ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE - CATALOGO 2016 - Centro di Studi Bancari

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DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

CATALOGO 2016

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                                                                                       VILLA NEGRONI
                                                                                       ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

                                                                 Certificazioni     CATALOGO 2016

CERTIFICATI DI BASE                                                                                         INDICE
Basics in Audit                                                                                             Pagina 5
Basics in Banking+Finance                                                                                          7
Basics in Banking+Finance for IT Specialist                                                                        9
Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata                                                         11
Diploma di Consulente Finanziario IAF                                                                            13
Intermediario assicurativo AFA                                                                                   15
Introduzione al trust                                                                                            17
Introduzione alla fiscalità svizzera                                                                             19
L'assistente del consulente private banking                                                                      21
L'assistente del fiduciario finanziario                                                                          23
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Assistants                                                25

DIPLOMI DI APPROFONDIMENTO
AKAD Banking+Finance                                                                                                    29
Attestato federale di specialista in assicurazione                                                                      31
Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale                                                            33
Fit for banking operations                                                                                              35
Fit for credit products - clientela aziendale                                                                           37
Fit for credit products - clientela privata                                                                             39
Fit for financial products                                                                                              41
Fit for project management                                                                                              43
Gestioni alternative in un contesto di repressione finanziaria                                                          45
Graduate's Diploma in Banking+Finance                                                                                   47
Il diritto nell'esercizio dell'attività fiduciaria in Svizzera                                                          49
Pianificazione fiscale svizzera                                                                                         51

FORMAZIONI EXECUTIVE
Certified International Investment Analyst (CIIA®)                                                                      55
Certified International Wealth Manager (CIWM®)                                                                          57
CAS in Compliance management                                                                                            59
Cross - Border Family Business                                                                                          61
English for International Business/Banking and Management                                                               63
Pianificazione e protezione del patrimonio del cliente italiano                                                         65
Risk Management                                                                                                         67
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Client Advisors                                                  69
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Independent Asset Managers                                       71
Swiss FATCA and AEoI Academy                                                                                            73
Tax Compliance Internazionale                                                                                           75

                                                                                       CH • 6943 VEZIA
                                                                                       tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                       fax + 41•091 967 42 63
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                                                                       VILLA NEGRONI
                                                                       ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

                                            Certificati di base     CATALOGO 2016

                                                                                            INDICE
Basics in Audit                                                                             Pagina 5
Basics in Banking+Finance                                                                          7
Basics in Banking+Finance for IT Specialist                                                        9
Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata                                         11
Diploma di Consulente Finanziario IAF                                                            13
Intermediario assicurativo AFA                                                                   15
Introduzione al trust                                                                            17
Introduzione alla fiscalità svizzera                                                             19
L'assistente del consulente private banking                                                      21
L'assistente del fiduciario finanziario                                                          23
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification for Assistants                                25

                                                                       CH • 6943 VEZIA
                                                                       tel. + 41•091 967 42 64
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                                                                                                                                                                                ZIO
                                                                                                                                                                               CIA
                                                                                                                                                                     E

                                                                                                                                                                                      I
                                                                                                                                                                                     IAR
                                                                                                                                                                  ION

                                                                                                                                                                              SO
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                                                                                                                                                                                   UC
                                                                                                                                                              AZ

                                                                                                                                                               SE

                                                                                                                                                                                           .
                                                                                                                                                                                        A.F
                                                                                                                                                           INE
    DI STUDI BANCARI

                                                                                                                                                            ER

                                                                                                                                                                                FID
                                                                                                                                                                         LLE
                                                                                                                                                       FED

                                                                                                                                                                                           .
                                                                                                                                                       TIC

                                                                                                                                                                                      F. T
                                                                                                                                                                         DE

                                                                                                                                                                               DI
    VILLA NEGRONI
    ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
                                       ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE

    Basics in Audit
    Tipologia                        Periodo                  Informazioni                      Quote                          Termine
    Certificato di base              Dal 6/09/2016            Stefania Orlandino                Membri ABT, FTAF:              d’iscrizione
    2016, III Edizione               al 22/11/2016            +41 91 9616553                    CHF 2400.-                     16/08/2016
                                     48 ore                   sorlandino@csbancari.ch           Altri: CHF 2880.-

    DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                                                                 DOCENTI
                      Revisione/Ispettorato, Contabilità/Controlling, Fiduciario commercialista                                                            F. Caruso
                                                                                                                                                           BDO, Lugano
                                                                                                                                                           E. De Cunto
                                                                                                                                                           PricewaterhouseCoopers,
    PRESENTAZIONE                                                                                                                                          Lugano
                      L’Istituto di formazione delle professioni fiduciarie (IFPF) propone, nell’ambito della                                              S. Prosperi
                      revisione contabile, la terza edizione del percorso formativo "Basics in Audit”.                                                     PLURIAUDIT, Lugano
                      Questa formazione, suddivisa in quattro corsi di base indipendenti, che si basa
                      essenzialmente sugli Standard svizzeri di revisione (SR) – Edizione 2013, vuole essere
                      una risposta competente e mirata alle esigenze di formazione in questo ambito
                      professionale.

                      I partecipanti ricevono una panoramica globale sulle tecniche di revisione, dal rispettivo
                      contesto giuridico alla pianificazione, esecuzione e conclusione della revisione.

                      Al termine di ogni corso verrà consegnato un attestato di partecipazione riconosciuto ai
                      fini della formazione continua dalle diverse associazioni di categoria. Nell’ipotesi in cui si
                      frequenti l’intero percorso, oltre a ricevere i quattro attestati di partecipazione di cui
                      sopra, è possibile iscriversi a un esame di certificazione finale.

                                       VILLA NEGRONI•CH•6943 VEZIA•tel. + 41•091 967 42 64•fax + 41•091 967 42 63•info@csfiduciari.ch•www.csfiduciari.ch
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE - CATALOGO 2016 - Centro di Studi Bancari
CENTRO

                                                                                                                     25
                                                                                                          DI STUDI BANCARI
                                                                                                          VILLA NEGRONI
                                                                                                          ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                                  TESTIMONIANZA
        Al termine della formazione il partecipante:
        - è in grado di esaminare le principali basi legali, le responsabilità del revisore e il quadro
        concettuale delle missioni della revisione
        - è in grado di applicare le principali nozioni riguardanti la revisione contabile a dei casi
        pratici/reali
        - sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale

CONTENUTI
        L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 48 ore su un arco temporale
        di 3 mesi.
                                                                                                           Fabrizio Caruso,
        In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più        Senior Manager, BDO SA,
        corsi di specifico interesse.                                                                      Lugano (Docente)

                                                                                                           “Da qualche anno il mondo
        C1. I principi generali della revisione (8 ore)                                                    della revisione è soggetto a
        Introduzione, quadro concettuale delle missioni di revisione, controllo di qualità,                cambiamenti. Infatti, con
                                                                                                           l'introduzione della
        principi generali e responsabilità (NCQ1, SR 200 – 290)                                            revisione limitata per le
                                                                                                           piccole e medie imprese le
        C2. Rischi e revisione (8 ore)                                                                     complessità della revisione
                                                                                                           sono aumentate. Il corso
        Identificazione e valutazione dei rischi e risposte ai rischi identificati e valutati              "Basics in Audit" è un
        (SR 300 – 450)                                                                                     buon punto di partenza per
                                                                                                           comprendere al meglio lo
                                                                                                           scopo e la metodologia
        C3. Elementi probativi nella revisione (16 ore)                                                    della revisione in Svizzera.
        Elementi probativi (SR 500 – 580)                                                                  Inoltre, grazie
                                                                                                           all'intervento di persone
                                                                                                           con una solida esperienza
        C4. La relazione nella revisione (16 ore)                                                          nel settore della revisione,
        Utilizzo del lavoro di terzi, conclusione della revisione e relazione del revisore,                è garantito che il corso
                                                                                                           trasmetta un approccio
        revisioni specifiche, altri servizi (SR 600 – 940)                                                 pragmatico e pratico, pur
                                                                                                           sempre rispettando le
                                                                                                           normative professionali e
                                                                                                           legali, a chi è interessato a
ESAMI                                                                                                      proseguire il proprio
        Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice (della           percorso professionale nel
                                                                                                           settore della revisione."
        durata di un’ora) che si svolgerà lunedì 28 novembre 2016, dalle 09.00 alle 10.00.

