ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE - CATALOGO 2016 - Centro di Studi Bancari
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
CATALOGO 2016
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
CH • 6943 VEZIA
tel. + 41 091•967 42 64
fax + 41 091•967 42 63
info@csfiduciari.ch
www.csfiduciari.ch
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VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Certificazioni CATALOGO 2016
CERTIFICATI DI BASE INDICE
Basics in Audit Pagina 5
Basics in Banking+Finance 7
Basics in Banking+Finance for IT Specialist 9
Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata 11
Diploma di Consulente Finanziario IAF 13
Intermediario assicurativo AFA 15
Introduzione al trust 17
Introduzione alla fiscalità svizzera 19
L'assistente del consulente private banking 21
L'assistente del fiduciario finanziario 23
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Assistants 25
DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO
AKAD Banking+Finance 29
Attestato federale di specialista in assicurazione 31
Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale 33
Fit for banking operations 35
Fit for credit products - clientela aziendale 37
Fit for credit products - clientela privata 39
Fit for financial products 41
Fit for project management 43
Gestioni alternative in un contesto di repressione finanziaria 45
Graduate's Diploma in Banking+Finance 47
Il diritto nell'esercizio dell'attività fiduciaria in Svizzera 49
Pianificazione fiscale svizzera 51
FORMAZIONI EXECUTIVE
Certified International Investment Analyst (CIIA®) 55
Certified International Wealth Manager (CIWM®) 57
CAS in Compliance management 59
Cross - Border Family Business 61
English for International Business/Banking and Management 63
Pianificazione e protezione del patrimonio del cliente italiano 65
Risk Management 67
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Client Advisors 69
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Independent Asset Managers 71
Swiss FATCA and AEoI Academy 73
Tax Compliance Internazionale 75
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VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Certificati di base CATALOGO 2016
INDICE
Basics in Audit Pagina 5
Basics in Banking+Finance 7
Basics in Banking+Finance for IT Specialist 9
Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata 11
Diploma di Consulente Finanziario IAF 13
Intermediario assicurativo AFA 15
Introduzione al trust 17
Introduzione alla fiscalità svizzera 19
L'assistente del consulente private banking 21
L'assistente del fiduciario finanziario 23
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Assistants 25
CH • 6943 VEZIA
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fax + 41•091 967 42 63
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VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE
Basics in Audit
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Dal 6/09/2016 Stefania Orlandino Membri ABT, FTAF: d’iscrizione
2016, III Edizione al 22/11/2016 +41 91 9616553 CHF 2400.- 16/08/2016
48 ore sorlandino@csbancari.ch Altri: CHF 2880.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Revisione/Ispettorato, Contabilità/Controlling, Fiduciario commercialista F. Caruso
BDO, Lugano
E. De Cunto
PricewaterhouseCoopers,
PRESENTAZIONE Lugano
L’Istituto di formazione delle professioni fiduciarie (IFPF) propone, nell’ambito della S. Prosperi
revisione contabile, la terza edizione del percorso formativo "Basics in Audit”. PLURIAUDIT, Lugano
Questa formazione, suddivisa in quattro corsi di base indipendenti, che si basa
essenzialmente sugli Standard svizzeri di revisione (SR) – Edizione 2013, vuole essere
una risposta competente e mirata alle esigenze di formazione in questo ambito
professionale.
I partecipanti ricevono una panoramica globale sulle tecniche di revisione, dal rispettivo
contesto giuridico alla pianificazione, esecuzione e conclusione della revisione.
Al termine di ogni corso verrà consegnato un attestato di partecipazione riconosciuto ai
fini della formazione continua dalle diverse associazioni di categoria. Nell’ipotesi in cui si
frequenti l’intero percorso, oltre a ricevere i quattro attestati di partecipazione di cui
sopra, è possibile iscriversi a un esame di certificazione finale.
VILLA NEGRONI•CH•6943 VEZIA•tel. + 41•091 967 42 64•fax + 41•091 967 42 63•info@csfiduciari.ch•www.csfiduciari.ch
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ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di esaminare le principali basi legali, le responsabilità del revisore e il quadro
concettuale delle missioni della revisione
- è in grado di applicare le principali nozioni riguardanti la revisione contabile a dei casi
pratici/reali
- sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale
CONTENUTI
L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 48 ore su un arco temporale
di 3 mesi.
Fabrizio Caruso,
In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più Senior Manager, BDO SA,
corsi di specifico interesse. Lugano (Docente)
“Da qualche anno il mondo
C1. I principi generali della revisione (8 ore) della revisione è soggetto a
Introduzione, quadro concettuale delle missioni di revisione, controllo di qualità, cambiamenti. Infatti, con
l'introduzione della
principi generali e responsabilità (NCQ1, SR 200 – 290) revisione limitata per le
piccole e medie imprese le
C2. Rischi e revisione (8 ore) complessità della revisione
sono aumentate. Il corso
Identificazione e valutazione dei rischi e risposte ai rischi identificati e valutati "Basics in Audit" è un
(SR 300 – 450) buon punto di partenza per
comprendere al meglio lo
scopo e la metodologia
C3. Elementi probativi nella revisione (16 ore) della revisione in Svizzera.
Elementi probativi (SR 500 – 580) Inoltre, grazie
all'intervento di persone
con una solida esperienza
C4. La relazione nella revisione (16 ore) nel settore della revisione,
Utilizzo del lavoro di terzi, conclusione della revisione e relazione del revisore, è garantito che il corso
trasmetta un approccio
revisioni specifiche, altri servizi (SR 600 – 940) pragmatico e pratico, pur
sempre rispettando le
normative professionali e
legali, a chi è interessato a
ESAMI proseguire il proprio
Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice (della percorso professionale nel
settore della revisione."
durata di un’ora) che si svolgerà lunedì 28 novembre 2016, dalle 09.00 alle 10.00.
