Cooperazione internazionale e altre materie speciali - Certificate of Advanced Studies 2016/2017 - SUPSI
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale Cooperazione internazionale e altre materie speciali Certificate of Advanced Studies 2016/2017
Il Centro competenze tributarie della SUPSI propone un Certificate of Advanced Studies (CAS) in Cooperazione internazionale e altre materie speciali. Questo corso si inserisce nel Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime. Esso si compone di due campi principali di interesse. Verrà proposto un approfondimento, da un lato, in ambiti diversi della cooperazione internazionale, dall’altro lato, in diverse materie specialistiche. L’approccio proposto sarà, nello spirito del Master, di natura interdisciplinare. L’approfondimento nell’ambito del diritto penale economico verrà quindi integrato, di volta in volta, non solo con gli ambiti giuridici vicini non squisitamente penali, in particolare in materia fiscale, civile, e sulla sorveglianza degli operatori finanziari, ma anche con i necessari strumenti tecnici. Una particolare attenzione verrà prestata ai risvolti pratici e concreti che si pongono nei procedimenti in ambito economico e finanziario. Il corso sarà utile per tutti coloro che operano quali professionisti in ambito pubblico o privato nel settore economico e finanziario, e che sono interessati a comprenderne le dinamiche, in un contesto di costante di evoluzione regolamentare e di crescente importanza degli aspetti transnazionali. Verrà inoltre fornita una prospettiva su ambiti sempre più significativi nei procedimenti economici, dagli aspetti informatici e connessi con l’uso di Internet, a quelli reputazionali (che verranno toccati nel modulo sui media). Coloro che certificano i tre corsi annuali del Master hanno inoltre la possibilità di presentare una tesi che consente, se accolta, di conseguire il titolo, riconosciuto dal Dipartimento federale dell’economia, di Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime.
Obiettivi anche persone provenienti dal Grigioni italiano.
◆◆ Proporre una panoramica esaustiva su diversi Tra i destinatari del Corso ci sono ovviamente
ambiti della cooperazione internazionale e su anche gli studenti delle SUP che hanno ottenuto il
altre materie specialistiche. Bachelor, così come gli studenti dell’USI o di altre
◆◆ Offrire un approfondimento specialistico sui università svizzere, attivi professionalmente. Il
principali metodi di indagine. Corso può interessare i professionisti esteri che
◆◆ Fornire nozioni generali su ambiti non giuridici intendono essere operativi anche in Ticino, oppure
rilevanti per la conduzione e lo svolgimento di abilitati ad esercitare in Svizzera (Avvocati AELS)
inchieste. come pure studenti universitari stranieri in cerca
di formazione specialistica. Un particolare punto
Destinatari di interesse del programma del Corso è quello di
Destinatari prioritari del corso sono le persone già rivolgersi contemporaneamente a persone attive
attive professionalmente, interessate ad aggior- nell’ambito della magistratura e della sorveglianza
nare (visti i rapidi cambiamenti di questi ultimi degli operatori finanziari, nonché a professionisti
anni), approfondire ed ampliare le loro conoscenze attivi nell’economia privata, in un’ottica di sinergia
professionali. In questa categoria di possibili desti- delle diverse esperienze professionali.
natari rientrano: personale delle banche (direttori
o quadri intermedi, giuristi delle banche, personale Requisiti
della revisione interna e degli uffici “compliance” Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma
e “legal”), revisori abilitati e membri delle società di una scuola universitaria professionale, o diplomi
di “audit”, fiduciari (finanziari e commercialisti), equipollenti. Per i candidati che hanno requisiti
assicuratori, ma anche avvocati e criminologi. Altri diversi è possibile l’ammissione su dossier, ovvero
destinatari prioritari sono i membri di autorità sulla base di una valutazione globale della forma-
giudiziarie e amministrative, cantonali e federali: zione e dell’esperienza professionale.
membri del Ministero pubblico cantonale (pro-
curatori pubblici, segretari giudiziari, EFIN) e del
Ministero pubblico della Confederazione; giudici
penali (cantonali o federali) e rispettivi cancellieri;
giudici o cancellieri del Tribunale amministrativo
federale (TAF); funzionari dirigenti ed inquirenti
di polizia (REF), delle dogane, del fisco cantonale
e federale. La frequentazione del Corso potrebbe
essere utile per giuristi o avvocati postulanti una
funzione in magistratura (in particolare presso
autorità penali), rispettivamente per avvocati che
intendono acquisire un bagaglio specialistico in
materia economico-finanziaria e che avranno
un’opportunità preziosa di integrare la loro forma-
zione giuridica con i necessari elementi sulle tecni-
che bancarie, contabili, e di analisi di bilancio. Altri
potenziali destinatari potrebbero essere funzio-
nari italofoni dell’Ufficio federale di polizia (UFP),
dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), dell’auto-
rità di vigilanza sul settore finanziario (FINMA) o
della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) eProgramma
Certificato Modulo 1
Certificate of Advanced Studies SUPSI Diritto civile e penale dell’informatica
e di Internet
Crediti di Studio Gianni Cattaneo, LL.M, Dipl. Arb., avvocato.
