________________________________ 15
ART. 14 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE ____________________ 16
2ART. 1 – COMPETENZE RIF. STATUTO
1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi Art. 12 – 1° comma
formulati dal Consiglio Comunale, delibera tutti gli atti necessari al
perseguimento degli obiettivi aziendali, sempre che tali atti non siano
espressamente riservati per legge o per Statuto al Presidente e al
Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare: Art. 12 – 2° comma
a. delibera il piano programma e gli eventuali aggiornamenti;
b. delibera il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico
annuale e le eventuali variazioni agli stessi;
c. approva il bilancio di esercizio con i relativi allegati;
d. approva i regolamenti interni;
e. delibera entro i limiti del piano programma approvato dall’Ente
locale, l’assunzione dei mutui a medio e lungo termine ai quali
l’Azienda possa far fronte con mezzi propri;
f. delibera, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento
speciale aziendale e, salvo le funzioni del Direttore,
sull’organizzazione dell’Azienda e sulla applicazione dei contratti
collettivi di lavoro;
g. delibera le spese ed approva i contratti, salvo quelli relativi alle
spese in economia;
h. approva i capitolati;
i. delibera in generale, su tutte le materie relative all’ordinamento e
funzionamento dell’Azienda;
j. presenta all’Amministrazione Comunale, eventuali proposte di
modifica dello Statuto;
l. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla
Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento;
3. Nel limite delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Art. 12 – 3° comma
Amministrazione può affidare, anche in via temporanea, specifici
incarichi ai suoi componenti o al Direttore.
3ART. 2 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola una volta al Art. 7 – 2° comma
mese, su iniziativa del Presidente, a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la
convocazione viene fatta dal consigliere da lui delegato a sensi
dell’art. 15 dello Statuto Aziendale.
3. Il Consiglio può essere convocato per specifici argomenti, su Art. 7 – 2° comma
richiesta motivata di almeno tre consiglieri o dal Collegio dei
Revisori. La richiesta dovrà indicare:
- gli argomenti da trattare;
- la motivazione della convocazione;
- la motivazione dell’eventuale urgenza.
In tal caso la riunione è indetta dal Presidente con l’urgenza che in Art. 7 – 2° comma
caso richiede e comunque deve aver luogo entro sette giorni dalla
richiesta.
ART. 3 - COMUNICAZIONE DELL’AVVISO DI
CONVOCAZIONE
1. Le convocazioni devono essere comunicate a ciascun consigliere, Art. 7 – 2° comma
al Collegio dei Revisori dei Conti e, per conoscenza, al Sindaco,
mediante avvisi raccomandati da trasmettersi a mano a cura del Art. 7 – 3° comma
personale dell’Azienda, oppure tramite servizio postale con
Raccomandata A.R. o telegramma o telefax, almeno tre giorni prima
di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, la convocazione Art. 7 – 2° comma
va comunicata 24 ore prima. La data, l’ora e le modalità della
consegna saranno indicate da chi ha provveduto al recapito su
apposito foglio, registro o bollettario.
2. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri nella Art. 7 – 2° comma
loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione da comunicarsi
per iscritto al Direttore.
43. nel caso di aggiornamento della seduta, l’avviso deve essere
comunicato, anche a mezzo telegramma o telefax, ai soli membri
assenti, almeno 24 ore prima della seduta.
4. Le sedute convocate irritualmente sono valide se sono presenti Art. 7 – 4° comma
tutti i Consiglieri, ciascuno dei quali può peraltro ottenere il
rinvio di uno o più argomenti ad una seduta successiva.
ART. 4 - CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede Art. 7 – 1° comma
dell’Azienda.
2. L’avviso di convocazione deve contenere:
a. gli argomenti da trattare;
b. il giorno, l’ora ed il luogo di convocazione;
c. c. la sede dove si svolge la seduta;
d. d. la data e la firma del Presidente o di chi lo sostituisce
legalmente.
3. L’ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Presidente, il
quale deve tenere presente delle proposte del Direttore e quelle
avanzate dai Consiglieri. L’oggetto indicato ai singoli punti
all’ordine del giorno deve figurare sufficientemente chiaro e
sintetico, fatto salvo il caso di proposte di provvedimenti che, per
la loro natura, richiedono particolare riservatezza.