DETTAGLI E ISCRIZIONI
www.csbancari.ch/ba
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VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Basics in Banking+Finance
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Dal 15/01/2016 Stefania Orlandino Membri ABT: d’iscrizione
2016, V Edizione al 21/05/2016 +41 91 9616553 CHF 5400.- 18/12/2015
108 ore sorlandino@csbancari.ch Altri: CHF 6480.-
Studenti: CHF 2700.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Praticante/Allrounder/Stagista, Operatore senza formazione bancaria F. Giorgetti Nasciuti
Centro di Studi Bancari,
Vezia
F. Miloni
PRESENTAZIONE Raiffeisen Svizzera,
Il percorso formativo "Basics in Banking+Finance" è indirizzato a tutti i collaboratori di Bellinzona
banca senza una formazione specifica nel settore o muniti di licenze professionali di altri N. Rodoni
Centro di Studi Bancari,
settori. La formazione è ideale per tutti coloro che intendono riqualificarsi o riposizionarsi Vezia
professionalmente in ambito bancario e, in generale, per le persone interessate R. Nuschak
all'economia bancaria. Il percorso formativo è altresì rivolto a neoassunti e a giovani non BancaStato, Bellinzona
ancora attivi nel mondo bancario ma che aspirano a una carriera in questo settore. H. Tschümperlin Moggi
Centro di Studi Bancari,
Vezia
I partecipanti ricevono una panoramica globale su tutte le operazioni di banca, iniziando K. Valenzano Rossi
dalla funzione economica, per poi passare alle operazione passive e al traffico pagamenti, Studio Walder Wyss,
al contesto normativo e di vigilanza, fino a giungere, in conclusione, a una visione Lugano
d’insieme delle operazioni di credito e finanziarie.
Al termine di questo percorso formativo i partecipanti hanno l’opportunità di svolgere
l’esame di certificazione che, se superato, permette di iscriversi alla Scuola Superiore
Specializzata di Banca e Finanza SSSBF (AKAD Banking+Finance).
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tel. + 41•091 967 42 64
fax + 41•091 967 42 63
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www.csbancari.ch
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario,
l’organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti
- sa applicare le nozioni riguardanti i prodotti e i servizi bancari a dei casi pratici/reali
- sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale
CONTENUTI
Il percorso formativo, formato da 3 aree tematiche, per 108 ore accademiche
complessive, durante un periodo di 5 mesi, è composto da 10 corsi di base.
In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più Gabriele Facchinetti,
corsi di specifico interesse. Consulente zona clienti,
PostFinance, Locarno
(Partecipante all’edizione
Nozioni generali dell’attività bancaria (36 ore) 2014)
C1. Tecnica bancaria di base: la banca a 360° (12 ore) “Il corso è organizzato e
gestito in modo ottimale.
C2. Diligenza, riciclaggio e normative bancarie (12 ore) Le aule sono adeguate al
C3. Contrattualistica e procure bancarie (8 ore) numero di partecipanti e le
lezioni sono molto ben
strutturate. Viene
Finanziamenti (32 ore) distribuito diverso
materiale didattico che
C4. Introduzione ai crediti (8 ore) funge ottimamente quale
base di studio. I docenti
C5. I crediti commerciali (12 ore) conferiscono un senso
C6. I crediti ipotecari (12 ore) logico e reale alle loro
spiegazioni e sono tutti
molto motivati e
Investimenti (44 ore) competenti. Questa
formazione mi ha
permesso di avere una
C7. I prodotti finanziari di base (12 ore) visione globale di tutti gli
C8. I fondi d’investimento (12 ore) aspetti inerenti il ramo
C9. I prodotti derivati e strutturati (8 ore) bancario e di ricevere delle
nozioni di base anche per
C10. La consulenza agli investimenti (12 ore) tutto quello che non tocca
direttamente il mio lavoro
quotidiano di consulente
alla clientela. Lo consiglio
ESAMI quindi a chiunque operi in
Al termine del percorso formativo è previsto un esame, della durata di due ore, che si questo settore.“
svolgerà martedì 14 giugno 2016 dalle 09.00 alle 11.00.
DETTAGLI E ISCRIZIONI
www.csbancari.ch/bbf
CH • 6943 VEZIA
tel. + 41•091 967 42 64
fax + 41•091 967 42 63
info@csbancari.ch
www.csbancari.ch9
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Basics in Banking+Finance for IT Specialist
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Dal 15/01/2016 Stefania Orlandino Membri ABT/ATED: d’iscrizione
2016, VI Edizione al 21/05/2016 +41 91 9616553 CHF 4990.- 18/12/2015
100 ore sorlandino@csbancari.ch Altri: CHF 5990.-
Studenti: CHF 2500.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Logistica/Sicurezza/Information technology F. Giorgetti Nasciuti
Centro di Studi Bancari,
Vezia
F. Miloni
PRESENTAZIONE Raiffeisen Svizzera,
Ogni istituto bancario, grande o piccolo che sia, dispone, per la propria gestione, di Bellinzona
complessi sistemi informatici e di conseguenza di operatori nell’IT, logistica e sicurezza R. Nuschak
BancaStato, Bellinzona
altamente specializzati.
N. Rodoni
Centro di Studi Bancari,
A questi specialisti viene correntemente chiesto di proporre soluzioni tecnologiche e Vezia
logistiche a problematiche sia di gestione aziendale sia legate all’operatività bancaria e H. Tschümperlin Moggi
Centro di Studi Bancari,
finanziaria dell’istituto. Vezia
Per poter riuscire in questa, senza dubbio, difficile missione, sono quindi richieste, oltre a
competenze tecniche nel proprio ambito di competenza, anche, ed è su questo aspetto che
vuole concentrarsi il presente percorso formativo del Centro di Studi Bancari, conoscenze
in ambito bancario e finanziario: dai principali servizi e prodotti di una banca (in
particolare le operazioni finanziarie e di credito), agli attori coinvolti, ai processi e alla sua
organizzazione interna, senza dimenticare il contesto economico e giuridico in cui si trova
a svolgere le proprie attività.