DETTAGLI E ISCRIZIONI
        www.csbancari.ch/ba
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE - CATALOGO 2016 - Centro di Studi Bancari
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                                                                                                              CENTRO

                                                                                                                         25
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                                                                                                              VILLA NEGRONI
                                                                                                              ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

    Basics in Banking+Finance
    Tipologia             Periodo            Informazioni              Quote                  Termine
    Certificato di base   Dal 15/01/2016     Stefania Orlandino        Membri ABT:            d’iscrizione
    2016, V Edizione      al 21/05/2016      +41 91 9616553            CHF 5400.-             18/12/2015
                          108 ore            sorlandino@csbancari.ch   Altri: CHF 6480.-
                                                                       Studenti: CHF 2700.-

    DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                     DOCENTI
             Praticante/Allrounder/Stagista, Operatore senza formazione bancaria                               F. Giorgetti Nasciuti
                                                                                                               Centro di Studi Bancari,
                                                                                                               Vezia
                                                                                                               F. Miloni
    PRESENTAZIONE                                                                                              Raiffeisen Svizzera,
             Il percorso formativo "Basics in Banking+Finance" è indirizzato a tutti i collaboratori di        Bellinzona
             banca senza una formazione specifica nel settore o muniti di licenze professionali di altri       N. Rodoni
                                                                                                               Centro di Studi Bancari,
             settori. La formazione è ideale per tutti coloro che intendono riqualificarsi o riposizionarsi    Vezia
             professionalmente in ambito bancario e, in generale, per le persone interessate                   R. Nuschak
             all'economia bancaria. Il percorso formativo è altresì rivolto a neoassunti e a giovani non       BancaStato, Bellinzona
             ancora attivi nel mondo bancario ma che aspirano a una carriera in questo settore.                H. Tschümperlin Moggi
                                                                                                               Centro di Studi Bancari,
                                                                                                               Vezia
             I partecipanti ricevono una panoramica globale su tutte le operazioni di banca, iniziando         K. Valenzano Rossi
             dalla funzione economica, per poi passare alle operazione passive e al traffico pagamenti,        Studio Walder Wyss,
             al contesto normativo e di vigilanza, fino a giungere, in conclusione, a una visione              Lugano
             d’insieme delle operazioni di credito e finanziarie.

             Al termine di questo percorso formativo i partecipanti hanno l’opportunità di svolgere
             l’esame di certificazione che, se superato, permette di iscriversi alla Scuola Superiore
             Specializzata di Banca e Finanza SSSBF (AKAD Banking+Finance).

                                                                                                              CH • 6943 VEZIA
                                                                                                              tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                              fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                              info@csbancari.ch
                                                                                                              www.csbancari.ch
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE - CATALOGO 2016 - Centro di Studi Bancari
CENTRO

                                                                                                                   25
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                                                                                                        VILLA NEGRONI
                                                                                                        ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                                TESTIMONIANZA
        Al termine della formazione il partecipante:
        - è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario,
        l’organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti
        - sa applicare le nozioni riguardanti i prodotti e i servizi bancari a dei casi pratici/reali
        - sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale

CONTENUTI
        Il percorso formativo, formato da 3 aree tematiche, per 108 ore accademiche
        complessive, durante un periodo di 5 mesi, è composto da 10 corsi di base.
        In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più      Gabriele Facchinetti,
        corsi di specifico interesse.                                                                    Consulente zona clienti,
                                                                                                         PostFinance, Locarno
                                                                                                         (Partecipante all’edizione
        Nozioni generali dell’attività bancaria (36 ore)                                                 2014)

        C1. Tecnica bancaria di base: la banca a 360° (12 ore)                                           “Il corso è organizzato e
                                                                                                         gestito in modo ottimale.
        C2. Diligenza, riciclaggio e normative bancarie (12 ore)                                         Le aule sono adeguate al
        C3. Contrattualistica e procure bancarie (8 ore)                                                 numero di partecipanti e le
                                                                                                         lezioni sono molto ben
                                                                                                         strutturate. Viene
        Finanziamenti (32 ore)                                                                           distribuito diverso
                                                                                                         materiale didattico che
        C4. Introduzione ai crediti (8 ore)                                                              funge ottimamente quale
                                                                                                         base di studio. I docenti
        C5. I crediti commerciali (12 ore)                                                               conferiscono un senso
        C6. I crediti ipotecari (12 ore)                                                                 logico e reale alle loro
                                                                                                         spiegazioni e sono tutti
                                                                                                         molto motivati e
        Investimenti (44 ore)                                                                            competenti. Questa
                                                                                                         formazione mi ha
                                                                                                         permesso di avere una
        C7. I prodotti finanziari di base (12 ore)                                                       visione globale di tutti gli
        C8. I fondi d’investimento (12 ore)                                                              aspetti inerenti il ramo
        C9. I prodotti derivati e strutturati (8 ore)                                                    bancario e di ricevere delle
                                                                                                         nozioni di base anche per
        C10. La consulenza agli investimenti (12 ore)                                                    tutto quello che non tocca
                                                                                                         direttamente il mio lavoro
                                                                                                         quotidiano di consulente
                                                                                                         alla clientela. Lo consiglio
ESAMI                                                                                                    quindi a chiunque operi in
        Al termine del percorso formativo è previsto un esame, della durata di due ore, che si           questo settore.“
        svolgerà martedì 14 giugno 2016 dalle 09.00 alle 11.00.

DETTAGLI E ISCRIZIONI
        www.csbancari.ch/bbf

                                                                                                        CH • 6943 VEZIA
                                                                                                        tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                        fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                        info@csbancari.ch
                                                                                                        www.csbancari.ch
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                                                                                                                  CENTRO

                                                                                                                             25
                                                                                                                  DI STUDI BANCARI
                                                                                                                  VILLA NEGRONI
                                                                                                                  ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

    Basics in Banking+Finance for IT Specialist
    Tipologia             Periodo             Informazioni              Quote                  Termine
    Certificato di base   Dal 15/01/2016      Stefania Orlandino        Membri ABT/ATED:       d’iscrizione
    2016, VI Edizione     al 21/05/2016       +41 91 9616553            CHF 4990.-             18/12/2015
                          100 ore             sorlandino@csbancari.ch   Altri: CHF 5990.-
                                                                        Studenti: CHF 2500.-

    DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                         DOCENTI
             Logistica/Sicurezza/Information technology                                                            F. Giorgetti Nasciuti
                                                                                                                   Centro di Studi Bancari,
                                                                                                                   Vezia
                                                                                                                   F. Miloni
    PRESENTAZIONE                                                                                                  Raiffeisen Svizzera,
             Ogni istituto bancario, grande o piccolo che sia, dispone, per la propria gestione, di                Bellinzona
             complessi sistemi informatici e di conseguenza di operatori nell’IT, logistica e sicurezza            R. Nuschak
                                                                                                                   BancaStato, Bellinzona
             altamente specializzati.
                                                                                                                   N. Rodoni
                                                                                                                   Centro di Studi Bancari,
             A questi specialisti viene correntemente chiesto di proporre soluzioni tecnologiche e                 Vezia
             logistiche a problematiche sia di gestione aziendale sia legate all’operatività bancaria e            H. Tschümperlin Moggi
                                                                                                                   Centro di Studi Bancari,
             finanziaria dell’istituto.                                                                            Vezia

             Per poter riuscire in questa, senza dubbio, difficile missione, sono quindi richieste, oltre a
             competenze tecniche nel proprio ambito di competenza, anche, ed è su questo aspetto che
             vuole concentrarsi il presente percorso formativo del Centro di Studi Bancari, conoscenze
             in ambito bancario e finanziario: dai principali servizi e prodotti di una banca (in
             particolare le operazioni finanziarie e di credito), agli attori coinvolti, ai processi e alla sua
             organizzazione interna, senza dimenticare il contesto economico e giuridico in cui si trova
             a svolgere le proprie attività.

