Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
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Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di GENOVA
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA
VISURA DI EVASIONE
IFM INFOMASTER S.P.A. DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale GENOVA (GE) VIA V MAGGIO
81 CAP 16147 STRADARIO
17360
Indirizzo PEC ifminfomaster@legalmail.it
Numero REA GE - 332318
Codice fiscale 03286860105
Forma giuridica societa' per azioni
Estremi di firma digitale
Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 189233935 estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
Indice
1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .................................... 2
2 Capitale e strumenti finanziari ................................................. 6
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote ................................... 6
4 Amministratori ......................................................................... 8
5 Sindaci, membri organi di controllo ......................................... 11
6 Titolari di altre cariche o qualifiche .......................................... 13
7 Attività, albi ruoli e licenze ....................................................... 14
8 Sede ed unità locali ................................................................. 14
9 Storia delle modifiche dal 07/07/2015 al 07/07/2015 ............. 15
1 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Data di iscrizione: 19/02/1996
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita
sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA
Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 15/11/1991
Sistema di amministrazione
consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
- LA FORNITURA DI SERVIZI DI TECNOLOGIA E METODOLOGIA SIA PRI-MARIE CHE
AVANZATE ANCHE MEDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE INFORMATICHE;
...
Poteri da statuto ARTICOLO 24
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER
L'AMMINISTRAZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI
ATTI
...
Altri riferimenti statutari Dichiarazione PMI
Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03286860105
del Registro delle Imprese di GENOVA
Precedente numero di iscrizione: GE025-56089
Data iscrizione: 19/02/1996
sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA il 14/07/2015
informazioni costitutive Data atto di costituzione: 15/11/1991
iscrizione Registro Società Data iscrizione: 09/01/1992
Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società Data termine: 31/12/2100
Visura di evasione • 2 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
sistema di amministrazione e Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale
controllo contabile
forme amministrative consiglio di amministrazione (in carica)
collegio sindacale Numero effettivi: 2
Numero supplenti: 2
Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
- LA FORNITURA DI SERVIZI DI TECNOLOGIA E METODOLOGIA SIA PRI-MARIE CHE
AVANZATE ANCHE MEDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE INFORMATICHE;
- LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA
GESTIONE, CON QUALSIASI TECNICA, MEZZO E SISTEMA, DI IMPIANTI E RETI DI
TELECOMUNICAZIONI, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' O DI TERZI, SIANO ESSI FISSI,
MOBILI O SATELLITARI, PER L'ESPLETAMENTO E L'ESERCIZIO, SENZA LIMITI
TERRITORIALI, DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ANCHE RISULTANTI DALL'EVOLUZIONE
DELLE TECNOLOGIE;
- LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI AI
SETTORI SOPRA INDICATI, IVI COMPRESA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI,
SERVIZI E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE, TELEMATICI, MULTIMEDIALI ED
ELETTRONICI, DI CONNESSIONE E/O INTERCONNESSIONE ALLE DIVERSE RETI.
LA SOCIETA' POTRA' EFFETTUARE STUDI E RICERCHE DI BASE E DI MERCATO, IN CONTO
PROPRIO, AL FINE DI REALIZZARE, PRODURRE, COMMERCIALIZZARE E FORNIRE, PER CONTO
PROPRIO O DI TERZI, SOLUZIONI TECNICHE UTILI PER OTTIMIZZARE LE GESTIONI
AZIENDALI ED I FINI ISTITUZIONALI DI ENTI PUBBLICI O ECONOMICI.
QUANTO SOPRA CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' RISERVATA PER LEGGE E
CATEGORIA E/O CLASSI PROFESSIONALI.
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA':
- ASSUMERE RAPPRESENTANZE E MANDATI DI AGENZIA DA DITTE INDUSTRIALI,
COMMERCIALI E DI SERVIZI;
- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBI-LIARI ED
IMMOBILIARI UTILI E/O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
POTRA' ANCHE ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' AVENTI
SCOPI ANALOGHI, AFFINI E CONNESSI AL PROPRIO, NONCHE' SEMPRE PER IL
CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, RILASCIARE FIDEIUSSIONI E AVALLI ANCHE A
FAVORE DI TERZI.
Poteri
poteri da statuto ARTICOLO 24
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI
CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIA-
LI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.
ARTICOLO 25
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' COMPETE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE SENZA LIMITAZIONI ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MUNI-
TI DEI POTERI DELEGATI NEI LIMITI DELLE DELEGHE.
Altri riferimenti statutari
clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
modifiche statutarie, atti e fatti SI DEPOSITA LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2004
L'ASSEMBLEA DEL GIORNO 2 APRILE 2012 IN ATTI DEL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI
soggetti a deposito
GENOVA DI CUI AL NUMERO 16028/7479 DEL SUO REPERTORIO HA, TRA ALTRO,
DELIBERATO:
- DI PREVEDERE CHE L'ASSEMBLEA POSSA DELEGARE ALL'ORGANO AM-MINISTRATIVO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE LA FACOLTA' DI DELIBERARE AUMENTI
DEL CAPITALE SOCIALE;
- DI ATTRIBUIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FACOLTA' DI AU-MENTARE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE, IN UNA O PIU' VOLTE, A PAGAMENTO, ED
Visura di evasione • 3 di 16Registro Imprese
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Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
ENTRO IL TERMINE DI CINQUE ANNI DALLA DATA ODIERNA, IL CAPITALE SOCIALE DI
MASSIMI NOMINALI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO), MEDIANTE
L'EMISSIONE IN UNA O PIU' TRANCHES DI MASSIME COMPLESSIVE NUME-RO 500.000
(CINQUECENTOMILA) AZIONI DA NOMINALI EURO 1,00 (UNO VIRGOLA ZERO ZERO)
CIASCUNA, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIO-NISTI AI SENSI DI LEGGE, OVVERO CON
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE E
SOVRAP-PREZZO DA DETERMINARSI AD UN PREZZO NON INFERIORE AL VALORE DEL
PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA';
- DI ADOTTARE PER L'ARTICOLO SEI DELLO STATUTO SOCIALE UN NUOVO TESTO.