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DI STUDI BANCARI
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ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario,
l’organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti
- sa trasporre le nozioni apprese (in particolare rispetto all’organizzazione di una banca)
nel proprio contesto professionale, quale operatore dell’IT, logistica e security in banca
- sa applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi bancari a dei casi
pratici/reali sul posto di lavoro o semplicemente nella vita quotidiana
CONTENUTI
Il percorso formativo, formato da 3 aree tematiche, per 100 ore accademiche
Andrea Valvano,
complessive, durante un periodo di 5 mesi, è composto da 9 corsi di base. IT & Facility Manager,
In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più Lemanik SA, Lugano
(Partecipante all’edizione
corsi di specifico interesse. 2015)
Nozioni generali dell’attività bancaria (24 ore) “Il corso rientra nei must to
do per gli IT che vogliono
C1. Tecnica bancaria di base: la banca a 360° (12 ore) lavorare in ambito bancario
e finanziario. Lo
C2. Diligenza, riciclaggio e normative bancarie (12 ore) specialista IT ha la
possibilità di ampliare le
Finanziamenti (32 ore) proprie conoscenze
informatiche ottenendo i
migliori strumenti per
C3. Introduzione ai crediti (8 ore) affrontare l’operatività
C4. I crediti commerciali (12 ore) bancaria con cognizione di
causa utilizzando un
C5. I crediti ipotecari (12 ore) linguaggio comune e
universale. Al termine del
Investimenti (44 ore) corso il partecipante avrà
una visione chiara a livello
globale del mondo
C6. I prodotti finanziari di base (12 ore) bancario e finanziario sia
C7. I fondi d’investimento (12 ore) svizzero che
internazionale. Gli
C8. I prodotti derivati e strutturati (8 ore) argomenti sono spesso
C9. La consulenza agli investimenti (12 ore) trattati in profondità grazie
alle competenze dei
docenti e l’esperienza di
professionisti del settore,
ESAMI utilizzando aneddoti e
Al termine del percorso formativo è previsto un esame, della durata di due ore, che si trattando temi di assoluta
novità come spunto di
svolgerà martedì 14 giugno 2016 dalle 09.00 alle 11.00. riflessione didattica. Viene
offerto al corsista
un’apprezzabile
opportunità stimolandolo a
DETTAGLI E ISCRIZIONI partecipare attivamente
www.csbancari.ch/bbfit alle lezioni con un
continuo confronto con
colleghi e docenti.
Qualsiasi esperto IT deve
conoscere l’organizzazione
e le regolamentazioni in
ambito bancario e
finanziario al fine di
garantire una corretta IT
Governance di cui ne
beneficerà anche la
Corporate Governance.”
Con il sostegno di:11
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Consulente Retail Banking Certificato:
clientela privata
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Dal 9/09/2016 Stefania Orlandino Membri ABT: d’iscrizione
2016, I Edizione al 18/11/2016 +41 91 9616553 CHF 2870.- 30/06/2016
24 ore sorlandino@csbancari.ch Altri: CHF 3030.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Consulenza Retail Banking (clientela individuale) N. Rodoni
Centro di Studi Bancari,
Vezia
H. Tschümperlin Moggi
PRESENTAZIONE Centro di Studi Bancari,
Per un istituto di credito le attività con la piccola clientela rappresentano uno degli Vezia
strumenti di consolidamento del rapporto d’affari nelle attività di retail banking e
permettono di sviluppare sempre nuove opportunità di vendita ed acquisizione anche se
in questi anni l’evoluzione tecnologica, caratterizzata da una crescente digitalizzazione
dei servizi e da un processo di multicanalità dei servizi e della relazione con il cliente,
ha interessato in maniera importante le attività e i prodotti bancari.
Il contatto cliente-banca riveste da sempre una notevole importanza ed è considerato il
primo “biglietto da visita” con cui una banca si presenta a un attuale o potenziale nuovo
cliente. Il consulente alla clientela privata si rivolge principalmente a quelle persone che
non necessitano di prodotti complessi e che di norma dispongono di un patrimonio netto
non superiore a un tetto massimo che, a seconda della banca, si aggira attorno a CHF
50'000. Tra le prestazioni di base fornite vi sono la tenuta dei conti, il traffico dei
pagamenti, la distribuzione delle carte di credito e l’offerta di semplici prodotti
d’investimento e di previdenza. Anche per questa figura professionale è richiesta
sempre più indipendenza, competenza e professionalità nella relazione con il cliente.
Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, va in
questa direzione e permette in particolar modo di preparare il candidato a sostenere
l’esame per la certificazione, scritto e orale, edito dalla Swiss Association for Quality
(SAQ), riconosciuto dalla Confederazione tramite la Segreteria di Stato dell’Economia
(SECO). Questa certificazione porta all’ottenimento del titolo di “Consulente alla
clientela privata certificato/a”.
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fax + 41•091 967 42 63
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine della formazione il partecipante:
- sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di
deposito, fondi d’investimento e strumenti del mercato monetario identificando le
opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
- sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernenti l’utilizzo e il
funzionamento degli strumenti e dei canali necessari allo svolgimento del traffico dei
pagamenti;
- conosce le principali caratteristiche del sistema previdenziale svizzero.
CONTENUTI
Alberto Crugnola,
Il percorso formativo è suddiviso in 5 tematiche di studio per complessive 24 ore Membro di Direzione e
distribuite in un periodo di 3 mesi. Responsabile Clientela
Privata Regione Ticino,
Banca Migros SA, Lugano
1. Strategia, colloquio con i clienti e prestazioni di base
2. Risk, Legal e Compliance “A livello svizzero e ticinese
3. Investimenti il retail banking è un
4. Previdenza segmento molto radicato e che
da sempre ha permesso a gran
5. Consulenza e vendita parte delle banche universali
di ottenere i maggiori profitti.
