Cooperazione internazionale e altre materie speciali - Certificate of Advanced Studies - SUPSI
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale Centro competenze tributarie Cooperazione internazionale e altre materie speciali Certificate of Advanced Studies
A settembre 2022 prenderà avvio la terza edizione del Certificate of Advanced Studies (CAS) in Cooperazione internazionale e altre materie speciali, formazione proposta dal Centro competenze tributarie della SUPSI. Cuore del CAS è l’interdisciplinarità: l’approfondimento in ambito penale economico viene, infatti, integrato, da un lato, con gli ambiti giuridici vicini non squisitamente penali, in particolare, il diritto fiscale, il diritto civile e il diritto della sorveglianza degli operatori finanziari, dall’altro con tematiche meno giuridiche, ma strettamente attuali, come gli aspetti informatici connessi all’uso di internet o la criminologia. Il corso risulta utile per tutti coloro che operano quali professionisti nel settore economico e finanziario e che sono interessati a comprendere le dinamiche di un contesto internazionale in costante evoluzione regolamentare, dove gli aspetti transnazionali giocano un ruolo sempre più importante. Oltre al seguente CAS, vengono proposti altri due corsi: il CAS in Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche e il CAS in Diritto penale economico svizzero. Lo studente che certifica tutti e tre i CAS presentati e redige una tesi di master, ottiene il titolo di Master of Advanced Studies (MAS) SUPSI in Diritto Economico e Business Crime.
Obiettivi Modalità didattiche
◆ Proporre una panoramica esaustiva su diversi L’approccio didattico (lezioni frontali) che caratte-
ambiti della cooperazione internazionale e su rizza l’intero corso propone di mettere a disposi-
altre materie specialistiche. zione dei partecipanti le conoscenze fondamentali
◆ Offrire un approfondimento specialistico sui- oltre alle indispensabili nozioni teoriche. Verrà data
principali metodi di indagine. inoltre importanza alla risoluzione di problemi
◆ Fornire nozioni generali su ambiti non giuridici concreti: elemento questo indispensabile in un
rilevanti per la conduzione e lo svolgimento di corso indirizzato a professionisti. Le conoscenze
inchieste. acquisite potranno essere subito verificate, grazie
all’analisi di casi pratici.
Destinatari Le lezioni verranno anche trasmesse in livestrea-
Destinatari prioritari del corso sono le persone già ming mediante l’utilizzo di un software dedicato.
attive professionalmente, interessate ad aggior-
nare, approfondire ed ampliare le loro conoscenze Struttura
professionali. In questa categoria di possibili desti- Il percorso di studio ha una struttura che
natari rientrano: personale delle banche (direttori o si compone di 11 moduli:
quadri intermedi, giuristi, personale della revisione
interna e degli uffici “compliance” e “legal”), revisori Diritto civile e penale dell’informatica
abilitati e membri delle società di “audit”, fiduciari e di internet
(finanziari e commercialisti), assicuratori, avvocati, Modulo 1 (24 ore-lezione)
criminologi, membri del Ministero pubblico canto- dal 07.09.2022 all’08.10.2022
nale e del Ministero pubblico della Confederazione,
giudici penali (cantonali o federali) e rispettivi I rapporti tra il diritto penale e i media
cancellieri, giudici o cancellieri del Tribunale ammi- Modulo 2 (12 ore-lezione)
nistrativo federale (TAF), funzionari dirigenti ed dal 19.10.2022 al 12.11.2022
inquirenti di polizia (REF), delle dogane e del fisco
Tecniche di interrogatorio
cantonale e federale. Tra i destinatari vi rientrano
Modulo 3 (8 ore-lezione)
ovviamente anche gli studenti SUP, così come gli
dal 14.10.2022 al 15.10.2022
studenti dell’USI o di altre università svizzere.
Assistenza internazionale in materia penale
Requisiti Modulo 4 (12 ore-lezione)
Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma dal 16.11.2022 al 17.12.2022
di una scuola universitaria professionale, o diplomi
equipollenti. Per i candidati che hanno requisiti Assistenza internazionale fiscale
diversi è possibile l’ammissione su dossier, ovvero Modulo 5 (12 ore-lezione)
sulla base di una valutazione globale della forma- dal 30.11.2022 al 17.12.2022
zione e dell’esperienza professionale.
