L'indagine shock sul maxi riciclaggio. "'Ndrangheta, maa e camorra pronte a muovere 500 miliardi"
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27/11/2020 L’indagine shock sul maxi riciclaggio. «’Ndrangheta, mafia e camorra pronte a muovere 500 miliardi» - Corriere della Calabria
L’indagine shock sul
maxi riciclaggio.
«’Ndrangheta, ma a e
camorra pronte a
muovere 500 miliardi»
Il tesoro dei clan (e non solo) nei conti cifrati di un’imprenditore
calabrese con il pallino per i passaporti falsi. L’informativa esplosiva sul
tavolo dei magistrati della Dda di Reggio. Il giro del mondo per muovere
cifre enormi con l’aiuto dei governi e di funzionari bancari di alto livello.
«A un controllo ho gettato in un cestino un bond da 100 miliardi. Ci
stanno dietro tre servizi segreti. Tra tre anni sparisco»
27 novembre 2020, 7:01
di Pablo Petrasso
REGGIO CALABRIA «Considera che noi stiamo
spostando cose dove i servizi segreti, cioè, stiamo
sconquassando il mondo e l’equilibrio mondiale».
Roberto Recordare, per gli investigatori «un soggetto
riservato della ‘ndrangheta», parla come un capo di
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27/11/2020 L’indagine shock sul maxi riciclaggio. «’Ndrangheta, mafia e camorra pronte a muovere 500 miliardi» - Corriere della Calabria
Stato. E come un capo di Stato si muove: Tagikistan,
Dubai, Afghanistan, Tunisia, Malesia, Turchia,
Germania. È un imprenditore nel settore
dell’informatica, proprietario di fatto di una squadra di
pallavolo. Vive a Palmi, viaggia per il mondo e «si
occupa del riciclaggio di imponenti somme di denaro
che ha depositato presso vari istituti bancari».
Un’informativa con uita nell’inchiesta Eyphemos della
Dda di Reggio Calabria allarga l’orizzonte delle
indagini sulla potente ‘ndrangheta dell’Aspromonte:
quella che gli investigatori ipotizzano è una gigantesca
operazione di riciclaggio internazionale. Ipotesi,
ovviamente, da sottoporre a tutti i riscontri del caso. E
che coinvolgerebbe pezzi di criminalità siciliana,
calabrese e campana. Da maneggiare ci sarebbe un
tesoro accumulato dalle ma e (e non solo) nel corso
degli anni. Una quantità di denaro gigantesca:
Recordare, in una conversazione «con dei soggetti
stranieri» riferisce «testualmente – sono parole degli
investigatori – che “gestiva 500 miliardi in fondi”, oltre
a 36 miliardi che erano già pronti “cash” e che lui
voleva trasferire come prima tranche».
«Ho gettato in un cestino un
bond da 100 miliardi»
Cifre enormi, stando alle intercettazioni contenute
nell’informativa, depositate su “conti speciali”, privi di
numero Iban, e «rientranti nel patrimonio degli istituti
bancari, ma soprattutto riportati i dati di intestatari
ttizi, ma riscuotibili al portatore che, appunto, era lui,
detentore delle chiavi di accesso ai conti».
«Conti speciali con chiavi elettroniche», li chiama
l’imprenditore di Palmi. Il conto madre, «per quanto
emerso, si trova presso la Banca nazionale di
Danimarca».
Proviamo a seguire, allora il lo dei racconti che
arrivano agli inquirenti dalla viva voce di Recordare.
Che rievoca «di una perquisizione subita presso
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l’aeroporto di Roma Fiumicino», quando «si stava
imbarcando alla volta di Dubai e Kabul». In quella
circostanza, l’imprenditore «si disfava, senza farsi
accorgere, di documenti e certi cati bancari (Bond), a
suo dire, del valore complessivo di 100 miliardi di euro
che non avrebbe potuto giusti care».
«Più o meno erano, che so, cento miliardi, qualcosa del
genere (…). Ho preso quella busta e l’ho buttata nella
spazzatura, in un cestino di quelli», rivela. L’idea era
quella di recuperare il materiale subito dopo il
controllo: «Ho detto “va, dopo che mi lasciano torno e
la prendo”. Se la prendevano diventava… perché avevo
il bond da trentasei miliardi».
I contatti con i governi e il
tecnico di Deutsche Bank
L’ipotesi è inquietante almeno quanto la cifra: «Si
ritiene che si trattasse, in qualche modo, di capitali
riciclati nel tempo, presumibilmente provento di
traf ci illeciti quali il traf co di armi e stupefacenti,
senza escludere i proventi di estorsioni, usura e altre
condotte delittuose» da far circolare «senza che
transitassero in Europa e, soprattutto, in Italia».
Recordare sa che il “gioco” è enorme. «Abbiamo
dovuto interessare il governo della Malesia e la Banca
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Centrale», spiega al telefono. E sa che ci sono dei rischi:
«Scaricare quei conti… sarà un bordello a livello
internazionale (…). Ci sono tre servizi segreti che ti
stanno addosso». Questo, però, non ferma la sua
ricerca: per completare le complesse operazioni
nanziarie «occorreva un tecnico specializzato
abilitato a operare nel dodicesimo livello». Recordare
dice «che nel mondo erano pochissimi ad avere questa
abilitazione, uno dei quali lo aveva trovato, disponibile,
ed era a Francoforte», un «tecnico di Deutsche Bank»
che avrebbe effettuato lo scarico del denaro in una
banca malese per poi girarlo in un conto dell’Orion
Bank, istituto bancario con sede in Tagikistan.