Non bisogna inoltre
dimenticare che nei periodi di
ESAMI grandi turbolenze economiche
Dopo i primi 4 capitoli è previsto un esame scritto, composto da 50 domande in formato la clientela domestica medio
multiple choice, della durata di 120 minuti. Alla fine dell’intero percorso è previsto un piccola è quella che ha
consentito alle nostre banche
esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata di sopperire alle forti perdite
complessiva di 45 minuti. I due esami, se superati, portano all'ottenimento della registrate nel settore
dell’investment banking,
certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite AKAD molto legato all’evoluzione
Banking+Finance e Kalaidos Fachhochschule, riconosciuta dal Servizio dei mercati internazionali.
d’accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell’Economia (SECO), Con il percorso formativo
proposto dal Centro di Studi
secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di Bancari di Vezia, che porterà i
Consulente alla clientela privata certificato. partecipanti a ottenere la
certificazione di “Consulente
alla clientela privata
L’ammissione agli esami di certificazione è possibile se il candidato, tramite la certificato/a”, abbiamo a
sottoscrizione di una dichiarazione da parte del datore di lavoro, da compilare all’inizio disposizione uno strumento di
della formazione, conferma di essere attivo professionalmente in un istituto finanziario formazione ben strutturato e
attuale per i nostri consulenti.
e dispone di un proprio portafoglio clienti oppure, in qualità di specialista interno o Ritengo che i temi trattati e
agente indipendente, è coinvolto mediante una partecipazione concreta in attività di l’approccio didattico siano
consulenza con la clientela. La certificazione è valida 3 anni, con possibilità scaduto il assolutamente appropriati alle
esigenze nostre e dei nostri
termine di una ricertificazione. collaboratori, i quali saranno
ancor più pronti a fornire un
L’esame scritto si terrà venerdì 28 ottobre 2016 dalle 9.00 alle 11.00 e l’esame orale servizio di prima qualità alla
nostra clientela.“
lunedì 28 o martedì 29 novembre 2016 secondo le disposizioni che saranno fornite ai
candidati iscritti.
DETTAGLI E ISCRIZIONI
www.csbancari.ch/saq-ccp
Organismi di certificazione:13
CENTRO
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Diploma di Consulente Finanziario IAF
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Dal 29/01/2016 Stefania Orlandino Membri ABT: d’iscrizione
2016, III Edizione al 28/10/2016 +41 91 9616553 CHF 8900.- 08/01/2016
240 ore sorlandino@csbancari.ch Altri: CHF 8900.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Consulenza clientela retail banking, Consulente in previdenza e finanza, Broker E. Celestini
Zurigo, Compagnia di
assicurativo/Intermediario Assicurazioni, Lugano
N. Rodoni
Centro di Studi Bancari,
PRESENTAZIONE Vezia
Il percorso formativo "Diploma di consulente finanziario IAF” è indirizzato a tutti i M. Tamburini
Mendo, Berna
consulenti bancari, assicurativi e intermediari finanziari che esercitano la loro attività
A. Tamagni
nella consulenza alla clientela privata in Svizzera. Assidu, Lugano
H. Tschümperlin Moggi
La formazione è ideale per potenziali candidati che intendono riqualificarsi Centro di Studi Bancari,
Vezia
professionalmente nella consulenza finanziaria grazie ad un percorso formativo completo
K. Valenzano Rossi
e dettagliato e ad una serie di esempi pratici che saranno effettuati in classe. Attraverso Walder Wyss, Lugano
una panoramica dettagliata di numerosi concetti in ambito finanziario, assicurativo, F. Miloni
previdenziale, giuridico e fiscale i partecipanti avranno la possibilità di acquisire Raiffeisen Svizzera,
importanti nozioni e conoscenze per soddisfare le necessità, sempre più esigenti e Bellinzona
puntuali, della propria clientela. P. Giuliani
AXA Winterthur
Assicurazioni, Lugano
Il percorso formativo ha inoltre quale obiettivo di preparare i partecipanti che lo
desiderassero a sostenere l’esame di certificazione per l’ottenimento del “Diploma di
consulente finanziario IAF diplomato”, riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari (FINMA).
CH • 6943 VEZIA
tel. + 41•091 967 42 64
fax + 41•091 967 42 63
info@csbancari.ch
www.csbancari.chCENTRO
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DI STUDI BANCARI
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ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario,
l’organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti
- sa applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi finanziari e previdenziali
- sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale
CONTENUTI
Il percorso formativo è composto da 14 corsi per 240 ore accademiche complessive,
durante un periodo di 7 mesi. In uno spirito di massima flessibilità, viene data la
possibilità di iscriversi ai corsi C3a, C5, C6, C7 e C8 in modo indipendente.
Matteo Cortesi,
Consulente finanziario,
Introduzione alla consulenza finanziaria (28 ore) Banca Raiffeisen della
Campagnadorna, Stabio
C1. Introduzione alla consulenza e alla pianificazione finanziaria (8 ore) (Partecipante all’edizione
C2. Le basi dell’ordinamento tributario svizzero (8 ore) 2014)
C3a. Diritto I: “Il diritto matrimoniale e successorio” (8 ore)
“Grazie al corso di
C3b. Diritto II: “La LRD e il contratto di mandato” (4 ore) consulente finanziario con
diploma IAF ho
Immobile (32 ore) valorizzato le mie
competenze ed
incrementato la qualità
C4. La proprietà immobiliare: finanziamento e valutazione (32 ore) delle mie consulenze. Il
Diploma mi ha dato gli
Patrimonio (52 ore) strumenti necessari per
stare aggiornato in un
C5. I prodotti finanziari di base (12 ore) mercato sempre in
continua evoluzione;
C6. I fondi d’investimento (12 ore) fornendomi conoscenze
C7. I prodotti derivati e strutturati (8 ore) per tutti gli aspetti relativi
a patrimonio, previdenza,
C8. La consulenza agli investimenti (12 ore) assicurazioni e
C9. La fiscalità dei prodotti finanziari (8 ore) finanziamenti immobiliari.
L’opportunità di
Previdenza (48 ore) frequentare un corso
riconosciuto dall’Autorità
federale di vigilanza sui
C10. Le assicurazioni sociali (12 ore) mercati finanziari
C11. La consulenza previdenziale (36 ore) (FINMA) mi ha portato ad
essere a contatto con realtà
Assicurazione (24 ore) di caratura nazionale che
mi hanno permesso di
tradurre in modo efficace
C12. Le assicurazioni private (24 ore) la teoria appresa nel lavoro
quotidiano di consulenza
Case study finale e preparazione all’esame (56 ore) alla clientela. Poter offrire
una consulenza competente
a 360° costituisce la base
C13. La consulenza finanziaria integrata (8 ore) per un operatore
C14. Preparazione all’esame (48 ore) finanziario moderno e
pienamente inserito nel
contesto di business
attuale.