modifica articoli dello statuto L'ASSEMBLEA, IN PARTE STRAORDINARIA, DEL 29 APRILE 2013 IN ATTI DEL NOTAIO
PAOLO TORRENTE DI GENOVA DI CUI AL NUMERO 18482/8254 DEL SUO REPERTORIO HA,
TRA ALTRO, DELIBERATO LE SEGUENTI MODIFICHE:
- ALL'ARTICOLO DUE, AL FINE DI INDICARE SOLAMENTE IL COMUNE IN CUI E' UBICATA
LA SEDE LEGALE, SOPPRIMENDO L'INDICAZIONE DEL RELATIVO INDIRIZZO;
- ALL'ARTICOLO QUATTORDICI, AL FINE DI MODIFICARE LE MODALITA' ED I TERMINI DI
INVIO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA;
- ALL'ARTICOLO SEDICI, AL FINE DI PREVEDERE CHE LE ASSEMBLEE SI POSSANO TENERE
ANCHE PER VIDEO O AUDIO CONFERENZA;
- ALL'ARTICOLO VENTI, AL FINE DI MODIFICARE IL QUORUM DELIBERATIVO E
COSTITUTIVO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE;
- ALL'ARTICOLO VENTUNO, AL FINE DI RIDURRE DA CINQUE A TRE IL NUMERO MINIMO DEI
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED INTRODURRE REGOLE SULLA DECADENZA
DEL CONSIGLIO STESSO;
- ALL'ARTICOLO VENTIDUE, AL FINE DI MODIFICARE LE NORME DI FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE ALLE MODALITA'
DI CONVOCAZIONE DELLE RIUNIO-NI ED AI QUORUM NECESSARI E/O ALLA NON
DELEGABILITA' DI POTERI PER ALCUNE MATERIE;
- ALL'ARTICOLO VENTISETTE, SOPPRIMENDO L'OBBLIGATORIETA' DELLA NOMINA DELLA
SOCIETA' DI REVISIONE;
- ALL'ARTICOLO VENTINOVE, AL FINE DI MODIFICARE LA PREVISIONE RELATIVA ALLA
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.
pmi innovativa: iscrizione alla IFM INFOMASTER OPERA SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE AVANZATE PER LE
TELECOMUNICAZIONI E PER LA GESTIONE DEI PROCESSI CONSEGUENTI LA RILEVAZIONE
sezione speciale
DI EVENTI.
IFM INFOMASTER SVILUPPA E DETIENE LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DELL'INTERA
CATENA TECNOLOGICA UTILIZZATA NELLA REALIZZAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI.
I CONTINUI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO PERMETTONO DI MANTENERE UN
LIVELLO DI INNOVAZIONE SEMPRE IN LINEA CON LE ASPETTATIVE EMERGENTI DI MERCATO
CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'AMBITO WEB, CLOUD E MOBILE.
OGNI TECNOLOGIA OFFERTA RISPONDE ALLE RICHIESTE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO, MA
IN COMBINAZIONE CON LE ALTRE REALIZZA NUOVE SOLUZIONI IN CLOUD CHE SODDISFANO
ESIGENZE SPECIFICHE DI AMBITI EMERGENTI.
LE TECNOLOGIE CARDINE SULLE QUALI E' BASATA L'OFFERTA SONO:
- #PHONES - UNIFIED COMMUNICATIONS
- LIGHTHOUSE COMMUNICATIONS EXTENDER - EVENT PROCESSING SYSTEM
- SENTINEL - ACTIVE VIDEO SURVEILLANCE & MULTI-SENSORS
QUALE RISULTATO DEL FORTE IMPEGNO IN RICERCA E SVILUPPO, IFM INTRATTIENE
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA' DI GENOVA E CATANIA.
I PIU' RECENTI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO SI SONO CONCRETIZZATI NEL
2014 NEI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE LIGURIA PAR FAS 2012: IANUS E STARC
E NEL PROGETTO #PHONES FINANZIATO AUTONOMAMENTE E SPESATO, COME RISULTA DALLA
RELAZIONE DI GESTIONE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO.
IANUS: INTEGRATED ASSISTANCE ON UNGUARDED SYSTEMS IL CUI OBIETTIVO E' FORNIRE
GLI STRUMENTI NECESSARI PER MONITORARE QUESTE I SOGGETTI FRAGILI NEL MODO NEL
MODO MENO INVASIVO POSSIBILE.