                                                                                                                  CH • 6943 VEZIA
                                                                                                                  tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                                  fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                                  info@csbancari.ch
                                                                                                                  www.csbancari.ch
CENTRO

                                                                                                                 25
                                                                                                      DI STUDI BANCARI
                                                                                                      VILLA NEGRONI
                                                                                                      ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                              TESTIMONIANZA
        Al termine della formazione il partecipante:
        - è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario,
        l’organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti
        - sa trasporre le nozioni apprese (in particolare rispetto all’organizzazione di una banca)
        nel proprio contesto professionale, quale operatore dell’IT, logistica e security in banca
        - sa applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi bancari a dei casi
        pratici/reali sul posto di lavoro o semplicemente nella vita quotidiana

CONTENUTI
        Il percorso formativo, formato da 3 aree tematiche, per 100 ore accademiche
                                                                                                       Andrea Valvano,
        complessive, durante un periodo di 5 mesi, è composto da 9 corsi di base.                      IT & Facility Manager,
        In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più    Lemanik SA, Lugano
                                                                                                       (Partecipante all’edizione
        corsi di specifico interesse.                                                                  2015)

        Nozioni generali dell’attività bancaria (24 ore)                                               “Il corso rientra nei must to
                                                                                                       do per gli IT che vogliono
        C1. Tecnica bancaria di base: la banca a 360° (12 ore)                                         lavorare in ambito bancario
                                                                                                       e finanziario. Lo
        C2. Diligenza, riciclaggio e normative bancarie (12 ore)                                       specialista IT ha la
                                                                                                       possibilità di ampliare le
        Finanziamenti (32 ore)                                                                         proprie conoscenze
                                                                                                       informatiche ottenendo i
                                                                                                       migliori strumenti per
        C3. Introduzione ai crediti (8 ore)                                                            affrontare l’operatività
        C4. I crediti commerciali (12 ore)                                                             bancaria con cognizione di
                                                                                                       causa utilizzando un
        C5. I crediti ipotecari (12 ore)                                                               linguaggio comune e
                                                                                                       universale. Al termine del
        Investimenti (44 ore)                                                                          corso il partecipante avrà
                                                                                                       una visione chiara a livello
                                                                                                       globale del mondo
        C6. I prodotti finanziari di base (12 ore)                                                     bancario e finanziario sia
        C7. I fondi d’investimento (12 ore)                                                            svizzero che
                                                                                                       internazionale. Gli
        C8. I prodotti derivati e strutturati (8 ore)                                                  argomenti sono spesso
        C9. La consulenza agli investimenti (12 ore)                                                   trattati in profondità grazie
                                                                                                       alle competenze dei
                                                                                                       docenti e l’esperienza di
                                                                                                       professionisti del settore,
ESAMI                                                                                                  utilizzando aneddoti e
        Al termine del percorso formativo è previsto un esame, della durata di due ore, che si         trattando temi di assoluta
                                                                                                       novità come spunto di
        svolgerà martedì 14 giugno 2016 dalle 09.00 alle 11.00.                                        riflessione didattica. Viene
                                                                                                       offerto al corsista
                                                                                                       un’apprezzabile
                                                                                                       opportunità stimolandolo a
DETTAGLI E ISCRIZIONI                                                                                  partecipare attivamente
        www.csbancari.ch/bbfit                                                                         alle lezioni con un
                                                                                                       continuo confronto con
                                                                                                       colleghi e docenti.
                                                                                                       Qualsiasi esperto IT deve
                                                                                                       conoscere l’organizzazione
                                                                                                       e le regolamentazioni in
                                                                                                       ambito bancario e
                                                                                                       finanziario al fine di
                                                                                                       garantire una corretta IT
                                                                                                       Governance di cui ne
                                                                                                       beneficerà anche la
                                                                                                       Corporate Governance.”

                                                                                                       Con il sostegno di:
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                                                                                                              CENTRO

                                                                                                                          25
                                                                                                              DI STUDI BANCARI
                                                                                                              VILLA NEGRONI
                                                                                                               ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

     Consulente Retail Banking Certificato:
     clientela privata

     Tipologia             Periodo           Informazioni              Quote               Termine
     Certificato di base   Dal 9/09/2016     Stefania Orlandino        Membri ABT:         d’iscrizione
     2016, I Edizione      al 18/11/2016     +41 91 9616553            CHF 2870.-          30/06/2016
                           24 ore            sorlandino@csbancari.ch   Altri: CHF 3030.-

     DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                  DOCENTI
              Consulenza Retail Banking (clientela individuale)                                              N. Rodoni
                                                                                                             Centro di Studi Bancari,
                                                                                                             Vezia
                                                                                                             H. Tschümperlin Moggi
     PRESENTAZIONE                                                                                           Centro di Studi Bancari,
              Per un istituto di credito le attività con la piccola clientela rappresentano uno degli        Vezia
              strumenti di consolidamento del rapporto d’affari nelle attività di retail banking e
              permettono di sviluppare sempre nuove opportunità di vendita ed acquisizione anche se
              in questi anni l’evoluzione tecnologica, caratterizzata da una crescente digitalizzazione
              dei servizi e da un processo di multicanalità dei servizi e della relazione con il cliente,
              ha interessato in maniera importante le attività e i prodotti bancari.

              Il contatto cliente-banca riveste da sempre una notevole importanza ed è considerato il
              primo “biglietto da visita” con cui una banca si presenta a un attuale o potenziale nuovo
              cliente. Il consulente alla clientela privata si rivolge principalmente a quelle persone che
              non necessitano di prodotti complessi e che di norma dispongono di un patrimonio netto
              non superiore a un tetto massimo che, a seconda della banca, si aggira attorno a CHF
              50'000. Tra le prestazioni di base fornite vi sono la tenuta dei conti, il traffico dei
              pagamenti, la distribuzione delle carte di credito e l’offerta di semplici prodotti
              d’investimento e di previdenza. Anche per questa figura professionale è richiesta
              sempre più indipendenza, competenza e professionalità nella relazione con il cliente.
              Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, va in
              questa direzione e permette in particolar modo di preparare il candidato a sostenere
              l’esame per la certificazione, scritto e orale, edito dalla Swiss Association for Quality
              (SAQ), riconosciuto dalla Confederazione tramite la Segreteria di Stato dell’Economia
              (SECO). Questa certificazione porta all’ottenimento del titolo di “Consulente alla
              clientela privata certificato/a”.

                                                                                                              CH • 6943 VEZIA
                                                                                                              tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                              fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                              info@csbancari.ch
                                                                                                              www.csbancari.ch
CENTRO

                                                                                                                      25
                                                                                                          DI STUDI BANCARI
                                                                                                          VILLA NEGRONI
                                                                                                           ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                                 TESTIMONIANZA
        Al termine della formazione il partecipante:
        - sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di
        deposito, fondi d’investimento e strumenti del mercato monetario identificando le
        opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
        - sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernenti l’utilizzo e il
        funzionamento degli strumenti e dei canali necessari allo svolgimento del traffico dei
        pagamenti;
        - conosce le principali caratteristiche del sistema previdenziale svizzero.