ESAMI L’arricchimento didattico e
Il percorso formativo prepara i partecipanti all’esame per l’ottenimento del “Diploma di professionale costituiscono
il vero valore del corso.”
consulente finanziario IAF”. Le sessioni d’esame (scritti e orali) avranno luogo durante il
mese di novembre 2016, e sono regolate e gestite dall'IAF. Nella quota non sono
compresi: l’iscrizione agli esami, le letture specializzate con i mezzi ausiliari ufficiali
dell’elenco IAF (leggi e calcolatrice).
In collaborazione con:
DETTAGLI E ISCRIZIONI
www.csbancari.ch/diaf15
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CENTRO
DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
I S T I T U T O D I F O R M A Z I O N E D E L L E P R O F E S S I O N I A S S I C U R AT I V E
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Intermediario assicurativo AFA
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Dal 22/03/2016 Tamara Muzzo Membri ABT: d’iscrizione
2016, IX Edizione al 27/09/2016 +41 91 9616529 CHF 6727.5.- 01/03/16
156 ore tmuzzo@csbancari.ch Altri: CHF 6727.5.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Agente e Consulente ramo vita, Agente e Consulente ramo non-vita, Consulente in S. Bernasconi
AXA Winterthur, Lugano
previdenza e finanza, Broker assicurativo/Intermediario
E. Celestini
Zurigo Compagnia di
Assicurazioni, Lugano
PRESENTAZIONE F. Calarco
Dal 1° gennaio 2006, in seguito alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza Associazione per la
formazione professionale
degli assicuratori (LSA), l'intermediazione assicurativa è stata posta sotto la sorveglianza nell'assicurazione, Berna
dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). P. Giuliani
Ai fini dell’iscrizione sul registro nazionale è necessario superare l’esame federale volto a AXA Winterthur
Assicurazioni, Lugano
verificare le competenze di tutti coloro i quali intendono operare in qualità di
C. Canonica
intermediario assicurativo. AXA-ARAG Protezione
In base a questo scenario, grazie alla collaborazione fra il Centro di Studi Bancari e Giuridica, Lugano
l'Associazione svizzera per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA) con il G. Maggetti
suo Gruppo regionale Ticino, ha preso vita un percorso formativo, giunto alla sesta Istituto di Formazione delle
Professioni Assicurative
edizione, che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di chi intende sostenere l’esame (IFPA), Presidente AFA
federale. Ticino
Questa certificazione di recente è stata inserita in un contesto che va al di là dei confini R. Dubied
Assidu, Lugano
elvetici. La necessità di uniformare i percorsi formativi in ambito assicurativo a livello
M. Rossi
europeo ha portato EFICERT (European Financial Certification Organization) a inserire il Zurigo Compagnia di
titolo di Intermediario assicurativo AFA tra le certificazioni riconosciute dai diversi stati Assicurazioni, Lugano
membri, permettendo a chi ha ottenuto o otterrà il certificato di Intermediario assicurativo
AFA di richiedere l'attestato EFICERT.
VILLA NEGRONI•CH•6943 VEZIA •tel. + 41•091 967 42 64• fax + 41•091 967 42 63•info@csassicuratori.ch•www.csassicuratori.chCENTRO
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di discutere in modo proattivo le possibili soluzioni assicurative ottimali per il
cliente
- sa delineare il profilo del cliente in funzione delle informazioni reperite
- riesce ad adottare un approccio consulenziale fondato sulle esigenze del cliente
CONTENUTI
Il percorso formativo è composto da 15 corsi per complessive 156 ore durante un
periodo di cinque mesi.
In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più Gianni Maggetti
corsi di specifico interesse. Direttore, Istituto di
Formazione delle
Professioni Assicurative
C1. Economia assicurativa I (8 ore) IFPA e Presidente, AFA
C2. Economia assicurativa II (8 ore) Ticino (Docente)
C3. Nozioni giuridiche I (8 ore)
C4. Nozioni giuridiche II (8 ore) “La creazione del registro
federale al quale ogni
C5. Nozioni giuridiche III (8 ore) intermediario assicurativo
C6. Nozioni giuridiche IV (8 ore) non vincolato deve essere
C7. Assicurazione di cose I (12 ore) iscritto, ha fatto in modo di
standardizzare e
C8. Assicurazione di cose II (8 ore) incrementare il livello
C9. Assicurazioni patrimoniali I (8 ore) formativo per tali
C10. Assicurazioni patrimoniali II (8 ore) operatori. Infatti l’organo
di controllo federale
C11. Assicurazioni sociali I (16 ore) (FINMA) pretende, da tutti
C12. Assicurazioni sociali II (8 ore) coloro i quali intendono
esercitare l’attività di
C13. Assicurazioni di persone I (24 ore) intermediario, il
C14. Assicurazioni di persone II (8 ore) superamento dell’esame
C15. Consulenza alla clientela (16 ore) federale volto a verificarne
le competenze”.
Il materiale didattico sul quale i partecipanti si dovranno preparare è costituito dalle slide
ufficiali dell’AFA e da quattro volumi: Assicurazioni di persone e assicurazioni sociali,
Assicurazioni di cose e assicurazioni patrimoniali, Economia assicurativa e diritto
sull’intermediazione, Nozioni giuridiche. E’ possibile ordinare i quattro testi
direttamente sul sito della Compendio Bildungsmedien
ESAMI
L'esame è organizzato dall'Associazione per la formazione professionale
nell'assicurazione (AFA): www.vbv.ch
DETTAGLI E ISCRIZIONI
www.csbancari.ch/ia
In collaborazione con:17
CENTRO
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Introduzione al trust
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Da ottobre a Maddalena Biondi Membri ABT, FTAF, d’iscrizione
2016, V Edizione novembre 2016 +41 91 9616510 STEP: CHF 1440.- 23/09/16
24 ore mbiondi@csbancari.ch Altri: CHF 1680.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario S. Genini
Divisione delle
commercialista Contribuzioni, Bellinzona
A. Maestrini
Divisione delle
PRESENTAZIONE Contribuzioni, Bellinzona
Il trust è un istituto giuridico che trae le proprie origini dall’ordinamento inglese. La S. Massarotto
Studio Tributario
caratteristica principale del trust può essere individuata nella segregazione patrimoniale, Associato Facchini Rossi
ossia il passaggio della proprietà dal disponente al trustee e la separazione del patrimonio & Soci, Milano
conferito rispetto alle vicende personali o patrimoniali di quest’ultimo. La diffusione F. Noseda
Withers LLP, London
crescente dell’istituto è incentivata dalla sua riconosciuta efficacia nel colmare lacune
P. Panico
presenti negli ordinamenti di civil law ai fini della tutela di alcuni interessi, quali la Private Trustees,
gestione del passaggio generazionale nelle imprese e la pianificazione del patrimonio in Lussemburgo
ottica successoria: entrambe attività consulenziali strategiche per la piazza finanziaria R. Stöckli
ticinese. Managing Growth
Corporate Services,
Per garantire il corretto approccio da parte dei professionisti che saranno chiamati a creare Lugano
e gestire tale complesso istituto, è dapprima indispensabile consolidare le competenze F. Vedana
generali fondanti il trust. Grazie a esempi di atti e altri documenti, unitamente alle ultime Unione Fiduciaria, Milano
novità legali e fiscali, il percorso formativo introduce i partecipanti alla disciplina del
trust, illustrandone le più importanti applicazioni nel settore finanziario.