15 ECTS Alessandro Trivilini, Dr.-Ing., Ph.D.
◆◆ Diritto penale informatico
Struttura
◆◆ Digital forensics, gestione delle prove elettroni-
Il percorso di studio ha una struttura che prevede
che nel processo civile e penale
9 moduli.
◆◆ Diritto di Internet (temi selezionati)
Durante il percorso formativo sono previste diverse
sessioni di certificazione in relazione con i diversi
Modulo 2
moduli. Gli esami per coloro che si iscrivono, sono
I rapporti tra il diritto penale e i media
finalizzati, congiuntamente al superamento di
Edy Salmina, avvocato.
un lavoro personale individuale bibliografico, al
conseguimento dei crediti ECTS e all’ottenimento ◆◆ La libertà dei media e i suoi limiti
del CAS. ◆◆ Profili penalistici dell’attività dei media
◆◆ Tutela di segreti penalmente protetti e diritto
Modalità didattica all’informazione
L’approccio didattico (lezioni frontali) che caratte- ◆◆ Pubblicità e segretezza nel procedimento penale
rizza l’intero corso propone di mettere a disposi-
zione dei partecipanti le conoscenze fondamentali Modulo 3
oltre alle indispensabili nozioni teoriche. Verrà data Tecniche di interrogatorio
inoltre importanza alla risoluzione di problemi Michel St-Yves, psicologo giudiziario, Service de
concreti; elemento questo indispensabile in un l’analyse du comportement, Sûreté del Québec,
corso indirizzato a professionisti. Le conoscenze Canada.
acquisite potranno essere subito verificate, grazie
◆◆ Elementi sulla psicologia dei sospetti di infrazioni
all’analisi di casi pratici.
penali in particolare in ambito economico
◆◆ Elementi pratici e psicologici sulla conduzione,
nelle sue diverse fasi, dell’interrogatorio
◆◆ Strumenti per l’individuazione di una menzogna
Il corso verrà tenuto in lingua francese.
Modulo 4
Assistenza internazionale in materia penale
P. Bernasconi, dott. iur. h.c., avvocato, professore
emerito Università San Gallo.
◆◆ Finalità, base legale e competenze della coope-
razione internazionale in materia penale
◆◆ Principi della cooperazione internazionale in
materia penale
◆◆ Procedura
◆◆ Trasmissione di informazioni e di mezzi di prova:
principi e proceduraModulo 5 Modulo 7
Assistenza internazionale fiscale Nozioni di Criminologia
A. Pedroli, dott. iur., Presidente della Camera di Martin Killas, Prof. Dr. iur. Dr. h. c., professore ospite
diritto tributario. di diritto penale, procedura penale, e criminologia,
Università di San Gallo; docente di criminologia e
◆◆ Assistenza giudiziaria e assistenza amministra-
criminalità economica, HSW Lucerna.
tiva
◆◆ Il ruolo dell’OCSE nell’ambito dello scambio di ◆◆ Criminalità economica, corruzione, criminalità
informazioni fiscali organizzata e traffico di esseri umani – o l’incar-
◆◆ Scambio di informazioni su domanda secondo nazione del male dei nostri tempi?
l’art. 26 del modello di convenzione fiscale OCSE ◆◆ La criminalità economica, la corruzione, la cri-
◆◆ Convenzione multilaterale di Strasburgo sulla minalità organizzata e il traffico di esseri umani
reciproca assistenza amministrativa in materia sono considerati l’incarnazione di tutti i mali del
tributaria mondo moderno.
◆◆ Accordo con l’UE sulla tassazione del risparmio e ◆◆ Tuttavia, ricerche scientifiche dimostrano che
altri accordi bilaterali con l’UE diversi fattori concorrono nell’influenzare questi
◆◆ La normativa FATCA (USA) comportamenti criminali. In particolare, condi-
◆◆ Gli accordi “Rubik” zioni situazionali (ambientali) possono contribu-
◆◆ Lo scambio automatico di informazioni fiscali ire a combattere questi fenomeni in maniera più
◆◆ Lo scambio spontaneo di informazioni fiscali significativa rispetto alle campagne di moralità.
◆◆ Come mai questi reati sono entrati a far parte del
Modulo 6 diritto penale?