CONTENUTI
                                                                                                         Alberto Crugnola,
        Il percorso formativo è suddiviso in 5 tematiche di studio per complessive 24 ore                Membro di Direzione e
        distribuite in un periodo di 3 mesi.                                                             Responsabile Clientela
                                                                                                         Privata Regione Ticino,
                                                                                                         Banca Migros SA, Lugano
        1. Strategia, colloquio con i clienti e prestazioni di base
        2. Risk, Legal e Compliance                                                                      “A livello svizzero e ticinese
        3. Investimenti                                                                                  il retail banking è un
        4. Previdenza                                                                                    segmento molto radicato e che
                                                                                                         da sempre ha permesso a gran
        5. Consulenza e vendita                                                                          parte delle banche universali
                                                                                                         di ottenere i maggiori profitti.
                                                                                                         Non bisogna inoltre
                                                                                                         dimenticare che nei periodi di
ESAMI                                                                                                    grandi turbolenze economiche
        Dopo i primi 4 capitoli è previsto un esame scritto, composto da 50 domande in formato           la clientela domestica medio
        multiple choice, della durata di 120 minuti. Alla fine dell’intero percorso è previsto un        piccola è quella che ha
                                                                                                         consentito alle nostre banche
        esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata             di sopperire alle forti perdite
        complessiva di 45 minuti. I due esami, se superati, portano all'ottenimento della                registrate nel settore
                                                                                                         dell’investment banking,
        certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite AKAD                     molto legato all’evoluzione
        Banking+Finance e Kalaidos Fachhochschule, riconosciuta dal Servizio                             dei mercati internazionali.
        d’accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell’Economia (SECO),                  Con il percorso formativo
                                                                                                         proposto dal Centro di Studi
        secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di                 Bancari di Vezia, che porterà i
        Consulente alla clientela privata certificato.                                                   partecipanti a ottenere la
                                                                                                         certificazione di “Consulente
                                                                                                         alla clientela privata
        L’ammissione agli esami di certificazione è possibile se il candidato, tramite la                certificato/a”, abbiamo a
        sottoscrizione di una dichiarazione da parte del datore di lavoro, da compilare all’inizio       disposizione uno strumento di
        della formazione, conferma di essere attivo professionalmente in un istituto finanziario         formazione ben strutturato e
                                                                                                         attuale per i nostri consulenti.
        e dispone di un proprio portafoglio clienti oppure, in qualità di specialista interno o          Ritengo che i temi trattati e
        agente indipendente, è coinvolto mediante una partecipazione concreta in attività di             l’approccio didattico siano
        consulenza con la clientela. La certificazione è valida 3 anni, con possibilità scaduto il       assolutamente appropriati alle
                                                                                                         esigenze nostre e dei nostri
        termine di una ricertificazione.                                                                 collaboratori, i quali saranno
                                                                                                         ancor più pronti a fornire un
        L’esame scritto si terrà venerdì 28 ottobre 2016 dalle 9.00 alle 11.00 e l’esame orale           servizio di prima qualità alla
                                                                                                         nostra clientela.“
        lunedì 28 o martedì 29 novembre 2016 secondo le disposizioni che saranno fornite ai
        candidati iscritti.

DETTAGLI E ISCRIZIONI
        www.csbancari.ch/saq-ccp
                                                                                                          Organismi di certificazione:
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                                                                                                            CENTRO

                                                                                                                       25
                                                                                                            DI STUDI BANCARI
                                                                                                            VILLA NEGRONI
                                                                                                            ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

     Diploma di Consulente Finanziario IAF
     Tipologia             Periodo            Informazioni              Quote                Termine
     Certificato di base   Dal 29/01/2016     Stefania Orlandino        Membri ABT:          d’iscrizione
     2016, III Edizione    al 28/10/2016      +41 91 9616553            CHF 8900.-           08/01/2016
                           240 ore            sorlandino@csbancari.ch   Altri: CHF 8900.-

     DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                  DOCENTI
              Consulenza clientela retail banking, Consulente in previdenza e finanza, Broker                E. Celestini
                                                                                                             Zurigo, Compagnia di
              assicurativo/Intermediario                                                                     Assicurazioni, Lugano
                                                                                                             N. Rodoni
                                                                                                             Centro di Studi Bancari,
     PRESENTAZIONE                                                                                           Vezia
              Il percorso formativo "Diploma di consulente finanziario IAF” è indirizzato a tutti i          M. Tamburini
                                                                                                             Mendo, Berna
              consulenti bancari, assicurativi e intermediari finanziari che esercitano la loro attività
                                                                                                             A. Tamagni
              nella consulenza alla clientela privata in Svizzera.                                           Assidu, Lugano
                                                                                                             H. Tschümperlin Moggi
              La formazione è ideale per potenziali candidati che intendono riqualificarsi                   Centro di Studi Bancari,
                                                                                                             Vezia
              professionalmente nella consulenza finanziaria grazie ad un percorso formativo completo
                                                                                                             K. Valenzano Rossi
              e dettagliato e ad una serie di esempi pratici che saranno effettuati in classe. Attraverso    Walder Wyss, Lugano
              una panoramica dettagliata di numerosi concetti in ambito finanziario, assicurativo,           F. Miloni
              previdenziale, giuridico e fiscale i partecipanti avranno la possibilità di acquisire          Raiffeisen Svizzera,
              importanti nozioni e conoscenze per soddisfare le necessità, sempre più esigenti e             Bellinzona
              puntuali, della propria clientela.                                                             P. Giuliani
                                                                                                             AXA Winterthur
                                                                                                             Assicurazioni, Lugano
              Il percorso formativo ha inoltre quale obiettivo di preparare i partecipanti che lo
              desiderassero a sostenere l’esame di certificazione per l’ottenimento del “Diploma di
              consulente finanziario IAF diplomato”, riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui
              mercati finanziari (FINMA).

                                                                                                            CH • 6943 VEZIA
                                                                                                            tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                            fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                            info@csbancari.ch
                                                                                                            www.csbancari.ch
CENTRO

                                                                                                                      25
                                                                                                           DI STUDI BANCARI
                                                                                                           VILLA NEGRONI
                                                                                                           ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                                   TESTIMONIANZA
        Al termine della formazione il partecipante:
        - è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario,
        l’organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti
        - sa applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi finanziari e previdenziali
        - sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale

CONTENUTI
        Il percorso formativo è composto da 14 corsi per 240 ore accademiche complessive,
        durante un periodo di 7 mesi. In uno spirito di massima flessibilità, viene data la
        possibilità di iscriversi ai corsi C3a, C5, C6, C7 e C8 in modo indipendente.
                                                                                                            Matteo Cortesi,
                                                                                                            Consulente finanziario,
        Introduzione alla consulenza finanziaria (28 ore)                                                   Banca Raiffeisen della
                                                                                                            Campagnadorna, Stabio
        C1. Introduzione alla consulenza e alla pianificazione finanziaria (8 ore)                          (Partecipante all’edizione
        C2. Le basi dell’ordinamento tributario svizzero (8 ore)                                            2014)

        C3a. Diritto I: “Il diritto matrimoniale e successorio” (8 ore)
                                                                                                             “Grazie al corso di
        C3b. Diritto II: “La LRD e il contratto di mandato” (4 ore)                                         consulente finanziario con
                                                                                                            diploma IAF ho
        Immobile (32 ore)                                                                                   valorizzato le mie
                                                                                                            competenze ed
                                                                                                            incrementato la qualità
        C4. La proprietà immobiliare: finanziamento e valutazione (32 ore)                                  delle mie consulenze. Il
                                                                                                            Diploma mi ha dato gli
        Patrimonio (52 ore)                                                                                 strumenti necessari per
                                                                                                            stare aggiornato in un
        C5. I prodotti finanziari di base (12 ore)                                                          mercato sempre in
                                                                                                            continua evoluzione;
        C6. I fondi d’investimento (12 ore)                                                                 fornendomi conoscenze
        C7. I prodotti derivati e strutturati (8 ore)                                                       per tutti gli aspetti relativi
                                                                                                            a patrimonio, previdenza,
        C8. La consulenza agli investimenti (12 ore)                                                        assicurazioni e
        C9. La fiscalità dei prodotti finanziari (8 ore)                                                    finanziamenti immobiliari.
                                                                                                            L’opportunità di
        Previdenza (48 ore)                                                                                 frequentare un corso
                                                                                                            riconosciuto dall’Autorità
                                                                                                            federale di vigilanza sui
        C10. Le assicurazioni sociali (12 ore)                                                              mercati finanziari
        C11. La consulenza previdenziale (36 ore)                                                           (FINMA) mi ha portato ad
                                                                                                            essere a contatto con realtà
        Assicurazione (24 ore)                                                                              di caratura nazionale che
                                                                                                            mi hanno permesso di
                                                                                                            tradurre in modo efficace
        C12. Le assicurazioni private (24 ore)                                                              la teoria appresa nel lavoro
                                                                                                            quotidiano di consulenza
        Case study finale e preparazione all’esame (56 ore)                                                 alla clientela. Poter offrire
                                                                                                            una consulenza competente
                                                                                                            a 360° costituisce la base
        C13. La consulenza finanziaria integrata (8 ore)                                                    per un operatore
        C14. Preparazione all’esame (48 ore)                                                                finanziario moderno e
                                                                                                            pienamente inserito nel
                                                                                                            contesto di business
                                                                                                            attuale.
ESAMI                                                                                                       L’arricchimento didattico e
        Il percorso formativo prepara i partecipanti all’esame per l’ottenimento del “Diploma di            professionale costituiscono
                                                                                                            il vero valore del corso.”
        consulente finanziario IAF”. Le sessioni d’esame (scritti e orali) avranno luogo durante il
        mese di novembre 2016, e sono regolate e gestite dall'IAF. Nella quota non sono
        compresi: l’iscrizione agli esami, le letture specializzate con i mezzi ausiliari ufficiali
        dell’elenco IAF (leggi e calcolatrice).
                                                                                                            In collaborazione con:

DETTAGLI E ISCRIZIONI
        www.csbancari.ch/diaf
15

                25
     CENTRO
     DI STUDI BANCARI
     VILLA NEGRONI
     ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
                                        I S T I T U T O D I F O R M A Z I O N E D E L L E P R O F E S S I O N I A S S I C U R AT I V E
                                           '4"("
                                           4&;*0/&5*$*/0

     Intermediario assicurativo AFA

     Tipologia                        Periodo                   Informazioni                   Quote                          Termine
     Certificato di base              Dal 22/03/2016            Tamara Muzzo                   Membri ABT:                    d’iscrizione
     2016, IX Edizione                al 27/09/2016             +41 91 9616529                 CHF 6727.5.-                   01/03/16
                                      156 ore                   tmuzzo@csbancari.ch            Altri: CHF 6727.5.-

     DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                                                            DOCENTI
                       Agente e Consulente ramo vita, Agente e Consulente ramo non-vita, Consulente in                                                 S. Bernasconi
                                                                                                                                                       AXA Winterthur, Lugano
                       previdenza e finanza, Broker assicurativo/Intermediario
                                                                                                                                                       E. Celestini
                                                                                                                                                       Zurigo Compagnia di
                                                                                                                                                       Assicurazioni, Lugano
     PRESENTAZIONE                                                                                                                                     F. Calarco
                       Dal 1° gennaio 2006, in seguito alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza                                   Associazione per la
                                                                                                                                                       formazione professionale
                       degli assicuratori (LSA), l'intermediazione assicurativa è stata posta sotto la sorveglianza                                    nell'assicurazione, Berna
                       dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).                                                             P. Giuliani
                       Ai fini dell’iscrizione sul registro nazionale è necessario superare l’esame federale volto a                                   AXA Winterthur
                                                                                                                                                       Assicurazioni, Lugano
                       verificare le competenze di tutti coloro i quali intendono operare in qualità di
                                                                                                                                                       C. Canonica
                       intermediario assicurativo.                                                                                                     AXA-ARAG Protezione
                       In base a questo scenario, grazie alla collaborazione fra il Centro di Studi Bancari e                                          Giuridica, Lugano
                       l'Associazione svizzera per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA) con il                                         G. Maggetti
                       suo Gruppo regionale Ticino, ha preso vita un percorso formativo, giunto alla sesta                                             Istituto di Formazione delle
                                                                                                                                                       Professioni Assicurative
                       edizione, che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di chi intende sostenere l’esame                                          (IFPA), Presidente AFA
                       federale.                                                                                                                       Ticino
                       Questa certificazione di recente è stata inserita in un contesto che va al di là dei confini                                    R. Dubied
                                                                                                                                                       Assidu, Lugano
                       elvetici. La necessità di uniformare i percorsi formativi in ambito assicurativo a livello
                                                                                                                                                       M. Rossi
                       europeo ha portato EFICERT (European Financial Certification Organization) a inserire il                                        Zurigo Compagnia di
                       titolo di Intermediario assicurativo AFA tra le certificazioni riconosciute dai diversi stati                                   Assicurazioni, Lugano
                       membri, permettendo a chi ha ottenuto o otterrà il certificato di Intermediario assicurativo
                       AFA di richiedere l'attestato EFICERT.

                                        VILLA NEGRONI•CH•6943 VEZIA •tel. + 41•091 967 42 64• fax + 41•091 967 42 63•info@csassicuratori.ch•www.csassicuratori.ch
CENTRO

                                                                                                                     25
                                                                                                          DI STUDI BANCARI
                                                                                                          VILLA NEGRONI
                                                                                                          ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                                   TESTIMONIANZA
        Al termine della formazione il partecipante:
        - è in grado di discutere in modo proattivo le possibili soluzioni assicurative ottimali per il
        cliente
        - sa delineare il profilo del cliente in funzione delle informazioni reperite
        - riesce ad adottare un approccio consulenziale fondato sulle esigenze del cliente

CONTENUTI
        Il percorso formativo è composto da 15 corsi per complessive 156 ore durante un
        periodo di cinque mesi.

        In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più         Gianni Maggetti
        corsi di specifico interesse.                                                                       Direttore, Istituto di
                                                                                                            Formazione delle
                                                                                                            Professioni Assicurative
        C1. Economia assicurativa I (8 ore)                                                                 IFPA e Presidente, AFA
        C2. Economia assicurativa II (8 ore)                                                                Ticino (Docente)
        C3. Nozioni giuridiche I (8 ore)
        C4. Nozioni giuridiche II (8 ore)                                                                   “La creazione del registro
                                                                                                            federale al quale ogni
        C5. Nozioni giuridiche III (8 ore)                                                                  intermediario assicurativo
        C6. Nozioni giuridiche IV (8 ore)                                                                   non vincolato deve essere
        C7. Assicurazione di cose I (12 ore)                                                                iscritto, ha fatto in modo di
                                                                                                            standardizzare e
        C8. Assicurazione di cose II (8 ore)                                                                incrementare il livello
        C9. Assicurazioni patrimoniali I (8 ore)                                                            formativo per tali
        C10. Assicurazioni patrimoniali II (8 ore)                                                          operatori. Infatti l’organo
                                                                                                            di controllo federale
        C11. Assicurazioni sociali I (16 ore)                                                               (FINMA) pretende, da tutti
        C12. Assicurazioni sociali II (8 ore)                                                               coloro i quali intendono
                                                                                                            esercitare l’attività di
        C13. Assicurazioni di persone I (24 ore)                                                            intermediario, il
        C14. Assicurazioni di persone II (8 ore)                                                            superamento dell’esame
        C15. Consulenza alla clientela (16 ore)                                                             federale volto a verificarne
                                                                                                            le competenze”.

        Il materiale didattico sul quale i partecipanti si dovranno preparare è costituito dalle slide
        ufficiali dell’AFA e da quattro volumi: Assicurazioni di persone e assicurazioni sociali,
        Assicurazioni di cose e assicurazioni patrimoniali, Economia assicurativa e diritto
        sull’intermediazione, Nozioni giuridiche. E’ possibile ordinare i quattro testi
        direttamente sul sito della Compendio Bildungsmedien

ESAMI
        L'esame è organizzato dall'Associazione per la formazione professionale
        nell'assicurazione (AFA): www.vbv.ch

DETTAGLI E ISCRIZIONI
        www.csbancari.ch/ia

                                                                                                            In collaborazione con:
17

                                                                                                              CENTRO

                                                                                                                         25
                                                                                                              DI STUDI BANCARI
                                                                                                              VILLA NEGRONI
                                                                                                              ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

     Introduzione al trust

     Tipologia             Periodo            Informazioni           Quote                 Termine
     Certificato di base   Da ottobre a       Maddalena Biondi       Membri ABT, FTAF,     d’iscrizione
     2016, V Edizione      novembre 2016      +41 91 9616510         STEP: CHF 1440.-      23/09/16
                           24 ore             mbiondi@csbancari.ch   Altri: CHF 1680.-

     DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                    DOCENTI
              Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario                    S. Genini
                                                                                                               Divisione delle
              commercialista                                                                                   Contribuzioni, Bellinzona
                                                                                                               A. Maestrini
                                                                                                               Divisione delle
     PRESENTAZIONE                                                                                             Contribuzioni, Bellinzona
              Il trust è un istituto giuridico che trae le proprie origini dall’ordinamento inglese. La        S. Massarotto
                                                                                                               Studio Tributario
              caratteristica principale del trust può essere individuata nella segregazione patrimoniale,      Associato Facchini Rossi
              ossia il passaggio della proprietà dal disponente al trustee e la separazione del patrimonio     & Soci, Milano
              conferito rispetto alle vicende personali o patrimoniali di quest’ultimo. La diffusione          F. Noseda
                                                                                                               Withers LLP, London
              crescente dell’istituto è incentivata dalla sua riconosciuta efficacia nel colmare lacune
                                                                                                               P. Panico
              presenti negli ordinamenti di civil law ai fini della tutela di alcuni interessi, quali la       Private Trustees,
              gestione del passaggio generazionale nelle imprese e la pianificazione del patrimonio in         Lussemburgo
              ottica successoria: entrambe attività consulenziali strategiche per la piazza finanziaria        R. Stöckli
              ticinese.                                                                                        Managing Growth
                                                                                                               Corporate Services,
              Per garantire il corretto approccio da parte dei professionisti che saranno chiamati a creare    Lugano
              e gestire tale complesso istituto, è dapprima indispensabile consolidare le competenze           F. Vedana
              generali fondanti il trust. Grazie a esempi di atti e altri documenti, unitamente alle ultime    Unione Fiduciaria, Milano
              novità legali e fiscali, il percorso formativo introduce i partecipanti alla disciplina del
              trust, illustrandone le più importanti applicazioni nel settore finanziario.

                                                                                                              CH • 6943 VEZIA
                                                                                                              tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                              fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                              info@csbancari.ch
                                                                                                              www.csbancari.ch
CENTRO

                                                                                                                  25
                                                                                                       DI STUDI BANCARI
                                                                                                       VILLA NEGRONI
                                                                                                       ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                               TESTIMONIANZA
        Al termine della formazione il partecipante:
        - è in grado di fare una prima valutazione in merito alle possibilità di utilizzo del trust
        - sa confrontare le diverse soluzioni introdotte in alcune giurisdizioni
        - sa distinguere atti e altri documenti relativi al trust

CONTENUTI
        Il percorso formativo si compone di tre corsi per complessive 24 ore distribuite in un
        periodo di due mesi. In uno spirito di massima flessibilità, e per permettere ai fruitori di
        scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la
        possibilità di seguire uno o più moduli a scelta. Un puntuale e costante aggiornamento          Paolo Panico,
        dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e       Presidente e
        delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.                                amministratore delegato,
                                                                                                        Private Trustees S.A.,
                                                                                                        Lussemburgo, solicitor
        C1. Il trust: inquadramento dell’istituto (8 ore)                                               (Scotland) e avocat
        1. La struttura del trust e come funziona                                                       (Luxembourg, Romania)
                                                                                                        (Docente)
        2. La Convenzione dell’Aja e la legge regolatrice del trust
        3. Le caratteristiche e gli elementi essenziali del trust                                       “Questo corso introduttivo
                                                                                                        al trust, in un paese di
        4. I soggetti del trust: disponente, trustee, beneficiari, guardiano                            “civil law” come la
        5. Panoramica delle possibili applicazioni del trust                                            Svizzera, consente ai
        6. Istituzione del trust ed elementi essenziali per la sua validità e patologie                 partecipanti di avvicinarsi
                                                                                                        con consapevolezza a
                                                                                                        questo istituto, sapendo
        C2. Il trust: leggi regolatrici e drafting (8 ore)                                              individuare gli elementi
        1. Condizioni specifiche per le quali il professionista può scegliere la legge regolatrice      principali per la sua
                                                                                                        corretta istituzione e
        2. Confronto tra le soluzioni introdotte nelle giurisdizioni più utilizzate                     amministrazione."
        3. Problematiche redazionali con particolare attenzione alla lingua utilizzata: Cayman,
        Jersey, UK, Singapore, Malta, USA
        4. Aspetti applicativi
        5. Esempi atti istitutivi
        6. Esempi atti traslativi
        7. Altri documenti

        C3. Profili legali e fiscali dei trust in Svizzera e in Italia (8 ore)
        1. La ratifica della Convenzione de L’Aja in Svizzera
        2. Sistema giuridico e fiscale svizzero: inquadramento generale
        3. Trust e imposizione fiscale secondo la normativa svizzera
        4. Tematiche legate alle problematiche di confidenzialità, segreto bancario e
        professionale
        5. La ratifica della Convenzione de L’Aja in Italia
        6. Sistema giuridico e fiscale italiano: inquadramento generale
        7. La fiscalità del trust in Italia
        8. Trust e normativa antiriciclaggio in Italia

ESAMI
        Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di
        60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un certificato del CSB.
        L'esame si terrà venerdì 2 dicembre 2016, dalle 9.00 alle 10.00, a Villa Negroni.
                                                                                                        Con il sostegno di:

DETTAGLI E ISCRIZIONI
        www.csbancari.ch/itrust
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                                                                                                                                                                                    NI
                                                                                                                                                                                 ZIO
                                                                                                                                                                                CIA
                                                                                                                                                                      E

                                                                                                                                                                                       I
                                                                                                                                                                                      IAR
                                                                                                                                                                   ION

                                                                                                                                                                               SO
     CENTRO

                                                                                                                                                                           AS

                                                                                                                                                                                    UC
                                                                                                                                                               AZ

                                                                                                                                                                SE

                                                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                                                         A.F
                                                                                                                                                            INE
     DI STUDI BANCARI

                                                                                                                                                             ER

                                                                                                                                                                                 FID
                                                                                                                                                                          LLE
                                                                                                                                                        FED

                                                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                        TIC

                                                                                                                                                                                       F. T
                                                                                                                                                                          DE

                                                                                                                                                                                DI
     VILLA NEGRONI
     ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
                                        ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE

     Introduzione alla fiscalità svizzera

     Tipologia                        Periodo                    Informazioni                   Quote                          Termine
     Certificato di base              Primavera 2016             Maddalena Biondi               Membri FTAF, ABT:              d’iscrizione
     2016                             40 ore                     +41 91 9616510                 CHF 2000.-                     15/02/16
     I edizione                                                  mbiondi@csbancari.ch           Altri:
                                                                                                CHF 2400.-

     DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                                                                 DOCENTI
                       Consulenza alla clientela, Fiduciario, Giurista                                                                                      G. Franzi
                                                                                                                                                            Già Aggiunto di Direzione,
                                                                                                                                                            Divisione delle
     PRESENTAZIONE                                                                                                                                          Contribuzioni, Bellinzona
                       La variabile fiscale sta assumendo una rilevanza sempre più importante in numerose
                       attività: molti professionisti, indipendentemente dall'attività svolta, necessitano di un
                       inquadramento delle regole fondamentali e dei principi base del diritto tributario per poter
                       gestire al meglio e in modo attivo la relazione con il cliente.
                       Tale constatazione costituisce la ragione per cui l'Istituto di Formazione delle Professioni
                       Fiduciarie organizza la prima edizione del percorso di base "Introduzione alla fiscalità
                       svizzera".
                       Il programma è impostato in modo tale da fornire un inquadramento dell'organizzazione
                       tributaria a livello svizzero, gli oneri fiscali sia a livello di imposte dirette che indirette, i
                       presupposti per l'assoggettamento sia della persona fisica che giuridica. Inoltre, verranno
                       analizzati gli obblighi procedurali, gli elementi imponibili, le deduzioni, le aliquote, i
                       rimedi giuridici nonché le norme applicabili in materia di sottrazione d'imposta e frode
                       oltre che i termini di prescrizione del diritto di tassare e di riscossione.

                       Per completare la formazione in ambito fiscale svizzero, si suggerisce la partecipazione al
                       Diploma di approfondimento "La pianificazione fiscale svizzera".

                                        VILLA NEGRONI•CH•6943 VEZIA•tel. + 41•091 967 42 64•fax + 41•091 967 42 63•info@csfiduciari.ch•www.csfiduciari.ch
CENTRO

                                                                                                                   25
                                                                                                        DI STUDI BANCARI
                                                                                                        VILLA NEGRONI
                                                                                                        ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                                TESTIMONIANZA
        Al termine del corso, il partecipante:
        - ha un inquadramento completo della fiscalità svizzera, da un punto di vista sia normativo
        che procedurale;
        - individua i meccanismi e le condizioni di applicazione delle imposte sulla base dei
        principi stabiliti dall’Amministrazione finanziaria;
        - ha una panoramica dei principi basilari della fiscalità aziendale, finanziaria e
        immobiliare.