STARC: SISTEMA DI TELEASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE DOMICILIARE
IL CUI OBIETTIVO E' QUELLO DI FORNIRE GLI STRUMENTI DI SUPPORTO PER IL
MONITORAGGIO STRUMENTALE, RELAZIONALE E FORMATIVO PER L'ASSISTENZA REMOTA DI
PAZIENTI PRESSO IL LORO DOMICILIO.
#PHONES: SISTEMA DI INGAGGIO ED INTERAZIONE SU QUALUNQUE CANALE DI
COMUNICAZIONE SIA TRADIZIONALE SIA SOCIAL, UNIFICANDO LA GESTIONE DEI MEDIA E
DEI CANALI E MASSIMIZZANDO L'EFFICIENZA DEGLI OPERATORI, MIGLIORANDO LA
CUSTOMER EXPERIENCE.
GLI INVESTIMENTI DI RICERCA E SVILUPPO SONO STATI NEL 2014 RISPETTIVAMENTE:
IANUS : E. 68.815,71
STARC: E. 106.571,13
#PHONES: E. 106.290,28
ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE :
Visura di evasione • 4 di 16Registro Imprese
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REVOS ITALIA SRL - SEDE IN GENOVA, VIA V MAGGIO 81 - CF. 08752360019 -
PARTECIPAZIONE 100%
NEXTUP SRL - SEDE IN GENOVA, VIA V MAGGIO 81 - CF. 09632440013 -
PARTECIPAZIONE 100%
SCALAB NEW TECHNOLOGY SRL - SEDE IN GENOVA, VIA V MAGGIO 81 - CF.
01168030995 - PARTECIPAZIONE 80%
LIGHTHOUSE LINK SOCIETY GMBH - SEDE IN AUSTRIA, KLAGENFURT AM WORTHERSEE -
PARTECIPAZIONE 35%
LIGHTCOMM SRL - SEDE IN CATANIA, CORSO ITALIA 298 - CF. 04139350872 -
PARTECIPAZIONE 30%
IL NUMERO DI DIPENDENTI E' N. 34.
ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE E TITOLI DI STUDIO, CON SEPARATA INDICAZIONE
PER CIASCUNO DI QUALIFICA, LIVELLO SCOLASTICO, REPARTO E DESCRIZIONE MANSIONE:
BARLOCCO EMILIO (SOCIO) - LAUREA MAGISTRALE - AMMINISTRATORE DELEGATO
BARBANO ANDREA (DIRIGENTE) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - AREA VENDITE -
DIRETTORE COMMERCIALE
BOCERANI ANDREA (DIRIGENTE) - LAUREA MAGISTRALE - AREA OPERATIVA -
DIRETTORE OPERAZIONI
MEREGA MICHELE (DIRIGENTE) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - SETTORE SVILUPPO -
DIRETTORE RICERCA E SVILUPPO
PEZZINI MARCO (DIRIGENTE) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - AMMINISTRAZIONE -
DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
SICA GIAMPAOLO (DIRIGENTE) - LAUREA BREVE - SVILUPPO - RESPONSABILE SVILUPPO
SOFTWARE
TOSONOTTI ANDREA (DIRIGENTE) - LAUREA MAGISTRALE - AREA VENDITE -
RESPONSABILE COMMERCIALE NORD - OVEST
ALBA MARCO (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - HELP DESK - ADDETTO
HELP DESK
ANTONELLI MARCELLA (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - HELP DESK - COORDINATORE
HELP DESK
BELLARMINO SIMONA (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - GEST.COMMESSE/ACQUISTI
- QUALITY MANAGER
BISIO ROBERTA (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - GEST.COMMESSE/ACQUISTI -
ADDETTO GESTIONE COMMESSE
BONO MARINA (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO
SVILUPPO SOFTWARE
BONVICINI BARBARA (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE -
GEST.COMMESSE/ACQUISTI - ADDETTO UFFICIO ACQUISTI
BOZZALI DARIO (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO
SVILUPPO SOFTWARE
CAFFERATA MASSIMILIANO (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - AMMINISTRAZIONE -
COORDINATORE AREA AMMINISTRATIVA
CATANIA ALESSANDRO (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - AREA VENDITE -
VENDITORE
CECCHI CARLO (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO
SVILUPPO SOFTWARE
CHIAPPORI ANDREA (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO
SVILUPPO SOFTWARE
DE PASQUALE BRUNO (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - AMMINISTRAZIONE
- ADDETTO AMMINISTRAZIONE
DECIA MASSIMO (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO
SVILUPPO SOFTWARE
DENTONE MARIO (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - SVILUPPO - ADDETTO
ALLO SVILUPPO SOFTWARE
FELLEGARA LUCIA (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - RECEPTION -
ADDETTO AI SERVIZI GENERALI
GERTHOUX LUCA (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - MAGAZZINO-SUPPORTO INTERNO
- ADDETTO AL SUPPORTO TECNICO INTERNO
GHERI ANDREA (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO
SVILUPPO SOFTWARE
GRIGNANI DANIELE (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO
SVILUPPO SOFTWARE
MELA ENRICA (IMPIEGATO) - LAUREA BREVE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO SVILUPPO
SOFTWARE
MONTI MAURIZIO (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - MAGAZZINO-SUPPORTO
INTERNO - MAGAZZINIERE
MONTI STEFANO (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA SUPERIORE - AREA OPERATIVA -
RESPONSABILE SUPPORTO TECNICO INTERNO
PASTORINO FRANCESCA (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SUPPORTO COMMERCIALE
Visura di evasione • 5 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
- ADDETTO BACKOFFICE COMMERCIALE
PICCARDO ELENA (IMPIEGATO) - LAUREA BREVE - SUPPORTO COMMERCIALE -
ADDETTO BACKOFFICE COMMERCIALE
SCHIEVANO ALESSANDRO (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - AREA VENDITE -
VENDITORE
SOLINAS MARCO (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO
SVILUPPO SOFTWARE
TORTORA PAOLA (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SUPPORTO COMMERCIALE -
COORDINATORE BACKOFFICE COMMERCIALE
VENTO CARMELINA (IMPIEGATO) - LICENZA MEDIA INFERIORE - RECEPTION -
ADDETTO AI SERVIZI GENERALI
VIALE CLAUDIA (IMPIEGATO) - LAUREA MAGISTRALE - SVILUPPO - ADDETTO ALLO
SVILUPPO SOFTWARE
IL NOSTRO SITO DA INDICARE IN CCIAA E' IL SEGUENTE: WWW.IFMGROUP.IT
ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO AL REGISTRO DELEL IMPRESE NEL FORMATO XBRL :
BILANCIO AL 31/12/2014 - DEPOSITATO IN DATA 27/05/2015 - RIC.N.
