BIF BUSINESS INTEGRITY FORUM MEETING 1-2020 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DELL'ANNO - Transparency ...
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BIF BUSINESS INTEGRITY FORUM
MEETING 1-2020
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DELL’ANNO
Incontro BIF 1-2020
mercoledì 19 febbraio 2020
ore 11:00 – 14:30
Sede Ferrovie dello Stato Italiane
Piazza della Croce Rossa 1,
Roma
Giovanni Colombo
Business Integrity Program
gcolombo@transparency.it
SOMMARIO
agenda della
attività dell’anno altro
giornata
LISTA ARGOMENTI
agenda della
giornata
3
BUSINESS INTEGRITY FORUM
LOCATION & AGENDA
19 Febbraio 2020
Sede Ferrovie dello Stato Italiane, Piazza della Croce Rossa 1,
Roma
Registrazione e arrivo in Auditorium Villa Patrizi
ore 10:45
Invio attività
ore 11:00
Light lunch
ore 13:30
Networking
ore 14:00 – 14:30
BUSINESS INTEGRITY FORUM PROGRAMMA 2020 19 Febbraio, Roma, Sede Ferrovie dello Stato Italiane, Piazza della Croce Rossa 1, Roma BIF 1-2020: presentazione e discussione attività 2020, selezione temi per BIF Labs Maggio / Settembre (Milano e Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna) BIF Labs, Seconda Edizione settimana 15-19 Giugno evento anticorruzione del MAECI (Anticorruption Group G20) da definire con probabile invito ad aziende BIF 9 Ottobre, Milano, Sede Transparency Italia BIF 2-2020: feedback attività prima parte dell’anno e sguardo organizzativo ad eventi di Novembre e Dicembre 20 Novembre BIF National Event, Milano attività dell'anno e focus su temi di maggior interesse 4 – 15 Dicembre, località da definire IBID progetto ambasciate in collaborazione con Ministero Affari Esteri extra: progetto AI & Compliance
SPECIALE BIF LABS DI PISA – 2a Edizione
Programmazione
e Tavoli di Lavoro
6BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS
I BIF Labs 2020 saranno composti da giornate di laboratori e restituzione
prime idee e ipotesi di lavoro, elaborazioni portate a pubblico ristretto di
«addetti ai lavori» quali stakeholders ambito settore pubblico, settore privato,
ministeri e altri enti governativi, mondo della cultura, attori CSR.
No evento con pubblico generico e tavole rotonde.
(questo target viene raggiunto con evento BIF National Event di Milano 20
novembre 2020)
Giornata 1: lavoro in laboratori
Giornata 2 : restituzione elaborazioni e proposte
+ interventi BIF di altre nazioni
(in corso accordi per partecipazione e patrocinio di TI-S,
il Segretariato di Transparency International)
7BUSINESS INTEGRITY FORUM
QUANDO E COME (prime ipotesi date)
15 – 16 settembre 2020
BIF Labs, Pisa
2 giorni di attività
19 o 20 maggio 2020
pre BIF Lab «AI & Compliance», Milano
(sede azienda BIF ospitante)
evento di mezza giornata: solo aziende BIF
e altri stakeholders tecnici
• presentazione progetto in corso
• adesione altre aziende
• confronti / commenti / suggerimenti
8BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS
TIPOLOGIA
rispetto allo scorso anno, meno attività frontale, stimolata maggiormente la partecipazione in stile «tavola rotonda»
• presentazione del tema da parte del moderatore
• obiettivi
• criticità
• opzioni per soluzione o miglioramento status quo
• giro di tavolo tra i presenti: commenti / pareri / proposte
• domande e risposte
• esempio composizione tavolo:
o 1 moderatore
o 4 stakeholder aziende BIF
o 4 stakeholder altri
o 4 studenti Sant’Anna
9BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1 TAVOLO AI & COMPLIANCE
• PROGETTO IN CORSO ED ALTRE CONSIDERAZIONI