Nozioni di Criminologia Programma
Modulo 6 (24 ore-lezione) Modulo 1
dal 21.12.2022 al 04.02.2023 Diritto civile e penale dell’informatica
e di internet
Responsabilità degli operatori finanziari in ottica Gianni Cattaneo
transnazionale: nell’ambito della vigilanza
e in materia civile Contenuti
Modulo 7 (16 ore-lezione) ◆ Diritto penale informatico
dall’01.02.2023 al 25.03.2023 ◆ Digital forensics, gestione delle prove elettroni-
che nel processo civile e penale
Possibili implicazioni penali italiane per ◆ Diritto di Internet (temi selezionati)
operatori finanziari svizzeri
Modulo 8 (12 ore-lezione) Modulo 2
dall’08.03.2023 al 25.03.2023 I rapporti tra il diritto penale e i media
Edy Salmina
Cybersecurity e cybercriminalità
Modulo 9 (12 ore-lezione) Contenuti
dal 18.03.2023 al 22.04.2023 ◆ La libertà dei media e i suoi limiti
◆ Profili penalistici dell’attività dei media,
Le malversazioni in ambito professionale ◆ Tutela di segreti penalmente protetti e dritto
Modulo 10 (4 ore-lezione) all’informazione
il 29.04.2023 ◆ Pubblicità e segretezza nel procedimento penale
Human Risk Assessment: una disciplina Modulo 3
per prevenire il business crime Tecniche di interrogatorio
Modulo 11 (8 ore-lezione) Michael St-Yves
dal 03.05.2023 al 10.05.2023 Contenuti
◆ Elementi sulla psicologia dei sospetti di infrazioni
Lavoro di ricerca oppure di analisi di un caso penali in particolare in ambito economico
Lavoro personale o di gruppo (56 ore) ◆ Elementi pratici e psicologici sulla conduzione,
consegna entro l’11.06.2023 nelle sue diverse fasi, dell’interrogatorio
◆ Strumenti per l’individuazione di una menzogna
Complessivamente il CAS prevede 144 ore-lezione, (Il corso verrà tenuto in lingua francese)
56 ore per svolgere il lavoro di ricerca oppure di
analisi di un caso, oltre a 170 ore di studio personale Modulo 4
e circa 13 ore di esami scritti. Gli esami, per coloro Assistenza internazionale in materia penale
che si iscrivono, sonofinalizzati al conseguimento Luca Marcellini
dei crediti ECTS e all’ottenimento del CAS.
Contenuti
◆ Finalità, base legale e competenze della coope-
razione internazionale in materia penale
◆ Principi della cooperazione internazionale in
materia penale
◆ Procedura
◆ Trasmissione di informazioni e di mezzi di prova:
principi e procedura◆ Altre forme di cooperazione internazionale in ◆ Controversie civili transazionali: determinazione
materia penale: principi e procedura del foro, strumenti di exequatur e rogatorie civili
◆ MiFID II e portata residua per istituti finanziari
Modulo 5 svizzeri
Assistenza internazionale fiscale ◆ Scambio automatico e oneri per istituti finanziari
Andrea Pedroli svizzeri
◆ Nozioni di vigilanza e di compliance consolidate
Contenuti
◆ Assistenza giudiziaria e assistenza amministra- Modulo 8
tiva Possibili implicazioni penali italiane per opera-
◆ Il ruolo dell’OCSE nell’ambito dello scambio di tori finanziari svizzeri
informazioni fiscali Annamaria Astrologo
◆ Scambio di informazioni su domanda secondo
Contenuti
l’art. 26 del modello di convenzione fiscale OCSE
◆ Le nozioni di base di diritto penale italiano
◆ Convenzione multilaterale di Strasburgo sulla
◆ Le distinzioni fondamentali tra il diritto penale
reciproca assistenza amministrativa in materia
italiano e il diritto penale svizzero
tributaria
◆ L’analisi delle fattispecie di diritto penale italiano
◆ Lo scambio spontaneo di informazioni fiscali
che possono rilevare per l’operatore finanziario
svizzero
Modulo 6
Nozioni di Criminologia Modulo 9
Giulia Mugellini Cybersecurity e cybercriminalità
Matteo Colombo / Gianfranco Valsecchi
Contenuti
◆ Teorie criminologiche e loro applicazione pratica Contenuti
◆ Prevenzione della criminalità ◆ Sicurezza dei dati: nLPD e GDPR
◆ Caratteristiche della criminalità appropriativa, ◆ Il nuovo istituto del Data Breach in Svizzera:
violenta, economica procedura, sensibilizzazione e awareness ed
◆ Misurazione di diversi tipi di criminalità per esempi pratici
monitorarli e prevenirli nell’ottica degli Obiettivi ◆ Il Ruolo del CPD/DPO nella gestione della