PRA/21636/2015/CGEAUTO.
SI CONFERMA CHE LA SOMMA DELL'INVESTIMENTO IN RICERCA E SVILUPPO PARI AD EURO
281.677,13 E' SUPERIORE AL 3% DEL VALORE DELLA PRODUZIONE PARI AD EURO
6.507.602, COME INDICATO NEL BILANCIO AL 31/12/2014 DEPOSITATO IN DATA
27/05/2015.
SI ATTESTA ALTRESI' CHE IL BILANCIO DEPOSITATO E' STATO CERTIFICATO DALLA
SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE.
2 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro Deliberato: 661.765,00
Sottoscritto: 661.765,00
Azioni Numero azioni: 661.765
Valore: 1,00 Euro
strumenti finanziari previsti dallo Azioni ordinarie:
VEDI ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.
statuto
Obbligazioni:
VEDI ARTICOLO 11 DELLO STATUTO SOCIALE
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 27/05/2015
pratica con atto del 27/04/2015 Data deposito: 27/05/2015
Data protocollo: 27/05/2015
Numero protocollo: GE-2015-21636
L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo
depositato
capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
661.765,00 Euro
Proprieta' Quota composta da: 115.580 azioni ordinarie
pari a nominali: 115.580,00 Euro
BARLOCCO EMILIO Codice fiscale: BRLMLE44L23A052A
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 12.500 azioni ordinarie
pari a nominali: 12.500,00 Euro
PEZZINI MARCO Codice fiscale: PZZMRC65T19D969Y
Tipo di diritto: proprieta'
Visura di evasione • 6 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
Proprieta' Quota composta da: 12.500 azioni ordinarie
pari a nominali: 12.500,00 Euro
MEREGA MICHELE Codice fiscale: MRGMHL68M08D969T
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 12.500 azioni ordinarie
pari a nominali: 12.500,00 Euro
BARBANO ANDREA Codice fiscale: BRBNDR64S17D969Y
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 12.500 azioni ordinarie
pari a nominali: 12.500,00 Euro
BOCERANI ANDREA Codice fiscale: BCRNDR72P19D969M
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 119.118 azioni ordinarie
pari a nominali: 119.118,00 Euro
INNOVEST S.P.A, Codice fiscale: 04180401004
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: INNOVEST S.P.A.
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 112.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 112.000,00 Euro
GALLI CLAUDIO Codice fiscale: GLLCLD49S03G870F
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 112.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 112.000,00 Euro
GALLI BARBARA Codice fiscale: GLLBBR73C43L833U
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 108.420 azioni ordinarie
pari a nominali: 108.420,00 Euro
MATONE MARGHERITA Codice fiscale: MTNMGH37D49H186L
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 19.412 azioni ordinarie
pari a nominali: 19.412,00 Euro
TELECOM ITALIA FINANCE S.A. Cittadinanza: lussemburgo
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 11.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.000,00 Euro
GARBARINI FABIO Codice fiscale: GRBFBA55C19D969D
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 11.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.000,00 Euro
Visura di evasione • 7 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
TOMATI CORRADO Codice fiscale: TMTCRD49E22D969I
Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' Quota composta da: 3.235 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.235,00 Euro
CARISMA S.P.A. Codice fiscale: 03258770969
Tipo di diritto: proprieta'
4 Amministratori
Presidente Consiglio BARLOCCO EMILIO
Amministrazione
Consigliere PEZZINI MARCO
Consigliere GALLI CLAUDIO
Consigliere BRIASCO MARCO
Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 4
Elenco amministratori
Presidente Consiglio
Amministrazione
BARLOCCO EMILIO Nato a ACQUI TERME (AL) il 23/07/1944
Codice fiscale: BRLMLE44L23A052A
domicilio GENOVA (GE) VIA CINQUE MAGGIO 81 CAP 16148
carica consigliere
Nominato con atto del 27/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
carica presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 27/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
carica amministratore delegato
Nominato con atto del 27/04/2015
Data iscrizione: 14/07/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
poteri POTERI COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 APRILE 2015 E
PIU' PRECISAMENTE:
I POTERI E LE FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO, TRANNE QUELLI NON DELEGABILI PER LEGGE
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E FATTA ECCEZIONE PER I SEGUENTI:
- ACQUISTARE, VENDERE O PERMUTARE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE O DI FINANZIAMENTO,
SOTTO QUALSIASI FORMA, PER UN IMPORTO SUPERIORE AD EURO 130.000,00 (FATTO SALVO
IL NORMALE CREDITO COMMERCIALE RAPPRESENTATO DA ANTICIPAZIONI SU FATTURE E
OPERAZIONI SIMILARI), ANCHE SE MEDIANTE FRAZIONAMENTO IN SINGOLE OPERAZIONI DI
IMPORTO MINORE CHE FACCIANO PARTE DI UN'OPERAZIONE UNITARIA DI IMPORTO
COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE;
- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE O AFFITTARE AZIENDE O RAMI AZIENDALI;