• BASE PROGETTO AST TERNI + SEZIONE AI SANT’ANNA DI PISA
ICS Internal Control System di AST
• analizza 5 milioni di transazioni giornaliere (non a campione: intero universo) da data base interni ed esterni
• modello antifrode (corruzione, appropriazioni indebite, alterazione fraudolenta dati di bilancio), analisi avviata su 44 schemi di frode previsti
da ACFE poi integrata con ulteriori 94 schemi provenienti da esperienze concrete fornite da società di assicurazioni (MARSH)
• monitoraggio continuo su anagrafiche (es: fornitori, clienti, personale e materiali), transazioni del ciclo attivo (ordine/spedizione/fattura/incasso),
ciclo passivo (richiesta acquisto/ordine/entrata merce/fattura/pagamento), gestione del personale (es. anagrafica e modifica campi sensibili)
• segnalazioni in real time su potenziali anomalie (con diverso livello di gravità), analisi delle medesime da parte di analyst per conferma o meno
anomalia (falsi positivi), fine tuning indicatori mediante Business Intelligence, reportistica taylorizzata per AD e CFO
• concreti casi di successo / intercettazione problemi e frodi
Artificial Intelligence Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
• proposta realizzazione «ultimo miglio» per rendere sistema AI
• «machine learning» per: 1. correlazione rete indicatori e processi, 2. elaborazione mole dei falsi positivi
• connessioni con ARTES 4.0 e MISE Industry 4.0
Altre aziende BIF
• 2-3 aziende selezionabili in fase di progettazione (nel vivo del progetto)
• collaborazione per definire altre regole / connessioni per algoritmo di base (e beneficiare subito di quanto già svolto)
• molto utile coinvolgimento top management / AD per endorsement e apprezzamento risultati
A tendere per BIF
• realizzazione tool antifrode/anticorruzione evoluto per tutti 10BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1 TAVOLO AI & COMPLIANCE
• ALTRE ESPERIENZE / INTERESSI AZIENDE BIF
è occasione per «mappare» altre esperienze aziende BIF in ambito AI o utilizzo di tecnologie informatiche avanzate in attività di compliance:
• sharing esperienze
• desiderio miglioramento status quo con altri contributi idee / applicazioni aziende BIF
• desiderio miglioramento status quo con possibili innesti da portare su tavolo AI / esperti Sant’Anna
• esplorazione casi di «data mining» (analisi processi di business tramite indagazione dei «log»)
rispetto ad un «modello ideale» vengono evidenziati: scoperte, conformità, deviazioni, opzioni per il miglioramento;
11BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1
REALTA’ AUMENTATA / REALTA’ VIRTUALE E ALTRI SUPPORTI
• DA IPOTESI PROGETTO HORIZON E PARTNER IIT GENOVA *: VISITA VIRTUALE MONDO DELLA LEGALITA’ E DELL’ETICA
• STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA PER IL CITTADINO
* IIT GENOVA: Istituto Italiano di Tecnologia: https://www.iit.it/
12BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1
TAVOLO FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
• PMI e VALUTAZIONE PRESIDI ANTICORRUZIONE (formazione innovativa)
• SENSIBILIZZAZIONE E PROGETTO FORMAZIONE NELLE SCUOLE (aggiornamenti dal Sant’Anna progetto con MIUR)
13BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1
TAVOLO WHISTLEBLOWING
• ALAC
• WHISTLEBLOWING PA
• DIRETTIVA EUROPEA
14BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1
TAVOLO TRASPARENZA VS PRIVACY
• PROBLEMA APERTO: NECESSITA’ AMPLIAMENTO ORIZZONTI TRASPARENZA E «RESISTENZE» PER ESIGENZE DI PRIVACY