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 2030 Cybersecurity
◆ Approfondimenti: ◆ Responsabilità civile e penale del management
• Corruzione: misurazione, valutazione del nell’ambito della nLPD
rischio e prevenzione ◆ Corretta applicazione delle misure di sicurezza
• Criminalità organizzata: misurazione, valuta- ◆ Giurisprudenza e provvedimenti svizzeri
zione del rischio e prevenzione ed europei
• Riciclaggio di denaro sporco: misurazione,
valutazione del rischio e prevenzione Modulo 10
Le malversazioni in ambito professionale
Modulo 7 Massimiliano Pizolli
Responsabilità degli operatori finanziari in ottica
Contenuti
transnazionale: nell’ambito della vigilanza e in
◆ Descrizione del fenomeno delle malversazioni
materia civile
in ambito professionale, sulla base dei risultati di
Giovanni Molo
uno studio condotto a livello globale
Contenuti ◆ Presentazione, sulla base di un modello, di ele-
◆ Strumenti di assistenza amministrativa tra auto- menti utili capire le dinamiche che portano alla
rità di sorveglianza in ambito finanziario commissione delle malversazioni◆ Indicazioni sulle possibilità di intervento preven- mia aziendale, Master of Advanced Studies SUPSI
tivo da parte delle aziende in Diritto Economico e Business Crime; capo team
di risk profiling presso l’amministrazione federale;
Modulo 11 COO e CFO della Fondazione per l’Orchestra della
Human Risk Assessment: una disciplina per Svizzera Italiana dal 1.6.2019.
prevenire il business crime
Luca Marcellini, avvocato e notaio; già Procuratore
Samuel Flury
Generale del Cantone Ticino.
Contenuti
Giovanni Molo, Avvocato, Dr. iur., LL.M.; membro
◆ L’essere umano: un rischio in evoluzione
del comitato scientifico dei revisori della rivista
◆ Tipologie di evento dannoso e conseguenze per
Novità fiscali della SUPSI; socio COLLEGAL Studio
l’azienda
legale e notarile, Lugano, docente SUPSI.
◆ Prassi attuale per la prevenzione del rischio
interno: utilità dei dati raccolti e relativa inter- Giulia Mugellini, dottoressa di ricerca in Crimino-
pretazione logia; ricercatrice e docente presso la Facoltà di
◆ Risk assessment: test, dimensioni, contestualiz- Comunicazione Cultura e Società dell’Università
zazione dell’informazione e colloquio della Svizzera Italiana (USI) e consulente per
◆ Implicazioni giuridiche l’Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine
(UNODC).
Relatori
Andrea Pedroli, Dr. iur.; Presidente della Camera
Annamaria Astrologo, collaboratrice scientifica
di diritto tributario del Tribunale di appello del
dell’IDUSI (Istituto di Diritto dell’Università della
Cantone Ticino; docente di diritto tributario presso
Svizzera italiana) e Docente a contratto del corso
la SUPSI e presso l’Università della Svizzera italiana
di “Diritto penale e processuale penale svizzero”
(USI), Lugano; redattore della parte fiscale della
(modulo relativo al Diritto penale svizzero) presso
Rivista ticinese di diritto (RtiD); membro del comi-
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
tato scientifico dei revisori della rivista Novità fiscali
Studi dell’Insubria.
della SUPSI.
Gianni Cattaneo, avvocato, partner dello Studio Massmiliano Pizolli, lic. oec. HSG; Master of
legale e notarile CBM di Lugano, docente di diritto Advanced Studies SUPSI in Tax Law; CFE; esperto
dell’informatica e di internet presso SUPSI (DTI contabile dipl. fed.; responsabile revisione interna
e DEASS), Centro Studi Villa Negroni (CSVN e presso Banca del Ceresio SA, Lugano; membro del
Camera di Commercio del Canton Ticino (CC- Consiglio di Fondazione del Fondo di Previdenza
TI), membro della Commissione cantonale per la per il personale della Banca del Ceresio.
protezione dei dati e del Comitato scientifico
Edy Salmina, avvocato.
dell’Associazione dei Data Protection Officer
(ASSO DPO). Michael St-Yves, psicologo giudiziario, Sûreté du
Québec, Scuola di Criminologia dell’Università di
Matteo Colombo, Presidente del Consiglio di Ammi-
Montréal, Istituto Svizzero di Polizia.
nistrazione e Direttore di Privacy Desk Suisse SA.