- VENDERE, PERMUTARE O CEDERE SOTTO QUALSIASI FORMA PARTECIPAZIONI SOCIALI
(AZIONI, QUOTE, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE
Visura di evasione • 8 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
(INCLUSI WARRANT) IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE ED ESERCITARE O RINUNCIARE A
DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE,
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE (INCLUSI WARRANT)
IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE;
- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE O CEDERE SOTTO QUALSIASI FORMA, COMPRESO IL
CODICE SORGENTE, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E/O
INTELLETTUALE INCLUSO IL KNOW-HOW PER UN IMPORTO SUPERIORE AD EURO 52.000,00
ANCHE SE EFFETTUATE MEDIANTE FRAZIONAMENTO IN SINGOLE OPERAZIONI DI IMPORTO
MINORE CHE FACCIANO PARTE DI UN'OPERAZIONE UNITARIA DI IMPORTO COMPLESSIVAMENTE
SUPERIORE;
- CONCEDERE GARANZIE PERSONALI O REALI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- APPROVARE IL BUDGET ANNUALE E SUE EVENTUALI VARIAZIONI;
- APPROVARE IL BUSINESS PLAN E SUE EVENTUALI VARIAZIONI;
- APPROVARE PIANI DI STOCK OPTION E LORO ALTERNATIVE;
" DETERMINARE I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.
PERTANTO, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO,
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO VENGONO CONFERITI, I SEGUENTI POTERI DI
AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA:
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE, ANCHE ALL'ESTERO, NEI RAPPORTI CON LE
AMMINISTRAZIONI STATALI, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E CON PRIVATI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA', NELLE
QUALI LA STESSA ACQUISTASSE PARTECIPAZIONI;
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO;
- STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE
ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI; EFFETTUARE TRANSAZIONI DI VERTENZE SINDACALI;
- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE - COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA -,
MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISIRE PER CESSIONE CONTRATTI DI
COMPRAVENDITA E PERMUTA DI BENI MOBILI IN GENERE, IVI COMPRESI AUTOMEZZI ED
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO; CONCORRERE ALLE GARE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO, DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI;
PRESENTARE LE OFFERTE E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, FIRMARE I RELATIVI
CONTRATTI; STIPULARE - CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE - CON LE AMMINISTRAZIONI
E LE AZIENDE DELLO STATO, CON ENTI E AZIENDE PUBBLICHE E CON PRIVATI,
MODIFICARE E RISOLVERE COMPROMESSI PURE GENERALI E, ANCHE CON COMPROMISSIONI
IN ARBITRI E DEROGHE ALLA COMPETENZA, CONTRATTI E CONVENZIONI DI NOLEGGIO, DI
LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA PER BENI MOBILI PURE SE REGISTRATI, DI TRASPORTO,
DI APPALTO, DI SOMMINISTRAZIONE, DI COMODATO, DI OPERA E AVENTI PER OGGETTO
PRESTAZIONI DI SERVIZI IN GENERE, DI ASSICURAZIONE, DI MEDIAZIONE, DI
COMMISSIONE, DI SPEDIZIONE, DI AGENZIA E CONCESSIONI DI VENDITA, DI AGENZIE DI
PUBBLICITA', DEPOSITO; CONFERIRE, MODIFICARE E REVOCARE MANDATI, ANCHE GESTORI
E DI AGENZIA, CON O SENZA RAPPRESENTANZA E SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO, PER
TUTTE LE CATEGORIE DI ATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO;
- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE - COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA -,
MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISIRE PER CESSIONE CONTRATTI DI ACQUISTO,
CESSIONE E PERMUTA DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE,
INCLUSO IL CODICE SORGENTE, I MARCHI, IL KNOW-HOW, PER IMPORTO NON SUPERIORE,
PER CIASCUN CONTRATTO, AD EURO 52.000,00; CONFERIRE INCARICHI DI RICERCA, ANCHE
INCLUDENTI PROGETTI, REALIZZAZIONI DI IMPIANTI, OPERE DI INGEGNERIA IN GENERE;
- ACQUISIRE SINGOLE PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE, COMUNQUE INERENTI
ALL'OGGETTO SOCIALE;
- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE - COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA -
MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISIRE PER CESSIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
DI DURATA NON SUPERIORE A NOVE ANNI;
- ACQUISIRE CONTRIBUTI, ACCETTARE LE CONDIZIONI INERENTI, SOTTOSCRIVERE I
NECESSARI DOCUMENTI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;
- RICHIEDERE, CONTRATTARE E STIPULARE CON GLI ISTITUTI BANCARI, FINANZIARI E
ASSICURATIVI IL RILASCIO, DA PARTE DEGLI STESSI, DI DEPOSITI CAUZIONALI E/O DI
FIDEJUSSIONI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE A GARE E/O A GARANZIA DELLA BUONA
ESECUZIONE DI CONTRATTI O ALL'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI E/O A GARANZIA DI
ANTICIPAZIONI SU CONTRATTI, NON OLTRE EURO 130.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE:
A TALE LIMITE NON SOGGIACE IL NORMALE CREDITO COMMERCIALE, RAPPRESENTATO DA