CONTENUTI
        Il programma si articola in 5 corsi per un totale di 40 ore.
        In uno spirito di massima flessibilità, viene data la possibilità di iscriversi a uno o più
        corsi di specifico interesse.                                                                    Karin Meiners
                                                                                                         Responsabile Area
                                                                                                         fiscalità, Centro di Studi
        C1.Fondamenti del sistema fiscale svizzero (12 ore)                                              Bancari, Vezia
        1. I principali aspetti riguardanti l'imposizione della persona fisica
        2. Principi base dell'imposizione della famiglia                                                 “La sempre più diffusa
                                                                                                         necessità di conoscere le
        3. Basi temporali                                                                                implicazioni fiscali di
        4. Le aliquote applicabili                                                                       operazioni finanziarie o
        5. Gli elementi imponibili e le deduzioni applicabili                                            attività economiche,
                                                                                                         piuttosto che di
        5 Le imposte sulle successioni e le donazioni                                                    problematiche più
                                                                                                         genericamente legali,
        C2. Introduzione al sistema fiscale societario svizzero (12 ore)                                 hanno suggerito
                                                                                                         l’opportunità di
        1. Le varie tipologie di società previste dalla normativa svizzero e relativo trattamento        organizzare un percorso
        fiscale                                                                                          dedicato ai fondamenti
        2. Differenze tra bilancio commerciale e bilancio fiscale e obblighi contabili che ne            della fiscalità svizzera:
                                                                                                         dall’organizzazione del
        conseguono                                                                                       sistema tributario ai
        3. La determinazione dell'utile e del capitale imponibile                                        principi base
                                                                                                         dell’imposizione delle
                                                                                                         persone fisiche e delle
        C3.Procedure di tassazione di ricorso (8 ore)                                                    persone giuridiche,
        1. Obblighi procedurali e rimedi giuridici                                                       soffermandosi su aspetti
                                                                                                         procedurali, su alcuni
        2. Istanze di revisione, procedura per sottrazione e frode                                       principi di fiscalità
        3. La procedura d'incasso                                                                        finanziaria e assicurativa e
        4. La prescrizione del diritto di tassare e di riscossione                                       sull’imposta di successione
                                                                                                         e donazione.
                                                                                                         L’obiettivo di questa
        C4. Introduzione alla fiscalità finanziaria svizzera (4 ore)                                     proposta è fornire un
        1. Aspetti generali di imposizione del reddito proveniente da investimenti finanziari            inquadramento più
                                                                                                         completo possibile delle
        detenuti nella sostanza privata                                                                  basi del diritto tributario
        2. Introduzione al sistema previdenziale svizzero e trattamento fiscale dei pilastri             svizzero per fiduciari,
        previdenziali                                                                                    consulenti bancari e
                                                                                                         giuristi che necessitano la
                                                                                                         comprensione di
        C5. Principi di assoggettamento fiscale (4 ore)                                                  dinamiche e risvolti
        1. L'imposta sugli utili immobiliari                                                             tributari per migliorare la
                                                                                                         gestione della propria
        2. La tassazione globale                                                                         attività professionale.”
        3. L'imposta alla fonte, tassazione ordinaria e sostitutiva e tassazione complementare

ESAMI
        I partecipanti al Certificato di base "Introduzione alla fiscalità svizzera" possono ricevere
        il diploma con certificazione dell'Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie, se
        superano con una nota sufficiente o maggiore l'esame finale.

DETTAGLI E ISCRIZIONI                                                                                   CH • 6943 VEZIA
        www.csbancari.ch/ifs                                                                            tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                        fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                        info@csbancari.ch
                                                                                                        www.csbancari.ch
21

                                                                                                             CENTRO

                                                                                                                        25
                                                                                                             DI STUDI BANCARI
                                                                                                             VILLA NEGRONI
                                                                                                             ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

     L'assistente del consulente private banking
     Un percorso formativo completo

     Tipologia             Periodo           Informazioni              Quote               Termine
     Certificato di base   Da ottobre a      Valentina Lucheschi       Membri ABT:         d’iscrizione
     2016, VI Edizione     novembre 2016     +41 91 9616551            CHF 2190.-          30/09/16
                           36 ore            vlucheschi@csbancari.ch   Altri: CHF 2370.-

     DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                   DOCENTI
              Ricezione/Segretariato                                                                          M. Cavadini
                                                                                                              BMA Brunoni Mottis &
                                                                                                              Associati Studio Legale,
                                                                                                              Lugano
     PRESENTAZIONE                                                                                            G. D. Dolci
              La figura professionale dell'assistente del consulente private banking richiede di saper        Formatrice e consulente
                                                                                                              aziendale, Vezia
              ricoprire molteplici funzioni e di padroneggiare varie competenze. Si tratta infatti di un
                                                                                                              F. Giorgetti Nasciuti
              profilo poliedrico di supporto. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla               Centro di Studi Bancari,
              dimensione dell’istituto in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore,         Vezia
              poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in        G. Trucco
                                                                                                              Centro di Studi Bancari,
              situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione.          Vezia, Corriere del Ticino,
              Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria,       Muzzano
              normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti) e relazionale, il percorso formativo,
              giunto alla sesta edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai
              processi tipici della funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed
              esempi di documentazione comunemente utilizzati dall’assistente.

                                                                                                             CH • 6943 VEZIA
                                                                                                             tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                             fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                             info@csbancari.ch
                                                                                                             www.csbancari.ch
CENTRO

                                                                                                                   25
                                                                                                        DI STUDI BANCARI
                                                                                                        VILLA NEGRONI
                                                                                                        ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                                TESTIMONIANZA
        Al termine della formazione il partecipante:
        - è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici
        del proprio profilo professionale
        - sa assistere meglio il proprio o i propri consulenti nella formularistica e nelle altre
        attività amministrative
        - sa relazionarsi in maniera efficace con i clienti

CONTENUTI
        L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 36 ore su un arco temporale di
        2 mesi.                                                                                          Arianna Kadlec,
                                                                                                         Assistente consulente
        C1. Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (20 ore)                                  private banking, Cornèr
                                                                                                         Banca SA, Lugano
        1. Gli strumenti e i servizi finanziari                                                          (Partecipante all’edizione
        2. I processi                                                                                    2012)
        3. Aspetti operativi rilevanti nell’ambito della gestione patrimoniale
                                                                                                         “Il corso mi ha permesso di
                                                                                                         apprendere tutte le
        C2. Rapporto triangolare cliente - gestore esterno - banca (4 ore)                               informazioni di base
                                                                                                         necessarie a un'assistente
        1. Struttura delle spese e delle commissioni                                                     per poter svolgere il suo
        2. Controlli (es. riconciliazione tra sistemi informativi interni e reportistica bancaria,       lavoro. Particolarmente
        controllo delle commissioni addebitate)                                                          interessante la parte
                                                                                                         relativa al quadro
        3. Casistica (es. trattamento dei conti nominativi e societari, gestione della                   normativo e regolamentare
        corrispondenza e della documentazione del conto)                                                 e dei rapporti tra banche e
                                                                                                         fiduciarie, temi che al
                                                                                                         giorno d'oggi hanno
        C3. Quadro normativo e regolamentare (8 ore)                                                     assunto un'importanza
        1. Introduzione: la struttura giuridica del diritto bancario                                     fondamentale in questo
                                                                                                         lavoro.”
        2. I principali contratti della prassi bancaria
        3. Gli obblighi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo
        4. Il ruolo dei diversi collaboratori nel sistema di controllo interno, con riferimento
        particolare alla lotta al riciclaggio
        5. Il segreto bancario: status quo

        C4. Gestione della clientela e supporto organizzativo/amministrativo (4 ore)
        1. L'importanza del ruolo dell'assistente nel processo di fidelizzazione del cliente
        2. La gestione della relazione con i clienti: saper accogliere, ascoltare, informare,
        eseguire
        3. II rapporto con superiori e colleghi
        4. Sovrintendere al lavoro d'ufficio: le capacità da sviluppare
        5. Organizzazione del lavoro proprio e altrui: il monitoraggio delle attività