4. La trattazione di argomenti non inclusi nell’ordine del giorno è Art. 8 – 3° comma
ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
5. Gli argomenti vanno trattati nell’ordine indicato nell’avviso di
convocazione. Tuttavia il Presidente od un Consigliere possono
proporre che l’ordine del giorno sia mutato; la proposta si ritiene
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
5ART. 5 – ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI
1. Le proposte di provvedimento da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione sono, di norma, predisposte dagli uffici aziendali
e consegnate dal Direttore, che le sottoscrive, sottoponendole al
Presidente in modo che quest’ultimo possa decidere in merito alla
formulazione dell’ordine del giorno della seduta.
2. Eventuali proposte di provvedimento di iniziativa del Presidente
devono essere trasmesse al Direttore per il prescritto parere.
3. Le proposte devono, di norma, essere complete della
documentazione relativa.
4. Le proposte e la relativa documentazione possono essere visionate
dai Consiglieri e dai Revisori dei Conti presso gli uffici aziendali
dopo il ricevimento dell’avviso di seduta.
5. Eventuali richieste di chiarimento devono essere rivolte
unicamente al Presidente o al Direttore, a seconda delle rispettive
competenze.
ART. 6 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI Art. 7 – 8° comma
INFORMAZIONE
1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno
vengono depositati presso la segreteria nei tre giorni e nelle
ventiquattro ore precedenti quello della riunione, per la
consultazione da parte dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
2. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, se non viene
depositata con tutti i documenti necessari per poter essere
correttamente esaminata.
3. I Consiglieri hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti che
sono richiamati o citati nelle proposte depositate da sottoporre a
deliberazione.
4. I Consiglieri, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno
diritto:
6a ad ottenere dagli uffici dell’Azienda tutte le informazioni e notizie
ritenute utili all’espletamento del mandato;
b di acceso e di consultazione di tutti gli atti e documenti, esclusi
quelli riservati per legge o per regolamento, in conformità allo
Statuto e all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c di ottenere il rilascio in copie degli atti e documenti aziendali in
esenzione di spese e diritti.
L’esercizio del diritto di cui alle lettere a) e b) è disciplinato da
apposito regolamento.
ART. 7 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO
1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal
Sindaco.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, per l’esercizio
del mandato, hanno diritto ai permessi nel limite ed alle
condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816.
3. Il trattamento economico da praticare ai componenti del Art. 11 – 1° comma
Consiglio di Amministrazione è deliberato dalla Giunta
Comunale a norma di legge. Il trattamento economico suddetto è
a carico dell’Azienda. Il trattamento da praticare al Presidente ed
ai componenti il Consiglio di Amministrazione, in caso di
missione per conto dell’Azienda, è il rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno per la partecipazione alle attività aziendali.
Le suddette spese sono stabilite dal Consiglio stesso, in relazione
a quelle fissate per il Sindaco e gli Assessori.
4. L’Azienda provvede ad assicurare ai componenti il Consiglio di
Amministrazione contro i rischi conseguenti all’espletamento del
loro mandato ed in particolare alla copertura dei rischi contro gli
infortuni con i massimali stabiliti per il Direttore.
ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del
Consiglio di Amministrazione.
72. Il Consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta deve darne
comunicazione, anche a mezzo telefono, al Presidente o al
Direttore.
3. Il Presidente deve dare notizia, all’inizio della seduta, delle
comunicazioni di motivata assenza ricevute dai Consiglieri; delle
stesse si dovrà prendere nota a verbale.
4. In caso di forza maggiore, la giustificazione potrà essere data
successivamente alla seduta; in tal caso, la stessa verrà comunque
verbalizzata nel corso della prima seduta successiva alla
comunicazione.
5. Il Presidente ed i Consiglieri non possono entrare nel merito delle
giustificazioni addotte dai colleghi. Il Presidente segnala al
Sindaco le assenze ingiustificate in numero di tre consecutive per
le successive determinazioni.
6. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve,
prima di lasciare la riunione, avvisare il Segretario del Consiglio
di Amministrazione, perché sia presa nota a verbale.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Art. 7 – 5° comma
8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano il
Presidente, i Consiglieri, il Direttore ed il Segretario del Consiglio
di Amministrazione. Possono partecipare anche i Revisori dei Art. 7 – 7° comma
Conti ed eventuali invitati.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Art. 10 – 1° comma
Conti ed il Direttore non possono prendere parte alle sedute in cui
si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano
un interesse personale essi stessi o i l coniuge od i loro congiunti
ed affini entro il quarto grado.
810. L’interesse in oggetto deve peraltro essere non solo personale, ma
anche diretto, attuale, economico ed espressamente conosciuto,
essendo necessario che sia tale da poter determinare un contrasto
con l’interesse aziendale e da poter influire sulla libertà del
Consigliere stesso, dei Revisori dei Conti o del Direttore.