Il cartello: siciliani, calabresi
e campani
Le cifre – miliardi di euro – paiono fuori dal mondo:
basti pensare che l’ultima manovra del governo per
stanziare misure economiche anti Covid vale 38
miliardi. Nelle carte trasmesse alla Dda di Reggio
Calabria, gli investigatori si incaricano di spiegare a chi
appartengano per «quota parte» i denari che
Recordare spostava in giro per il globo. Ed elencano
imprenditori catanesi in passato coinvolti in
un’operazione antima a, «e di conseguenza le persone
che questi rappresentavano», citano la famiglia di
‘ndrangheta Parrello-Gagliostro-Romola e il clan
Alvaro di Sinopoli e, in ultimo, «la famiglia di camorra
degli “Iarunese” di Casal di Principe».
Un vero e proprio cartello al quale vengono associate
le gure di dodici «faccendieri»: sei sono italiani, gli
altri – alcuni non erano ancora stati identi cati nel
febbraio 2018, quando l’informativa viene recapitata
ai magistrati – stranieri. All’estero, infatti, si svolge
buona parte dell’attività di Recordare. Che, «durante il
periodo di indagine ha effettuato diversi viaggi, in vari
Paesi del mondo al ne di contattare faccendieri e
funzionari bancari corrotti per portare a termine il
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trasferimento di una ingente somma di denaro e
renderla fruibile per i vari soggetti sopra indicati». È in
Turchia che l’imprenditore nel settore dell’informatica
illustra ai suoi interlocutori «i motivi per cui le somme
di denaro non dovevano rientrare in Europa. Era lo
stesso Roberto Recordare a spiegare che, per motivi
scali, il denaro non doveva passare per l’Europa.
Aggiungeva che si trattava di somme non “giusti cate”,
ossia la cui provenienza non era stata tracciata, motivo
per cui le operazioni nanziarie poste in essere
sarebbero state subito sottoposte ad un controllo da
parte delle Autorità preposte».
I tre passaporti di Recordare
Da un’altra conversazione, salta fuori che uno dei
presunti faccendieri aveva tentato di effettuare, due
mesi prima, un’operazione su una somma di denaro
facente parte dei conti speciali di Roberto Recordare
da Cipro verso Londra utilizzando le chiavi di tale
Dimitri, ovvero le chiavi intestate a tale Dimitri
Verchtl, nato a Ivànovski (Russia) e deceduto ad Oslo
in data 29.12.1987». I morti, però, non possono
muovere denaro. E gli inquirenti sanno già che Verchtl
è, realtà, una delle tre identità di Recordare. La
“trinità” dei passaporti, infatti, ne prevede anche uno
afgano, «chiaramente falso, intestato a tale Ahmad
Khan, cittadino del Nuristan». Recordare, Verchtl e
Khan sono la stessa persona.
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«Puoi diventare un
diplomatico della Costa
d’Avorio»
Ma la bulimia dell’imprenditore di Palmi per i
passaporti non si esaurisce a quelli (falsi) recuperati in
giro per il mondo. Il trojan innestato nel suo telefono
rivela contatti per acquisire un altro documento.
Recordare ne discute con due persone non
identi cate. Questi gli consigliano «la Repubblica
Domenicana, la quale attualmente non prevede
rogatorie internazionali e non prevede scambio di
informazioni». C’è anche un’altra opzione, «un
passaporto diplomatico, in Costa D’Avorio, con il quale
potrebbe muoversi in maniera serena in tutto il
mondo». Costerebbe 100mila euro; nel giro di due
mesi – quelli necessari per ottenerlo – l’imprenditore
calabresi diventerebbe «un diplomatico di quello
Stato». C’è da stare attenti, però. Un lavoro del genere
non dovrebbe essere pensato per «un
narcotraf cante» oppure per sparire, perché
«vorrebbe dire bruciare il loro contatto in Costa
D’Avorio». Ci sarebbe anche la soluzione «del
passaporto bancario, ma servirebbe aprire un conto
con un deposito di 250mila euro in maniera tale da
poter ottenere il certi cato di residenza permanente
più il passaporto associato, che si otterrebbe in 25
giorni circa».
«Devo sparire per un po’ di
tempo»
Recordare spiega che il passaporto non gli serve per
fuggire. La prospettiva di far perdere le proprie tracce,
però, non è del tutto fuori dall’orizzonte
dell’imprenditore. È il 23 ottobre 2017: Recordare
dialoga con alcuni dei suoi contatti. «Io, una volta che
facciamo questa operazione… io devo trovare come
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cazzo sparire per un po’ di tempo», ride. Venti giorni
prima, nella sua Audi Q5, con da alla sua segretaria
«che tra tre anni sarebbe sparito dalla circolazione
andando a vivere in Nicaragua. Nel Sud America o
Centro America… America del Nord». Scherza: «Posso
fare un periodo con gli Inuit e un certo periodo in
Costa Rica». Con tre passaporti a disposizione non si sa
mai. (p.petrasso@corrierecal.it)
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