ANTICIPAZIONI SU FATTURE ED OPERAZIONI SIMILARI;
- ACQUISTARE ED ALIENARE TITOLI A REDDITO FISSO; DARLI ED ACCETTARLI IN
GARANZIA;
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO (CON IL
LIMITE DI EURO 130.000,00, DI CUI SOPRA);
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DEPOSITO,
ANCHE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI;
- EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA',
ANCHE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI;
Visura di evasione • 9 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
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- EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI ED ASSEGNI CIRCOLARI;
GIRARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI;
- EMETTERE, ACCETTARE, QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONE ED INCASSO
EFFETTI CAMBIARI, ANCHE IN RELAZIONE A CONTRATTI CON FORNITORI;
- EMETTERE ED ACCETTARE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI AD ORDINI DI FORNITURA;
- RICHIEDERE L'EMISSIONE, ACCETTARE, GIRARE PER CESSIONE ED IN GARANZIA TITOLI
RAPPRESENTATIVI DI MERCE;
- ESIGERE E CEDERE CREDITI;
- RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI
CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE,
DALLA CASSA DD.PP., DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DALLE REGIONI,
DALLE PROVINCE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI PP.TT., DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO
E DA PRIVATI IN GENERE, ED ESONERARE LE PARTI PAGANTI DA RESPONSABILITA',
RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;
- EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI ED IN TITOLI;
- DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E CUSTODIA ED IN AMMINISTRAZIONE TITOLI
PUBBLICI E PRIVATI E VALORI IN GENERE; RITIRARLI, RILASCIANDO RICEVUTA
LIBERATORIA;
- FIRMARE E RITIRARE I BENESTARE BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE
E DI ESPORTAZIONE; FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI
CIRCOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI
SOPRA MENZIONATE;
- COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI UTIF, PRESSO LE FF.SS.,
PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE E LE PP.TT., QUALSIASI OPERAZIONE DI
SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCE, VALORI, PLICHI, PACCHI, EFFETTI,
LETTERE, ANCHE RACCOMANDANTE ED ASSICURATE, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI PER
QUALSIASI TITOLO O CAUSA;
- COMPIERE GLI ATTI NECESSARI SECONDO LE LEGISLAZIONI IN VIGORE NEI SINGOLI
STATI, PER RICHIEDERE, OTTENERE, AMMINISTRARE, TUTELARE E ABBANDONARE I
BREVETTI E MARCHI IN ITALIA ED ALL'ESTERO, NOMINARE CORRISPONDENTI BREVETTUALI
IN ITALIA ED ALL'ESTERO, CONFERENDO LORO I MANDATI RELATIVI;
- ESEGUIRE TUTTE LE ANNOTAZIONI RELATIVE A TRASFERIMENTI DI AZIONI DELLA
SOCIETA';
- SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, MINISTERI ED ALTRI
ENTI E UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA
SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI;
- DEFINIRE, ANCHE TRANSIGENDO, LA LIQUIDAZIONE DI DANNI E SINISTRI, DESIGNANDO
A TAL FINE PERITI E LEGALI;
- FAR ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED
ESECUTIVI, CURARNE EVENTUALMENTE LA REVOCA;
- INTERVENIRE NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATO, AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, E CONCORSUALI IN GENERE, ANCHE ALL'ESTERO; INSINUARE CREDITI NEI
FALLIMENTI E NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO;
- PROPORRE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI AVANTI ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI E QUALSIASI VERTENZA FISCALE, PRESSO
QUALSIASI AUTORITA' ED UFFICIO, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE;
- INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA
ED AMMINISTRATIVA E, IN GENERE, QUALSIASI GIUDIZIO ANCHE IN SEDE
SOVRANNAZIONALE; RESISTERE NEGLI STESSI; TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA
GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE; COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI, NOMINARE
ARBITRI, CONSULENTI TECNICI ED AVVOCATI;
- CONSENTIRE RIDUZIONI, GRADUAZIONI, CANCELLAZIONI E RINUNCE ALLE IPOTECHE
LEGALI, NONCHE' TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI RELATIVE ALLE PREDETTE OPERAZIONI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO,
PROVVEDENDO AD OGNI ADEMPIMENTO E SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI RELATIVI, COMPRESI,
EVENTUALMENTE, I RICORSI ALLE COMMISSIONI DI MERITO;
- COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI
GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED ATTI
AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI,
ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI
PROVVEDIMENTI; PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI; CONFERIRE,
MODIFICARE E REVOCARE MANDATI ANCHE GENERALI E SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO, PER
TUTTE LE CATEGORIE DI ATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO.