CH • 6943 VEZIA
tel. + 41•091 967 42 64
fax + 41•091 967 42 63
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www.csbancari.chCENTRO
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di fare una prima valutazione in merito alle possibilità di utilizzo del trust
- sa confrontare le diverse soluzioni introdotte in alcune giurisdizioni
- sa distinguere atti e altri documenti relativi al trust
CONTENUTI
Il percorso formativo si compone di tre corsi per complessive 24 ore distribuite in un
periodo di due mesi. In uno spirito di massima flessibilità, e per permettere ai fruitori di
scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la
possibilità di seguire uno o più moduli a scelta. Un puntuale e costante aggiornamento Paolo Panico,
dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e Presidente e
delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso. amministratore delegato,
Private Trustees S.A.,
Lussemburgo, solicitor
C1. Il trust: inquadramento dell’istituto (8 ore) (Scotland) e avocat
1. La struttura del trust e come funziona (Luxembourg, Romania)
(Docente)
2. La Convenzione dell’Aja e la legge regolatrice del trust
3. Le caratteristiche e gli elementi essenziali del trust “Questo corso introduttivo
al trust, in un paese di
4. I soggetti del trust: disponente, trustee, beneficiari, guardiano “civil law” come la
5. Panoramica delle possibili applicazioni del trust Svizzera, consente ai
6. Istituzione del trust ed elementi essenziali per la sua validità e patologie partecipanti di avvicinarsi
con consapevolezza a
questo istituto, sapendo
C2. Il trust: leggi regolatrici e drafting (8 ore) individuare gli elementi
1. Condizioni specifiche per le quali il professionista può scegliere la legge regolatrice principali per la sua
corretta istituzione e
2. Confronto tra le soluzioni introdotte nelle giurisdizioni più utilizzate amministrazione."
3. Problematiche redazionali con particolare attenzione alla lingua utilizzata: Cayman,
Jersey, UK, Singapore, Malta, USA
4. Aspetti applicativi
5. Esempi atti istitutivi
6. Esempi atti traslativi
7. Altri documenti
C3. Profili legali e fiscali dei trust in Svizzera e in Italia (8 ore)
1. La ratifica della Convenzione de L’Aja in Svizzera
2. Sistema giuridico e fiscale svizzero: inquadramento generale
3. Trust e imposizione fiscale secondo la normativa svizzera
4. Tematiche legate alle problematiche di confidenzialità, segreto bancario e
professionale
5. La ratifica della Convenzione de L’Aja in Italia
6. Sistema giuridico e fiscale italiano: inquadramento generale
7. La fiscalità del trust in Italia
8. Trust e normativa antiriciclaggio in Italia
ESAMI
Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di
60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un certificato del CSB.
L'esame si terrà venerdì 2 dicembre 2016, dalle 9.00 alle 10.00, a Villa Negroni.
Con il sostegno di:
DETTAGLI E ISCRIZIONI
www.csbancari.ch/itrust19
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VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE
Introduzione alla fiscalità svizzera
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Primavera 2016 Maddalena Biondi Membri FTAF, ABT: d’iscrizione
2016 40 ore +41 91 9616510 CHF 2000.- 15/02/16
I edizione mbiondi@csbancari.ch Altri:
CHF 2400.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Consulenza alla clientela, Fiduciario, Giurista G. Franzi
Già Aggiunto di Direzione,
Divisione delle
PRESENTAZIONE Contribuzioni, Bellinzona
La variabile fiscale sta assumendo una rilevanza sempre più importante in numerose
attività: molti professionisti, indipendentemente dall'attività svolta, necessitano di un
inquadramento delle regole fondamentali e dei principi base del diritto tributario per poter
gestire al meglio e in modo attivo la relazione con il cliente.
Tale constatazione costituisce la ragione per cui l'Istituto di Formazione delle Professioni
Fiduciarie organizza la prima edizione del percorso di base "Introduzione alla fiscalità
svizzera".
Il programma è impostato in modo tale da fornire un inquadramento dell'organizzazione
tributaria a livello svizzero, gli oneri fiscali sia a livello di imposte dirette che indirette, i
presupposti per l'assoggettamento sia della persona fisica che giuridica. Inoltre, verranno
analizzati gli obblighi procedurali, gli elementi imponibili, le deduzioni, le aliquote, i
rimedi giuridici nonché le norme applicabili in materia di sottrazione d'imposta e frode
oltre che i termini di prescrizione del diritto di tassare e di riscossione.
Per completare la formazione in ambito fiscale svizzero, si suggerisce la partecipazione al
Diploma di approfondimento "La pianificazione fiscale svizzera".
VILLA NEGRONI•CH•6943 VEZIA•tel. + 41•091 967 42 64•fax + 41•091 967 42 63•info@csfiduciari.ch•www.csfiduciari.chCENTRO
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine del corso, il partecipante:
- ha un inquadramento completo della fiscalità svizzera, da un punto di vista sia normativo
che procedurale;
- individua i meccanismi e le condizioni di applicazione delle imposte sulla base dei
principi stabiliti dall’Amministrazione finanziaria;
- ha una panoramica dei principi basilari della fiscalità aziendale, finanziaria e
immobiliare.