Inchieste in ambito fiscale: temi scelti ◆◆ Che le disposizioni legali sul riciclaggio di denaro
Filippo Piffaretti, Sost. Capo Team, Esperto fiscale e la criminalità organizzata siano state impor-
dipl., LLM Int. Tax Law tate dall’America è cosa nota, ma per quale
motivo tali reati hanno avuto origine in questo
◆◆ La repressione dei reati fiscali e i poteri di inda-
paese?
gine delle autorità fiscali: casi pratici e espe-
◆◆ Perché l’America è riuscita ad imporre questa
rienze
“ricetta contro il male” a tutto il mondo occiden-
tale?
◆◆ Che effetto ha avuto la criminalizzazione di
questi fenomeni in Europa occidentale e in altri
paesi?
◆◆ Quali problemi esistono in sostanza in questi
ambiti e come si può contrastarli più efficace-
mente?
◆◆ Queste domande saranno discusse sulla base di
studi empirici e sarà dimostrato che un approc-
cio puramente repressivo è spesso limitato e può
causare nuovi problemi.Modulo 8 Documentazione
Responsabilità degli operatori finanziari in ottica Ad ogni partecipante verrà fornita la documen-
transazionale: nell’ambito della vigilanza e in tazione di studio in formato elettronico, che sarà
materia civile un utile sostegno al lavoro in aula e una memoria
Giovanni Molo, dott. iur., LL.M., avvocato. per il futuro. Per i partecipanti che si iscriveranno al
programma triennale verrà inoltre messo a dispo-
◆◆ Strumenti di assistenza amministrativa tra auto-
sizione un I-Pad ad uso personale.
rità di sorveglianza in ambito finanziario
◆◆ Nozioni di vigilanza e di compliance consolidate
Durata
◆◆ Controversie civili transazionali: determinazione
200 ore-lezione
del foro, strumenti di exequatur e rogatorie civili
Coordinatore
Modulo 9
Giovanni Molo, dott. iur., LL.M., avvocato
Novità legislative in ambito finanziario
Mauro Mini, dott. iur, avvocato, presidente della
Responsabile
Corte dei reclami penali, professore SUPSI.
Mauro Mini, dott. iur, avvocato, presidente della
◆◆ Panoramica sulla legge sull’infrastruttura finan- Corte dei reclami penali, professore SUPSI.
ziaria
◆◆ Approfondimenti, a seconda del loro stadio Iscrizioni
concreto nell’iter legislativo, dei progetti per Entro il 31 luglio 2016.
una legge sugli istituti finanziari e sui servizi
finanziari. Date
A partire dal 7 settembre 2016
Orari
Mercoledì: 18.00-21.15
Sabato: 08.45-12.00 (quindicinale)
Eccezione: venerdì 28.10.2016, ore 18.00-21.15.
La griglia oraria e il piano dettagliato delle lezioni
(con indicazione delle lezioni di certificazione
relative ai diversi moduli), saranno inviati ai parteci-
panti al momento della conferma di iscrizione.
Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e
sociale, Palazzo A, Manno.Costo La quota per l’intero corso ammonta a CHF 8’000.– Nel caso di partecipazione al Master triennale, il relativo pagamento andrà a deduzione dell’im- porto complessivo previsto di CHF 20’000.– per il MAS completo (tassa per la tesi esclusa). La quota di iscrizione include: la documentazione, l’utilizzo di posteggi riservati e la partecipazione alle sessioni ordinarie degli esami per l’ottenimento dei crediti ECTS, nonché la messa a disposizione di un I-Pad (nel caso di una partecipazione all’intero programma MAS). Osservazioni Il numero dei posti per anno universitario è limi- tato. Verrà data priorità a coloro che si iscrivono all’intero percorso. Lingue Tutte le lezioni saranno in lingua italiana. Condizioni generali www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni.html
FC 16/17 – Formulario d’iscrizione
Cooperazione internazionale e altre materie speciali
Sì, mi iscrivo! □ Tutto il corso (allegare i titoli di studio)
□ Moduli (indicare il numero)
Dati personali Nome
Cognome
Data di nascita
Telefono
E-mail
Indicare l’indirizzo Azienda/Ente
per l’invio delle
Via e N.
comunicazioni
e l’addebito della tassa NAP
di iscrizione
Località
Data
Firma
Ev. osservazioni
Termine di iscrizione entro il 31 luglio 2016
Inviare il formulario Per posta
di iscrizione SUPSI, Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e, CH-6928 Manno
Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76
La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.
La cartolina compilata e firmata è da ritornare per posta, e-mail o fax.SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale Palazzo E Via Cantonale 16e CH-6928 Manno
Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale, Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16c, CH-6928 Manno
Tel.: 058/666.61.72, Fax: 058/666.61.76
diritto.economico@supsi.ch, www.supsi.ch/debc
SCI-SFC, 2016/2017
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