ESAMI
        Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di
        60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un certificato del CSB.
        L'esame si terrà il 1 dicembre 2016, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni

DETTAGLI E ISCRIZIONI
        www.csbancari.ch/acpb

                                                                                                        CH • 6943 VEZIA
                                                                                                        tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                        fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                        info@csbancari.ch
                                                                                                        www.csbancari.ch
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                                                                                                                                                                                 ZIO
                                                                                                                                                                                CIA
                                                                                                                                                                      E

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                                                                                                                                                                               SO
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                                                                                                                                                                           AS

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                                                                                                                                                               AZ

                                                                                                                                                                SE

                                                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                                                         A.F
                                                                                                                                                            INE
     DI STUDI BANCARI

                                                                                                                                                             ER

                                                                                                                                                                                 FID
                                                                                                                                                                          LLE
                                                                                                                                                        FED

                                                                                                                                                                                            .
                                                                                                                                                        TIC

                                                                                                                                                                                       F. T
                                                                                                                                                                          DE

                                                                                                                                                                                DI
     VILLA NEGRONI
     ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE
                                        ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE

     L'assistente del fiduciario finanziario
     Un percorso formativo completo

     Tipologia                        Periodo                  Informazioni                      Quote                          Termine
     Certificato di base              Da ottobre a             Valentina Lucheschi               Membri ASG, FTAF,              d’iscrizione
     2016, V Edizione                 novembre 2016            +41 91 9616551                    ABT: CHF 2440.-                30/09/16
                                      40 ore                   vlucheschi@csbancari.ch           Altri: CHF 2640.-

     DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                                                                 DOCENTI
                       Ricezione/Segretariato                                                                                                               M. Cavadini
                                                                                                                                                            BMA Brunoni Mottis &
                                                                                                                                                            Associati Studio Legale
                                                                                                                                                            SA, Lugano
     PRESENTAZIONE                                                                                                                                          G. D. Dolci
                       La figura professionale dell'assistente del fiduciario finanziario richiede di saper ricoprire                                       Formatrice e consulente
                                                                                                                                                            aziendale, Vezia
                       funzioni eterogenee e di padroneggiare varie competenze. Si tratta, infatti, di un profilo
                                                                                                                                                            F. Giorgetti Nasciuti
                       poliedrico di supporto. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla dimensione della                                           Centro di Studi Bancari,
                       realtà in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore, poiché la sua                                                  Vezia
                       funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di                                             G. Trucco
                                                                                                                                                            Centro di Studi Bancari,
                       mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione.                                                             Vezia, Corriere del Ticino,
                       Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria,                                            Muzzano
                       normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti) e relazionale, il percorso formativo
                       proposto dall’Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie (IFPF), giunto alla sesta
                       edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai processi tipici della
                       funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di
                       documentazione comunemente utilizzati dall’assistente.

                                        VILLA NEGRONI•CH•6943 VEZIA•tel. + 41•091 967 42 64•fax + 41•091 967 42 63•info@csfiduciari.ch•www.csfiduciari.ch
CENTRO

                                                                                                                    25
                                                                                                         DI STUDI BANCARI
                                                                                                         VILLA NEGRONI
                                                                                                         ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

OBIETTIVI                                                                                                 TESTIMONIANZA
        Al termine della formazione il partecipante:
        - è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici
        del proprio profilo professionale
        - sa assistere meglio il fiduciario nella formularistica e nelle altre attività amministrative
        - sa relazionarsi in maniera efficace con i clienti

CONTENUTI
        L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 40 ore su un arco temporale di
        2 mesi.
                                                                                                          Elena Mozzini,
        C1. Introduzione all’attività del fiduciario e rapporto con il cliente (4 ore)                    Responsabile
        C2. Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (20 ore)                                   Amministrazione
        C3. Rapporto triangolare cliente - gestore esterno - banca (4 ore)                                Generale, MVC & Partners
                                                                                                          SA, Lugano
        C4. Quadro normativo e regolamentare (8 ore)                                                      (Partecipante all’edizione
        C5. Gestione della clientela e supporto organizzativo/amministrativo (4 ore)                      2012)

                                                                                                          “Oggi, considerando tutte
                                                                                                          le regole e adempimenti
ESAMI                                                                                                     che bisogna rispettare in
                                                                                                          campo fiduciario,
        Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di       l’importanza e la
        60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un certificato del CSB.                    complessità del ruolo
        L'esame si terrà il 1 dicembre 2016, dalle 16.00 alle 17.00, a Villa Negroni                      dell’assistente del
                                                                                                          fiduciario finanziario sono
                                                                                                          cresciute al punto tale che
                                                                                                          non basta più essere una
DETTAGLI E ISCRIZIONI                                                                                     semplice segretaria. Sono
                                                                                                          richieste conoscenze e
        www.csbancari.ch/aff                                                                              competenze tecniche sia in
                                                                                                          campo finanziario, di
                                                                                                          compliance, organizzativo
                                                                                                          che in quello legale:
                                                                                                          caratteristiche e risposte
                                                                                                          che sono riuscita a trovare
                                                                                                          in questo corso che
                                                                                                          certamente mi ha fatta
                                                                                                          crescere sotto questi punti
                                                                                                          di vista.”
25

                                                                                                              CENTRO

                                                                                                                         25
                                                                                                              DI STUDI BANCARI
                                                                                                              VILLA NEGRONI
                                                                                                              ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

     Swiss Cross-Border Wealth Management
     Certification for Assistants
     Tipologia             Periodo           Informazioni           Quote                 Termine
     Certificato di base   Da maggio a       Alfonsina Barbay       Membri SBA:           d’iscrizione
     2016, III Edizione    ottobre 2016      +41 91 9616528         CHF 1490.-            2/05/16
                           16 ore            abarbay@csbancari.ch   Altri: CHF1650.-

     DESTINATARI PRINCIPALI                                                                                 DOCENTE
              Ricezione/Segretariato                                                                        T. Erez
                                                                                                            PSM Law, Lugano, Centro di
                                                                                                            Studi Bancari, Vezia

     PRESENTAZIONE
              Il 22 ottobre 2010, la FINMA scriveva nella sua "Posizione sui Rischi giuridici e di
              reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie"
              che "Quale Autorità di vigilanza, la FINMA richiede il rispetto in particolare delle
              norme di vigilanza estere e, per ogni mercato di riferimento, la definizione di un
              modello di prestazioni conforme al diritto".
              Il 22 febbraio 2012, il Consiglio federale scriveva nel suo Rapporto che "L’integrità
              della piazza finanziaria è anche una questione di conformità fiscale, condizione
              indispensabile per aumentare la sua accettazione internazionale".
              Oggi, nelle attività di gestione patrimoniale e di consulenza finanziaria cross-border è
              fondamentale conoscere il perimetro normativo nel quale è possibile operare,
              considerando oltre agli aspetti regolamentari anche la variabile fiscale.
              Se da un lato queste competenze devono essere ormai presenti all’interno di tutti gli
              istituti e società finanziarie, a maggior ragione esse devono essere conosciute da chi è
              direttamente o indirettamente a contatto con la clientela.
              Nelle diverse attività della professione di assistenti (che implicano, tra le altre, il
              disbrigo delle formalità, la preparazione dei viaggi, i contatti telefonici con il cliente,
              ecc.), le nozioni generali relative agli aspetti di normativa cross-border e di fiscalità,
              non solo sono ormai imprescindibili per una corretta attività, ma anche essenziali per
              un efficace supporto al proprio consulente di riferimento.
              È in questo ordine d’idee che è stata ideata la presente formazione che ricalca, per il
              profilo professionale degli assistenti, il percorso e la relativa certificazione "Swiss
              Cross-Border Wealth Management" del Centro di Studi Bancari e dello Swiss Finance
              Institute dedicati ai consulenti private banking.

              Il percorso formativo viene offerto in tedesco a Zurigo, in francese a Ginevra e in
              italiano a Lugano.

                                                                                                              CH • 6943 VEZIA
                                                                                                              tel. + 41•091 967 42 64
                                                                                                              fax + 41•091 967 42 63
                                                                                                              info@csbancari.ch
                                                                                                              www.csbancari.ch
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