Relatore in molteplici eventi sui temi Privacy, Gianfranco Valsecchi, avvocato, Data Protection
docente nei corsi CAS GDPR e nLPD, Master in ICT Officer (DPO), consulente privacy presso Privacy
System, Security e Cybercrime presso la SUPSI. Desk Suisse SA. Research Affiliate presso ISLC -
DPO esterno di alcune importanti società multina- Information Society Law Center. Docente presso la
zionali. Socio Fondatore e Presidente dell’Associa- SUPSI e l’Università degli Studi di Milano.
zione dei Data Protection Officer (ASSO DPO).
Samuel Flury, Bachelor of Science SUPSI in econo-Responsabile Orari
Giovanni Molo, ha conseguito una doppia licenza Mercoledì, 17.45–21.15
universitaria in scienze economiche e sociali (all’U- Sabato, 8.30–12.00 (quindicinale)
niversità di Ginevra) e in diritto (all’Università di San
Gallo). Ha ottenuto un master of science presso la La griglia oraria e il piano dettagliato delle lezioni
London School of Economics. Svolge la professione (con indicazione delle sessioni di certificazione
di avvocato a Lugano ed è socio dello Studio legale relative ai diversi moduli), saranno inviati ai parteci-
e notarile COLLEGAL. Accanto all’attività profes- panti al momento della conferma di iscrizione.
sionale ha conseguito un LL.M. in diritto economico
internazionale ed in diritto europeo all’Università Lingua
di Losanna ed un dottorato in diritto all’Università Ad eccezione delle lezioni del Modulo 3, che
di Ginevra. Insegna al Master of Advanced Studies saranno tenute in lingua francese, tutte le altre
SUPSI in Tax Law e al Master of Advanced Studies lezioni saranno in lingua italiana
SUPSI in Business Law ed è autore di numerose Luogo
pubblicazioni nell’ambito del diritto bancario, del SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e
diritto penale economico e della cooperazione sociale, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno.
internazionale in materia finanziaria. È membro del
comitato scientifico dei revisori della rivista Novità Costo
fiscali della SUPSI La quota per l’intero corso ammonta
a CHF 8’000.–.
Titolo di studio Nel caso di iscrizione al MAS in Diritto Economico
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Coope- e Business Crime, il relativo pagamento andrà a
razione internazionale e altre materie speciali e 15 deduzione dell’importo complessivo previsto di
crediti ECTS validi per il Master of Advanced Studies CHF 20’000.– (tassa per la tesi esclusa).
SUPSI in Diritto Economico e Business Crime asse- La tassa per la tesi di MAS, che può essere presen-
gnati a chi ottempera ai requisiti di ammissione e tata a condizione che siano stati certificati i 3 CAS
supera gli esami previsti. annuali (Nozioni economiche, amministrative,
deontologiche e giuridiche, Diritto penale eco-
nomico svizzero e Cooperazione internazionale e
Attestato di frequenza per coloro che si iscrivono a altre materie speciali), ammonta a CHF 1’500.–.
singoli moduli del corso o che non sostengono gli La quota di iscrizione include: la documentazione
esami. in formato elettronico e la partecipazione alle
sessioni ordinarie degli esami per l’ottenimento dei
Iscrizioni crediti ECTS.
Intero corso: entro il 26.08.2022.
Singoli moduli: entro una settimana prima dell’ini-
zio del modulo.
Utilizzare il tagliando di iscrizione oppure online al
link: www.supsi.ch/go/CAS-CIOsservazioni Il numero dei posti per anno universitario è limi- tato. Verrà data priorità a coloro che si iscrivono all’intero percorso. Documentazione La documentazione di studio è fornita in formato elettronico. Condizioni generali www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni
FC 22/23 – Formulario d’iscrizione
CAS Cooperazione internazionale e altre materie speciali
Sì, mi iscrivo! □ Tutto il corso (allegare i titoli di studio)
□ Moduli (indicare il numero)
Dati personali Nome
Cognome
Data di nascita
Telefono
E-mail
Indicare l’indirizzo Azienda/Ente
per l’invio delle
Via e N.
comunicazioni
e l’addebito della tassa NAP
di iscrizione
Località
Data
Firma
Ev. osservazioni
Termine di iscrizione per l’intero corso: entro il 26.08.2022
per i singoli moduli: entro una settimana prima dell’inizio dei moduli
Inviare il formulario Per posta
di iscrizione SUPSI, Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
Via e-mail
diritto.economico@supsi.ch
La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.
La cartolina compilata e firmata è da ritornare per posta o e-mail.Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale, Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 02
F +41 (0)58 666 61 76
diritto.economico@supsi.ch
www.supsi.ch/debc
SCI-SFC, 2022/2023
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