(es. GDPR EU General Data Protection Regulation)
più che un tavolo dedicato potrebbe essere argomento trasversale da proporre per più tavoli
15BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1
TAVOLO TEMA LOBBYING/CONFLITTO DI INTERESSI
• EVOLUZIONI SUI TEMI TEMA LOBBYING / CONFLITTO DI INTERESSI
16BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1
TAVOLO PATTI DI INTEGRITA’ PER GARE e APPALTI
• PATTI DI INTEGRITA’ DI NUOVA GENERAZIONE: COSA SONO ED ESPERIENZA CON PROGETTO EU DG REGIO
• UTILIZZO IN AMBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONNESSIONI CON SETTORE PRIVATO
17BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1
ANTICORRUZIONE: PILASTRO DELLA SOSTENIBILITA’
• LO STATO DELL’ARTE DEL MONDO DELLA SOSTENIBILITA’ / SDGs
• COSA FANNO IN ITALIA GCNI E ASVIS
• «ETICA AL CENTRO» DEL BIF E SINERGIE CON ALTRI ATTORI
18BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 1
PROPOSTE DALLE AZIENDE BIF
• Inviare alcuni giorni prima questa pagina per integrazioni proposte da portare in aula
o proposta tema specifico per «Tavolo di Lavoro»
o proposta argomento trasversale su più Tavoli (ad esempio «privacy» o «nuove tecnologie»)
19BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 2
SESSIONE RESTITUZIONE LAVORI LABs + BIF INTERNATIONAL
• prevedere 15 min per ogni Lab con un responsabile Lab che porta elementi salienti di sintesi e foolow-up
• parte preparata prima della partenza e parte di stimolazione emersa durante i Labs (alternativa in format giornata 1)
timing 90 min
• presentazione BIF internazionali
• loro peculiarità ed esperienze
• focus nazionale e legislativo, tema integrità
• attuale focus azione BIF nazionale
timing 90 min
20BUSINESS INTEGRITY FORUM
BIF LABS GIORNO 2
SESSIONE RESTITUZIONE LAVORI LABs + BIF INTERNATIONAL
esempi possibili consultazioni TI National Chapters:
TI UK
TI GER
TI FRA
TI SPA
TI CANADA
TI BRASILE
TI NIGERIA
TI INDONESIA
TI AUSTRALIA
21ALTRI ELEMENTI
altre attivitàBUSINESS INTEGRITY FORUM
EXTRA: SUPPORTO BIF AD ATTIVITA’ DI WHISTLEBLOWING
Definizione attività che vengono supportate:
• ALAC (report anno 2019)
• https://www.transparency.it/alac/
• Advocacy
• WB PA : diffusione in enti PA (oltre 500)
• https://www.whistleblowing.it
• Costante focus (incontri benchmark europeo TI) Direttiva EU e recepimento in stati membri
23BUSINESS INTEGRITY FORUM
REPORT ALAC + NOVITA’ WEB SITE
PROGRAMMA FILMATI «ETICA AL CENTRO»
• Brevi video ispirati agli obiettivi degli SDGs Onu con link al contrasto alla corruzione.
Uscite video:
1. fine febbraio/inizio marzo - SDG n° 16 - Pace, Giustizia e Istituzioni forti
2. giugno/luglio - SDG n° 11 - Città e comunità sostenibili o SDG n° 9 - Imprese, Innovazione e
Infrastrutture
3. settembre - SDG n°1 - Sconfiggere la povertà
4. novembre - SDG n°17 - Partnership per gli obiettivi - da presentare al BIF National Event.
Contatti area comunicazione aziende BIF:
per TI-it Mauro Migliavada mmigliavada@tranpsarency.it e Paola Dottor pdottor@transparency.it
Contatti
NUOVO WEB SITE
web site storico BIF: http://business.integrity/transparency.it
verrà inglobato/ospitato nel web site unico www.transparency.it migliorandone la visibilità
• mission e processo di accreditamento aziende BIF
• visibilità aziende 5 ANNI
24WWW.TRANSPARENCY.IT
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA
Associazione contro la corruzione
Viale Maciachini 11 – 20159 Milano | T: +39 02 4006898 | E: info@transparency.it
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