CONTENUTI
Il programma si articola in 5 corsi per un totale di 40 ore.
In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più
corsi di specifico interesse. Karin Meiners
Responsabile Area
fiscalità, Centro di Studi
C1.Fondamenti del sistema fiscale svizzero (12 ore) Bancari, Vezia
1. I principali aspetti riguardanti l'imposizione della persona fisica
2. Principi base dell'imposizione della famiglia “La sempre più diffusa
necessità di conoscere le
3. Basi temporali implicazioni fiscali di
4. Le aliquote applicabili operazioni finanziarie o
5. Gli elementi imponibili e le deduzioni applicabili attività economiche,
piuttosto che di
5 Le imposte sulle successioni e le donazioni problematiche più
genericamente legali,
C2. Introduzione al sistema fiscale societario svizzero (12 ore) hanno suggerito
l’opportunità di
1. Le varie tipologie di società previste dalla normativa svizzero e relativo trattamento organizzare un percorso
fiscale dedicato ai fondamenti
2. Differenze tra bilancio commerciale e bilancio fiscale e obblighi contabili che ne della fiscalità svizzera:
dall’organizzazione del
conseguono sistema tributario ai
3. La determinazione dell'utile e del capitale imponibile principi base
dell’imposizione delle
persone fisiche e delle
C3.Procedure di tassazione di ricorso (8 ore) persone giuridiche,
1. Obblighi procedurali e rimedi giuridici soffermandosi su aspetti
procedurali, su alcuni
2. Istanze di revisione, procedura per sottrazione e frode principi di fiscalità
3. La procedura d'incasso finanziaria e assicurativa e
4. La prescrizione del diritto di tassare e di riscossione sull’imposta di successione
e donazione.
L’obiettivo di questa
C4. Introduzione alla fiscalità finanziaria svizzera (4 ore) proposta è fornire un
1. Aspetti generali di imposizione del reddito proveniente da investimenti finanziari inquadramento più
completo possibile delle
detenuti nella sostanza privata basi del diritto tributario
2. Introduzione al sistema previdenziale svizzero e trattamento fiscale dei pilastri svizzero per fiduciari,
previdenziali consulenti bancari e
giuristi che necessitano la
comprensione di
C5. Principi di assoggettamento fiscale (4 ore) dinamiche e risvolti
1. L'imposta sugli utili immobiliari tributari per migliorare la
gestione della propria
2. La tassazione globale attività professionale.”
3. L'imposta alla fonte, tassazione ordinaria e sostitutiva e tassazione complementare
ESAMI
I partecipanti al Certificato di base "Introduzione alla fiscalità svizzera" possono ricevere
il diploma con certificazione dell'Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie, se
superano con una nota sufficiente o maggiore l'esame finale.
DETTAGLI E ISCRIZIONI CH • 6943 VEZIA
www.csbancari.ch/ifs tel. + 41•091 967 42 64
fax + 41•091 967 42 63
info@csbancari.ch
www.csbancari.ch21
CENTRO
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
L'assistente del consulente private banking
Un percorso formativo completo
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Da ottobre a Valentina Lucheschi Membri ABT: d’iscrizione
2016, VI Edizione novembre 2016 +41 91 9616551 CHF 2190.- 30/09/16
36 ore vlucheschi@csbancari.ch Altri: CHF 2370.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Ricezione/Segretariato M. Cavadini
BMA Brunoni Mottis &
Associati Studio Legale,
Lugano
PRESENTAZIONE G. D. Dolci
La figura professionale dell'assistente del consulente private banking richiede di saper Formatrice e consulente
aziendale, Vezia
ricoprire molteplici funzioni e di padroneggiare varie competenze. Si tratta infatti di un
F. Giorgetti Nasciuti
profilo poliedrico di supporto. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla Centro di Studi Bancari,
dimensione dell’istituto in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore, Vezia
poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in G. Trucco
Centro di Studi Bancari,
situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione. Vezia, Corriere del Ticino,
Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria, Muzzano
normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti) e relazionale, il percorso formativo,
giunto alla sesta edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai
processi tipici della funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed
esempi di documentazione comunemente utilizzati dall’assistente.
CH • 6943 VEZIA
tel. + 41•091 967 42 64
fax + 41•091 967 42 63
info@csbancari.ch
www.csbancari.chCENTRO
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici
del proprio profilo professionale
- sa assistere meglio il proprio o i propri consulenti nella formularistica e nelle altre
attività amministrative
- sa relazionarsi in maniera efficace con i clienti
CONTENUTI
L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 36 ore su un arco temporale di
2 mesi. Arianna Kadlec,
Assistente consulente
C1. Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (20 ore) private banking, Cornèr
Banca SA, Lugano
1. Gli strumenti e i servizi finanziari (Partecipante all’edizione
2. I processi 2012)
3. Aspetti operativi rilevanti nell’ambito della gestione patrimoniale
“Il corso mi ha permesso di
apprendere tutte le
C2. Rapporto triangolare cliente - gestore esterno - banca (4 ore) informazioni di base
necessarie a un'assistente
1. Struttura delle spese e delle commissioni per poter svolgere il suo
2. Controlli (es. riconciliazione tra sistemi informativi interni e reportistica bancaria, lavoro. Particolarmente
controllo delle commissioni addebitate) interessante la parte
relativa al quadro
3. Casistica (es. trattamento dei conti nominativi e societari, gestione della normativo e regolamentare
corrispondenza e della documentazione del conto) e dei rapporti tra banche e
fiduciarie, temi che al
giorno d'oggi hanno
C3. Quadro normativo e regolamentare (8 ore) assunto un'importanza
1. Introduzione: la struttura giuridica del diritto bancario fondamentale in questo
lavoro.”