Consigliere
PEZZINI MARCO Nato a GENOVA (GE) il 19/12/1965
Codice fiscale: PZZMRC65T19D969Y
Visura di evasione • 10 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
domicilio GENOVA (GE) VIA V MAGGIO 81 CAP 16148
carica procuratore speciale
Nominato con atto del 06/10/2005
Durata in carica: fino alla revoca
poteri CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA SOTTOSCRIZIONE E
TENUTA A RACCOLTA DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN DATA 6 OTTOBRE 2005
NUMERO 2438/1292 DI REPERTORIO
carica consigliere
Nominato con atto del 27/04/2015
Data di prima iscrizione 29/04/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere
GALLI CLAUDIO Nato a PONTREMOLI (MS) il 03/11/1949
Codice fiscale: GLLCLD49S03G870F
domicilio GENOVA (GE) VIA G. GASLINI 8 CAP 16146
carica consigliere
Nominato con atto del 27/04/2015
Data di prima iscrizione 12/08/2011
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere
BRIASCO MARCO Nato a GENOVA (GE) il 30/09/1961
Codice fiscale: BRSMRC61P30D969V
domicilio GENOVA (GE) VIA V MAGGIO 81 CAP 16148
carica consigliere
Nominato con atto del 27/04/2015
Data di prima iscrizione 29/06/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
5 Sindaci, membri organi di controllo
Presidente Del Collegio Sindacale QUAGLIA STEFANO
Sindaco LAZZARETTI ALBERTO
Sindaco POLLICINA BARBARA
Sindaco Supplente ROMAGNOLI GIULIA
Sindaco Supplente ALBANESE ALESSIO
Societa' Di Revisione DELOITTE & TOUCHE S.P.A.
Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo
Presidente Del Collegio
Sindacale
QUAGLIA STEFANO Nato a GENOVA (GE) il 12/01/1960
Codice fiscale: QGLSFN60A12D969D
domicilio GENOVA (GE) PIAZZA ALESSI GALEAZZO 2/7 CAP 18128
Visura di evasione • 11 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
carica presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 27/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
registro revisori legali Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Sindaco
LAZZARETTI ALBERTO Nato a CARPI (MO) il 14/07/1954
Codice fiscale: LZZLRT54L14B819H
domicilio CARPI (MO) VIA LENIN 1 CAP 41012
carica sindaco
Nominato con atto del 27/04/2015
Data di prima iscrizione 04/08/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
registro revisori legali Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Sindaco
POLLICINA BARBARA Nata a GENOVA (GE) il 01/02/1972
Codice fiscale: PLLBBR72B41D969G
domicilio GENOVA (GE) PIAZZA G. ALESSI 2/7 CAP 16128
carica sindaco
Nominato con atto del 27/04/2015
Data di prima iscrizione 29/06/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
registro revisori legali Numero: 52
Data: 04/07/2003
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Sindaco Supplente
ROMAGNOLI GIULIA Nata a GENOVA (GE) il 24/09/1987
Codice fiscale: RMGGLI87P64D969S
domicilio GENOVA (GE) PIAZZA ALESSI 2/7 CAP 16128
carica sindaco supplente
Nominato con atto del 27/04/2015
Data iscrizione: 14/07/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco Supplente
ALBANESE ALESSIO Nato a GENOVA (GE) il 13/01/1985
Codice fiscale: LBNLSS85A13D969U
domicilio GENOVA (GE) PIAZZA ALESSI 2/7 CAP 16128
Visura di evasione • 12 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
carica sindaco supplente
Nominato con atto del 27/04/2015
Data iscrizione: 14/07/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
registro revisori legali Numero: 49
Data: 24/06/2014
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Societa' Di Revisione
DELOITTE & TOUCHE S.P.A. Codice fiscale: 03049560166
sede MILANO (MI)
VIA TORTOSA 25 CAP 20100
carica societa' di revisione
Nominato con atto del 29/04/2013
Data di prima iscrizione 23/06/2010
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
registro revisori legali Numero: 47
Data: 15/06/2004
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
6 Titolari di altre cariche o qualifiche
Procuratore Speciale BARBANO ANDREA
Procuratore Speciale
BARBANO ANDREA Nato a GENOVA (GE) il 17/11/1964
Codice fiscale: BRBNDR64S17D969Y
domicilio GENOVA (GE) VIA CINQUE MAGGIO 81 CAP 16148
carica procuratore speciale
Nominato con atto del 13/06/2012
Data iscrizione: 20/06/2012
poteri POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:
CON I POTERI DI CUI ALL'ATTO A ROGITO DEL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN
DATA 13 GIUGNO 2012 NUMERO 16570/7633 DI REPERTORIO AFFINCHE' IN NOME, PER
CONTO ED IN RAPPRESENTANZA DELLA SUDDETTA SOCIETA' POSSA FIRMARE TUTTI I
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO FORNITURE DI "HARDWARE E SOFTWARE" E FORNITURE DI
SERVIZI CHE RIENTRINO NELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' INTERVENIRE AD ATTI
COSTITUTIVI DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI
AD AGGIUDICAZIONI DI APPALTI, TRA LA SOCIETA' MANDANTE E COMUNI, AZIENDE
MUNICIPALIZZATE, REGIONI E PROVINCE.