11. Il componente del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei
Conti e il Direttore che si trova in condizioni di conflitto di
interessi, deve allontanarsi dalla seduta per il periodo in cui viene
discussa la proposta e fino a quando la relativa votazione non sia
ultimata.
12. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di Art. 10 – 2° comma
deliberare per effetto del divieto di cui sopra, esso viene sostituito
dalla Giunta Comunale.
13. Non possono prendere parte a sedute del Consiglio di
Amministrazione persone invitate qualora si discutano
provvedimenti nei quali abbiano interessi personali essi stessi o il
coniuge o i loro congiunti ed affini entro il quarto grado.
14. Il Direttore partecipa alla discussione per illustrare le proposte e Art. 7 – 6° comma
fornire ogni utile informazione; deve esprimere il proprio voto
consultivo su tutte le proposte di deliberazione che non siano da
lui formulate o nel caso in cui il Consiglio si discosti dalla sue
proposte. Al Direttore può essere concesso di essere coadiuvato da
collaboratori.
15. Il Direttore è obbligato a partecipare alle sedute del Consiglio di
Amministrazione, salvo il caso di conflitto di interessi. In caso di
assenza del Direttore, partecipa alla seduta colui che ne esercita
temporaneamente le funzioni.
16. Il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di altri Consiglieri o Art. 7 – 7° comma
del Direttore, può invitare chiunque ritenga opportuno per
9proposte o chiarimenti e comunicazioni su argomenti da trattare.
Gli invitati non possono essere presenti alla discussione salvo
unanime richiesta del Consiglio di Amministrazione, e comunque
devono assentarsi dalla riunione al momento del voto.
17. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la Art. 8 – 1° comma
maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il
Presidente.
18. Trascorsi 30 minuti dall’ora riportata nell’avviso di convocazione
senza che venga raggiunta la presenza minima per considerare
valida la seduta, il Presidente può dichiarare deserta la seduta
stessa.
19. I Consiglieri che escono dall’aula prima che venga effettuata la
votazione non saranno conteggiati nel numero minimo
indispensabile a rendere valida la riunione.
20. I Revisori dei Conti possono chiedere al Presidente di esprimere il Art. 37 – 5° comma
loro parere sui provvedimenti in discussione: In nessun caso essi
votano. Devono partecipare alle sedute nelle quali si discutono il
Bilancio Preventivo, il Bilancio Consuntivo e provvedimenti di
particolare rilevanza economica e finanziaria.
ART. 9 - DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata che Art. 8 – 2° comma
questo sia regolarmente costituito ed in grado di deliberare; dirige
e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.
2. Le deliberazioni debbono adottarsi per appello nominale o per Art. 8 – 4° comma
alzata di mano.
3. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i Consiglieri Art. 8 – 5° comma
10che pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal
votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono
invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del
numero legale per la validità della seduta.
4. Le votazioni tacite sono ammesse per i soli provvedimenti di
ordinaria amministrazione: in questo caso il Presidente dichiara
espressamente che la proposta si intende approvata qualora
nessuno prende la parola; si dovrà invece procedere a votazione
espressa, come indicato al precedente comma, qualora lo richieda
anche un solo consigliere avente diritto al voto.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di far constatare nel verbale, nel Art. 8 – 7° comma
caso di voto palese, il proprio voto ed i motivi del medesimo.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta Art. 8 – 1° comma
dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente, fatto
salvo il caso di nomina per chiamata del Direttore, per la quale è
richiesto il voto unanime dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
7. I Consiglieri obbligati ad astenersi ed assentarsi ne informano il
Segretario, che dà atto a verbale dell’avvenuto assolvimento di
tale obbligo.
8. Per le deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni Art. 8 – 4° comma
riguardanti le persone, la votazione avviene a scrutinio segreto.
9. Non si vota per scrutinio segreto quando si deve prendere atto del
risultato di concorsi, selezioni pubbliche, promozioni od
avanzamenti, in applicazione di norme legislative o di contratto
collettivo.
1110. In caso di votazione a scrutinio segreto, il voto viene espresso su
scheda distribuita dal Presidente o dal Segretario; non sono
ammesse dichiarazioni di voto. Il voto di esprime con un “si” o un
“no”, ovvero con l’indicazione del nominativo delle persone
prescelte.
11. Nel caso di deliberazione adottata con voto segreto vanno Art. 8 –6° comma
computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o
scheda nulla.