2. I principali contratti della prassi bancaria
3. Gli obblighi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo
4. Il ruolo dei diversi collaboratori nel sistema di controllo interno, con riferimento
particolare alla lotta al riciclaggio
5. Il segreto bancario: status quo
C4. Gestione della clientela e supporto organizzativo/amministrativo (4 ore)
1. L'importanza del ruolo dell'assistente nel processo di fidelizzazione del cliente
2. La gestione della relazione con i clienti: saper accogliere, ascoltare, informare,
eseguire
3. II rapporto con superiori e colleghi
4. Sovrintendere al lavoro d'ufficio: le capacità da sviluppare
5. Organizzazione del lavoro proprio e altrui: il monitoraggio delle attività
ESAMI
Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di
60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un certificato del CSB.
L'esame si terrà il 1 dicembre 2016, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni
DETTAGLI E ISCRIZIONI
www.csbancari.ch/acpb
CH • 6943 VEZIA
tel. + 41•091 967 42 64
fax + 41•091 967 42 63
info@csbancari.ch
www.csbancari.ch23
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VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE
L'assistente del fiduciario finanziario
Un percorso formativo completo
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Da ottobre a Valentina Lucheschi Membri ASG, FTAF, d’iscrizione
2016, V Edizione novembre 2016 +41 91 9616551 ABT: CHF 2440.- 30/09/16
40 ore vlucheschi@csbancari.ch Altri: CHF 2640.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTI
Ricezione/Segretariato M. Cavadini
BMA Brunoni Mottis &
Associati Studio Legale
SA, Lugano
PRESENTAZIONE G. D. Dolci
La figura professionale dell'assistente del fiduciario finanziario richiede di saper ricoprire Formatrice e consulente
aziendale, Vezia
funzioni eterogenee e di padroneggiare varie competenze. Si tratta, infatti, di un profilo
F. Giorgetti Nasciuti
poliedrico di supporto. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla dimensione della Centro di Studi Bancari,
realtà in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore, poiché la sua Vezia
funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di G. Trucco
Centro di Studi Bancari,
mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione. Vezia, Corriere del Ticino,
Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria, Muzzano
normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti) e relazionale, il percorso formativo
proposto dall’Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie (IFPF), giunto alla sesta
edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai processi tipici della
funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di
documentazione comunemente utilizzati dall’assistente.
VILLA NEGRONI•CH•6943 VEZIA•tel. + 41•091 967 42 64•fax + 41•091 967 42 63•info@csfiduciari.ch•www.csfiduciari.chCENTRO
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
OBIETTIVI TESTIMONIANZA
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici
del proprio profilo professionale
- sa assistere meglio il fiduciario nella formularistica e nelle altre attività amministrative
- sa relazionarsi in maniera efficace con i clienti
CONTENUTI
L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 40 ore su un arco temporale di
2 mesi.
Elena Mozzini,
C1. Introduzione all’attività del fiduciario e rapporto con il cliente (4 ore) Responsabile
C2. Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (20 ore) Amministrazione
C3. Rapporto triangolare cliente - gestore esterno - banca (4 ore) Generale, MVC & Partners
SA, Lugano
C4. Quadro normativo e regolamentare (8 ore) (Partecipante all’edizione
C5. Gestione della clientela e supporto organizzativo/amministrativo (4 ore) 2012)
“Oggi, considerando tutte
le regole e adempimenti
ESAMI che bisogna rispettare in
campo fiduciario,
Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di l’importanza e la
60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un certificato del CSB. complessità del ruolo
L'esame si terrà il 1 dicembre 2016, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni dell’assistente del
fiduciario finanziario sono
cresciute al punto tale che
non basta più essere una
DETTAGLI E ISCRIZIONI semplice segretaria. Sono
richieste conoscenze e
www.csbancari.ch/aff competenze tecniche sia in
campo finanziario, di
compliance, organizzativo
che in quello legale:
caratteristiche e risposte
che sono riuscita a trovare
in questo corso che
certamente mi ha fatta
crescere sotto questi punti
di vista.”25
CENTRO
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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
Swiss Cross-Border Wealth Management
Certification for Assistants
Tipologia Periodo Informazioni Quote Termine
Certificato di base Da maggio a Alfonsina Barbay Membri SBA: d’iscrizione
2016, III Edizione ottobre 2016 +41 91 9616528 CHF 1490.- 2/05/16
16 ore abarbay@csbancari.ch Altri: CHF1650.-
DESTINATARI PRINCIPALI DOCENTE
Ricezione/Segretariato T. Erez
PSM Law, Lugano, Centro di
Studi Bancari, Vezia
PRESENTAZIONE
Il 22 ottobre 2010, la FINMA scriveva nella sua "Posizione sui Rischi giuridici e di
reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie"
che "Quale Autorità di vigilanza, la FINMA richiede il rispetto in particolare delle
norme di vigilanza estere e, per ogni mercato di riferimento, la definizione di un
modello di prestazioni conforme al diritto".
Il 22 febbraio 2012, il Consiglio federale scriveva nel suo Rapporto che "L’integrità
della piazza finanziaria è anche una questione di conformità fiscale, condizione
indispensabile per aumentare la sua accettazione internazionale".
Oggi, nelle attività di gestione patrimoniale e di consulenza finanziaria cross-border è
fondamentale conoscere il perimetro normativo nel quale è possibile operare,
considerando oltre agli aspetti regolamentari anche la variabile fiscale.
Se da un lato queste competenze devono essere ormai presenti all’interno di tutti gli
istituti e società finanziarie, a maggior ragione esse devono essere conosciute da chi è
direttamente o indirettamente a contatto con la clientela.
Nelle diverse attività della professione di assistenti (che implicano, tra le altre, il
disbrigo delle formalità, la preparazione dei viaggi, i contatti telefonici con il cliente,
ecc.), le nozioni generali relative agli aspetti di normativa cross-border e di fiscalità,
non solo sono ormai imprescindibili per una corretta attività, ma anche essenziali per
un efficace supporto al proprio consulente di riferimento.
È in questo ordine d’idee che è stata ideata la presente formazione che ricalca, per il
profilo professionale degli assistenti, il percorso e la relativa certificazione "Swiss
Cross-Border Wealth Management" del Centro di Studi Bancari e dello Swiss Finance
Institute dedicati ai consulenti private banking.
Il percorso formativo viene offerto in tedesco a Zurigo, in francese a Ginevra e in
italiano a Lugano.
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