PER L'ESPLETAMENTO DI QUANTO COSTITUISCE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCURA, IL
NOMINATO PROCURATORE E' ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO A:
- INTERVENIRE NELLA TRATTATIVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI SUDDETTI;
- SOTTOSCRIVERE I MEDESIMI;
- PATTUIRE TUTTE LE CLAUSOLE NECESSARIE AL PERFEZIONAMENTO DI DETTI CONTRATTI;
- NOMINARE IN CASO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA,
L'IMPRESA CAPO GRUPPO CONFERENDO IN ESSO I POTERI NECESSARI;
- FIRMARE DOCUMENTI;
- RILASCIARE QUIETANZE;
- FARE TUTTO QUANT'ALTRO UTILE E/O NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO
DELL'INCARICO, SENZA CHE MAI AL NOMINATO PROCURATORE POSSA ESSERE ECCEPITO
Visura di evasione • 13 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
DIFETTO E/O IMPRECISIONE DI POTERI.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO ET VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE, COMPRESO
QUELLO DEL RENDICONTO.
7 Attività, albi ruoli e licenze
Addetti 34
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/02/1992
Attività prevalente FORNITURA DI SERVIZI DI TECNOLOGIE AVANZATE PER LE TELECOMUNICAZIONI E
PER
LA GESTIONE DEI PROCESSI CONSEGUENTI LA RILEVAZIONE DI EVENTI
Attività
Inizio attività Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/1992
(informazione storica)
attività prevalente esercitata FORNITURA DI SERVIZI DI TECNOLOGIE AVANZATE PER LE TELECOMUNICAZIONI E PER
LA GESTIONE DEI PROCESSI CONSEGUENTI LA RILEVAZIONE DI EVENTI
dall'impresa
certificazioni di qualità, ambientali Numero certificato: 3636/00/S
ed altro in corso di validità Data di prima emissione: 04/08/2000
(fonte Accredia, ultimo Certificato emesso dall'organismo di certificazione: RINA SERVICES S.P.A.
aggiornamento 15/06/2015)
Codice fiscale: 03487840104
Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Settori certificati:
33 - Tecnologia Dell'informazione
attivita' esercitata nella sede FORNITURA DI SERVIZI DI TECNOLOGIE AVANZATE PER LE TELECOMUNICAZIONI E PER
LA GESTIONE DEI PROCESSI CONSEGUENTI LA RILEVAZIONE DI EVENTI
legale
classificazione ATECORI 2007 Codice: 62.09 - altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
dell'attività Importanza: P - primaria Registro Imprese
(informazione di sola natura Data inizio: 01/02/1992
statistica)
Addetti Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015
(informazione di sola natura (Dati rilevati al 31/03/2015)
statistica)
I trimestre
Dipendenti 34
Indipendenti 0
Totale 34
8 Sede ed unità locali
Indirizzo Sede Legale GENOVA (GE) VIA V MAGGIO 81 CAP 16147 STRADARIO 17360
Telefono 010 3747811
Indirizzo PEC ifminfomaster@legalmail.it
Internet www.ifmgroup.it
Partita IVA 03286860105
Numero REA GE - 332318
Data iscrizione 14/01/1992
Visura di evasione • 14 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
Sede
Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 332318
Data iscrizione: 14/01/1992
sede legale GENOVA (GE)
VIA V MAGGIO 81 CAP 16147
stradario 17360
Telefono: 010 3747811
indirizzo elettronico Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: ifminfomaster@legalmail.it
Internet: www.ifmgroup.it
partita Iva 03286860105
9 Storia delle modifiche dal 07/07/2015 al 07/07/2015
Protocolli evasi nell'anno 2015 1
Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese
Protocollo n. 29573/2015
del 07/07/2015
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
Iscrizioni Data iscrizione: 14/07/2015
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
COMUNICAZIONE SITO WEB: WWW.IFMGROUP.IT
Data iscrizione: 14/07/2015
START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE. PRECEDENTE:
050 - PMI INNOVATIVA: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE (ASSENTE)
Informazioni supplementari Notizie storiche: MODIFICATA LA DENOMINAZIONE IL 20/10/1994.
Trasformazioni forma giuridica
trasformazione Trasformata da societa' a responsabilita' limitata in societa' per azioni
Data atto: 19/10/2000
estremi dell'atto Tipo: pubblico, redatto da notaio
Notaio: PAOLO LIZZA
Numero: 59885
Data: 19/10/2000
Località: GENOVA (GE)
Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti
Classificazione dichiarata ai fini Codice: 62.09.09 - altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
IVA dell'attività prevalente Data riferimento: 22/06/2010
(informazione di sola natura
statistica)
Sedi secondarie e unità locali
cessate
Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate
Visura di evasione • 15 di 16Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA IFM INFOMASTER S.P.A.
Documento n . T 189233935 Codice Fiscale 03286860105
estratto dal Registro Imprese in data 14/07/2015
Informazioni storiche REA
denuncia modifica del 07/07/2015 • Rettifica
• variazione attivita' primaria
VALORE PRECEDENTE: FORNITURA DI SERVIZI DI TECNOLOGIA DAL 01/02/1992
(PRECISAZIONE ATTIVITA')
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