12. Le schede utilizzate per la votazione devono essere
immediatamente distrutte dopo lo scrutinio.
ART. 10 – VERBALI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
1. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono Art. 9 –1° comma
redatti dal Direttore o da un dipendente scelto dal Consiglio
stesso su proposta del Direttore, con funzioni di segretario del
Consiglio.
2. In assenza del segretario del Consiglio di Amministrazione, i
verbali vengono redatti da un Consigliere designato dal Consiglio
stesso.
3. Gli interventi dei Consiglieri e del Presidente sono fatti annotare
a verbale in modo sintetico e secondo le specifiche indicazioni
degli stessi.
4. In ogni caso il voto consultivo del Direttore deve essere
verbalizzato. Non è consentita dopo la chiusura della seduta, la
richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni non rese nel
corso della medesima.
125. Il verbale, inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione
deve essere approvato nelle successive seduta del Consiglio di
Amministrazione.
6. Per l’approvazione, il Presidente dà lettura del verbale e chiede al
Consiglio di Amministrazione se vi siano osservazioni relative al
verbale stesso. Qualora nessuno si pronunci, il verbale si intende
approvato all’unanimità.
7. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni
al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto
intende che sia modificato, cancellato od inserito a verbale. Nel
formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o
ripetere in alcun modo la discussione già effettuata.
8. Gli originali dei verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, Art. 9 –2° comma
vengono conservati, numerati in ordine progressivo annuale, in
apposito registro.
9. Il verbale è documento riservato. Per la sua visione e per il Art. 9 –5° comma
rilascio di copie valgono le norme di legge e dell’apposito
Regolamento aziendale.
10. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono Art. 9 –3° comma
dichiarati conformi dal Direttore.
ART. 11 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
1. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione Art. 10 –1° comma
vengono svolte dal Direttore o da un dipendente scelto dal
Consiglio stesso su proposta del Direttore.
2. Il segretario deve collaborare con il Presidente per tutto ciò che
riguarda il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
133. Al segretario competono, inoltre, le seguenti funzioni:
a raccolta delle proposte e della documentazione da
sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
b stesura del verbale delle sedute e sottoscrizione dello stesso
con assunzione delle relative responsabilità;
c trasmissione all’Amministrazione comunale delle
deliberazioni concernenti gli atti fondamentali dell’Azienda
in conformità del primo e secondo comma dell’art. 25 dello
Statuto della stessa;
d trasmissione all’Amministrazione comunale entro il termine
di quindici giorni di un sunto contenente la parte dispositiva
di tutte le altre deliberazioni;
e comunicazione dei provvedimenti agli uffici aziendali;
f conservazione del registro dei verbali delle sedute e della
documentazione delle proposte avanzate dal Consiglio di
Amministrazione;
g firma, per copia conforme all’originale, delle copie dei
verbali delle deliberazioni.
ART. 12 – RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere Art. 14 –1° comma
ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto a sono
solidalmente responsabili verso l’Azienda dei danni derivanti
dall’inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono altresì Art. 14 –2° comma
solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
143. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Art. 14 –3° comma
Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi
che, immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo
dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio, chiedendone la trasmissione al Collegio dei Revisori.
ART. 13 – REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal sindaco Art. 40 –1° comma
che vi provvede su proposta motivata dalla Giunta Comunale.
2. La revoca può avvenire nei casi di gravi irregolarità nella gestione, Art. 40 –2° comma
di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal Consiglio
Comunale, di documentata inefficienza ovvero di pregiudizio degli
interessi del Comune o dell’Azienda.
3. La proposta di revoca è trasmessa dal Comune al Consiglio di Art. 40 –3° comma
Amministrazione, affinché presenti le proprie deduzioni entro il
termine perentorio di 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni la
Giunta Comunale delibera sulla proposta.
4. Con l delibera con la quale viene dichiarato lo scioglimento del Art. 40 –4° comma
Consiglio di Amministrazione, il Sindaco può nominare un
Commissario il quale resta in carica per un periodo massimo di sei
mesi.
5. Il Commissario assume i poteri del Consiglio di Amministrazione Art. 40 –5° comma
e adotta i provvedimenti necessari per il buon andamento
dell’Azienda e, in particolare, i provvedimenti omessi dal
Consiglio di Amministrazione sciolto.
15ART. 14 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO E
MODIFICHE
Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 105 del 16/12/1998 ed ha
decorrenza dal 16/12/1998 .
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